जुलाई में क्रिप्टो एक्सचेंजों को और अधिक झटके – जेमिनी, बिनांस, बिनांस.यूएस, और कॉइनबेस अपडेट

मुख्य बिंदु

• Q2 में केंद्रीकृत एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग वॉल्यूम दो साल से अधिक समय में अपने सबसे निचले स्तर पर गिर गया
• US SEC के वकीलों ने Coinbase के इस तर्क को खारिज किया कि उसे नहीं पता था कि उसके संचालन ने प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन किया
• Binance का बाजार हिस्सा इस साल अपने सबसे निचले स्तर पर है क्योंकि एक्सचेंज कई अधिकार क्षेत्रों में विवादों से जूझ रहा है
• हालिया अदालत फ़ाइलों से पता चलता है कि Bittrex ने दिवालिया घोषणा से पहले फ़्लोरिडा में प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन किया
• Gemini अभी तक अपने Earn Program के ग्राहक फंडों को पुनः प्राप्त नहीं कर पाया है, जो Genesis द्वारा लॉक किए गए थे, जिसने पिछले नवंबर में निकासी रोक दी थी

मासिक क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम जून में मार्च के बाद पहली बार बढ़ा, जो US बाजार में स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज-ट्रेडेड-फ़ंड (ETF) उत्पाद के लिए कई फ़ाइलिंग्स के जवाब में बाजार के उत्साह से प्रेरित था।

CCData की मासिक एक्सचेंज समीक्षा ने बताया कि कुल स्पॉट ट्रेडिंग जून में 16.4% बढ़कर $575 बिलियन हो गया, और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग वॉल्यूम भी 13.7% बढ़कर $2.13 ट्रिलियन हो गया। हालांकि, स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम में वृद्धि ने दूसरे तिमाही (Q2) में कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट को कम नहीं किया, जो तीन साल से अधिक समय में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। जुलाई ने क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए कम शत्रुता नहीं दिखाई।

US SEC ने इस सप्ताह के केस सुनवाई से पहले Coinbase की स्थिति पर प्रहार किया

US Securities and Exchange ने पिछले शुक्रवार Coinbase के खिलाफ लगातार परेशानियों को जारी रखा, क्योंकि उसके वकीलों ने इस तर्क को खारिज किया कि एक्सचेंज को यह पता नहीं था कि वह प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। सबसे हालिया फ़ाइलिंग में, SEC ने Coinbase के इस तर्क को भी खारिज किया कि उसके पास कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था। प्रमुख प्रतिभूति बाजार नियामक ने अपनी 2021 की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के पूर्व मूल्यांकन के निहितार्थ पर अस्पष्टता को स्पष्ट किया, यह निर्धारित करते हुए कि उस समय उसकी मंजूरी का अर्थ यह नहीं था कि उसने Coinbase के सभी व्यावसायिक संचालन को स्वीकृति दी।

SEC के वकीरों ने आगे प्रस्तुत किया कि Coinbase जानता था कि उसके लिस्टिंग पर संघीय प्रतिभूति कानून लागू होंगे जब उसने एक कानूनी ढांचा अपनाया – US Supreme Court से – जो क्रिप्टो एसेट्स को संघीय प्रतिभूति कानूनों के तहत आने के लिए मार्गदर्शन करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक्सचेंज ने क्रिप्टोक्यूरेंसी जारीकर्ताओं को ऐसे बयान देने से हतोत्साहित किया जो जांच को आकर्षित कर सकते थे। SEC ने यह भी जोड़ा कि वह न्यायिक निर्णय के प्रस्तावित मोशन के खिलाफ लड़ाई करेगा जबकि एक्सचेंज के दो तर्कों को चुनौती देगा।

Coinbase ने पहले तर्क दिया था कि निवेश अनुबंध में एक औपचारिक अनुबंध होना चाहिए, लेकिन नवीनतम फ़ाइलिंग में, आयोग ने Howey Test का उल्लेख किया, यह स्पष्ट करते हुए कि यह आवश्यक नहीं है। दूसरे तर्क का प्रतिकार करने के लिए कि निवेश अनुबंध केवल द्वितीयक बाजारों में ट्रेड होने पर ही संपत्ति बिक्री होते हैं, SEC ने LBRY मामले में अपनी जीत का हवाला दिया। वकीरों ने कहा कि द्वितीयक बाजारों में ऐसे लेनदेन प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन हो सकते हैं। SEC की नवीनतम फ़ाइलिंगों की समीक्षा न्यूयॉर्क के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज Katherine Polk Failla द्वारा आगामी दिनों में, 13 जुलाई की सुनवाई से पहले की जाएगी।

