अराजक बाजार कथा जारी – जेनिसिस, ब्लॉकफ़ाई, सर्कल और ग्रेस्केल अपडेट्स

क्रिप्टो बाजार ने, सतही तौर पर, वह झटका सहने के बाद सुधार दिखाया है जो ट्रेडर्स और निवेशकों ने FTX समूह के पतन के बाद उत्पन्न अनिश्चितता पर प्रतिक्रिया दी। फिर भी, एक्सचेंज की दिवालिया प्रक्रिया के बाद के प्रभाव—जो टेरा इकोसिस्टम के पतन के छह महीने बाद आया—ने कुछ उद्योग खिलाड़ियों को परेशान कर दिया है। ब्लॉकफ़ाई, सर्कल और जेनिसिस सहित प्रमुख संस्थाओं ने नए साल में भी सुर्खियां बनाये रखी हैं क्योंकि उनके द्वारा झेले गए प्रतिकूल प्रभावों के बारे में अधिक विवरण सामने आ रहे हैं। इस सप्ताह तक की नवीनतम घटनाएँ इस प्रकार हैं:

जेनिसिस ग्लोबल को अपनी दिवालिया प्रक्रिया के शीघ्र समाधान की आशा है

जेनिसिस ग्लोबल कैपिटल (GGC) की परेशानियां तब से बढ़ रही हैं जब उसने दिवालिया घोषित किया, लेकिन कंपनी जल्द से जल्द समाधान पाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जैसा कि सोमवार को Reuters की रिपोर्ट में बताया गया। दिवालिया दाखिले की प्रारंभिक सुनवाई में, कंपनी के वकील ने संकेत दिया कि क्रिप्टो ऋणदाता लेनदारों के साथ तेज़ समाधान की ओर देख रहा है। ऋणदाता ने 19 मई को अपनी संपत्तियों को नीलामी के माध्यम से बेचने और प्रक्रिया से बाहर निकलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कानूनी प्रतिनिधि, शॉन ओ’नील, ने न्यूयॉर्क दिवालिया अदालत को बताया कि उन्होंने पिछले दो महीनों से कंपनी के लेनदारों और यू.एस. ट्रस्टी कार्यालय के प्रतिनिधियों के साथ निरंतर वार्ता की है।

सुनवाई में मोशन को मंजूरी मिली

इन व्यवस्थाओं के माध्यम से, ऋणदाता बकाया लेनदार दावों के लिए पारस्परिक सहमति पर आधारित समाधान हासिल करने का इरादा रखता है। ओ’नील ने आशावाद और यह विश्वास व्यक्त किया कि विवाद का समाधान हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि ये वार्ताएं सफल नहीं होतीं, तो कंपनी मध्यस्थता को भी अपनाने को तैयार है। लेनदारों के पास $1.5 बिलियन तक के दावे रखने वाले वकील ब्रायन रोसेन का मानना है कि पक्ष एक समझौते की ओर बढ़ रहे हैं। जेमिनी और कई अन्य लेनदारों का प्रतिनिधित्व करने वाले क्रिस मार्कस ने जज लेन को बताया कि सभी पक्षों के बीच संरेखण प्राप्त करने के लिए आगे की वार्ताओं की आवश्यकता है, लेकिन उन्होंने यह भी आशावाद व्यक्त किया कि मध्यस्थता की आवश्यकता के बिना विवाद सुलझाया जा सकता है।

जेनिसिस के ग्राहकों की गोपनीयता हितों को देखते हुए, जज लेन ने आदेश जारी किया कि ऋणदाता को अपने लेनदारों के नाम प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है और यदि बाद में नाम सार्वजनिक होते हैं तो उनकी गोपनीयता की रक्षा के लिए उपाय करने का सुझाव दिया, जैसे संभावित फ़िशिंग स्कैम के बारे में चेतावनी देना। न्यायाधीश ने जेनिसिस को कई “पहले दिन” के मोशन भी मंजूर किए, जो किसी भी दिवालिया प्रक्रिया में सामान्य होते हैं – उन्होंने प्रमुख कर्मचारियों और महत्वपूर्ण विक्रेताओं को भुगतान को स्वीकृति दी, जिसे दिवालिया प्रक्रिया के दौरान कंपनी की दैनिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए आवश्यक माना गया।

