Ποιος είναι ο Nishad Singh και ποιος ήταν ο ρόλος του στην FTX;

Ο Nishad Singh της FTX παραδέχτηκε ενοχή σε ποινικές κατηγορίες των ΗΠΑ την Τρίτη και συμφώνησε να συνεργαστεί με την έρευνα σχετικά με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της FTX, Sam Bankman‑Fried (SBF), ο οποίος κατηγορείται ότι διέπραξε μία από τις μεγαλύτερες χρηματοοικονομικές απάτες στην ιστορία.

Μόλις τον προηγούμενο μήνα, οι εισαγγελείς των ΗΠΑ επέκτειναν την υπόθεσή τους εναντίον του SBF, προσθέτοντας τέσσερις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένου του συνωμοσίας για διάπραξη τραπεζικής απάτης, στο ήδη εκτενές σύνολο κατηγοριών του, αυξάνοντας το σε 12 κατηγορίες ποινικών αδικημάτων. Η κίνηση αυτή φέρνει το συνολικό αριθμό των κατηγοριών εναντίον του πρώην κρυπτο‑δισεκατομμυριούχου σε 12.

Μεταξύ άλλων κατηγοριών, ο SBF κατηγορείται ότι απορρόφησε δισεκατομμύρια από τα κεφάλαια των πελατών στην FTX, καθώς και ότι παραπλάνησε επενδυτές και δανειστές. Έχει δηλώσει αθώα για όλες αυτές τις κατηγορίες και θα εμφανιστεί στο δικαστήριο για να αντιμετωπίσει αρκετές κατηγορίες σε κάποιο μελλοντικό σημείο. Η ημερομηνία δικαστηρίου του SBF έχει οριστεί για τις 2 Οκτωβρίου 2023. Αν κριθεί ένοχος, αντιμετωπίζει έως 115 χρόνια φυλάκισης.

Προς το παρόν, ο SBF έχει απελευθερωθεί με εγγύηση $250 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο SBF συγκέντρωσε τουλάχιστον $1,8 δισεκατομμύρια από επενδυτές.

Η πτώση του SBF από τη χάρη και η εξωδικαστική του παράδοση από τις Μπαχάμες στο τέλος του περασμένου έτους προκάλεσαν σοκ στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων, με αποτέλεσμα τη διαγραφή δισεκατομμυρίων δολαρίων από την αγορά. Ο 30χρονος έχασε τη θέση του δισεκατομμυριούχου εν μία νύχτα μετά την κατάρρευση της πλατφόρμας συναλλαγών του.

Ο Singh είναι τώρα το τρίτο μέλος του εσωτερικού κύκλου του SBF που συμφώνησε να συνεργαστεί με τους εισαγγελείς στην υπόθεση εναντίον του. Οι πρώην στελέχοι Carolyn Allison και Zhixiao “Gary” Wang έχουν και οι δύο παραδεχθεί ενοχή προηγουμένως για κατηγορίες σχετικές με απάτη.

«Η σημερινή παραίτηση ενοχής υπογραμμίζει ξανά ότι τα εγκλήματα στην FTX ήταν εκτεταμένα σε εμβέλεια και συνέπεια», δήλωσε ο Damian Williams, εισαγγελέας των ΗΠΑ για το Νότιο Διαμέρισμα της Νέας Υόρκης. «Κτύπησαν τις χρηματοοικονομικές μας αγορές με μια δισεκατομμυριακή απάτη. Και διαφθοράνουν την πολιτική μας με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε παράνομες δωρεές καμπάνιας. Αυτά τα εγκλήματα απαιτούν γρήγορη και σίγουρη δικαιοσύνη, και αυτό ακριβώς ζητάμε στο Νότιο Διαμέρισμα της Νέας Υόρκης.»

Παράλληλα, οι δικηγόροι του Singh, Andrew Goldstein και Russell Capone, δήλωσαν σε ανακοίνωση ότι ο πρώην εκτελεστικός της FTX ζητά συγγνώμη.

