Market Watch: Η Kraken θα εξέλθει από την Ιαπωνία, η Argo Blockchain εξασφαλίζει διάσωση $100M, ενημερώσεις για τα περιστατικά ασφαλείας των Defrost και BitKeep, και άλλα

Ένα μίγμα δυσμενών παραγόντων, από την κατάρρευση του οικοσυστήματος Terra, την κατάθεση πτώχευσης Chapter 11 των οντοτήτων FTX, την πίεση στους μεταλλευτές και ένα υποβαθμισμένο μακροοικονομικό περιβάλλον, έχουν συλλογικά περιορίσει τον τομέα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Ο πάροχος δεδομένων κρυπτοαγορών RootData εκτιμά ότι σχεδόν 100 έργα σχετιζόμενα με κρυπτονομίσματα έχουν κλείσει, έχουν υποβάλει αίτηση πτώχευσης, έχουν εξαφανιστεί ή οι ιστοσελίδες τους έχουν καταστεί ανενεργές μόνο φέτος. Ένα ξεχωριστό αναφορά που συνέταξε ο συγκεντρωτής κρυπτοαγορών CoinGecko στις 29 Νοεμβρίου διαπίστωσε ότι 3.322 από τα περισσότερα από 8.000 κρυπτονομίσματα που καταγράφηκαν στην πλατφόρμα από την άνοδο της αγοράς του Νοεμβρίου 2020, έχουν επίσης «πεθάνει» στον ίδιο κύκλο. Ο αριθμός αυτός μεταφράζεται σε περίπου 41,50 % των νομισμάτων που είχαν προηγουμένως καταγραφεί στον πίνακα παρακολούθησης της πλατφόρμας και έχουν αποτύχει. Η αναφορά παρουσίασε επίσης ότι, εκτός του 2021, ένας μέσος όρος 947 κρυπτοπολιτών που καταχωρήθηκαν κάθε χρόνο μεταξύ 2018 και 2022 αποδείχθηκαν αποτυχίες. Εδώ είναι οι κορυφαίες επικεφαλίδες της Τετάρτης:

Kraken plans second exit from Japan, citing an unsuitable crypto market

Μόλις λίγες μέρες μετά από νέα ότι η Ιαπωνική Υπηρεσία Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών εξετάζει μια άρση του απαγορευτικού μέτρου για σταθερά νομίσματα που εκδίδονται από ξένους, η Kraken αποκάλυψε ότι θα διαγραφεί από τον ρυθμιστή της αγοράς, σταματώντας ουσιαστικά τη λειτουργία της ως ανταλλακτήριο κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων στο τέλος Ιανουαρίου. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που το ανταλλακτήριο, το οποίο παρείχε υπηρεσίες στην ασιατική αγορά μέσω της θυγατρικής Payward Asia, κλείνει τις δραστηριότητές του στην περιοχή, μετά από μια πρώτη περίοδο μεταξύ 2014 και Απριλίου 2018. Το ανταλλακτήριο εξήγησε σε μια δημοσίευση της Τετάρτης ανάρτηση ότι η απόφαση αποτελεί μέρος των προσπαθειών για «προτεραιοποίηση πόρων», προσθέτοντας ότι «οι τρέχουσες συνθήκες της αγοράς στην Ιαπωνία [συνδυασμένες] με μια αδύναμη παγκόσμια αγορά κρυπτονομισμάτων» καθιστούν τη λειτουργία της επιχείρησης στην Ιαπωνία, η οποία επανεκκίνησε τον Οκτώβριο 2020, μη βιώσιμη. Η ομάδα του ανταλλακτηρίου ενημέρωσε τους χρήστες ότι ορισμένες λειτουργίες συναλλαγών θα παραμείνουν διαθέσιμες μετά τη διακοπή των καταθέσεων στις 9 Ιανουαρίου μέχρι την ημερομηνία εξόδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Kraken απέσυρε περίπου 1.100 υπαλλήλους – περίπου το 30 % του εργατικού της δυναμικού – στις 30 Νοεμβρίου, αποδίδοντας την προσαρμογή σε χαμηλούς όγκους συναλλαγών και λιγότερες εγγραφές πελατών.

