Οι πιο περιζήτες του κρυπτογράφηματος: Οι ιστορίες πίσω από τις πιο σημαντικές ποινές φυλακής

Η αγορά κρυπτονομισμάτων είναι ένας χρυσός κυνήγι καινοτομίας, αλλά όπως κάθε άνθιση, έχει τα σκοτεινά της μονοπάτια απάτης και κλοπής.

Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainalysis, η παράνομη χρήση κρυπτονομισμάτων έφτασε σε ρεκόρ 20,1 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022. Ωστόσο, αυτό το νούμερο δεν αποτυπώνει ακόμη και το πλήρες εύρος, καθώς εξαιρεί εγκλήματα εκτός αλυσίδας όπως η δόλια λογιστική από εταιρείες κρυπτονομισμάτων.

Αυτό το ποσό οφειλόταν κυρίως σε συναλλαγές που σχετίζονταν με οντότητες υπό κυρώσεις των ΗΠΑ (όπως οι Blender και Tornado Cash) που αυξήθηκαν περισσότερο από 100.000 φορές πέρυσι και αποτελούσαν το 44 % της ετήσιας παράνομης δραστηριότητας. Ωστόσο, ενώ ο όγκος των κλεμμένων κρυπτογραφικών κεφαλαίων αυξήθηκε, άλλες παράνομες κρυπτοσυναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με απάτες, ransomware, χρηματοδότηση τρομοκρατίας και εμπορία ανθρώπων, μειώθηκαν.

Σύμφωνα με την έκθεση της Immunefi, οι απώλειες κρυπτονομισμάτων λόγω κυβερνοκλοπής αυξήθηκαν στα 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022, σημειώνοντας άνοδο 58 % σε σχέση με ό,τι είχαν κλέψει οι κακόβουλοι δράστες από επενδυτές και ανταλλακτήρια το προηγούμενο έτος.

Έτσι, καθώς η αγορά κρυπτονομισμάτων συνεχίζει να ανθίζει, αυξάνονται και τα κρυπτοεγκλήματα, και με αυτό τις αρχές εντείνουν τις προσπάθειές τους για να φέρουν τους δράστες στη δικαιοσύνη. Σήμερα, θα εξετάσουμε κρυπτοεγκλήματα που οδήγησαν σε μερικές από τις πιο σημαντικές ποινές φυλακής. Ας ξεκινήσουμε!

Σχήμα Πυραμίδας One Coin

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2023, ο συνιδρυτής του τεράστιου απάτης κρυπτογραφικού έργου OneCoin, Sebastian Karl Greenwood, καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης στις ΗΠΑ και του επιβλήθηκε να πληρώσει 300 εκατομμύρια δολάρια έως τις 20 Σεπτεμβρίου από τον ομοσπονδιακό δικαστή Edgardo Ramos στο Πειραματικό Δικαστήριο των ΗΠΑ στη Νότια Μανχάταν.

Ο Greenwood, 46 ετών, πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σουηδίας, συνελήφθη στην Ταϊλάνδη τον Ιούλιο του 2018 και παραδέχτηκε ενοχή για απάτη μέσω δικτύου και ξεπλύμα χρημάτων τον Δεκέμβριο.

Ιδρυθείσα το 2014, η OneCoin με έδρα τη Βουλγαρία λειτουργούσε ως παγκόσμιο σχήμα πυραμίδας. Το έργο περιγράφεται ως «ένα από τα μεγαλύτερα σχήματα απάτης που έχουν διαπραχθεί ποτέ», καθώς συγκέντρωσε πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια από τουλάχιστον 3,5 εκατομμύρια επενδυτές παγκοσμίως.

Ο Greenwood ξεκίνησε και διηύθυνε την εταιρεία μαζί με τη Ruja Ignatova, 43 ετών, την λεγόμενη «Cryptoqueen», η οποία δεν έχει εμφανιστεί από την εξαφάνιση της στην Ελλάδα το 2017. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη λίστα των 10 πιο περιζήτητων του FBI, και το πρακτορείο προσφέρει έως 250 000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην σύλληψή της. Σύμφωνα με το FBI, μπορεί να έχει αλλάξει την εμφάνισή της μέσω πλαστικής χειρουργικής ή άλλων μεθόδων.