«Ο Nishad λυπάται βαθιά για το ρόλο του σε αυτό και έχει αποδεχθεί την ευθύνη για τις πράξεις του. Θέλει να κάνει ό,τι μπορεί για να διορθώσει τα πράγματα για τα θύματα, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας στην κυβέρνηση στο μέγιστο των δυνατοτήτων του σε αυτήν την υπόθεση», δήλωσαν οι δικηγόροι.

Ο ρόλος του Nishad Singh στην FTX

Ο Nishad Singh είναι ένας 27χρονος, γεννημένος στην Ινδία, μέλος του εσωτερικού κύκλου του SBF, που διαχειρίζεται την κρυπτονομισματική αυτοκρατορία του FTX. Υπηρέτησε ως διευθυντής μηχανικής για το πλέον πτωχευμένο κρυπτοανταλλακτήριο FTX και είδε μια εξαιρετική αλλαγή της τύχης του ενόψει αυξανόμενων προβλημάτων διαβρωσιμότητας.

Μιλώντας για το ζήτημα της FTX, ο Singh δήλωσε ότι ήταν στα μέσα του 2022 όταν έμαθε ότι η Alameda Research δανείζεται δισεκατομμύρια από τα κεφάλαια των πελατών από την FTX. Η Alameda Research είναι ένα hedge fund, πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων και αδελφική εταιρεία της FTX. Σύμφωνα με αναφορές, η Alameda Research οφείλει στην FTX $10 δισεκατομμύρια, ενώ το κρυπτοανταλλακτήριο φαίνεται να έχει πάνω από ένα εκατομμύριο πιστωτές.

Μέχρι τον Σεπτέμβριο, δύο μήνες πριν η FTX υποβάλει αίτηση πτώχευσης Κεφαλαίου 11, ήταν σαφές ότι η Alameda δεν ήταν σε θέση να επιστρέψει αυτά τα κεφάλαια. Ο Singh ισχυρίστηκε ότι είχε παραποιήσει τα έσοδα της FTX κατόπιν αιτήματος του SBF, προκειμένου η εταιρεία να φαίνεται λίγο πιο ελκυστική στους επενδυτές.

«Είμαι απίστευτα λυπημένος για το ρόλο μου σε όλα αυτά», δήλωσε ο Singh προσθέτοντας ότι θα παραδώσει τα κέρδη από το σχέδιο. Τα αρχεία πτώχευσης υποδεικνύουν ότι ο Singh έλαβε δάνεια ύψους $543 εκατομμυρίων από την Alameda.

Ο Singh παραδέχτηκε ενοχή για έξι κατηγορίες βαρύτατων αδικήσεων, συμπεριλαμβανομένης της απάτης μέσω δικτύου, συνωμοσίας για διάπραξη απάτης, συνωμοσίας για ξέπλυμα χρήματος και συνωμοσίας για εξαπάτηση των ΗΠΑ παραβιάζοντας τους νόμους χρηματοδότησης εκστρατειών, σύμφωνα με το Reuters. Για αυτές τις κατηγορίες, αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή 75 ετών. Έχει απελευθερωθεί με εγγύηση προσωπικής αναγνώρισης $250.000.

Ο Singh ήταν ένας από τους εννέα συγκάτοικους στο πολυτελές ρετιρέ του 30χρονου SBF στις Μπαχάμες, στο οποίο ζούσαν και εργάζονταν μαζί, σύμφωνα με αναφορά του Coindesk. Ο Singh ήταν επίσης στενός φίλος του νεότερου αδερφού του SBF κατά τη διάρκεια του λύκειου, όπως έγραψε ο SBF σε ανάρτηση ιστολογίου που έχει πλέον αφαιρεθεί.

Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, ο Singh παρακολούθησε το Crystal Springs Uplands School στην Καλιφόρνια και αποφοίτησε magna cum laude από το UC Berkeley το 2017 με πτυχίο στην ηλεκτρολογική μηχανική και την επιστήμη υπολογιστών.

