5 “En Kötü” Kripto Rug-Pull’leri

Kripto para birimleri popüleritesinin devam etmesi ile birlikte, yeni yatırımcılar piyasaya girmek için acele ediyorlar. Bununla birlikte, bu alanda birçok dolandırıcılık ve rug-pull ortaya çıktı.

2022 yılında blockchain risk izleme firması Solidus Labs tarafından yapılan bir rapora göre, 2021 yılına kıyasla %41 artışla 117.000’den fazla sahte token Aralık ayına kadar piyasaya sürüldü. Gerçekte, her saat 15 yeni sahte token tespit ediliyor ve neredeyse 2 milyon yatırımcı rug-pull’lere karşı para kaybetti.

Rug-Pull’ler Nedir?

Rug-pull’ler, bir projenin ekibinin veya kurucunun projeyi terk ettiği ve aniden kaybolduğu, yatırımcıların parasını alarak onları yüksek ve kuru bıraktiği bir tür kripto dolandırıcılığıdır. Tabii ki, genellikle hiçbir uyarı olmadan yapılır. Bu genellikle bir proje çok para topladıktan sonra olur.

Rug-pull’ler, maalesef kripto dünyasında çok yaygınlar. Ayrıca, bunlar genellikle çok zorlukla tespit edilebilirler. Bu nedenle, herhangi bir projeye yatırım yapmadan önce araştırma yapmanız ve herhangi bir kırmızı bayrağa karşı tetikte olmanız önemlidir.

Eğer bir rug-pull olabileceğini düşünüyorsanız, en iyi şey mümkün olduğunca çabuk çıkıp kayıplarınızı kesmektir. Araştırma yaparken, influencer onaylarına da güvenmeyin.

Son zamanlarda, Coffeezilla (aka Stephen Findeisen), bir YouTube investigator’u, Twitter’da Bellator MMA dövüşçüsü Dillon Danis’i sahte bir NFT projesi bağlantısı ile kandırdığını ve hayranlarını geçmiş “dolandırıcılıkları” hakkında bilgi veren bir web sayfasına yönlendirdiğini yayınladı.

Coffeezilla, tweet’inde, kendisi ve ekibinin Danis’e reklam olmadığını belirtmeden 1.000 dolar ödediğini ve postunun son dört kelimenin ilk harflerinin “scam” kelimesini oluşturduğunu açıkladı.

Coffeezilla’nın ekibi, Danis’e yeni bir kripto projesini mint edebileceği bir bağlantı verdi, ancak bunun yerine, kullanıcıları “Dillon Danis tarafından dolandırıldınız mı?” yazan ve Danis’in daha önce para karşılığında tanıttığı kripto projelerini gösteren bir web sayfasına yönlendirdi. Web sitesi, Danis’in tweet’lerinin之后 projelerin değerinin nasıl düştüğünü gösteren grafikler de içeriyordu.

Bu, kripto projelerini tanıtan influencer’lere gözü kapalı güvenmemeniz gerektiğini gösteriyor, çünkü genellikle bunları tanıtmak için ödenirler ve their posts her zaman doğru veya tarafsız değildir. Herhangi bir kripto para birimine yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanız ve influencer’lerin görüşlerine güvenmemeniz önemlidir.

En Kötü Rug-Pull’ler

Şimdi, kripto sektörünün her alanında görülen bazı en kötü rug-pull’lere bakalım.

1. OneCoin

OneCoin, 4 milyar dolar topladı ve yatırımcılara kripto yatırımlarına geri dönüş vaat ederek ve şirketi meşru bir iş olarak tanıtarak milyarlarca dolar dolandırdı.

OneCoin’in Bulgaristan’lı kurucusu Ruja Ignatova, Ekim 2017’de hiçbir iz bırakmadan kayboldu ve ABD yetkilileri tarafından dolandırıcılık ve komplo şüphesiyle aranmaktadır. Şu anda FBI’ın En Çok Arananlar Listesi’ndeki tek kadın ve listede yer alan 11 kadından biridir. Mahkum olursa, 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Mahkeme belgelerine göre, Ignatova, “aptal” olarak tanımladığı bilinçsiz kurbanlardan milyarlarca dolar dolandırdı ve OneCoin’in “Bitcoin katili” olacağını iddia etti, ancak şirketin asıl işi kurs materyalleri satmak iken, koin aktif olarak işlem görmüyordu ve bir blockchain yoktu. Bunun yerine, para birimi bir SQL sunucusuna dayanıyordu.

Ignatova kaybolduktan sonra, kardeşi Konstantin Ignatov kontrolü ele aldı, ancak 2019’da tutuklandı ve sonunda dolandırıcılık ve para aklamaktan suçlu bulundu.

2. Thodex

2017 yılında kurulan Thodex, Nisan 2021’de yatırımcıların 2 milyar dolar değerindeki fonlarıyla birlikte kayboldu. O zaman, Thodex’in kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer, siber saldırılar nedeniyle ticaretin durdurulduğunu ve yatırımcıların parasının güvende olduğunu söyledi, ancak sonra kayboldu.

2021 yılında, Türkiye, Özer hakkında dolandırıcılık ve suç örgütü kurma şüphesiyle bir soruşturma açtı, Thodex çalışanlarının çoğunu tutukladı ve şirketin bilgisayarlarını ele geçirdi. Interpol de Özer’in yakalanması için bir kırmızı uyarı yayınladı.