Η OneCoin προωθήθηκε και πωλήθηκε μέσω μιας δομής πολυεπίπεδης διαφήμισης, η οποία πλήρωνε προμήθεια στα μέλη της που προσέλκυαν άλλους να αγοράσουν πακέτα κρυπτονομισμάτων. Ο Greenwood ήταν ο κορυφαίος διανομέας και έλαβε το 5 % όλων των πωλήσεων της OneCoin, συγκεντρώνοντας συνολικά πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια.

Το έργο χρησιμοποίησε την επιτυχία του Bitcoin για να «πείσει τους επενδυτές ότι η OneCoin ήταν η επόμενη επένδυση που δεν μπορεί να αποτύχει», δήλωσαν οι εισαγγελείς του Γραφείου του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για το Νότιο Διαμέρισμα της Νέας Υόρκης σε δελτίο τύπου. «Στην πραγματικότητα, σε αντίθεση με τα νόμιμα κρυπτονομίσματα, η OneCoin δεν είχε πραγματική αξία και σχεδιάστηκε από τον Greenwood και την Ignatova ως απάτη από την πρώτη μέρα».

Οι συνιδρυτές και άλλοι επανειλημμένα έλεγαν ψέματα στους επενδυτές τους, ισχυριζόμενοι ότι η αξία του token καθοριζόταν από τις δυνάμεις της αγοράς, ενώ στην πραγματικότητα η τιμή του ορίστηκε «αυθαίρετα», όπως ανέφεραν οι αρχές.

Τουρκικό Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων Thodex

Ο Faruk Fatih Özer, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της κατέρρευσης του τουρκικού πλατφόρμας συναλλαγών κρυπτονομισμάτων Thodex, μαζί με τον αδερφό του Güven Özer και την αδερφή του Serap Özer, καταδικάστηκαν σε συνολικά πάνω από 11.196 χρόνια φυλάκισης. Επιπλέον, επιβλήθηκε δικαστικό πρόστιμο 135 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια) από το Ανατολικό 9ο Βαρύ Ποινικό Δικαστήριο.

«Είμαι αρκετά έξυπνος για να ηγηθώ οποιουδήποτε οργανισμού στη Γη», είπε ο Özer στο δικαστήριο. «Αυτό φαίνεται στην εταιρεία που ίδρυσα στην ηλικία των 22. Δεν θα έπραγα τόσο αμαθώς αν αυτό ήταν μια εγκληματική οργάνωση».

Η Thodex ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων της Τουρκίας πριν εξαφανιστεί ξαφνικά τον Απρίλιο 2021, αφήνοντας πάνω από 400.000 μέλη στο σκοτάδι και χωρίς πρόσβαση σε καταθέσεις αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονομίσματα.

Ο Özer έφυγε στην Αλβανία, αλλά μετά την έκδοση ερυθρής ειδοποίησης από την Interpol εναντίον του, συνελήφθη τον Αύγουστο 2022. Στη συνέχεια εξώθηται στην Τουρκία τον Απρίλιο 2023 και κρατήθηκε από την αστυνομία κατά την άφιξή του με επτά κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης και διαχείρισης οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη εγκλήματος, της συμμετοχής στην οργάνωση, της απάτης εναντίον διευθυντών ή εμπόρων εταιρειών, και συνεργατικών διαχειριστών, της απάτης μέσω χρήσης συστημάτων πληροφορίας ως εργαλείο τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων και του ξεπλύματος της προκύπτουσας αξίας των περιουσιακών στοιχείων.

Εκτός από τον Özer, ο αδερφός του, η αδερφή του και τέσσερις άλλοι ανώτεροι υπάλληλοι φυλακίστηκαν. Επιπλέον, τουλάχιστον 83 άλλα άτομα κρατήθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας. Η τελική δίκη οδήγησε σε 21 κατηγορούμενους που αντιμετωπίζουν ποινή φυλακής έως 40.564 χρόνια.

Στις Σεπτέμβριο 2023, το δικαστήριο αθώωσε 16 από τους 21 κατηγορούμενους και απελευθέρωσε τέσσερις από τους επτά φυλακισμένους λόγω έλλειψης αποδείξεων, ενώ άλλοι κατηγορούμενοι έλαβαν διαφορετικούς βαθμούς φυλάκισης για διάφορα εγκλήματα.