Πριν ενταχθεί στην Alameda Research τον Δεκέμβριο 2017, εργάστηκε ως μηχανικός λογισμικού στη Facebook, περνώντας πέντε μήνες σε ρόλο αρχαρίου επιπέδου. Περίπου δύο χρόνια μετά την Alameda, ο Singh ανέλαβε το ρόλο του διευθυντή μηχανικής στην FTX τον Απρίλιο 2019.

Πολιτικές δωρεές για απόκτηση επιρροής

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο SBF και οι σύμμαχοί του κακόβουλα χρησιμοποίησαν λογαριασμούς πελατών στην FTX προκειμένου να ενισχύσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Alameda Research, να επενδύσουν σε εγχειρήματα, να εμπλουτίσουν τον εαυτό τους και να προσπαθήσουν να αγοράσουν επιρροή με Αμερικανικούς πολιτικούς.

Η κατηγορία υποστήριξε ότι ο Singh επιλέχθηκε ως πρόσωπο πρόσοψης για τις δωρεές από αριστερά ομάδες. Τα αρχεία εκλογών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης δείχνουν ότι ο Singh έκανε μια δωρεά $107.000 στην Επιτροπή Δημοκρατών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης στις 28 Οκτωβρίου 2022.

Ο Singh παραδέχτηκε ότι έκανε πολιτικές δωρεές υπό το όνομά του σε πολιτικούς υποψηφίους και πολιτικές δράσεις χρησιμοποιώντας κεφάλαια από την Alameda Research χωρίς να παρέχει λεπτομέρειες για τις δωρεές. Σύμφωνα με το The Wall Street Journal, ισχυρίστηκε ότι αυτές οι δωρεές είχαν σκοπό να ενισχύσουν την πολιτική επιρροή της FTX και του SBF.

Ο Singh πρόσθεσε ότι συμφωνούσε με τις θέσεις των ατόμων στα οποία έκανε δωρεές, αλλά δεν επέλεξε τους υποψηφίους. Συνεισέφερε $8 εκατομμύρια σε δημοκρατικά πολιτικά δράματα και εκστρατείες κατά τη διάρκεια του εκλογικού κύκλου του 2022, σύμφωνα με το OpenSecrets.

Σε μια κατηγορία εναντίον του SBF που αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα, οι εισαγγελείς υποστήριξαν περαιτέρω ότι έγιναν πάνω από 300 πολιτικές δωρεές με σκοπό την επιρροή νομοθεσίας και κανονισμών που ήταν ευνοϊκοί για την εταιρεία. Οι δωρεές έγιναν υπό τα ονόματα δύο υπαλλήλων της FTX, που αναφέρονται στην κατηγορία ως CC-1 και CC-2, τα οποία, βάσει ομοσπονδιακών και πολιτειακών αρχείων εκλογών, αντιστοιχούν στον Nishad Singh και τον Ryan Salame, αντίστοιχα.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι αυτές οι δωρεές ήταν παράνομες επειδή έγιναν χρησιμοποιώντας έναν «πρόσχημο» δωρητή ή κεφάλαια από εταιρεία.

Η SEC καταθέτει αστική καταγγελία

Την ίδια ημέρα που ο Singh υπέβαλε παραίτηση ενοχής, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) κατέθεσε αστικές καταγγελίες εναντίον του για το ρόλο του στο πολυετές σχέδιο εξαπάτησης επενδυτών μετοχών στην FTX.

Η υπηρεσία δήλωσε ότι ο Singh συνεργάζεται με μια συνεχιζόμενη έρευνα της SEC για άλλες παραβάσεις νόμων τιτλοποιήσεων, καθώς και για άλλες οντότητες και άτομα που σχετίζονται με την υποτιθέμενη παραβίαση.

