İflas Eden Kanada Kripto Borsası QuadrigaCX’e Bağlı Uyuşuk Cüzdanlar Ani Transferler Gerçekleştiriyor

Kanada kripto borsası QuadrigaCX’in çöküşü ve kurucusu Gerald Cotten, ünlü Netflix (NFLX ) gerçek suç belgeseli “Trust No One: The Hunt for the Crypto King.”in arkasındaki hikayedir.

En parlak döneminde QuadrigaCX, Kanada’nın en büyük kripto para ticaret platformuydu. Yıllarca, iflas eden borsanın etkilenen kullanıcıları, tüm cüzdan ve fonlara tek erişimi olan Gerald Cotten’ın ölümü hakkında gerçeği ortaya çıkarmaya çalıştı. Cotten’ın vefat ettiği sırada, kullanıcı fonlarının yaklaşık CAD 250 milyon ($190 milyon) tutarı QuadrigaCX’in CEO-controlled cüzdanında takılıydı. Gerald Cotten’ın Crohn hastalığıyla mücadele ettiği ve 9 Aralık 2018’de, yeni eşi Jennifer Robertson ile Hindistan’da balayındayken hastalığın komplikasyonlarından öldüğü bildirildi. Jennifer Robertson, Gerald Cotten’ın ölümünden bir ay sonra bir açıklama yaptı. Cotten’ın ölümüyle ilgili çeşitli teoriler ortaya atıldı; bunlardan biri de Cotten’ın ölümünü sahtelediği ve hâlâ serbest olduğu yönünde.

Cotten’ın ölümünden önceki aylarda QuadrigaCX müşterileri, borsadan para çekemediklerinden şikayet ettiler. 9 Aralık 2018’de Cotten vefat ettikten sonra bile QuadrigaCX, kullanıcı mevduatlarını kabul etmeye devam etti. Cotten’ın ölümünden neredeyse iki ay sonra eşi, borsanın fonlarının büyük bir kısmının erişilemez olduğunu açıkladı. Robertson’a göre, Cotten’ın eşi, sadece az bir miktar coin QuadrigaCX’in sıcak cüzdanında tutulmuş, geri kalanları ise yalnızca merhum kurucunun kontrolü ve erişimi olan soğuk depolama birimlerinde saklanıyordu.

Sürpriz Transferler

QuadrigaCX’in iflas mütevelli heyeti Ernst & Young (EY), 2019’da bir Kanada mahkemesine 6 Şubat 2019 tarihinde yaklaşık 104 BTC’nin QuadrigaCX’in erişilemeyen soğuk cüzdanlarına yanlışlıkla transfer edildiğini bildirdi. Söz konusu soğuk depolama cüzdanları o zamandan beri hareketsiz kalmıştı. 17 Aralık 2022’de yeni bir gelişme olarak cüzdanlardan işlemler başlatıldı. Toplam 104,34 BTC, yaklaşık CAD 2,4 milyon ($1,7 milyon) değerinde, cüzdanlardan dışarı taşındı.

Beş aniden aktif hâle gelen Bitcoin adresi şunlardır:

• 1HyYMMCdCcHnfjwMW2jE4cv9qVkVDFUzVa
• 1JPtxSGoekZfLQeYAWkbhBhkr2VEDADHZB
• 1MhgmGaHwLAvvKVyFvy6zy9pRQFXaxwE9M
• 1ECUQLuioJbFZAQchcZq9pggd4EwcpuANe
• 1J9Fqc3TicNoy1Y7tgmhQznWrP5AVLXj9R

Raporlara göre EY, son işlemlerde hiçbir rolü olmadığını doğruladı. Gerald Cotten’ın bu soğuk cüzdanlara erişim anahtarına sahip tek kişi olduğu iddia edildiği ve cüzdanların hâlâ EY’in elinde bulunduğu göz önüne alındığında, birden fazla soru ortaya çıkıyor – başka kimlerin erişimi var? Ve neden şimdi bu cüzdanlara erişiyorlar?

Twitter kullanıcısı ZachXBT, kendini on-chain sleuth (zincir üzeri dedektif) olarak tanımlayan, iki cüzdandan yaklaşık 69 BTC’nin Wasabi adlı bir kripto karıştırma hizmetine gönderildiğini ortaya koydu.

Kripto karıştırıcıları veya karıştırma hizmetleri kripto işlemlerin kaynağını ve hedefini gizler. Popüler bir kripto karıştırıcı olan Tornado Cash yakın zamanda ABD Hazine Bakanlığı tarafından kara para aklamada etkin kullanımıyla ilgili endişeler nedeniyle kara listeye alındı ve yasaklandı.

QuadrigaCX ve FTX Benzerliği

Çöküş yaşayan çoğu merkezi borsa (CEX), ortak bir soruna sahiptir – kullanıcı fonlarının kötü yönetimi. FTX’in çöküşü ve ortaya çıkan yeni bilgilerde görüldüğü gibi, Sam Bankman-Fried (SBF), kullanıcı fonlarını karıştırmış ve kripto hedge fonu Alameda Research’e müşterilerin parasına erişim izni vermiştir. SBF ve ebeveynlerinin mülk alım çılgınlığına da suçlamalar yöneltilmiştir.

SBF gibi, Gerald Cotten’ın da QuadrigaCX fonlarını lüks yaşamını finanse etmek için kötü yönettiği söyleniyor. Cotten’ın, kullanıcı fonlarıyla margin (marj) ticareti yaptığı ve bunun sonucunda milyonlarca dolar kayıp yaşandığı bildirildi. EY, QuadrigaCX’in iflasının ardından mütevelli olarak devralındığında bu endişe verici bulguları ortaya çıkardı. Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu (OSC) de Gerald Cotten tarafından gerçekleştirilen hırsızlık ve dolandırıcılık konusunda kapsamlı kanıtlar buldu.

Benzer şekilde, John J. Ray III’ün FTX’i devralması, çöküşün ardından ilginç keşiflere yol açtı. 13 Aralık’ta gerçekleşen House Committee (Temsilciler Meclisi) FTX konulu oturumu’nda John Ray, FTX’te hiçbir kayıt tutma sisteminin bulunmadığını ortaya koydu. Milyar dolarlık firma, muhasebesi için QuickBooks kullanıyor ve personel, fatura ve giderleri Slack—bir sohbet odası uygulaması—üzerinden tartışıyordu.

QuadrigaCX vakası neredeyse dört yıldır sürüyor. Gerald Cotten’ın rapor edilen ölümünün ardından SBF hâlâ yasal sürece katlanıyor. Şu anda Bahamalar’da Fox Hill hapishanesinde tutulan SBF, ABD’ye iade edilerek suçlamalarla yüzleşmesi bekleniyor.