SEC और IRS जेनिसिस के लेनदारों में शामिल हैं

दिवालिया प्रक्रिया में प्रारंभिक दाखिलों में कई नाम हटाए गए थे, लेकिन सोमवार को दाखिल एक अदालत दस्तावेज़ में जेनिसिस ग्लोबल होल्डको ने आंतरिक राजस्व सेवा (IRS), प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) और न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के यू.एस. अटॉर्नी कार्यालय को अपने लेनदारों की सूची में जोड़ा। उल्लेखनीय रूप से, इस महीने की शुरुआत में SEC ने जेनिसिस ग्लोबल कैपिटल और क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनी के खिलाफ आरोप लगाए कि उन्होंने जेमिनी अर्न लेंडिंग प्रोग्राम के माध्यम से अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ की पेशकश और बिक्री के संबंध में प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन किया। SEC ने कहा कि अर्न उत्पाद, जो रिटेल निवेशकों को लक्षित था, ने ग्राहकों को अपने क्रिप्टो एसेट्स को जेनिसिस को उधार देने और ब्याज भुगतान प्राप्त करने की अनुमति दी, बिना पंजीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का पालन किए।

GGC इंटरनेशनल ने BCH समर्थक रोज़र वेर को $20.8 मिलियन के अनसुलझे क्रिप्टो विकल्पों के लिए मुकदमा दायर किया

एक अलग मामले में, GGC इंटरनेशनल ने बिटकॉइन कैश के मुखर समर्थक रोज़र वेर के खिलाफ $20.8 मिलियन मूल्य के अनसुलझे क्रिप्टो विकल्पों के लिए मुकदमा दायर किया। सहायक कंपनी ने सोमवार को न्यूयॉर्क राज्य सुप्रीम कोर्ट, मैनहट्टन में दाखिल एक दस्तावेज़ में कहा कि वेर, जिसके पास 12 फरवरी तक जवाब देने का समय है, $20.8 मिलियन के बकाया क्रिप्टो विकल्पों का ऋणी है, जो 30 दिसंबर को समाप्त हुए थे। उल्लेखनीय है कि यह वेर के खिलाफ अनसुलझे क्रिप्टो लेनदेन के लिए पहला मामला नहीं है। पिछले साल, वह सेशेल्स-आधारित क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनफ्लेक्स को $47 मिलियन की मार्जिन देनदारी न चुकाने के लिए $84 मिलियन के मुकदमे का विषय बने थे।

जेनिसिस ग्लोबल कैपिटल स्वयं सिक्योरिटीज़ क्लास एक्शन मुकदमे के केंद्र में है, जिसे कनेक्टिकट-आधारित लॉ फर्म सिल्वर गोलुब & टाइटेल ने दायर किया है, जो कुछ प्रभावित व्यक्तियों और संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती है। यह मुकदमा डिजिटल करंसी ग्रुप और उसके संस्थापक बैरी सिल्बर्ट के खिलाफ दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि समूह ने अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ की पेशकश के बिना फेडरल कानूनों के तहत पंजीकरण से छूट प्राप्त किए बिना लेंडिंग एग्रीमेंट्स को निष्पादित करके प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन किया। याचिकाकर्ताओं ने जनवरी 23 की शिकायत में इरादतन प्रतिभूति धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया।

दिवालिया ब्लॉकफ़ाई $160 मिलियन के अपने माइनर रिग-समर्थित ऋणों को बेचने की कोशिश कर रहा है

एक और करीबी संबंधी खुलासे में, ब्लूमबर्ग ने सोमवार रिपोर्ट किया कि दिवालिया ऋणदाता ब्लॉकफ़ाई $160 मिलियन मूल्य के बिटकॉइन माइनिंग मशीनों द्वारा समर्थित ऋणों को बेचने का प्रयास कर रहा है। यह समाचार उस समय आया जब कीमतों में भारी गिरावट के कारण ये ऋण संभवतः कम-कोलेटरलाइज़्ड हो गए हैं, जिससे माइनिंग उपकरणों का मूल्य भी घट गया है। बोली लगाना पिछले साल शुरू हुआ था, और यह बिक्री ब्लॉकफ़ाई की दिवालिया प्रक्रिया का हिस्सा है।

ब्लॉकफ़ाई प्रतिभा को बनाए रखने के लिए तेज़ी से कदम उठा रहा है, वित्तीय विवरण चाह रहा है

ब्लॉकफ़ाई की मुख्य मानव संसाधन अधिकारी मेगन क्रॉमवेल ने हाल ही में चेतावनी दी कि यदि अदालत ने पिछले नवंबर में दायर प्रतिधारण याचिका को मंजूरी नहीं दी, तो कंपनी ने पहले ही खोए 11 प्रतिभाशाली कर्मचारियों के अलावा और भी नुकसान देख सकती है।

