5 “En Kötü” Rug-Pull’lar Kripto’da

Kripto paraların popülaritesinin sürekli artmasıyla, piyasaya dahil olmak isteyen yeni yatırımcıların akını yaşandı. Bununla birlikte, sayısız dolandırıcılık ve rug pull da ortaya çıktı.

Solidus Labs adlı blokzincir risk izleme firmasının 2022 raporuna göre, 117.000’den fazla sahte token yılın Aralık ayına kadar piyasaya sürülmüş ve bu, 2021’e göre %41 artış anlamına geliyor. Gerçek şu ki, her saat 15 yeni sahte token tespit ediliyor ve neredeyse 2 milyon yatırımcı rug pull’lar nedeniyle fonlarını kaybetti.

Rug-Pull’lar Nedir?

Rug pull’lar, bir projenin ekibi ya da kurucusunun projeyi terk edip aniden ortadan kaybolduğu, yatırılan tüm fonları yanına alarak yatırımcıları ise tamamen yalnız bıraktığı bir kripto dolandırıcılığı türüdür. Elbette bu genellikle çok az ya da hiç uyarı verilmeden yapılır. Bu durum genellikle bir projenin çok miktarda para toplamasının ardından gerçekleşir.

Rug pull’lar ne yazık ki kripto dünyasında çok yaygındır. Ayrıca, çok geç olmadan tespit edilmesi oldukça zor olabilir. Bu yüzden herhangi bir projeye yatırım yapmadan önce araştırma yapmak ve olası uyarı işaretlerine karşı temkinli olmak önemlidir.

Bir rug pull’ın gerçekleştiğini düşünüyorsanız, en iyisi mümkün olan en kısa sürede çıkmak ve zararınızı durdurmaktır. Araştırma yaparken influencer onaylarına da güvenmemelisiniz.

Yakın zamanda, kripto ‘dolandırıcılıkları’ üzerine YouTube araştırmacısı Coffeezilla (diğer adıyla Stephen Findeisen), Twitter’da Bellator MMA dövüşçüsü Dillon Danis’i sahte bir NFT projesi linki tanıtmaya ikna ettiğini ve bu linkin hayranları, onun geçmişteki tüm “dolandırıcılıklarını” detaylandıran bir web sayfasına yönlendirdiğini yayınladı.

Bir tweet’te Coffeezilla, kendisi ve ekibinin Danis’e projeyi tanıtan bir gönderi için reklam olduğunu açıklamadan 1.000 dolar ödediğini ortaya koydu – bu, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından zorunlu kılınan bir şarttır. Gönderisinde son dört kelimenin ilk harfleriyle “scam” (dolandırıcılık) kelimesini oluşturmuş.

Coffeezilla’nın ekibi, kullanıcılara yeni bir kripto projesi oluşturma imkanı sunacak bir gönderi linki verdi. Ancak, bu link onları “Dillon Danis tarafından dolandırıldınız mı?” yazan bir web sitesine yönlendirdi ve Danis’in para karşılığında tanıttığı önceki kripto projelerini gösterdi. Site ayrıca Danis’in desteklediği projelerin, onun tweet atmasının ardından değerlerinin ne kadar hızlı düştüğünü gösteren grafikler de içeriyordu.

Bu durum, influencer’ların tanıttığı kripto projelerine körü körüne güvenmemek gerektiğini gösteriyor; çünkü çoğu zaman bu projeler için ödeme alıyorlar ve gönderileri her zaman doğru ya da tarafsız olmayabiliyor. Herhangi bir kripto para birimine yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmak ve influencer’ların görüşlerine güvenmemek önemlidir.

En Kötü Rug-Pull’lar

Şimdi, kripto sektörünün her alanında görülebilecek en kötü rug pull’lardan bazılarına bir göz atalım.

1. OneCoin

En büyük kripto para Ponzi şeması OneCoin, yatırımcılara kripto yatırımlarından getiri vaat ederek ve şirketi meşru bir işletme olarak tanıtarak 4 milyar dolar topladı ve insanları milyarlarca dolardan mağdur etti.