Η κατάρρευση της Thodex ήταν ιδιαίτερα σοκαριστική στην Τουρκία, η οποία αντιμετωπίζει την υποτίμηση του εθνικού νομίσματος, της τουρκικής λίρας, και την επακόλουθη πληθωριστική πίεση που έχει αυξήσει τη δημοτικότητα της χρήσης κρυπτονομισμάτων ως αντιστάθμιση ενάντια σε αυτά τα οικονομικά προβλήματα.

Διαδικτυακή Αγορά Σκοτεινού Δικτύου Silk Road

Τον Μάιο του 2015, ο Ross Ulbricht καταδικάστηκε σε ισόβια φυλάκιση χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης για τη λειτουργία της πλέον ανενεργής διαδικτυακής σκοτεινής αγοράς Silk Road. Εκτός από την ποινή φυλάκισης, η δικαστής του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, Katherine Forrest, διέταξε επίσης τον Ulbricht να πληρώσει σχεδόν 200 εκατομμύρια δολάρια, υπολογισμένα βάσει των συνολικών παράνομων πωλήσεων του Silk Road με την ισοτιμία τη στιγμή της συναλλαγής.

Σύμφωνα με έγγραφα του δικαστηρίου του 2020, το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατάσχεσε 69.370 BTC από έναν χάκερ που μετέφερε το απόθεμά του σε ιδιωτικό πορτοφόλι τον Απρίλιο 2013, εξαλείφοντας το χρέος του Ulbricht προς το δικαστήριο. Το DOJ κατέστειλε συμφωνία με τον Ulbricht τον Φεβρουάριο 2021 για να παραχωρήσει οποιαδήποτε αξίωση είχε στα κλεμμένα BTC με αντάλλαγμα την αποζημίωση που θα επιστραφεί μόλις το κρυπτογραφικό περιουσιακό στοιχείο πουληθεί.

Ο Ulbricht, που διηύθυνε την αγορά υπό το όνομα Dread Pirate Roberts, καταδικάστηκε για επτά κατηγορίες σχετικές με διανομή ναρκωτικών, υποκλοπή υπολογιστών και συνωμοσία.

Η οικογένειά του δημιούργησε λογαριασμό κοινωνικών μέσων @RealRossU, ο οποίος μεταδίδει μηνύματα που του επιβάλλει από τη φυλακή. Ο λογαριασμός βοήθησε στη συγκέντρωση 565.542 υπογραφών για μια αίτηση στο Change.org ζητώντας ελεημοσύνη για τον Ulbricht.

«Συνελήφθηκα στην ηλικία των 29, και σήμερα γίνομαι 39. Έχασα τη δεκαετία των τριάντων μου στη φυλακή. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για να μάθω από τα λάθη μου, να βελτιώσω τον εαυτό μου και να βοηθήσω άλλους να κάνουν το ίδιο. Ελπίζω κάποια μέρα να μπορέσω να επανορθώ ως ελεύθερος άνθρωπος», αναφέρει το tweet του Ulbricht στο X (παλαιότερο Twitter) από τον Μάρτιο αυτού του έτους.

Ιδρυθείσα το 2011, η Silk Road ήταν η διαδικτυακή αγορά που φιλοξενούσε τα πάντα και τελικά κλείστηκε από το FBI το 2013. Η πλατφόρμα συχνά αναφέρεται ως η πρώτη πραγματική «περιπτωση χρήσης» του Bitcoin, καθώς απέδειξε ότι το πλήρως αποκεντρωμένο ψηφιακό νόμισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς λογοκρισία.

Παράβαση Mt. Gox του PonxiCrypto Exchange

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ κατηγόρησε δύο Ρώσους υπηκόους, δηλαδή τον Aleksandr Verner και τον Alexey Bilyuchenko, σε σχέση με μια σειρά επιθέσεων που κατέστρεψαν το ανταλλακτήριο Bitcoin Mt. Gox το 2014.

Τον Ιούνιο 2023, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποκάλυψε μια κατηγορία του 2019 που κατηγορεί τόσο τον Verner όσο και τον Bilyuchenko για συνωμοσία στο ξεπλύμα 647.000 BTC που κλάπηκαν από το ανταλλακτήριο. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, τα κλεμμένα κεφάλαια από το Mt. Gox περάστηκαν μέσω του πλέον ανενεργού ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων BTC-e. Ο Verner και ο Bilyuchenko χρησιμοποίησαν αμερικανικές εταιρείες για να εκπληρώσουν τα κλεμμένα BTC. Συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του BTC-e και δύο άλλων εταιρειών: του προμηθευτή υπολογιστικού εξοπλισμού φιλικού προς το bitcoin του Roger Ver, Memory Dealers, και του BitInstant. Το BitInstant ιδρύθηκε από τον Charlie Shrem, ο οποίος καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκισης το 2014 για κατηγορίες ξεπλύματος χρημάτων.