Σε παράλληλες ενέργειες, το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για το Νότιο Διαμέρισμα της Νέας Υόρκης και η Επιτροπή Συναλλαγών Εμπορευμάτων (CFTC) ανακοίνωσαν επίσης κατηγορίες εναντίον του Singh. Έχει συμφωνήσει να διευθετήσει το ζήτημα με την CFTC.

Σύμφωνα με την καταγγελία της SEC, ο Singh δημιούργησε τον κώδικα λογισμικού που επέτρεψε τη μεταφορά των κεφαλαίων των πελατών της FTX στην Alameda Research, παρά τις ψευδείς διαβεβαιώσεις προς τους επενδυτές από τον SBF ότι η FTX ήταν μια ασφαλής πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων με εκτεταμένα μέτρα μετριασμού κινδύνου για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων των πελατών, και ότι η Alameda ήταν απλώς ένας άλλος πελάτης χωρίς ειδικά προνόμια. Η καταγγελία υποστήριξε ότι ο Singh ήξερε, ή έπρεπε να γνωρίζει, ότι αυτές οι δηλώσεις ήταν ψευδείς και παραπλανητικές.

Η καταγγελία επιπλέον υποστηρίζει ότι ο Singh ήταν ενεργός συμμετέχων στην εξαπάτηση των επενδυτών της FTX. Επιπλέον, σύμφωνα με την καταγγελία, όταν η FTX ήταν κοντά στην κατάρρευση, ο Singh απέσυρε περίπου $6 εκατομμύρια από την FTX για προσωπική χρήση και έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς πολυεκατομμυρίων δολαρίων σπιτιού και δωρεών σε φιλανθρωπία.

«Υποστηρίζουμε ότι αυτό ήταν μια απλή, καθαρή απάτη: ενώ, από τη μία πλευρά, η FTX προωθούσε τα υποτιθέμενα αποτελεσματικά μέτρα μετριασμού κινδύνου στους επενδυτές, από την άλλη, ο κ. Singh και οι συνάδικοι του κλοπώναν κεφάλαια πελατών χρησιμοποιώντας τον κώδικα λογισμικού που βοήθησε να δημιουργήσει», δήλωσε ο Gurbir S. Grewal, Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιβολής της SEC.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: ένα θεμέλιο των νόμων μας για τις τιτλοποιήσεις είναι ότι όταν οι εταιρείες και οι εκπρόσωποί τους επιλέγουν να μιλήσουν για ένα θέμα, δεν μπορούν να ψεύδονται στους επενδυτές σχετικά με ζητήματα κεντρικά για τις επενδυτικές τους αποφάσεις. «Αυτό ισχύει για τις τιτλοποιήσεις κρυπτο‑περιουσιακών στοιχείων, όπως και για οποιεσδήποτε άλλες τιτλοποιήσεις», δήλωσε ο Grewal.

Η καταγγελία της SEC κατηγορεί τον Singh για παραβίαση των διατάξεων κατά της απάτης και ζητά προσωρινή διαταγή για την πρόληψη μελλοντικών παραβάσεων νόμων τιτλοποιήσεων· διαταγή για τη συμπεριφορά, απαγορεύοντας στον Singh τη συμμετοχή στην έκδοση, αγορά, προσφορά ή πώληση οποιωνδήποτε τιτλοποιήσεων, εκτός από τους προσωπικούς του λογαριασμούς· ανάκτηση των αδικαιολόγητων κερδών του· πρόστιμο αστικού χαρακτήρα· και αποκλεισμό του ως αξιωματούχο και διευθυντή.

Ένας δικαστής θα πρέπει να εγκρίνει αυτήν τη συμφωνία και να καθορίσει το ποσό των ποινών και της ανάκτησης που θα πρέπει να πληρώσει ο Singh, καθώς και τη διάρκεια των απαγορεύσεων ως αξιωματούχος και διευθυντής.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Singh δεν έχει αμφισβητήσει την ευθύνη του, και η υπηρεσία ζητά αποζημίωση, επιστροφή χρημάτων και μόνιμες απαγορεύσεις στις συναλλαγές.