संस्थागत फंड अपडेट – DBS बैंक, ग्रेस्केल, सिटाडेल सिक्योरिटीज, आर्क इन्वेस्ट, और अधिक

पिचले वर्ष क्रिप्टो बाजार में देखे गए भारी नुकसान और इस महीने की नई नियामक प्रवर्तन कार्रवाईयों के बावजूद, संस्थागत संस्थाओं ने इस क्षेत्र में अपना विश्वास बनाए रखा है। डिजिटल एसेट सेक्टर के उज्ज्वल भविष्य के इस विश्वास का प्रमाण कई हालिया क्रिप्टो ऑफ़रिंग्स और उन कंपनियों पर किए गए दांव हैं जिनका प्रत्यक्ष एक्सपोज़र है।

जॉर्ज सोरोस के फैमिली ऑफिस ने सिल्वरगेट, माइक्रोस्ट्रेटेजी और मैराथन में दांव दिखाए

सॉरोस फंड मैनेजमेंट, जो वित्तीयकर्ता-परदानकर्ता जॉर्ज सोरोस का निवेश वाहन है, ने पिछले वर्ष के अंत में अपनी अप्रत्यक्ष क्रिप्टो एक्सपोज़र को बढ़ाया। इस सप्ताह उजागर हुई 13K SEC फ़ाइलिंग दर्शाती है कि फैमिली ऑफिस, जो पहले एक हेज फंड के रूप में संचालित होता था, के पास सायलर-नेतृत्व वाली बिजनेस इंटेलिजेंस फर्म और सबसे बड़ी कॉरपोरेट बिटकॉइन होल्डर माइक्रोस्ट्रेटेजी पर कॉल और पुट विकल्प हैं। इस फ़ाइलिंग में एक और दांव का उल्लेख किया गया है, जो क्रिप्टो-फ्रेंडली बैंक सिल्वरगेट पर पुट विकल्पों के रूप में है। निजी निवेश प्रबंधन फर्म ने बिटकॉइन माइनिंग फर्म मैराथन डिजिटल के परिवर्तनीय डिबेंचर के 39.6 मिलियन मूल्य की लेनदेन भी दर्ज की है।

सिटाडेल सिक्योरिटीज और सस्क्वेहन्ना एडवाइज़र्स ग्रुप ने सिल्वरगेट में स्थितियां उजागर कीं

SEC के साथ एक अलग 13G फ़ाइलिंग ने दिखाया कि सिटाडेल सिक्योरिटीज, जिसे अरबपति केनेथ ग्रिफिन ने स्थापित किया था, ने भी इस परेशान बैंक में हिस्सेदारी हासिल की। पहले संदेहवादी रहने वाले ग्रिफिन ने पिछले मार्च में क्रिप्टो सेक्टर पर अपना रुख बदल दिया, उस समय लगभग $2 ट्रिलियन के महत्वपूर्ण मार्केट कैपिटलाइज़ेशन का उल्लेख करते हुए। हालांकि यह आंकड़ा तब से आधा हो गया है, फिर भी इस अरबपति निवेशक ने अपनी नई-प्राप्त स्थिति को बनाए रखा प्रतीत होता है। मार्केट-मेकर फर्म ने पिछले वर्ष के अंत में लगभग $25 मिलियन में 1.6 मिलियन शेयर—जो 5.5% हिस्सेदारी दर्शाते हैं—खरीदे, जैसा कि फ़ाइलिंग में बताया गया। कुल मिलाकर, मियामी स्थित कैपिटल मार्केट्स फर्म के पास 1.73 मिलियन सिल्वरगेट शेयर हैं। सस्क्वेहन्ना एडवाइज़र्स ग्रुप ने भी एक 13G फ़ाइलिंग में क्रिप्टो-फ्रेंडली बैंक में 2.36 मिलियन शेयरों की स्थिति उजागर की, जो 7.5% हिस्सेदारी के बराबर है। पिछले महीने, ब्लैकरॉक, जो दुनिया की सबसे बड़ी निवेश प्रबंधन फर्म है, ने बताया कि उसने कैलिफ़ोर्निया स्थित बैंक में अपनी हिस्सेदारी 7.2% तक बढ़ा दी है। सिल्वरगेट, जो फिनटेक और डिजिटल एसेट्स पर केंद्रित है, का FTX समूह और अलामेडा रिसर्च के साथ बहुत बड़ा एक्सपोज़र था—एक दांव जो महंगा साबित हुआ, जिससे यह कठिन स्थिति में पड़ गया।

