Kripto’nun En Çok Arananları: En Önemli Hapis Cezalarının Arkasındaki Hikayeler

Kripto para piyasası yeniliklerin altın koşusu, ancak her patlama gibi, dolandırıcılık ve hırsızlıkların karanlık sokakları da var.

Aslında, blockchain analiz firması Chainalysis’e göre, kripto paranın yasa dışı kullanımı 2022’de rekor 20,1 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ancak bu rakam, kripto firmalarının sahte muhasebe gibi zincir dışı suçlarını içermediği için tam kapsamı yansıtmaz.

Bu miktarın büyük kısmı, ABD tarafından yaptırım uygulanan (örneğin Blender ve Tornado Cash) varlıklarla ilişkili işlemlerden kaynaklandı; bu işlemler geçen yıl 100.000 kat artarak yıllık yasa dışı faaliyetlerin %44’ünü oluşturdu. Çalınan kripto fonlarının hacmi artarken, dolandırıcılık, fidye yazılımı, terör finansmanı ve insan kaçakçılığı gibi diğer yasa dışı kripto işlemleri azaldı.

Immunefi raporuna göre, siber hırsızlık nedeniyle kripto para kayıpları 2022’de 3,7 milyar dolara yükseldi; bu, bir önceki yılda kötü niyetli aktörlerin yatırımcılardan ve borsalardan çaldıklarından %58 artış anlamına geliyor.

Dolayısıyla, kripto piyasası büyümeye devam ettikçe kripto suçları da artıyor ve bu doğrultuda yetkililer suçluları adalete teslim etmek için çabalarını artırıyor. Bugün, en belirgin hapis cezalarına yol açan kripto suçlarına bakacağız. Hadi başlayalım!

One Coin Piramit Şeması

12 Eylül 2023’te, büyük sahte kripto projesi OneCoin’in kurucu ortağı Sebastian Karl Greenwood, ABD Manhattan’ın alt bölgesindeki Federal Mahkeme’de federal yargıç Edgardo Ramos tarafından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 20 Eylül’e kadar 300 milyon dolar ödemesi emredildi.

46 yaşındaki Greenwood, Birleşik Krallık ve İsveç vatandaşı, Temmuz 2018’de Tayland’da tutuklandı ve Aralık ayında kablosuz dolandırıcılık ve kara para aklamadan suçlu olduğunu kabul etti.

2014 yılında kurulan Bulgaristan merkezli OneCoin, küresel bir piramit şeması olarak işlev gördü. Proje, dünya çapında en az 3,5 milyon yatırımcıdan 4 milyar dolardan fazla toplamasıyla “tarih boyunca işlenen en büyük dolandırıcılık şemalarından biri” olarak tanımlanıyor.

Greenwood, 43 yaşındaki sözde “Cryptoqueen” Ruja Ignatova ile şirketi kurup yönetti; Ignatova, 2017’de Yunanistan’da kaybolduğundan beri görülmemiştir. Şu anda FBI’nın en çok aranan 10 listesinde yer alıyor ve ajans, onu yakalamaya yol açacak bilgiler için 250.000 dolara kadar ödül teklif ediyor. FBI’ye göre, görünümünü plastik cerrahi veya diğer yöntemlerle değiştirmiş olabilir.

OneCoin, çok seviyeli pazarlama yapısı üzerinden pazarlandı ve satıldı; bu yapı, başkalarını kripto paketleri almaya yönlendiren üyelerine komisyon ödüyordu. Greenwood en üst dağıtıcıydı ve tüm OneCoin satışlarının %5’ini alarak toplamda 300 milyon dolardan fazla kazandı.

Proje, Bitcoin’in başarısını kullanarak “yatırımcılara OneCoin’in kaçırılmayacak bir sonraki yatırım fırsatı olduğunu” ikna etti, dedi New York Güney Bölgesi ABD Savcılığı’ndan savcılar bir basın açıklamasında. “Gerçekte, meşru kripto paralardan farklı olarak, OneCoin’in hiçbir gerçek değeri yoktu ve Greenwood ile Ignatova tarafından ilk günden itibaren bir dolandırıcılık olarak tasarlandı.”