सोमवार को दायर फ़ाइल में, क्रॉमवेल ने दिवालिया अदालत से अनुरोध किया कि वह कुछ कर्मचारियों को 50% तक के प्रतिधारण बोनस की पेशकश करने की अनुमति दे, ताकि याचिका दायर होने के बाद से प्रतिभा के नुकसान को रोका जा सके। ब्लॉकफ़ाई के कार्यकारी ने कहा कि जबकि विस्तार का उद्देश्य यू.एस. ट्रस्टी और स्थापित लेनदार समिति के साथ फलदायक बातचीत की अनुमति देना था, कंपनी को अभी भी कर्मियों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालांकि, यू.एस. ट्रस्टी और समिति दोनों ने इस याचिका को अस्वीकार कर दिया।

ब्लॉकफ़ाई के विवाद के पहले के खुलासे के बारे में अनरेडैक्टेड दस्तावेज़

इसी बीच, मंगलवार को गलती से जारी किए गए अनसेंसर्ड ब्लॉकफ़ाई वित्तीय दस्तावेज़ों में दिखाया गया कि उसकी आधी संपत्ति FTX से जुड़ी है, जो पहले के खुलासों के विपरीत है। रिपोर्ट में बताया गया कि कंपनी के पास $831.3 मिलियन की संपत्ति अलामेडा को उधार दी गई थी और $415.9 मिलियन की संपत्ति FTX पर फ्रीज़ थी। जबकि इस विसंगति का कुछ हिस्सा बिटकॉइन की हालिया मूल्य वृद्धि को दिया गया है, इस अनजाने खुलासे से संकेत मिलता है कि FTX समूह और ब्लॉकफ़ाई के बीच संबंध अधिक जटिल हो सकता है।

Source: CBNC

SBF-नेतृत्व वाले एक्सचेंज ने ब्लॉकफ़ाई को $400 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की थी, जब वह क्रिप्टो हेज फंड 3AC के पतन से उबर रहा था, जिससे उसे एक्सपोजर था। यह क्रेडिट सुविधा, 5% ब्याज दर के साथ, जून 2027 के अंत में समाप्त होने वाली थी और इसमें एक क्लॉज़ था कि FTX US ब्लॉकफ़ाई को अधिकतम $240 मिलियन में खरीद सकता है। M3 पार्टनर्स द्वारा अनजाने में जारी की गई रिपोर्ट ने यह भी दिखाया कि डिजिटल एसेट लेंडर के 662,427 ग्राहक थे जब वह दिवालिया हो गया।

ग्रेस्केल की मौखिक सुनवाई की तिथि तय, वकील ने तेज़ समयरेखा का जश्न मनाया

डिजिटल एसेट मैनेजर ग्रेस्केल को यू.एस. अपील कोर्ट (डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया) में अपने SEC के खिलाफ मुकदमे में मौखिक तर्क प्रस्तुत करने की तिथि 7 मार्च निर्धारित की गई है, जैसा कि 23 जनवरी की फ़ाइलिंग में बताया गया। ग्रेस्केल ने अपने प्रमुख ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट (GBTC) को एक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया।

“निवेशकों के संदर्भ में नियामकों जैसे SEC की भूमिका को याद दिलाना महत्वपूर्ण है। वे निवेशकों को क्या करना है या नहीं करना है, यह बताने के लिए नहीं हैं। वे यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि सभी उचित प्रकटीकरण किए जाएँ,” सीईओ माइकल ने 24 जनवरी को CNBC के स्क्वॉक बॉक्स में एक साक्षात्कार में कहा।

एसेट मैनेजर को सोमवार को पुष्टि किया गया निर्णय मिला, जिसे ग्रेस्केल के कानूनी अधिकारी ने एक स्वागत योग्य खुलासा बताया क्योंकि उन्होंने अनुमान लगाया कि यह सबसे जल्दी दूसरे तिमाही में उपलब्ध होगा।

Source: Grayscale

मौखिक सुनवाई के पैनल की घोषणा दो हफ्तों में की जाएगी।

सर्कल ने SEC को अपनी सार्वजनिक सूचीकरण योजना में विफलता के लिए दोषी ठहराया

SEC को भी सर्कल, USD कॉइन स्थिरकॉइन के जारीकर्ता, ने आलोचना की है, जिसके कार्यकारी कहते हैं कि नियामक कंपनी को सार्वजनिक सूचीकरण की योजना को आगे बढ़ाने में विफल रहने का कारण है। सीईओ जेरमी अल्लेयर ने पहले दिसंबर में एक ट्वीट किया था कि क्रिप्टो भुगतान कंपनी ने नियामक द्वारा निर्धारित योग्यताप्राप्त प्रक्रिया को समय पर पूरा करने में विफलता दिखाई। एक देर मंगलवार को Financial Times की रिपोर्ट ने वही बात की पुष्टि की, यह जोड़ते हुए कि स्थिरकॉइन ऑपरेटर ने आयोग को व्यवस्था पर हस्ताक्षर न करने का आरोप लगाया है।