हांगकांग की स्वागतशील न्यायक्षेत्र ने इंटरैक्टिव ब्रोकर्स को आकर्षित किया

NASDAQ-लिस्टेड इंटरैक्टिव ब्रोकर्स ने इस सप्ताह हांगकांग में क्रिप्टो ट्रेडिंग की पेशकश करने की अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाया। OSL डिजिटल सिक्योरिटीज के साथ साझेदारी में, अमेरिकी ब्रोकरेज फर्म ने मंगलवार को क्षेत्र के पेशेवर निवेशकों को लक्षित करते हुए संस्थागत-केन्द्रित डिजिटल एसेट ट्रेडिंग सेवा लॉन्च की। ब्रोकर्स के APAC क्षेत्रीय प्रमुख डेविड फ्राइडलैंड ने बढ़ती डिजिटल एसेट मांग के कारण हांगकांग को ‘महत्वपूर्ण बाजार’ बताया।

“हांगकांग के निवासी योग्य क्लाइंट, जिनमें 8 मिलियन HKD से अधिक निवेश योग्य संपत्ति वाले व्यक्तियों या 40 मिलियन HKD से अधिक संपत्ति वाले संस्थानों शामिल हैं, अब इंटरैक्टिव ब्रोकर्स प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध अन्य एसेट क्लासेज़ के साथ क्रिप्टो [Bitcoin और Ethereum] ट्रेड कर सकते हैं, जिससे एकीकृत क्लाइंट अनुभव बनता है,” ब्रोकर्स ने सोमवार को कहा।

हाल के महीनों में, मुख्यभूमि चीन से अलग स्वतंत्र शहर (हांगकांग) ने वैश्विक फिनटेक कंपनियों के लिए एक उपयुक्त और स्वागतशील मंच बनाने के प्रयास तेज़ किए हैं। इसके डिजिटल एसेट बाजार ने रेगटेक और सपटेक क्षेत्रों में बड़े विकास देखे हैं। पिछले महीने, हांगकांग के वित्त सचिव पॉल चान ने संकेत दिया कि सरकार व्यापार और अन्य रणनीतिक सहयोगों के लिए खुली है, उन क्रिप्टो कंपनियों के साथ जो इस क्षेत्र में अपना संचालन स्थापित करना चाहती हैं।

Ethereum के बारे में अधिक जानने के लिए, हमारे Ethereum में निवेश गाइड को देखें।

आर्क इन्वेस्ट ने Coinbase स्टॉक की खरीद जारी रखी

सोमवार को, कैथी वुड की निवेश प्रबंधन फर्म ARK Invest ने अपने पिछले (10 फरवरी) 162,325 Coinbase शेयरों के अधिग्रहण में जोड़ किया, जिससे फरवरी में एक्सचेंज में उसकी निवेश लगभग $16 मिलियन हो गई। फर्म ने इस महीने कुल 281,020 शेयर खरीदे, जो उसके ARK Innovation और ARK Next Generation Internet ETFs में वितरित हैं। एसेट मैनेजर के पोर्टफ़ोलियो में उसके फंडों में कुल 614,657 COIN शेयर दिखते हैं, जिन्हें $28.8 मिलियन में खरीदा गया। Coinbase की Q4 आय रिपोर्ट, जो अगले सप्ताह अपेक्षित है, ट्रेडिंग वॉल्यूम और सक्रिय उपयोगकर्ताओं में (वर्ष-दर-वर्ष) गिरावट को दर्शाने की संभावना है, जो FTX पतन के बाद हुए बड़े मंदी के कारण है।

DBS बैंक-सदस्य के एक्सचेंज ने 2022 में वृद्धि की रिपोर्ट की

दूसरी खबर में, सिंगापुर-आधारित DBS डिजिटल एक्सचेंज (DDEx) ने मंगलवार को बताया कि उसने पिछले वित्तीय वर्ष में अपने ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पर बिटकॉइन ट्रेड वॉल्यूम में 80% साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की। बैंक के सदस्य-केवल एक्सचेंज पर ग्राहकों के लिए रखे गए बिटकॉइन की मात्रा उसी अवधि में दोगुनी हो गई। प्लेटफ़ॉर्म पर एथर के लेनदेन वॉल्यूम में 65% वृद्धि हुई, जबकि कस्टोडी टोकन की मात्रा 60% बढ़ी। बैंक-समर्थित डिजिटल एक्सचेंज बिटकॉइन (BTC) और अन्य अल्टकॉइन्स जैसे एथर (ETH), रिपल (XRP), बिटकॉइन कैश (BCH), पोल्काडॉट (DOT), और कार्डानो (ADA) के ट्रेडिंग का समर्थन करता है।

DDex के विशेष प्लेटफ़ॉर्म ने संस्थागत ग्राहकों में वृद्धि की भी रिपोर्ट की – बैंक के पास रिटेलर्स को शामिल करने की योजना थी, लेकिन इसे पिछले अप्रैल में स्थगित कर दिया गया। दक्षिण पूर्व एशिया के इस ऋणदाता ने अपने स्व-निर्देशित क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग सेवा (पहले केवल फैमिली ऑफिस, कॉरपोरेट और संस्थागत निवेशकों तक सीमित) को सितंबर में मान्य धन-संपत्ति वाले ग्राहकों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया। इस बीच, DBS ग्रुप हांगकांग में क्रिप्टो सेवाएं प्रदान करने का इरादा रखता है, और उपयुक्त लाइसेंस सुरक्षित करने की योजना पर काम चल रहा है। DBS बैंक के हांगकांग मुख्य कार्यकारी सेबेस्टियन पारेडेस ने सोमवार को इस खबर की पुष्टि की, यह बताते हुए कि जबकि बैंक सतर्क रहता है, विशेषकर क्रिप्टो से जुड़े जोखिमों के बारे में, वह डिजिटल एसेट्स पर क्षेत्र की नवाचार-मैत्री नीति परिवर्तन का लाभ उठाने के लिए खुला है।

