Ρύθμιση
Μεγάλες Γαλλικές Τράπεζες Διώχθηκαν σε Διερεύνηση Ξεπλύματος Χρημάτων $108 Δισεκατομμυρίων και Φορολογικής Απάτης
Προσθέστε το Securities.io στις προτιμώμενες πηγές σας στο Google
Ενώ η αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων βρίσκει ξανά τη θέση της μετά τις ειδήσεις για το CFTC στοχεύει τη Binance – που αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα ενέργειας επιβολής εναντίον μεγάλων παικτών του κλάδου – 5 μεγάλες τράπεζες έχουν μόλις διωχθεί στη Γαλλία σε μια τεράστια έρευνα απάτης. Οι εμπλεκόμενοι στο ύποπτο δίκτυο $108B ξεπλύματος χρημάτων και φορολογικής απάτης??
Πρώιμες αναφορές δείχνουν ότι η έρευνα, η οποία έχει συναρμολογηθεί κατά τη διάρκεια πολλών μηνών στο παρασκήνιο, βασίζεται στην φορολογική απάτη ‘Cum-Cum’; μια λατινική φράση που χρησιμοποιείται από τη Γαλλική Δικαστική Υπηρεσία Οικονομικών (PNF) και εξηγείται ως εξής.
“Η απάτη περιλαμβάνει έναν ξένο μετόχο σε μια εταιρεία που είναι εισηγμένη στη Γαλλία, ο οποίος προσωρινά μεταβιβάζει τις μετοχές που κατέχει σε ένα γαλλικό τραπεζικό ίδρυμα, γύρω από την ημερομηνία καταβολής του μερίσματος,”
Κατ’ αυτή τη στιγμή, πιστεύεται ότι οι διωγμένες τράπεζες διευκόλυναν ενεργά την πρακτική ώστε να παρέχουν στους πελάτες μέσο αποφυγής φόρων. Στο μέλλον, η έρευνα μπορεί να επεκταθεί σε τράπεζες παγκοσμίως εάν αποδειχθεί ότι εμπλέκονται.
Τα νέα αυτής της έρευνας έρχονται σε μια στιγμή που η εμπιστοσύνη στις παραδοσιακές τράπεζες ήδη μειώνεται, όχι μόνο λόγω απάτης, αλλά και εξαιτίας κακών πρακτικών διαχείρισης που έχουν αποκαλύψει τους κινδύνους του αντισυμβαλλόμενου που προκύπτει από ένα σύστημα κλασματικών αποθεμάτων.
Η Απάτη Δεν Είναι Ειδική για τα Κρυπτονομίσματα
Η κατάσταση που αφορά τις παραπάνω τράπεζες αναδεικνύει καλά το γεγονός ότι η απάτη είναι διαδεδομένη σε σχεδόν όλους τους κλάδους εάν κοιτάξουμε προσεκτικά. Δεν είναι κάτι νέο και έχει ταλαιπωρήσει τις χρηματοοικονομικές αγορές από την αρχή των χρόνων.
Ωστόσο, εάν εμπιστευόμαστε τους ρυθμιστές και τα κύρια μέσα ενημέρωσης, οι πρόσφατες ενέργειες θα υποδείξουν ότι τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία είναι το πρόβλημα. Η απάτη υπήρχε πολύ πριν την άνοδο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, και παραμένει διαδεδομένη μέχρι σήμερα εντός των Παραδοσιακών Χρηματοοικονομικών (TradFi).
Στα τέλη του 2022, 16 χρηματοοικονομικές εταιρείες των ΗΠΑ επιβλήθηκαν πρόστιμα $1,8 δισεκατομμυρίου για παραλείψεις και παραβιάσεις ομοσπονδιακών νόμων. Το 2021, τράπεζες παγκοσμίως επιβλήθηκαν πρόστιμα $15 δισεκατομμυρίων για μια σειρά ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένου του ξεπλύματος χρημάτων, της φοροδιαφυγής κ.λπ.
Η λυπηρή αλήθεια είναι ότι όποτε υπάρχει κέρδος, θα υπάρχουν κακοί παίκτες που εκμεταλλεύονται και χειραγωγούν βιομηχανίες και τους ανθρώπους που τις αποτελούν.
Ένα μεγάλο μέρος του τομέα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων είναι γεμάτο απάτες και δόλιες πρακτικές, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι τα ίδια τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία δεν είναι το πρόβλημα. Η απάτη και η χειραγώγηση θα συμβαίνουν ανεξάρτητα από το σύστημα που υπάρχει.