“व्यवसाय संयोजन को लेनदेन समझौते की समाप्ति से पहले पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि SEC ने अभी तक हमारे S-4 पंजीकरण को ‘प्रभावी’ घोषित नहीं किया था,” एक स्रोत ने FT को बताया।

सर्कल ने पहली बार जुलाई 2021 में सार्वजनिक सूचीकरण की योजना का खुलासा किया था, जब उसकी वर्तमान मूल्यांकन का आधा, $4.5 बिलियन, था। फरवरी 2022 में विशेष अधिग्रहण कंपनी कॉनकॉर्ड अधिग्रहण के साथ समझौते के बाद, कंपनी का मूल्यांकन दोगुना हो गया। कंपनी ने स्पष्ट रूप से SEC को दोषी ठहराया, जबकि बाजार की खराब स्थिति और नकारात्मक भावना को संभावित कारणों के रूप में खारिज किया।

सेल्सियस को कुछ ग्राहक निकासी अनुरोधों को प्रोसेस करने की अनुमति मिली

एक अलग विकास में, मंगलवार को क्रिप्टो लेंडिंग फर्म सेल्सियस को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की दिवालिया अदालत ने कुछ ग्राहक निकासी को प्रोसेस करने की अनुमति दी। मंगलवार को जज मार्टिन ग्लेन द्वारा दायर और हस्ताक्षरित एक अदालत आदेश ने ऋणदाता को उन फंडों की निकासी संभालने की अनुमति दी, जो प्लेटफ़ॉर्म को जुलाई में दिवालिया सुरक्षा के लिए आवेदन करने के बाद भेजे गए थे।

$40,000 से अधिक की ट्रांसफ़र को लेनदारों की समिति की मंजूरी की आवश्यकता होगी। यह उन मामलों पर भी लागू होगा जहाँ ट्रांसफ़रकर्ता ने दिवालिया याचिका दाखिल होने से 90 दिन पहले प्लेटफ़ॉर्म से $200,000 से अधिक प्राप्त किए हों। मंगलवार की सुनवाई में, सेल्सियस नेटवर्क्स के वकीलों ने ग्राहकों और अन्य लेनदारों को फंड वापस करने का प्रस्ताव रखा। यू.एस. ट्रस्टी कार्यालय ने अभी तक इस पर टिप्पणी नहीं की है।

डिजिटल सर्ज ने अपने बचाव योजना की स्वीकृति के बाद राहत पाई

FTX आपदा के ‘पीड़ित’ में से एक दुर्लभ परिणाम में, ऑस्ट्रेलिया-आधारित क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज डिजिटल सर्ज ने मंगलवार को लेनदारों की स्वीकृति के बाद अपने बचाव योजना को लागू किया। पहले समस्याग्रस्त यह एक्सचेंज, जो ब्रिस्बेन में स्थित है, ने नवंबर में FTX एक्सचेंज के पतन के समय $32.4 मिलियन लॉक किए हुए थे, और बाद में 8 दिसंबर को एक मेलबोर्न-आधारित सलाहकार और निवेश फर्म के तहत स्वैच्छिक प्रशासन में चला गया।

“ग्राहकों को उनके व्यक्तिगत दावों की संपत्ति संरचना के आधार पर क्रिप्टोकरेंसी और फिएट मुद्रा दोनों में वापस किया जाएगा,” कोर्डा मेंथा ने एक बयान में स्पष्ट किया।

लगभग 22,550 एक्सचेंज उपयोगकर्ताओं को प्रभावित किया गया जब एक्सचेंज ने अपने ऑस्ट्रेलियाई ग्राहकों को सेवाएं बंद कर दीं, यह घटना FTX की वित्तीय समस्याओं के उजागर होने के एक सप्ताह से कम समय बाद हुई। दीर्घकालिक पुनर्प्राप्ति योजना, जिसमें एक संबद्ध व्यवसाय डिगिको से ऋण शामिल है, कंपनी व्यवस्था (DoCA) के तहत एक समझौते के अनुसार लेनदारों को उनके फंड वापस करने में मदद करेगी। इस योजना के तहत नुकसान से उबरने की प्रक्रिया दिसंबर में शुरू हुई और लेनदारों की दूसरी बैठक में स्वीकृत हुई। $250 से कम शेष वाले ग्राहकों को पूर्ण प्रतिपूर्ति मिलेगी, जबकि अन्य ग्राहकों को पाँच वर्षों में उनके डॉलर के 55 सेंट की प्रतिपूर्ति की जाएगी। एक्सचेंज के त्रैमासिक शुद्ध लाभ का उपयोग इन पुनर्भुगतान को निपटाने के लिए किया जाएगा।