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ग्रेस्केल के GBTC डिस्काउंट का NAV के मुकाबले दिसंबर के उच्च स्तरों की ओर रुझान

ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट (GBTC) ने इस सप्ताह की शुरुआत में नेट एसेट वैल्यू (NAV) के मुकाबले डिस्काउंट/प्रीमियम में रिकॉर्ड उच्च स्तरों के निकट ट्रेड किया, क्योंकि इसके जारीकर्ता की मूल कंपनी, कंज़्लोमरेट डिजिटल करंसी ग्रुप (DCG), कानूनी समस्याओं में फँसी हुई है। GBTC शेयरों का NAV के मुकाबले डिस्काउंट सोमवार को -47.35% तक पहुंच गया, जो लगभग एक महीने बाद है जब इसका मूल्य -36.28% तक गिर गया था।

GBTC का NAV के मुकाबले प्रीमियम, जो विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक रूप से ट्रेड किया जाने वाला बिटकॉइन फंड है, फरवरी के अधिकांश समय में रिकॉर्ड उच्च स्तरों की ओर बढ़ रहा था और -42.53% पर था जब DCG ने अपने कई प्रीमियम क्रिप्टो फंडों के शेयरों को महत्वपूर्ण डिस्काउंट पर बेचने की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य उसके दिवालिया क्रिप्टो ऋणदाता जेनिसिस के लेनदारों को पूँजी वापस देना था। DCG ने इस महीने की शुरुआत में जेनिसिस के तहत अपने गिराए गए लेंडिंग यूनिट्स की वित्तीय दायित्वों को निपटाने के लिए एक भारी पुनर्संरचना योजना अपनाई।

GBTC शेयर सोमवार को $10.67 पर बंद हुए, जो एक महीने से अधिक में सबसे निचला स्तर है। यह आंकड़ा इस वर्ष की शुरुआत में DCG से जुड़े विवादों और ट्रस्ट को रिडीम करने के अभियान के खिलाफ 28% बढ़ा, जब बाजार पुनःस्थापित हो रहा था। प्रमुख बिटकॉइन ट्रस्ट ने 13 जनवरी को अपने NAV से डिस्काउंट को -36.28% तक गिरते देखा, जबकि 13 दिसंबर को यह -48.89% था।

पृष्ठभूमि में GBTC के आसपास अनिश्चितताएँ

जनवरी 30 को ओस्प्रे फंड्स द्वारा दायर एक लंबी चल रही मुकदमा है, जिसमें कहा गया है कि ग्रेस्केल ने GBTC के झूठे और भ्रामक विज्ञापन किए। ओस्प्रे ने कहा कि फर्म ने जानबूझकर निवेशकों को गुमराह किया, GBTC को ETF में बदलने को “निश्चित परिणाम” के रूप में प्रस्तुत करके, जबकि वह जानती थी कि यह असंभव है। ओस्प्रे की शिकायत में कहा गया कि GBTC की फीस समान उत्पाद की तुलना में चार गुना अधिक होने के बावजूद, ग्रेस्केल की अनुचित ट्रेडिंग प्रथाओं ने उसे ओवर-द-काउंटर ट्रस्ट एसेट मार्केट का 99.5% हिस्सा कब्जा करने में सक्षम बनाया।

इसी बीच, SEC ने GBTC को एक स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) में बदलने की मंजूरी से इनकार कर दिया है, जिससे यह निवेशकों के लिए रिडीमेबल हो जाता। हालांकि, ग्रेस्केल सक्रिय रूप से इस निर्णय को उलटने के लिए कानूनी उपाय खोज रहा है। उल्लेखनीय है कि जबकि ट्रस्ट रिडीमेबल नहीं है और DCG से जुड़ा प्रतीत होता है, निवेश वाहन द्वारा रखे सभी डिजिटल एसेट्स Coinbase एक्सचेंज पर होस्ट किए गए हैं। ग्रेस्केल ने सुरक्षा चिंताओं के कारण प्रूफ-ऑफ़-रिज़र्व्स रिपोर्ट जारी करने से इनकार कर दिया, लेकिन एक स्वतंत्र शोधकर्ता ने पहले अनुमान लगाया था कि ट्रस्ट के पास लगभग 633,000 बिटकॉइन हैं, जो इस एसेट के सबसे प्रमुख कानूनी धारक हैं।

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