OneCoin’in Bulgaristanlı kurucusu Ruja Ignatova, Ekim 2017’de iz bırakmadan kayboldu ve ABD yetkilileri tarafından dolandırıcılık ve komplo suçlamalarıyla aranmaktadır. Şu anda FBI’ın En Çok Aranan Onlu Listesi‘nde tek kadın ve bu listede yer alan 11 kadından biri. Mahkum edilirse, en fazla yirmi yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Mahkeme belgelerine göre, OneCoin’in ‘Bitcoin katili’ olacağını iddia ederek ve şirketin ana işinin kurs materyalleri satmak olduğunu söyleyerek, ‘aptal’ olarak nitelendirdiği kurbanlarından milyarlarca doları aldatmıştır. Coin aktif olarak işlem görmüyordu ve bir blokzinciri de yoktu. Bunun yerine, para birimi bir SQL sunucusuna dayanıyordu.

Ignatova kaybolduktan sonra, kardeşi Konstantin Ignatov kontrolü devraldı ancak 2019’da tutuklandı ve sonunda dolandırıcılık ve kara para aklamadan suçlu olduğunu kabul etti.

2. Thodex

2017’de kurulan Thodex, Nisan 2021’de 2 milyar dolardan fazla yatırımcı fonu ile kaybolan bir Türk kripto borsasıydı. O dönemde, artık faaliyet göstermeyen borsanın kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer, siber saldırılar nedeniyle ticareti durdurmak zorunda olduklarını ve yatırımcıların parasının güvende olduğunu söyleyip ortadan kayboldu.

2021’de Türkiye, Özer’i dolandırıcılık ve suç örgütü kurma şüphesiyle soruşturma başlattı, onlarca Thodex çalışanını tutukladı ve firmanın bilgisayarlarını ele geçirdi. Interpol ayrıca bir kırmızı bildirim yayımladı; bu, dünyanın her polis teşkilatının onu bulup tutuklamasını talep ettiği anlamına geliyor.

Eylül 2022’de Özer, Arnavutluk’un Vlorë şehrinde tutuklandı. Blokzincir analiz firması Chainanalysis’e göre, 2021’de rug pull’lar nedeniyle kaybedilen toplam değerin yaklaşık %90’ı sadece bu sahte merkezi borsaya bağlanıyor.

Yerel raporlara göre, devlet savcıları Özer dahil tüm ilgili taraflar için 40.564 yıl hapis cezası talep ediyor; dava kapsamında 2.000’den fazla kişi şikayetçi olarak yer alıyor.

3. AnubisDAO

Bu dog coin projesi, yatırımcılardan yerel ANKH tokenları karşılığında 60 milyon dolar değerinde ETH (13.597 ETH) topladı. Projenin 24 saat bile geçmemesiyle, fonlar ve yatırım havuzundaki para farklı bir adrese gönderildi ve bir daha geri alınamadı.

Coin için ticaret likiditesi kalmadığından, rug pull ANKH tokenının fiyatını sıfıra düşürdü.

AnubisDAO, kendisini OlympusDAO’nun bir çatallaması olarak tanıttı; bu, tahvil satışı ve likidite sağlayıcıları tarafından desteklenen merkezi olmayan bir rezerv para birimiydi. Lansmanında ekip bir Discord sunucusu ve şu anda etkin olmayan bir Twitter hesabı ile başladı, ancak web sitesi ya da beyaz kağıt yoktu ve geliştiricileri takma adlar kullanıyordu.

“AnubisDAO, benzer fırsatları değerlendiren yatırımcılara bir uyarı hikayesi olmalı. En önemli çıkarım, kod denetiminden geçmemiş yeni tokenlardan kaçınmaktır,” diye belirtti Chainalysis, 2021 kripto suç raporunda.

4. Squid Game (SQUID) Token

Kripto dünyasındaki en kötü rug pull’lardan biri, 2021’de bir influencer tarafından Binance SmartChain üzerinde başlatılan ve büyük basın ilgisiyle hype edilen Squid Game (SQUID) Web3 projesiydi. Solidus Labs’a göre, tüm BNB Chain tokenlarının %12’si sahte.