Kurucu ortaklar ve diğerleri yatırımcılara sürekli yalan söyleyerek token değerinin piyasa güçleri tarafından belirlendiğini iddia etti; ancak yetkililer, fiyatın gerçekte “keyfi” olarak belirlendiğini belirtti.

Türk Kripto Borsası Thodex

Çöküşe uğrayan Türk kripto ticaret platformu Thodex’in kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer, kardeşi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer ile birlikte 11.196 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 135 milyon lira (yaklaşık 5 milyon dolar) tutarında bir adli para cezası da verildi.

“Dünyadaki herhangi bir kurumu yönetebilecek kadar zekiyim,” dedi Özer mahkemeye. “Bu, 22 yaşında kurduğum şirketten açıkça görülüyor. Bu bir suç örgütü olsaydı bu kadar amatörce davranmazdım.”

Thodex, Nisan 2021’de aniden çevrim dışı kalmadan önce Türkiye’nin en büyük kripto borsalarından biriydi ve 400.000’den fazla üyeyi karanlıkta bırakarak 2 milyar dolar değerindeki kripto para mevduatına erişimlerini kesti.

Özer, Arnavutluk’a kaçtı, ancak Interpol onun hakkında bir kırmızı bildirim yayınladıktan sonra Ağustos 2022’de tutuklandı. Nisan 2023’te Türkiye’ye iade edildi ve polis tarafından yedi suçtan tutuklandı; bunlar arasında suç işlemek amacıyla bir örgüt kurmak ve yönetmek, örgütün üyesi olmak, şirket yöneticilerini veya tüccarları dolandırmak, kooperatif yöneticileri, bankalar veya kredi kurumları aracı olarak bilgi sistemlerini kullanarak dolandırıcılık ve elde edilen varlıkların değerini aklamak yer alıyor.

Özer’in yanı sıra, kardeşi, kız kardeşi ve dört diğer üst düzey çalışan da hapse atıldı. Ayrıca, soruşturma kapsamında en az 83 kişi daha gözaltına alındı. Sonuçta, 21 sanık 40.564 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kaldı.

Eylül 2023’te mahkeme, 21 sanıktan 16’sını beraat ettirdi ve kanıt yetersizliği nedeniyle yedi tutuklunun dört tanesini serbest bıraktı; diğer sanıklara ise çeşitli suçlar için farklı hapis cezaları verildi.

Thodex’in çöküşü, Türk lirasının değer kaybı ve ardından gelen enflasyonla mücadele eden Türkiye’de özellikle şok etkisi yarattı; bu durum, kripto kullanımının bu ekonomik sorunlara karşı bir korunma aracı olarak popülaritesini artırdı.

Çevrimiçi Darknet Pazaryeri Silk Road

Mayıs 2015’te Ross Ulbricht, artık kapatılmış çevrimiçi karanlık pazar Silk Road’un işletilmesinden dolayı şartlı tahliye imkanı olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezasına ek olarak, New York’taki ABD Bölge Yargıcı Katherine Forrest, Ulbricht’in işlemin gerçekleştiği döviz kuru üzerinden Silk Road’un toplam yasa dışı satışlarına dayanarak neredeyse 200 milyon dolar ödemesine karar verdi.

2020 mahkeme belgelerine göre, Adalet Bakanlığı, Nisan 2013’te bir hacker’ın sakladığı 69.370 BTC’yi özel bir cüzdana taşıması üzerine el koydu; bu, Ulbricht’in mahkemeye olan borcunu ortadan kaldırdı. DOJ, Şubat 2021’de Ulbricht ile bir anlaşma yaparak, çalınan BTC üzerindeki olası hak iddiasını feragat etmesi karşılığında, kripto varlık satıldığında tazminatın ödenmesini sağladı.

Pazar yeri Dread Pirate Roberts adıyla yöneten Ulbricht, uyuşturucu dağıtımı, bilgisayar hacklemesi ve komplo ile ilgili yedi suçtan hüküm giydi.

Ailesi, onun hapisten dikt ettiği mesajları ileten @RealRossU adlı bir sosyal medya hesabı kurdu. Bu hesap, Ulbricht için bağışıklık talep eden bir dilekçe üzerinde Change.org’da 565.542 imza toplamasına yardımcı oldu.