Ο Verner συνελήφθη στην Ελλάδα το 2017 και εξώθηται στη Γαλλία το 2020, όπου έλαβε ποινή πέντε ετών φυλάκισης και πρόστιμο 100.000 € σε υπόθεση ξεπλύματος χρημάτων. Στη συνέχεια εξώθηται στις ΗΠΑ τον Αύγουστο 2022 και, εάν καταδικαστεί, μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή 55 ετών φυλάκισης στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Vinnik, Arkady Bukh, ο συν-δημιουργός του BTC-e που κατηγορείται για ξεπλύμα τουλάχιστον 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μπορεί να παραδεχθεί ένοχη εάν οι εισαγγελείς των ΗΠΑ παρουσιάσουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του.

Ο ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος του Mt. Gox, Mark Karpeles, συνελήφθη το 2015 και κατηγορήθηκε στην Ιαπωνία για αδικήματα όπως η υπεξαίρεση και η σοβαρή παραβίαση εμπιστοσύνης, μόνο για να αθωωθεί για τα περισσότερα από αυτά τέσσερα χρόνια αργότερα.

Το Mt. Gox ήταν ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων με έδρα το Τόκιο που κάποτε ήταν υπεύθυνο για πάνω από το 70 % των συναλλαγών Bitcoin. Η παραβίασή του οδήγησε στην κλοπή 850.000 Bitcoin, με μόνο ένα μικρό μέρος να έχει ανακτηθεί. Τώρα, σχεδόν μια δεκαετία αργότερα, οι πιστωτές δεν έχουν ακόμη αποζημιωθεί, αν και η επιστροφή μπορεί σύντομα να γίνει πραγματικότητα.

Σχήμα Πονζι Bitconnect

Ιδρυθείσα το 2016, η Bitconnect έκλεισε τον Ιανουάριο 2018 μετά τη λήψη επιστολών διακοπής και αποχής από κρατικούς ρυθμιστές στο Τέξας και τη Βόρεια Καρολίνα. Τον Φεβρουάριο 2022, μια αμερικανική μεγάλη ενόραση κατηγόρησε τον ιδρυτή της BitConnect, Satish Kumbhani, για την οργάνωση ενός παγκόσμιου σχήματος Πονζι που συγκέντρωσε 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές σε πλατφόρμα απάτης κρυπτοεπενδύσεων.

Ο Kumbhani κατηγορήθηκε για παραπλάνηση των επενδυτών σχετικά με την υποτιθέμενη ιδιόκτητη τεχνολογία της BitConnect, η οποία ψευδώς υποσχόταν αποδόσεις βασισμένες σε ψεύτικο «λογισμικό μεταβλητότητας» που παρακολουθούσε τις αγορές ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων και χρησιμοποιούσε χρήματα νέων επενδυτών για να πληρώσει τους προηγούμενους. Επιπλέον, κατηγορήθηκε για απάτη μέσω δικτύου, λειτουργία μη αδειοδοτημένης επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων, συνωμοσία για διάπραξη απάτης μέσω δικτύου, χειραγώγηση τιμών εμπορευμάτων και διεθνές ξεπλύμα χρημάτων. Εάν καταδικαστεί, ο Kumbhani θα μπορούσε να λάβει 70 χρόνια φυλάκισης.

Η Αμερικανική Επιτροπή Κομισαρίων και Χρηματιστηρίων (SEC), η οποία μήνυσε τον Kumbhani τον Σεπτέμβριο 2021, δήλωσε πέρυσι ότι «πιθανώς έχει μετακομίσει από την Ινδία σε άγνωστη διεύθυνση σε ξένη χώρα».

Στον Σεπτέμβριο 2022, ο Glenn Arcaro, ο κορυφαίος προωθητής της πλατφόρμας κρυπτοεπενδύσεων BitConnect στη Βόρεια Αμερική, καταδικάστηκε σε 38 μήνες φυλάκισης για τη λειτουργία του σχήματος Πονζι που εξαπάτησε τουλάχιστον 4.150 άτομα από 95 χώρες. Συμφώνησε επίσης να παραχωρήσει 24 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για «αποζημίωση στους επενδυτές ή κατάσχεση από την κυβέρνηση».