COIN स्टॉक

कानूनी झटकों के बावजूद, SEC द्वारा आरोप लगाने के बाद Coinbase (COIN) स्टॉक ने गिरावट से उबर लिया है। बाजार डेटा दिखाता है कि COIN ने पिछले महीने 56% पुनरुद्धार किया है और वर्ष-से-आज 134% बढ़ा है।

Gemini ने असफल संवाद के बाद DCG पर मुकदमा करने की धमकी को लागू किया

पिछले शुक्रवार, Gemini एक्सचेंज ने Digital Currency Group (DCG) और उसके CEO Barry Silbert के खिलाफ Genesis की दिवालियापन के संबंध में एक नागरिक मुकदमा दायर किया, जिससे एक्सचेंज को नुकसान हुआ क्योंकि उसके Earn Program उपयोगकर्ता फंड Genesis पर लॉक हो गए थे, जब उसने निकासी रोक दी। सप्ताह की शुरुआत में, Gemini के सह-संस्थापक Cameron Winklevoss ने अंतिम प्रस्ताव में प्रस्ताव रखा कि DCG पाँच वर्षों में ऋण का भुगतान करे, क्योंकि उसने Genesis द्वारा हुए नुकसान को कवर करने के लिए सहमति जताई थी जब वह दिवालिया हो गया।

Genesis ने Gemini के साथ मिलकर सुविधा प्रदान की, लेकिन यह व्यवस्था अचानक समाप्त हो गई जब पहले को Three Arrows Capital और FTX एक्सचेंज के पतन से नुकसान हुआ। Winklevoss ने ट्विटर पर 7 जुलाई के मुकदमे के विवरण साझा किए, जिसमें उन्होंने Silbert पर धोखाधड़ी और बुरे इरादे का आरोप लगाया। DCG ने इन आरोपों को संबोधित किया, एक बयान ट्वीट किया जिसमें आरोपों और कानूनी कार्रवाई को Winklevoss जुड़वां द्वारा Earn Program की जिम्मेदारी से बचने के लिए एक प्रचार चाल बताया गया।

फ़्लोरिडा नियामकों ने Bittrex पर संचालन के दौरान कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया

अन्य समाचारों में, पिछले सप्ताह उभरे विवरणों से पता चला कि Bittrex, जिसने मई में US में दिवालियापन के लिए आवेदन किया था, को फ़्लोरिडा राज्य वित्तीय नियामक द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई का सामना करना पड़ा, इससे पहले कि उसे दिवालिया घोषित किया गया। पिछले बुधवार सार्वजनिक किए गए अदालत फ़ाइलिंग्स ने उजागर किया कि एक्सचेंज पर ग्राहक संपत्तियों और कंपनी के संचालन निधियों को अलग न रखने का आरोप लगाया गया था। रिकॉर्ड के अनुसार, एक्सचेंज ने निर्धारित राशि में हमेशा एक सुरक्षा बांड बनाए रखने में भी विफल रहा, जो फ़्लोरिडा ऑफिस ऑफ़ फ़ाइनेंशियल रेगुलेशन (OFR) और मैरीलैंड, मिशिगन, और टेक्सास के नियामकों द्वारा छह महीने की जांच के निष्कर्षों पर आधारित था।

Bittrex ने मार्च के अंत में घोषणा की कि वह US में अपने संचालन को रोक रहा है। केवल तीन सप्ताह बाद, OFR ने 17 अप्रैल को एक्सचेंज को एक शिकायत जारी की। US SEC ने भी कंपनी पर यह आरोप लगाया कि उसने एक ही दिन में एक्सचेंज, ब्रोकर और क्लियरिंग एजेंसी चलाकर संघीय कानूनों का उल्लंघन किया। इसके बाद एक्सचेंज ने 30 अप्रैल को अपना फ़्लोरिडा मनी ट्रांसमीटर लाइसेंस वापस कर दिया, और 8 मई को डेलावेयर में दिवालियापन के लिए आवेदन किया।

ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नीदरलैंड और US में विवादों के बीच Binance का बाजार हिस्सा अनुबंध

Binance की बढ़ती समस्याओं में इस महीने तक US में उसके संचालन को सामना करने वाली बाधाओं ने और इजाफा किया है। अन्य अधिकार क्षेत्रों में संघीय निगरानी एजेंसियों ने भी एक्सचेंज पर नियामक दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने या लाइसेंस प्राप्त किए बिना संचालन चलाने का आरोप लगाया है।

US में आरोप और मुकदमे

US में, Binance US SEC के मुकदमे का विषय है, जिसमें कहा गया है कि एक्सचेंज ने अपने अंतरराष्ट्रीय प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से US ग्राहकों को डेरिवेटिव्स उत्पाद पेश किए बिना पंजीकरण के। 5 जून को दायर शिकायत ने आयोग की क्रिप्टोकरेंसी एसेट्स की वर्गीकरण को भी संकीर्ण किया। जून में, एक्सचेंज की US शाखा Binance.US ने 15 जून को स्टाफ कटौती लागू की “एक संक्रमण और […] महंगे मुकदमे की तैयारी के हिस्से के रूप में” जैसा कि CoinDesk के साथ साझा किए गए दस्तावेज़ों में कहा गया। यह कटौती लगभग दो सप्ताह बाद हुई जब Binance.US ने USD जमा को निलंबित किया और अपने प्लेटफ़ॉर्म पर USD-आधारित ट्रेडिंग जोड़े को हटाया गया।