Eylül 2022’de Özer, Arnavutluk’un Vlorë kentinde tutuklandı. Blockchain analiz firması Chainanalysis’e göre, 2021’de rug-pull’lere karşı kaybedilen toplam değerın yaklaşık %90’ı bu tek sahte merkezi exchange’e atfedildi.

Yerel raporlara göre, devlet savcılığı, Özer dahil tüm sanıklar için 40.564 yıl hapis cezası talep ediyor, zira 2.000’den fazla kişi şikayetçi olarak dava içinde yer alıyor.

3. AnubisDAO

Bu köpek koin projesi, yatırımcılardan 60 milyon dolar (13.597 ETH) topladı ve onlara yerli ANKH token’ları verdi. Proje sadece 24 saat sonra, fonlar ve yatırım havuzundaki fonlar farklı bir adrese gönderildi ve asla kurtarılamadı.

Likitide kalan para ile koinin ticareti yapılamadığı için, rug-pull ANKH token’ın fiyatını sıfıra düşürdü.

AnubisDAO, OlympusDAO’nun bir klonu olarak kendini tanıttı, OlympusDAO bir merkezi olmayan rezerv para birimidir ve bono satışları ve likidite sağlayıcıları tarafından desteklenmektedir. Lansman sırasında, ekip bir Discord sunucusu ve şu anda aktif olmayan bir Twitter hesabı ile başladı, ancak hiçbir web sitesi veya beyaz kağıt yoktu ve geliştiriciler takma adlar kullanıyordu.

“AnubisDAO, yatırımcılar için benzer fırsatları değerlendiren bir uyarı hikayesi olmalıdır. En önemli şey, kod denetimi yapılmamış yeni token’ları tránh etmektir,” Chainalysis, 2021 kripto suçu raporunda dedi.

4. Squid Game (SQUID) Token

Kriptodaki en kötü rug-pull’lardan biri, 2021 yılında Binance SmartChain’de bir influencer tarafından başlatılan ve büyük basın kapsamı ile tanıtılan Squid Game (SQUID) Web3 projesiydi.

Squid Game token, yatırımcılardan 3,3 milyon dolar topladı. Geliştiriciler daha sonra SQUID’in likidite havuzlarını boşalttı ve kullanıcıların fonlarını aldı.

Solidus Labs’ın raporuna göre, Squid Game token, honeypot exploit’in en ünlü örneğidir, bu, dağıtım sözleşmesinde dış bir sözleşmeyi çağıran ve birçok kullanıcıya hızla büyüyen bir meme coin gibi görünen bir şeydi.

Proje bir web sitesi vardı, ancak birçok dilbilgisi hatası ve bir anti-dump mekanizması vardı. Bir Twitch yayıncısı, coin’in piyasa değerinin 2,2 trilyon dolardan neredeyse sıfıra anında düştüğünü gösteren rug-pull’i canlı yayında yakaladı. Yazıldığı sırada, SQUID 0,0096 dolar seviyesinde işlem görüyor, bu da tüm zamanların en yüksek seviyesinden %96’dan fazla düşüş anlamına geliyor.

5. Mutant Ape Planet (MAP) NFT’leri

Mutant Ape Planet (MAP) NFT koleksiyonunun geliştiricisi, popüler Mutant Ape Yacht Club (MAYC) NFT koleksiyonunun bir klonu, 2,9 milyon dolarlık bir rug-pull yaptı verecently tutuklandı ve dolandırıcılıktan suçlandı.

24 yaşındaki Fransız vatandaşı Aurelien Michel, UAE’de yaşıyor ve John F. Kennedy havaalanında tutuklandı. İddianameye göre, Michel ve diğer isimsiz sanıklar, NFT projesini potansiyel alıcılara, “ödüller, çekilişler, diğer kripto varlıklarına erişim ve bir topluluk cüzdanının desteği” vaat ederek pazarladılar. Geliştiriciler ayrıca “metaverse arazisi” satın alma vaatlerinde bulundular, ancak hiçbirisi gerçekleşmedi.

Tüm NFT’ler satıldığında, sanıkların fonları Michel’in kontrolündeki diğer cüzdanlara aktardığı iddia edildi. Michel, “James” takma adıyla, Discord kanalında rug-pull’i itiraf etti.

Zincir içi verilere göre, Michel, Fashion Ape NFT ve Crazy Camels gibi benzer several sahtekarlıklardan milyonlarca dolar elde etti,著名 blockchain analisti ZachXBT iddia etti.

Son Söz

Gördüğümüz gibi, kripto rug-pull’leri kriptoda para kaybetmenin en kötü yollarından biridir. Rug-pull’lerde, geliştiriciler projelerini meşru olarak tanıtıp fon toplarlar, ancak bunları projenin yararına kullanmak yerine parayı cebine koyup kaçarlar.

Maalesef, rug-pull’lere karşı para kaybeden yatırımcılar için neredeyse hiçbir çözüm yoktur.

Bu nedenle, yeni bir kripto projesi hakkında herhangi bir gürültüye dikkat etmek ve her zaman ilgilendiğiniz herhangi bir projenin araştırmasını yapmak önemlidir. Projenin beyaz kağıdını okuyun ve ekip üyelerinin güvenilir olduğundan emin olun.

Ayrıca, kripto alanında tanınan organizasyonlar veya kişiler tarafından desteklenen projelere bakın. Bu projelerin terk edilmesi daha az olasıdır, çünkü ekibe veya kuruculara daha fazla şey kaybedilebilir.