5 «Χειρότερα» Rug-Pulls στην Κρυπτο

Με τη συνεχή άνοδο της δημοτικότητας των κρυπτονομισμάτων, υπήρξε μια πληθώρα νέων επενδυτών που επιδιώκουν να συμμετάσχουν στην αγορά. Με αυτό, εμφανίστηκαν επίσης πολλές απάτες και rug pulls στον χώρο.

Σύμφωνα με μια έκθεση του 2022 από την εταιρεία παρακολούθησης κινδύνων blockchain Solidus Labs, περισσότερα από 117.000 διακριτικά απάτης εκδόθηκαν κατά το έτος μέχρι τον Δεκέμβριο, σημειώνοντας αύξηση 41% σε σχέση με το 2021. Στην πραγματικότητα, εντοπίζονται 15 νέα διακριτικά απάτης κάθε ώρα, και σχεδόν 2 εκατομμύρια επενδυτές έχουν χάσει κεφάλαια σε rug pulls.

Τι είναι τα Rug-Pulls;

Τα rug pulls είναι ένα είδος κρυπτογραφικής απάτης όπου η ομάδα ή ο ιδρυτής ενός έργου εγκαταλείπουν το έργο και εξαφανίζονται ξαφνικά, παίρνοντας όλα τα επενδυμένα κεφάλαια μαζί τους και αφήνοντας τους επενδυτές σε δύσκολη θέση. Φυσικά, αυτό συμβαίνει συχνά χωρίς ή με ελάχιστη προειδοποίηση. Συνήθως συμβαίνει μετά από τη συγκέντρωση μεγάλου ποσού χρημάτων.

Δυστυχώς, τα rug pulls είναι πάρα πολύ συχνά στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Μπορούν επίσης να είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν πριν είναι πολύ αργά. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να κάνετε την έρευνά σας πριν επενδύσετε σε οποιοδήποτε έργο και να είστε επιφυλακτικοί απέναντι σε τυχόν προειδοποιητικά σημάδια.

Αν πιστεύετε ότι μπορεί να συμβαίνει ένα rug pull, το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι να αποχωρήσετε το συντομότερο δυνατόν και να περιορίσετε τις ζημιές σας. Κατά την έρευνά σας, μην βασίζεστε επίσης στις εγκρίσεις των influencer.

Πρόσφατα, ο Coffeezilla (γνωστός και ως Stephen Findeisen), ερευνητής στο YouTube για τις “απάτες” στα κρυπτονομίσματα, δημοσίευσε στο Twitter ότι εξαπάτησε τον αγωνιστή Bellator MMA Dillon Danis ώστε να προωθήσει έναν ψεύτικο σύνδεσμο NFT έργου που οδήγησε τους θαυμαστές σε μια ιστοσελίδα που περιγράφει όλες τις προηγούμενες «απάτες» του.

Σε ένα tweet, ο Coffeezilla αποκάλυψε ότι αυτός και η ομάδα του πλήρωσαν τον Danis 1.000 δολάρια για να δημοσιεύσει για το έργο χωρίς να αποκαλύψει ότι ήταν διαφήμιση – μια προϋπόθεση που επιβάλλεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC). Η ανάρτησή του σχημάτισε τη λέξη “scam” με το πρώτο γράμμα των τεσσάρων τελευταίων λέξεων.

Η ομάδα του Coffeezilla έδωσε στον Danis έναν σύνδεσμο που θα επέτρεπε στους χρήστες να δημιουργήσουν (mint) ένα νέο κρυπτογραφικό έργο. Ωστόσο, τον οδήγησε σε μια ιστοσελίδα που έγραφε: “Έχετε εξαπατηθεί από τον Dillon Danis?” και παρουσίαζε τα προηγούμενα κρυπτογραφικά έργα του Dillon που προώθησε για χρήματα. Η ιστοσελίδα περιελάμβανε επίσης γραφήματα που έδειχναν πόσα από τα έργα που υποστηρίζονται από τον Danis έπεσαν στην αξία τους λίγο μετά από τα tweets του.

Αυτό δείχνει ότι δεν πρέπει να εμπιστεύεστε τυφλά τα κρυπτογραφικά έργα που προωθούν οι influencer, καθώς συχνά πληρώνονται για την προώθησή τους και οι αναρτήσεις τους δεν είναι πάντα ακριβείς ή αμερόληπτες. Είναι σημαντικό να κάνετε τη δική σας έρευνα πριν επενδύσετε σε οποιοδήποτε κρυπτονόμισμα και να μην βασίζεστε στις απόψεις των influencer.

Τα χειρότερα Rug-Pulls

Τώρα, ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικά από τα χειρότερα rug pulls που εμφανίζονται σε κάθε τομέα του κρυπτοχώρου.

1. OneCoin

Το μεγαλύτερο πυραμιδικό σχήμα κρυπτονομισμάτων, OneCoin, συγκέντρωσε 4 δισεκατομμύρια δολάρια και εξαπάτησε ανθρώπους με δισεκατομμύρια δολάρια, υπόσχοντας στους επενδυτές αποδόσεις στις κρυπτοεπενδύσεις τους και παρουσιάζοντας την εταιρεία ως νόμιμη επιχείρηση.