US Justice Department arrests Mango Markets exploiter

Αντίστοιχα, νομική δράση ελήφθη τελικά εναντίον του εκμεταλλευτή του Mango Markets μήνες μετά το περιστατικό ασφαλείας. Ο κρυπτοεμπόριο Avraham Eisenberg εμφανίστηκε σύντομα μετά την εκμετάλλευση στην αποκεντρωμένη ανταλλαγή βασισμένη στο Solana, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την εκκένωση $113 εκατομμυρίων στις 11 Οκτωβρίου. Ο επενδυτής DeFi συνεργάστηκε με μια ομάδα, όπως παραδέχτηκε σε ένα «αποκαλυπτικό» tweet λίγες ημέρες αργότερα, για να χειραγωγήσει το τοπικό token MNGO, αυξάνοντας τεχνητά την τιμή του (σε σχέση με το σταθερό νόμισμα USDC) κατά 1.300 %. Στη συνέχεια, πήραν τεράστιους δανεισμούς εναντίον του υπερτιμημένου εγγυήματος από το αποθεματικό της πλατφόρμας, το οποίο περιείχε καταθέσεις επενδυτών του Mango Markets, οδηγώντας σε αφερεγγυότητα. Μετά από διαπραγματεύσεις με την ανταλλαγή, ο Eisenberg συμφώνησε να επιστρέψει $67 εκατομμύρια από το εκκενωμένο ποσό, ενώ η κοινότητα του Mango ψήφισε να του επιτρέψει να κρατήσει $47 εκατομμύρια ως βραβείο.

Μια καταγγελία που υποβλήθηκε στο Νότιο Περιφέρεια της Νέας Υόρκης και αποκαλύφθηκε την Τρίτη αποκάλυψε ότι το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) συνέλαβε τον Eisenberg στο Πουέρτο Ρίκο την ημέρα των Χριστουγέννων. Ο Eisenberg, ο οποίος χαρακτήρισε την εκμετάλλευση του ως «νομικές ενέργειες ανοιχτής αγοράς» στην αποδοχή του, έχει κατηγορηθεί με μία κατηγορία χειραγώγησης εμπορευμάτων και απάτης εμπορευμάτων. Ο ειδικός πράκτορας του FBI Brandon Racz σημείωσε ότι ο Eisenberg είπε ότι η χειραγώγηση ήταν νόμιμη παρόλο που ήξερε ότι δεν ήταν, γι’ αυτό και η φυγή του στο Ισραήλ για να αποφύγει τις αρχές. Δεν έχουν γίνει παρόμοιες ανακοινώσεις σύλληψης για το υπόλοιπο της ομάδας του. Τον Νοέμβριο, ο Eisenberg προσπάθησε παρόμοια κίνηση στο πρωτόκολλο DeFi Aave, στοιχηματίζοντας σε πτώση τιμής μετά την λήψη δανείου 40 εκατομμυρίων του τοπικού token CRV του Curve Finance από το Aave, αλλά η επίθεση απέτυχε.

DeFrost Finance to deploy refunding smart contracts

Η DeFrost Finance, το πρωτόκολλο DeFi που παραβιάστηκε την περασμένη Παρασκευή σε πιθανή περίπτωση «rug pull», σύμφωνα με την εταιρεία ασφαλείας blockchain PeckShield, μοιράστηκε σε μια ενημέρωση της 27 Δεκεμβρίου update τα επόμενα βήματά της προς την επιστροφή των χρημάτων στην επηρεαζόμενη κοινότητα. Το προϊόν V2 της πλατφόρμας εκκενώθηκε σε μια πρώτη επίθεση, η οποία, σύμφωνα με την ομάδα, έγινε μέσω flash loan, ενώ μια δεύτερη επίθεση πραγματοποιήθηκε στο V1. Η ομάδα της Defrost Finance είχε προηγουμένως επιβεβαιώσει την επιστροφή όλων των κλεμμένων κεφαλαίων του V1 και θα ελέγξει τώρα τα on-chain δεδομένα για να καθορίσει τα υπόλοιπα των χρηστών πριν από την επίθεση. Η ομάδα επίσης σημείωσε ότι όλα τα Ether tokens στη διεύθυνση θα μετατραπούν σε DAI και όλα τα stablecoins θα μεταφερθούν στο Avalanche από το Ethereum.

Σε παρόμοιες εξελίξεις, ο διευθύνων σύμβουλος του BitKeep, Kevin Como, την Τρίτη προειδοποίησε τους χρήστες σε μια επιστολή δημοσιευμένη στα κινεζικά μέσα Odaily.com ότι τα ιδιωτικά κλειδιά τους παραμένουν σε κίνδυνο μετά το πρόσφατο περιστατικό ασφαλείας. Χρήστες πορτοφολιών άρχισαν να αναφέρουν μεταφορές κεφαλαίων στους λογαριασμούς τους χωρίς εξουσιοδότηση στις 26 Δεκεμβρίου. Λίγο αργότερα, η ομάδα του BitKeep δήλωσε ότι οι επιτιθέμενοι είχαν παραβιάσει κάποιες λήψεις του πακέτου APK και ορισμένοι χρήστες μπορεί να τα είχαν εγκαταστήσει. Ο Como και η ομάδα του συνέστησαν σε όλους τους χρήστες που κατέβασαν το BitKeep 7.2.9. APK malware να μεταφέρουν άμεσα τα περιουσιακά τους στοιχεία σε αξιόπιστα πορτοφόλια, ενώ παρότρυναν τους επηρεαζόμενους να δημιουργήσουν νέες διευθύνσεις πορτοφολιού, καθώς οι προηγούμενες ενδέχεται να έχουν παραβιαστεί. Μετά το περιστατικό, το BitKeep έστειλε αιτήματα σε αρκετές εταιρείες ασφαλείας blockchain για να βοηθήσουν στην εντολή των χαμένων κεφαλαίων. Η τελευταία εκμετάλλευση, των οποίων οι αναφερόμενες ζημίες ξεπέρασαν τα $13 εκατομμύρια, εμφανίστηκε μόλις τρεις μήνες μετά το πορτοφόλι να εκκενωθεί από $1 εκατομμύριο αξίας BNB tokens μέσω μιας υπηρεσίας που ενεργοποιεί ανταλλαγές.