“29 yaşında tutuklandım ve bugün 39 yaşıma girdim. Otuzluğumu hapiste kaybettim. Bu süre boyunca hatalarımdan ders alarak kendimi geliştirmeye ve başkalarına da aynı şeyi yapmaları için yardımcı olmaya çalıştım. Umarım bir gün özgür bir insan olarak telafi edebilirim,” diyor Ulbricht’in bu yıl Mart ayında X (eski adıyla Twitter) üzerindeki tweet’i.

2011’de kurulan Silk Road, her şeyi barındıran bir çevrimiçi pazar yeriydi ve sonunda 2013’te FBI tarafından kapatıldı. Platform, tam anlamıyla merkezi olmayan dijital paranın sansürlenmeden kullanılabileceğini kanıtladığı için Bitcoin’in ilk gerçek “kullanım örneği” olarak sıkça gösterilir.

PonxiCrypto Borsası Mt. Gox Saldırısı

ABD federal hükümeti, 2014’te Bitcoin borsası Mt. Gox’u çökerten bir dizi hack ile bağlantılı olarak iki Rus vatandaşı, Aleksandr Verner ve Alexey Bilyuchenko’yu suçladı.

Haziran 2023’te Adalet Bakanlığı, 2019 tarihli bir suçlamayı ortaya çıkararak Verner ve Bilyuchenko’yu borsadan çalınan 647.000 BTC’yi aklamak için bir komplo kurdukları suçlamasıyla yargılayıcı bir belge sundu. Hükümete göre, Mt. Gox’tan çalınan fonlar artık faaliyet göstermeyen BTC-e kripto borsası üzerinden aktarıldı. Verner ve Bilyuchenko, çalınan BTC’yi likidite etmek için ABD şirketlerini kullandı. İşlemler BTC-e ile iki başka şirket arasında gerçekleşti: Roger Ver’in bitcoin dostu bilgisayar donanım satıcısı Memory Dealers ve BitInstant. BitInstant, 2014’te para aklama suçlamalarından iki yıl hapis cezasına çarptırılan Charlie Shrem tarafından kuruldu.

Verner, 2017’de Yunanistan’da tutuklandı ve 2020’de Fransa’ya iade edildi; burada para aklama davasında beş yıl hapis cezası ve 100.000 € para cezası aldı. Ardından Ağustos 2022’de ABD’ye iade edildi ve eğer suçlu bulunursa, ABD’de 55 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Vinnik’in avukatı Arkady Bukh’a göre, en az 4 milyar dolar aklamakla suçlanan BTC-e ortak kurucusu, ABD savcıları ona karşı sağlam kanıtlar sunarsa suçunu kabul edebilir.

Mt. Gox sahibi ve CEO’su Mark Karpeles, 2015’te tutuklandı ve Japonya’da zimmet, ağır güven ihlali gibi suçlamalarla dava açıldı; ancak dört yıl sonra bu suçların çoğundan beraat etti.

Mt. Gox, bir zamanlar Bitcoin işlemlerinin %70’inden fazlasından sorumlu olan Tokyo merkezli bir kripto borsasıydı. Saldırısı sonucunda 850.000 Bitcoin çalındı ve sadece bir kısmı geri alındı. Şimdi, neredeyse on yıl sonra, alacaklılar hâlâ tazmin edilmedi, ancak geri ödeme yakında gerçeğe dönüşebilir.

Ponzi Şeması Bitconnect

2016’da kurulan Bitconnect, Texas ve Kuzey Karolina eyalet düzenleyicilerinden gelen durdurma mektuplarının ardından Ocak 2018’de kapatıldı. Şubat 2022’de, ABD büyük jüri, BitConnect kurucusu Satish Kumbhani’yi yatırımcılardan sahte bir kripto yatırım platformu aracılığıyla 2,4 milyar dolar toplayan küresel bir Ponzi şeması düzenlemekle suçladı.