Η ιδρυτής της OneCoin από τη Βουλγαρία, Ruja Ignatova, εξαφανίστηκε τον Οκτώβριο του 2017 χωρίς ίχνος και οι αμερικανικές αρχές την αναζητούν για απάτη και συνωμοσία. Αυτή είναι επί του παρόντος η μόνη γυναίκα στη Λίστα των Δέκα Πιο Περιστατικών του FBI και μία από τις 11 γυναίκες που έχουν εμφανιστεί ποτέ σε αυτήν. Εάν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει μέχρι και δύο δεκαετίες φυλάκισης.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, εξαπάτησε ανυποψίαστους θύματα, που περιέγραψε ως “ανόητους”, κερδίζοντας δισεκατομμύρια δολάρια ισχυριζόμενη ότι το OneCoin θα ήταν ο “σκοτωτής του Bitcoin”, ενώ η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας ήταν η πώληση εκπαιδευτικού υλικού. Το νόμισμα δεν διαπραγματευόταν ενεργά και δεν υπήρχε blockchain. Αντίθετα, το νόμισμα βασιζόταν σε έναν διακομιστή SQL.

Μετά την εξαφάνιση της Ignatova, ο αδερφός της, Konstantin Ignatov, ανέλαβε τον έλεγχο, αλλά συνελήφθη το 2019 και τελικά παραδέχτηκε την απάτη και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

2. Thodex

Ιδρυθείσα το 2017, η Thodex ήταν μια τουρκική κρυπτογραφική ανταλλακτική πλατφόρμα που εξαφανίστηκε τον Απρίλιο του 2021 με κεφάλαια επενδυτών αξίας πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Τότε, ο Faruk Fatih Özer, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της πλέον ανύπαρκτης ανταλλαγής, δήλωσε ότι έπρεπε να σταματήσει τις συναλλαγές λόγω κυβερνοεπιθέσεων και ότι τα χρήματα των επενδυτών ήταν ασφαλή, πριν εξαφανιστεί.

Το 2021, η Τουρκία άνοιξε έρευνα εναντίον του Özer με ύποπση απάτης και ίδρυσης εγκληματικής οργάνωσης, συνέλαβε δεκάδες υπαλλήλους της Thodex και κατάσχεσε τους υπολογιστές της εταιρείας. Η Interpol εξέδωσε επίσης κόκκινη ειδοποίηση, που σημαίνει ότι όλες οι αστυνομικές δυνάμεις παγκοσμίως κλήθηκαν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Özer συνελήφθη στην αλβανική πόλη Vlorë. Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainanalysis, περίπου το 90% της συνολικής αξίας που χάθηκε σε rug pulls το 2021 αποδόθηκε σε αυτήν τη μία δόλιη κεντρική ανταλλακτική πλατφόρμα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αναφορές, οι κρατικοί εισαγγελείς ζητούν ποινή φυλάκισης 40.564 ετών για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του Özer, καθώς πάνω από 2.000 άτομα περιλαμβάνονται στην κατηγορία ως ενάγοντες.

3. AnubisDAO

Αυτό το έργο dog coin συγκέντρωσε 60 εκατομμύρια δολάρια σε ETH (13.597 ETH) από επενδυτές με αντάλλαγμα τα εγγενή διακριτικά ANKH. Μόλις 24 ώρες μετά την έναρξη του έργου, τα κεφάλαια και τα χρήματα στην επενδυτική δεξαμενή μεταφέρθηκαν σε διαφορετική διεύθυνση και δεν ανακτήθηκαν ποτέ.

Χωρίς ρευστότητα για τη διαπραγμάτευση του νομίσματος, το rug pull κατέστρεψε την τιμή του διακριτικού ANKH στο μηδέν.

Το AnubisDAO προωθούσε τον εαυτό του ως παρακλάδι του OlympusDAO, ενός αποκεντρωμένου αποθεματικού νομίσματος που υποστηρίζεται από πωλήσεις ομολόγων και παρόχους ρευστότητας. Κατά την έναρξή του, η ομάδα ξεκίνησε με έναν διακομιστή Discord και έναν πλέον ανενεργό λογαριασμό Twitter, αλλά χωρίς ιστοσελίδα ή white paper, και οι προγραμματιστές του χρησιμοποίησαν ψευδώνυμα.

Το AnubisDAO πρέπει να λειτουργήσει ως προειδοποιητικό παράδειγμα για τους επενδυτές που αξιολογούν παρόμοιες ευκαιρίες. Το πιο σημαντικό συμπέρασμα είναι να αποφεύγετε τα νέα διακριτικά που δεν έχουν υποβληθεί σε έλεγχο κώδικα, δήλωσε η Chainalysis στην έκθεση για το έγκλημα κρυπτονομισμάτων του 2021.

4. Squid Game (SQUID) Token

Ένα από τα χειρότερα rug-pulls στα κρυπτονομίσματα ήταν το έργο Squid Game (SQUID) Web3, το οποίο λανσαρίστηκε από έναν influencer στο Binance SmartChain το 2021 και προωθήθηκε έντονα μέσω τεράστιας δημοσιογραφικής κάλυψης. Σύμφωνα με τη Solidus Labs, το 12% όλων των διακριτικών BNB Chain είναι απάτες.