ध्यानपूर्वक बाजार पर्यवेक्षकों ने देखा कि Bitcoin US प्लेटफ़ॉर्म पर स्पॉट कीमतों की तुलना में लगभग $3,000 की छूट पर ट्रेड हो रहा था, जबकि Ethereum की कीमत $200 कम थी। इसी तरह की घटना मई के अंत में ऑस्ट्रेलिया में हुई, जहाँ Binance Australia पर प्रमुख क्रिप्टो ने AUD के मुकाबले 20% की छूट पर ट्रेड किया। यूरोप में, एक्सचेंज के यूरो बैंकिंग साझेदार Paysafe ने कहा कि वह 25 सितंबर से अपना समर्थन बंद कर देगा।

यूरोप में समस्या

पिछले महीने, Binance ने कहा कि वह डच बाजार से बाहर हो जाएगा क्योंकि घरेलू नियामकों से लाइसेंस सुरक्षित करने का प्रयास असफल रहा। De Nederlandsche Bank ने पहले जुलाई 2022 में Binance पर बिना लाइसेंस के संचालन करने के लिए $3 मिलियन का जुर्माना लगाया था। नीदरलैंड में संचालन करने वाली क्रिप्टो कंपनियों को एक वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (VASP) लाइसेंस के लिए पंजीकरण करना आवश्यक है, जिसकी आवश्यकताएँ घरेलू एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी-टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्ट पर आधारित हैं।

अब तक, 36 क्रिप्टो फर्मों ने डच सेंट्रल बैंक (DNB) के साथ पंजीकरण किया है। एक्सचेंज ने अपने डच उपयोगकर्ताओं को 17 जुलाई से पहले प्लेटफ़ॉर्म पर अपने ट्रेड पूरे करने की सलाह दी, जिसके बाद केवल निकासी सेवाएँ उपलब्ध होंगी। Binance ने रिपोर्टों के अनुसार 14 जून को अपने साइप्रस इकाई के लिए क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर के रूप में पंजीकरण वापस ले लिया। फ्रांस में, एक्सचेंज की सार्वजनिक अभियोजक द्वारा जांच की गई है, जिसमें “वर्चुअल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर के पेशे का अनधिकृत अभ्यास” और “गंभीर मनी लॉन्ड्रिंग” का संदेह है, जैसा कि 16 जून की Reuters कहानी में बताया गया।

ऑस्ट्रेलिया में एक्सचेंज के संचालन के बारे में अनिश्चितता

ऑस्ट्रेलिया में, नियामकों ने पिछले मंगलवार को AU कार्यालय में स्थानीय कर्मचारियों पर आक्रमण किया, जो आंतरिक संचार रिकॉर्ड की समन्वित खोज का हिस्सा था। स्थानीय रिपोर्टों ने कहा कि ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट्स कमिशन (ASIC) ने कंपनी के परिसर में Binance प्रतिनिधियों से संपर्क किया। Binance ने पहले अपनी स्थानीय डेरिवेटिव्स उत्पादों को अप्रैल में बंद किया जब ASIC ने एक्सचेंज के अनुरोध पर उसकी डेरिवेटिव्स लाइसेंस को रद्द कर दिया। हालांकि एक्सचेंज के डेरिवेटिव्स व्यवसाय को नुकसान हुआ, लेकिन उसका स्पॉट-ट्रेडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज व्यवसाय संचालन में बना रहा।

जबकि Binance अन्य अधिकार क्षेत्रों में व्यापार जारी रखता है, हालिया विकासों ने उसकी स्थिति को नुकसान पहुँचाया है। The Block के डेटा के अनुसार, USD समर्थन न रखने वाले एक्सचेंजों में Binance का बाजार हिस्सा घटकर 58% हो गया है, जो वर्ष की शुरुआत में 72% था। इसी बीच, इस महीने कई प्रमुख कानूनी और अनुपालन कार्यकारी ने अपने प्रस्थान की सूचना दी है, जिसमें मुख्य रणनीति अधिकारी Patrick Hillmann, अनुपालन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष Steven Christie और मुख्य कानूनी सलाहकार Han Ng शामिल हैं। CEO Changpeng Zhao ने 7 जुलाई को एक ट्वीट में इन प्रस्थान को चिंता का कारण नहीं माना, जो संबंधित FUD को संबोधित करता है।