Argo to resume ADSs and unsecured notes trading as Galaxy Digital throws a lifeline

Στις αρχές αυτού του μήνα, η Argo ανέφερε ότι βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για να μετατρέψει κάποια από τα περιουσιακά της στοιχεία σε μετρητά και να πραγματοποιήσει μια συναλλαγή χρηματοδότησης εξοπλισμού ώστε να ενισχύσει τη θέση ρευστότητάς της και να αποφύγει την πτώχευση. Η εταιρεία εξόρυξης συμφώνησε να πουλήσει τη μεγαλύτερη εγκατάσταση εξόρυξης Helios στο Τέξας στη Galaxy Digital (GLXY ) για $65 εκατομμύρια, σύμφωνα με δήλωση της 28 Δεκεμβρίου στο CoinDesk. Η αναφορά ανέφερε επίσης ότι ο μεταλλευτής έλαβε δάνειο $35 εκατομμυρίων (εξασφαλισμένο από τον εξοπλισμό εξόρυξης) από την επενδυτική εταιρεία υπό την ηγεσία του Novogratz, φέρνοντας το συνολικό ποσό διάσωσης στα $100 εκατομμύρια. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Argo, Peter Wall, τόνισε ότι η συμφωνία με τη Galaxy θα «βοηθήσει στη μείωση του χρέους της και στη διατήρηση πρόσβασης στο μοναδικό δίκτυο ενέργειας του Τέξας», καθώς η εταιρεία προσπαθεί να παραμείνει λειτουργική. Μια προηγούμενη συμφωνία για πώληση του μετοχικού της κεφαλαίου αξίας $27 εκατομμυρίων τον Οκτώβριο δεν υλοποιήθηκε.

Η εγκατάσταση των 180 megawatt (MW) στο Τέξας θα γίνει η σημαία-πλοία της Galaxy στον τομέα της εξόρυξης. Η τεχνολογικά προσανατολισμένη χρηματοοικονομική υπηρεσία βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης του ιδιόκτητου χώρου εξόρυξης στο Τέξας και είχε προηγουμένως αποκτήσει την πλατφόρμα αυτο-διαχείρισης κρυπτονομισμάτων GK8 με έκπτωση από τον πτωχευμένο δανειστή κρυπτονομισμάτων Celsius στις 13 Δεκεμβρίου. Η Argo είχε σχέδια να επεκτείνει τη χωρητικότητα και την υπολογιστική ισχύ των εγκαταστάσεων Helios σε 800 MW και 20 exahash/second (EH/s), αντίστοιχα. Αυτή η επέκταση, τουλάχιστον θεωρητικά, θα έκανε τον νέο ιδιοκτήτη, Galaxy, έναν από τους μεγαλύτερους μεταλλευτές bitcoin.

Η δήλωση της Τετάρτης αποκάλυψε επίσης ότι, ως μέρος των ρυθμίσεων, η Argo έχει συνάψει συμφωνία φιλοξενίας με τη Galaxy, επιτρέποντας στους υπολογιστές της να συνεχίσουν να λειτουργούν στην εγκατάσταση του Τέξας για δύο χρόνια. Η εταιρεία ανακοίνωσε χθες ότι ζήτησε την αναστολή του εμπορίου των ADS και των αδιάσφαλων ομολόγων της που διαπραγματεύονται στο Nasdaq, καθώς το Λονδρέζικο Χρηματιστήριο ήταν κλειστό για διαπραγμάτευση εκείνη την ημέρα. Η Argo είναι μία από τις εξορυκτικές οντότητες που εξετάζουν ασυνήθιστες και τελευταίας λύσης επιλογές για να παραμείνει λειτουργική. Άλλες, όπως η Core Scientific (CORZ ) και η Compute North, έχουν υποβάλει πτώχευση. Η εξορυκτική εταιρεία Greenidge με έδρα το Κονέκτικατ, πρόσφατα ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να αναδιαρθρώσει το χρέος των $74,7 εκατομμυρίων με τον δανειστή NYDIG, αλλά το ερώτημα της πτώχευσης παραμένει ανοιχτό.