Αξιοποιώντας τη δημοτικότητα της ομώνυμης σειράς του Netflix (NFLX ), το διακριτικό Squid Game συγκέντρωσε 3,3 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές. Οι προγραμματιστές στη συνέχεια άδειασαν τις ρευστοποιητικές δεξαμενές του SQUID και έφυγαν με τα κεφάλαια των χρηστών.

Στην έκθεσή της, η Solidus Labs σημείωσε ότι το διακριτικό Squid Game ήταν το πιο διάσημο παράδειγμα εκμετάλλευσης honeypot, το οποίο κάλεσε ένα εξωτερικό συμβόλαιο στο συμβόλαιο ανάπτυξης, κάνοντάς το να φαίνεται ως ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο meme coin για πολλούς χρήστες.

Το έργο διέθετε μια ιστοσελίδα, αλλά ήταν γεμάτη γραμματικά λάθη και ένα μηχανισμό anti-dump. Ένας streamer του Twitch εντόπισε το rug-pull σε ζωντανή μετάδοση σε πραγματικό χρόνο, δείχνοντας ότι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του νομίσματος έπεσε από 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια σχεδόν στο μηδέν άμεσα. Κατά τη στιγμή της συγγραφής, το SQUID διαπραγματεύεται στα $0,0096, με πτώση πάνω από 96% από το υψηλότερο ιστορικό του.

5. Mutant Ape Planet (MAP) NFTs

Ο δημιουργός της συλλογής NFT Mutant Ape Planet (MAP), η οποία είναι μια απομιμήση της δημοφιλούς συλλογής NFT Mutant Ape Yacht Club (MAYC), κέρδισε 2,9 εκατομμύρια δολάρια σε ένα rug pull. Πρόσφατα συνελήφθη και κατηγορήθηκε για απάτη.

Ο Aurelien Michel, 24 ετών Γάλλος υπήκοος που ζει στα ΗΑΕ, συνελήφθη μετά την άφιξή του στο αεροδρόμιο John F. Kennedy στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Michel και άλλοι ανώνυμοι κατηγορούμενοι προώθησαν το NFT έργο τους σε πιθανούς αγοραστές υπόσχοντάς τους ότι οι αγορές τους θα συνοδεύονται από οφέλη όπως «ανταμοιβές, κληρώσεις, αποκλειστική πρόσβαση σε άλλα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία και η υποστήριξη ενός κοινοτικού πορτοφολιού με κεφάλαια που θα χρησιμοποιηθούν για το μάρκετινγκ των NFT». Οι προγραμματιστές έκαναν επίσης ασαφείς υποσχέσεις για την απόκτηση «γης στο metaverse», αλλά καμία από αυτές τις υποσχέσεις δεν υλοποιήθηκε.

Όταν όλα τα NFT πωλήθηκαν, οι κατηγορούμενοι, κατά την άποψη, μετέφεραν τα κεφάλαια σε άλλα πορτοφόλια υπό τον έλεγχο του Michel, ο οποίος παραδέχτηκε το rug pull στο κανάλι Discord της κοινότητας υπό το ψευδώνυμο «James».

Δεδομένα on-chain υποδεικνύουν ότι ο Michel απέσπασε εκατομμύρια δολάρια από πολλαπλές άλλες παρόμοιες απάτες, όπως το Fashion Ape NFT και το Crazy Camels, σύμφωνα με τον φημισμένο αναλυτή blockchain ZachXBT.

Τελική Λέξη

Όπως είδαμε, τα crypto rug-pulls είναι μεταξύ των χειρότερων τρόπων να χάσετε χρήματα στα κρυπτονομίσματα. Στα rug-pulls, οι προγραμματιστές προωθούν τα έργα τους ως νόμιμα και συγκεντρώνουν κεφάλαια, αλλά αντί να τα χρησιμοποιήσουν για το όφελος του έργου, κρατούν τα χρήματα και διαφεύγουν.

Δυστυχώς, δεν υπάρχει σχεδόν καμία αποζημίωση για εκείνους τους επενδυτές που παρασύρθηκαν από το hype και είχαν τα χρήματά τους κλεμμένα ως αποτέλεσμα ενός rug pull.

Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να προσέχετε τυχόν φήμες για ένα νέο κρυπτογραφικό έργο και πάντα να κάνετε τη δέουσα επιμέλεια σε οποιοδήποτε έργο σας ενδιαφέρει. Βεβαιωθείτε ότι διαβάζετε το white paper του έργου και ερευνάτε τα μέλη της ομάδας για να διασφαλίσετε ότι είναι αξιόπιστα.

Επίσης, αναζητήστε έργα που υποστηρίζονται από γνωστές οργανώσεις ή άτομα στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Αυτά τα έργα είναι λιγότερο πιθανό να εγκαταλειφθούν, καθώς υπάρχει περισσότερη απώλεια για την ομάδα ή τους ιδρυτές.