KuCoin under kritik for overtrædelser af Bankhemmelighedsloven

KuCoin, en af verdens største digitale aktivbørser, er den seneste, der befinder sig under kritik fra amerikanske myndigheder, efter påstået overtrædelse af Bankhemmelighedsloven og mere. Ikke overraskende er børsens egen token ‘KCS‘ faldet siden nyheden brød ud, og er faldet 14 % på dagen på tidspunktet for skrivning.

Anklagerne

De meddelelser, der blev gjort i dag, involverede ikke kun børsen, men også to af dens grundlæggere, Chun Gan og Ke Tang. DOJ anklager hver af dem for forskellige overtrædelser som stammer fra følgende og mere.

• Bevidst undladelse af AML‑overholdelsesforanstaltninger
• Bevidst tilsidesættelse af rapporter om mistænkelig aktivitet
• Manglende nødvendig licens til at operere som en pengeoverførselsvirksomhed

Som det ser ud nu, indikerer tiltalen, at grundlæggerne stadig er på fri fod.

Derudover kunne CFTC samtidig meddele egne anklager, idet den fastslog, at KuCoin opererede fra 2019‑2023 i USA som en ‘ulovlig børs for digitale aktivderivater’, samt bevidst undlod at implementere et tilstrækkeligt KYC‑program.

Kommentar

Da anklagerne blev annonceret, tog repræsentanter fra hver regeringsenhed sig tid til at kommentere.

CFTC Director of Enforcement, Ian McGinley, stated,

“Alt for længe har nogle offshore‑krypto‑børser fulgt en nu velkendt spillebog ved at tilbyde derivatprodukter og fejlagtigt påstået at folk i USA ikke kan bruge deres platforme, mens virkeligheden er, at enhver i USA med almindeligt brugte teknologier kan handle uden at give grundlæggende kundeidentifikationsoplysninger…Som gjort klart af CFTC’s handling i dag og dens tidligere håndhævelsesaktioner, bør CFTC’s spillebog også nu være velkendt – CFTC vil anklage sådanne enhedermed at undlade at registrere sig hos CFTC og undlade at overholde agenturets regler, som beskytter amerikanske kunder og forhindrer og opdager terrorfinansiering og hvidvask,”

Meanwhile, U.S. Attorney Damian Williams stated,

“Som dagens tiltale påstår, har KuCoin og dets grundlæggere bevidst forsøgt at skjule, at et betydeligt antal amerikanske brugere handlede på KuCoins platform. Faktisk udnyttede KuCoin angiveligt sin store amerikanske kundebase for at blive en af verdens største børser for kryptovaluta‑derivater og spot, med milliarder af dollars i daglige handler og billioner af dollars i årligt handelsvolumen. Men finansielle institutioner som KuCoin, der udnytter de unikke muligheder, der findes i USA, skal også overholde amerikansk lov for at hjælpe med at identificere og fjerne kriminalitet og korrupte finansieringsordninger. KuCoin har angiveligt bevidst valgt ikke at gøre dette.”

Sammen med sine jævnbyrdige

Som nævnt er KuCoin blot den seneste centraliserede børs, der befinder sig under kritik fra amerikanske myndigheder. I de seneste år har følgende branchegiganter hver især befundet sig i sådanne uheldige situationer.

• Kraken
• Coinbase
• Binance

Selvom anklagerne mod hver børs varierer, er det klart, at hvis sådanne enheder forventer at fortsætte deres forretning i USA, skal der ske en ændring. Om det er ændrede regler eller en nedskæring af de tilbudte tjenester, vil kun tiden vise.