Düzenleme
Fransız Büyük Bankalarına 108 Milyar Dolarlık Para Aklama ve Vergi Dolandırıcılığı Soruşturması Kapsamında Baskın
Securities.io sitesini Google'daki tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyin
Dijital varlık piyasası, CFTC’nin Binance’i hedef alması haberinin ardından bir kez daha ayak uydurmaya çalışırken – bu, büyük sektör oyuncularına yönelik uygulama eylemlerinin en son örneği – Fransa’da 5 büyük banka, devasa bir dolandırıcılık soruşturması kapsamında yeni bir baskınla hedef alındı. Şüpheli $108 milyar tutarındaki para aklama ve vergi dolandırıcılığı ağına karışanlar??
Erken raporlar, birkaç ay boyunca perde arkasında yürütülen soruşturmanın ‘Cum-Cum’ vergi dolandırıcılığına dayandığını gösteriyor; bu, Fransız Mali Savcılık Ofisi (PNF) tarafından kullanılan bir Latin ifadesi ve aşağıdaki gibi açıklanıyor.
“Dolandırıcılık, Fransa’da listelenen bir şirketteki yabancı hissedarı, temettünün ödeneceği tarihe yakın bir zamanda sahip olduğu hisseleri geçici olarak bir Fransız bankacılık kurumuna devretmesini içerir,”
Şu anda, baskın yapılan bankaların müşterilere vergi kaçırma imkanı sağlamak için bu uygulamayı aktif olarak kolaylaştırdığına inanılıyor. İlerleyen süreçte, soruşturma eğer kanıtlanırsa dünyadaki diğer bankalara da yayılabilir.
Bu soruşturma haberi, geleneksel bankalara duyulan güvenin zaten azaldığı bir dönemde ortaya çıkıyor; bu yalnızca dolandırıcılıktan değil, aynı zamanda kısmi rezerv sisteminden kaynaklanan karşı taraf riskinin tehlikelerini ortaya çıkaran kötü yönetim uygulamalarından da kaynaklanıyor.
Dolandırıcılık Kriptoya Özel Değildir
Yukarıda bahsedilen bankaları kapsayan durum, dolandırıcılığın çoğu sektörde yaygın olduğunu, yeterince yakından bakarsanız ortaya çıkarır. Bu yeni bir şey değil ve zamanın başlangıcından beri finans piyasalarını rahatsız etmektedir.
Ancak, düzenleyicilere ve ana akım medyaya güveniliyorsa, son eylemler dijital varlıkların sorun olduğunu gösteriyor. Dolandırıcılık, dijital varlıkların yükselişinden çok önce var olmuştu ve bugün hâlâ Geleneksel Finans (TradFi) içinde yaygındır.
2022’nin sonlarında, ABD merkezli 16 finans firması federal yasa ihlalleri ve eksiklikler nedeniyle 1,8 milyar dolar para cezasına çarptırıldı. 2021’de ise dünya genelindeki bankalar, para aklama, vergi kaçırma vb. bir dizi sorun nedeniyle 15 milyar dolar ceza aldı.
Bu konunun üzücü gerçeği, para kazanılabilecek her yerde, sektörleri ve içinde bulunan insanları sömüren ve manipüle eden kötü niyetli aktörlerin ortaya çıkacağıdır.
Dijital varlık sektörünün büyük bir kısmı dolandırıcılık ve sahtekârlıklarla doludur, bunu inkar edilemez. Ancak, dijital varlıkların kendisinin sorun olmadığını kabul etmek önemlidir. Dolandırıcılık ve manipülasyon, hangi sistem mevcut olursa olsun gerçekleşecektir.