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Arcaro μετέφερε τα κέρδη από το σχήμα Bitconnect σε λογαριασμούς εκτός συνόρων, μετέτρεψε μέρος των κερδών σε αποθήκευση πολύτιμων μετάλλων και απέκτησε ξένα διαβατήρια με στόχο την αποφυγή πληρωμής ομοσπονδιακών και κρατικών φόρων εισοδήματος για το εισόδημα του από το Bitconnect και την προστασία των περιουσιακών του στοιχείων από συλλογή από την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS). Ο Arcaro καταδικάστηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Σαν Ντιέγκο, όπου παραδέχτηκε ενοχή τον Σεπτέμβριο 2021. Παραδέχτηκε ότι διαφήμισε ψευδώς την ιδιόκτητη προσφορά νομισμάτων της BitConnect και το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων ως κερδοφόρα επένδυση.

Τον Ιανουάριο 2023, το Πρωτοδικείο των ΗΠΑ για το Νότιο Διαμέρισμα της Καλιφόρνιας διέταξε ότι τα θύματα της BitConnect θα λάβουν μερίδιο σε αποζημίωση 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Συγκεκριμένα, περίπου 800 θύματα του σχήματος από 40 χώρες θα μπορούν να λάβουν ένα μικρό κομμάτι της αποζημίωσης.

Κατάρρευση του Ανταλλακτηρίου Κρυπτονομισμάτων FTX

Τον Νοέμβριο 2022, η FTX κατέρρευσε λόγω κακής διαχείρισης των κεφαλαίων πελατών, έλλειψης ρευστότητας και του μεγάλου όγκου αναλήψεων. Το ανταλλακτήριο έλειπε από κατάλληλη διαχείριση, διακυβέρνηση και οργανωτική δομή, καθώς και λογιστικούς και οικονομικούς ελέγχους. Ωστόσο, αυτό που αρχικά φαινόταν ως απλή λογιστική παράλειψη αποδείχθηκε σημαντική απάτη, με τους πελάτες της να χάνουν δισεκατομμύρια δολάρια.

Ιδρυθείσα το 2019, η εταιρεία είχε αξία 32 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιανουάριο 2022. Ο ιδρυτής της, Sam Bankman-Fried (SBF), συνελήφθη τον Δεκέμβριο 2022. Κατηγορήθηκε από το Πρωτοδικείο των ΗΠΑ για οκτώ κατηγορίες ποινικών αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένης της απάτης μέσω δικτύου, της απάτης σε αξίες, του ξεπλύματος χρημάτων και παραβάσεων χρηματοδότησης εκστρατειών. Ο SBF έχει δηλώσει αθώος και η δίκη του έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 3 Οκτωβρίου. Εάν καταδικαστεί, ο SBF μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή 115 έως 155 ετών φυλάκισης.

Παράλληλα, ο Ryan Salame, κορυφαίος στελεχός της FTX που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις πολιτικές συγκεντρώσεις χρημάτων του ανταλλακτηρίου, μπορεί να κατασχέσει πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια μετά την παραδοχή ενοχής σε ομοσπονδιακές ποινικές κατηγορίες που σχετίζονται με την πλατφόρμα. Ο Salame είναι ο πιο πρόσφατος εκτελεστικός στελεχός στον κύκλο στενών συμβούλων του SBF που παραδέχτηκε ποινική συμπεριφορά, ενώ οι Nishad Singh, Caroline Ellison και Gary Wang έχουν ήδη παραδεχθεί ενοχή σε κατηγορίες απάτης και συμφώνησαν να συνεργαστούν εναντίον του SBF.

Η υπόθεση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ακόμη φτάσει στο συμπέρασμα, κάτι που, δεδομένου του χρόνου που χρειάστηκε για να φτάσουν σε αποτέλεσμα οι άλλοι, θα χρειαστούν χρόνια πριν οι κύριοι δράστες στην καταστροφή της FTX φέρονται στη δικαιοσύνη.

Λοιπόν, αυτά είναι, αυτά ήταν μερικά από τα μεγαλύτερα εγκλήματα στη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων και οι επακόλουθες ποινές φυλακής την τελευταία δεκαετία.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε για τις 5 χειρότερες απάτες rug pull στα κρυπτονομίσματα.