Kumbhani, BitConnect’in iddia edilen özel teknolojisi hakkında yatırımcıları yanıltmakla suçlandı; bu teknoloji, sahte “volatilite yazılımı” üzerinden kripto borsa piyasalarını izleyerek geri dönüşler vaat ediyor ve yeni yatırımcıların parasını önceki yatırımcılara ödemek için kullanıyordu. Ayrıca, kablosuz dolandırıcılık, lisanssız para transferi işi yürütme, kablosuz dolandırıcılık suçlamasıyla komplo, emtia fiyat manipülasyonu ve uluslararası kara para aklama suçlamalarıyla yargılandı. Mahkum olursa, Kumbhani 70 yıl hapis cezası alabilir.

Eylül 2021’de Kumbhani’ye dava açan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), geçen yıl onun “muhtemelen Hindistan’dan yabancı bir ülkedeki bilinmeyen bir adrese taşındığını” belirtti.

Eylül 2022’de, BitConnect kripto para yatırım platformunun Kuzey Amerika’daki en üst tanıtımcısı Glenn Arcaro, 95 ülkeden en az 4.150 kişiyi dolandıran Ponzi şemasını yürüttüğü için 38 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 24 milyon doların el konulmasını kabul etti; bu miktarın tamamı “yatırımcılara tazminat olarak ödenmek ya da hükümete teslim edilmek” için kullanılacak.

DOJ’ye göre, Arcaro Bitconnect şemasından elde edilen gelirleri offshore hesaplara aktardı, gelirlerin bir kısmını değerli metal depolamasına dönüştürdü ve Bitconnect gelirleri üzerinden federal ve eyalet gelir vergilerinden kaçınmak ve IRS’in (Gelir İdaresi) varlıklarını tahsil etmesinden korumak amacıyla yabancı pasaportlar edindi. Arcaro, San Diego’daki federal mahkemede Eylül 2021’de suçunu kabul etti. BitConnect’in özel coin teklifini ve kripto borsasını karlı bir yatırım olarak sahte bir şekilde pazarladığını itiraf etti.

Ocak 2023’te, ABD Kaliforniya Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi, BitConnect mağdurlarının 17 milyon dolarlık bir tazminattan pay alacaklarına karar verdi. Buna göre, 40 ülkeden yaklaşık 800 mağdur, tazminattan küçük bir dilim alabilecek.

Kripto Borsası FTX Çöküşü

Kasım 2022’de, FTX müşteri fonlarının kötü yönetimi, likidite eksikliği ve yüksek çekim hacmi nedeniyle çöküş yaşadı. Borsa, uygun yönetim, yönetişim ve organizasyon yapısının yanı sıra muhasebe ve finansal kontrollerden de yoksundu. Başlangıçta sadece bir muhasebe hatası gibi görülen durum, büyük bir dolandırıcılık olarak ortaya çıktı ve müşterileri milyarlarca dolar kaybetti.

2019’da kurulan şirket, Ocak 2022’de 32 milyar dolar değerindeydi. Kurucusu Sam Bankman-Fried (SBF), Aralık 2022’de tutuklandı. ABD Bölge Mahkemesi, onu kablosuz dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı, kara para aklama ve kampanya finansmanı ihlalleri dahil olmak üzere sekiz suçlamayla dava etti. SBF suçlamaları reddetti ve davası 3 Ekim’de başlaması planlanıyor. Mahkum olursa, SBF 115 ila 155 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Bu arada, borsanın siyasi bağış toplama operasyonlarında kilit rol oynayan üst düzey FTX yöneticisi Ryan Salame, platformla ilgili federal suçlamaları kabul ettikten sonra 1,5 milyar doların üzerinde bir para ödemek zorunda kalabilir. Salame, SBF’nin yakın danışman çevresindeki en son suçlu davranışı kabul eden yönetici; Nishad Singh, Caroline Ellison ve Gary Wang zaten dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmiş ve SBF’ye karşı iş birliği yapmayı kabul etmişti.

Bu dava hâlâ devam ediyor ve henüz sonuçlanmadı; diğerlerinin sonuçlarına ulaşmasının zaman alması göz önüne alındığında, FTX felaketindeki başlıca suçluların adalete teslim edilmesi yıllar sürecek.

İşte bu kadar, bunlar kripto endüstrisindeki en büyük suçlardan bazıları ve son on yılda verilen hapis cezalarıydı.

Kripto dünyasındaki en kötü 5 rug pull hakkında bilgi edinmek için buraya tıklayın.