Aynı adlı Netflix (NFLX ) dizisinin popülaritesinden faydalanarak, Squid Game tokenı yatırımcılardan 3,3 milyon dolar topladı. Geliştiriciler daha sonra SQUID’in likidite havuzlarını boşaltıp kullanıcıların fonlarını kaçırdı.

Raporunda Solidus Labs, Squid Game tokenının, dağıtım sözleşmesinde dış bir sözleşmeye çağrı yapan ve birçok kullanıcıya hızla büyüyen bir meme coin gibi gösteren honeypot (bal küpü) istismarının en bilinen örneği olduğunu belirtti.

Projenin bir web sitesi vardı ancak dilbilgisi hataları ve anti-döküm mekanizmasıyla doluydu. Bir Twitch yayıncısı, coin’in piyasa değerinin 2,2 trilyondan anında neredeyse sıfıra düştüğünü gösteren bir canlı yayında rug pull’ı yakaladı. Yazı itibarıyla SQUID, tüm zamanların en yüksek seviyesinden %96’dan fazla düşerek $0.0096 seviyesinde işlem görüyor.

5. Mutant Ape Planet (MAP) NFTs

Popüler Mutant Ape Yacht Club (MAYC) NFT koleksiyonunun taklidi olan Mutant Ape Planet (MAP) NFT koleksiyonunun geliştiricisi, bir rug pull ile 2,9 milyon dolar kaçırdı. Yakın zamanda tutuklandı ve dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan 24 yaşındaki Fransız vatandaşı Aurelien Michel, New York’taki John F. Kennedy havalimanına iniş yaptıktan sonra gözaltına alındı. Şikayette, Michel ve diğer isim verilmeyen sanıkların NFT projelerini potansiyel alıcılara, satın alımlarının “ödüller, çekilişler, diğer kripto varlıklara özel erişim ve NFT’lerin pazarlanması için kullanılacak fonlara sahip bir topluluk cüzdanı” gibi avantajlarla geleceğini vaat ederek pazarladıkları belirtiliyor. Geliştiriciler ayrıca “metaverse arazi” edinme konusunda belirsiz vaatlerde bulundular, ancak bu vaatlerin hiçbiri gerçekleşmedi.

Tüm NFT’ler satıldığında, sanıkların fonları Michel’in kontrolündeki diğer cüzdanlara transfer ettiği iddia edildi; Michel, topluluk Discord kanalında “James” takma adıyla rug pull’ı kabul etti.

Zincir üzerindeki veriler, Michel’in Fashion Ape NFT ve Crazy Camels gibi benzer birçok dolandırıcılıktan milyonlarca dolar kaçırdığını, önde gelen blokzincir analisti ZachXBT’nin iddialarına göre gösteriyor.

Son Söz

Gördüğümüz gibi, kripto rug pull’ları, kripto dünyasında para kaybetmenin en kötü yollarından biridir. Rug pull’larda geliştiriciler projelerini meşru olarak pazarlayıp fon toplarlar, ancak bu fonları projenin yararına kullanmak yerine kendilerine alarak kaçıp giderler.

Ne yazık ki, hype’a kapılan ve rug pull sonucunda paralarını kaybeden yatırımcılar için neredeyse hiçbir çözüm yolu yoktur.

Bu nedenle, yeni bir kripto projesiyle ilgili her türlü habere dikkat etmek ve ilgilendiğiniz projeyi her zaman titizlikle araştırmak önemlidir. Projenin beyaz kağıdını okumayı ve ekip üyelerini araştırarak güvenilir olduklarından emin olmayı unutmayın.

Ayrıca, kripto alanında tanınmış kuruluşlar veya bireyler tarafından desteklenen projelere bakın. Bu projeler, ekip ya da kurucular için kaybedecek daha fazla şey olduğu için terk edilme ihtimali daha düşüktür.