Πού στον κόσμο βρίσκεται η Ruja Ignatova;

Η Ruja Ignatova, επίσης γνωστή ως CryptoQueen και ιδρύτρια της OneCoin Ltd, βρίσκεται στην λίστα των ζητητέων των αμερικανικών αρχών για απάτη και συνωμοσία. Η εγκέφαλος πίσω από τη δισεκατομμυριούπολη απάτη εξακολουθεί να βρίσκεται ελεύθερη μετά την εξαφάνισή της τον Οκτώβριο του 2017. Η Ignatova εμφανίστηκε τελευταία φορά όταν επιβιβάστηκε σε εμπορική πτήση από τη Σόφια, Βουλγαρία, προς την Αθήνα, Ελλάδα.

Δύο χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 2019, ένα ομοσπονδιακό μεγάλο ενόρκιο στην Πενσυλβανία κατέθεσε κατηγορίες εναντίον της Ignatova για επτά κατηγορίες ηλεκτρονικής απάτης και πέντε κατηγορίες ξεπλύματος χρημάτων. Εάν καταδικαστεί, μπορεί να αντιμετωπίσει έως και 20 χρόνια φυλάκισης.

Τον Φεβρουάριο του 2022, η Deadline ανέφερε ότι η ιστορία της Ruja Ignatova και της OneCoin προσαρμόζεται για τηλεόραση.

Η Μεγάλη Απάτη

Η Ruja Ignatova, ή Δρ. Ruja, ήταν μια εξέχουσα προσωπικότητα στην αναπτυσσόμενη αγορά κρυπτονομισμάτων. Η αυτοανακηρυχθείσα “κρυπτο-βασίλισσα”, ωστόσο, βρίσκεται τώρα στην λίστα των ζητητέων των αρχών για τη συμμετοχή της στο σχέδιο OneCoin. Ξεκίνησε τη δική της εταιρεία, OneCoin, το 2014 μαζί με τον αδερφό της Konstantin Ignatov, η οποία προωθήθηκε ως κερδοφόρος ανταγωνιστής του κορυφαίου κρυπτονομίσματος, Bitcoin.

Πιστεύεται ότι εξαπάτησε ανθρώπους με δισεκατομμύρια δολάρια ως ιδρύτρια της OneCoin, η οποία ήταν ένα πυραμιδικό σχέδιο που υποσχόταν στους επενδυτές αποδόσεις στις επενδύσεις τους σε κρυπτονομίσματα. Κατάφερε να πείσει με επιτυχία εκατοντάδες χιλιάδες επενδυτές να ενταχθούν στην εταιρεία της παρουσιάζοντάς την ως νόμιμη επιχείρηση.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, περιέγραψε τους επενδυτές της OneCoin ως «ανόητους» και τους είπε ότι η εταιρεία χρησιμοποιούσε τα χρήματά τους για έρευνα και ανάπτυξη. Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι η OneCoin ήταν στην πραγματικότητα απάτη. Τα αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν ότι η Ignatova πήρε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές παγκοσμίως χωρίς να προσφέρει κάποιο πραγματικό προϊόν ή υπηρεσία σε αντάλλαγμα.

Αλλά μέχρι το 2016, άρχισε να γίνεται σαφές ότι το έργο ήταν μόνο μια επιφάνεια, καθώς οι επενδυτές δεν μπορούσαν να πουλήσουν τα OneCoins τους για να ανακτήσουν τις αρχικές επενδύσεις τους, όπως ανέφεραν τα δικαστικά έγγραφα.

Το ίδιο έτος, τον Ιούνιο του 2016, εμφανίστηκε στη σκηνή μπροστά σε ένα ενθουσιώδες πλήθος στο Wembley Arena του Λονδίνου. «Σε δύο χρόνια, κανείς δεν θα μιλάει πια για το Bitcoin», είπε η Ignatova καθώς οι επενδυτές χειροκροτούσαν.

Περισσότερο από ένα χρόνο αργότερα, η Ignatova έφυγε και έχει καταφέρει να παραμείνει σε φυγή από το 2017, όταν εξαφανίστηκε από τη Βουλγαρία χρησιμοποιώντας ψεύτικο διαβατήριο. Θεωρείται ότι μπορεί να κρύβεται σε μέρη της Ευρώπης ή με φίλους και συνεργάτες σε όλο τον κόσμο.

Τον Οκτώβριο του 2017, εξαφανίστηκε ξαφνικά χωρίς ίχνος. Ο αδερφός της εξαφανίστηκε επίσης λίγο μετά την εξαφάνιση της, αλλά εμφανίστηκε ξανά το 2019, μόνο για να συλληφθεί από τις αρχές για τη συμμετοχή του στο σχέδιο απάτης.

Φτάνοντας στη Λίστα των Πιο Περιζήτητων του FBI

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Διερευνήσεων των ΗΠΑ (FBI) άρχισε να διερευνά την εταιρεία της Ignatova, OneCoin, το 2018 μετά από υποψίες για παράνομες πρακτικές. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει ισχυριστεί ότι οι ερευνητές πιστεύουν ότι η Ignatova και οι συνεργάτες της έχουν εξαπατήσει πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές σε περισσότερες από 100 χώρες.

Η IRS αναζητά ενεργά την Ignatova και άλλους υποτιθέμενους συνεργούς της, με έναν ειδικό πράκτορα που της ανέθεσε το FBI. Η Ignatova είναι αυτή τη στιγμή μία από τις κορυφαίες ζητούμενες φυγόδικες του FBI. Στις 30 Ιουνίου 2022, προστέθηκε στη λίστα των πιο περιζήτητων εγκληματιών για το ρόλο της σε αυτήν τη ψηφιακή παραλλαγή μιας παλιάς απάτης, η οποία εκμεταλλεύεται όσους ελπίζουν να γίνουν πλούσιοι γρήγορα μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα.

Το σχέδιο που δημιούργησε η Ignatova, το οποίο περιελάμβανε διαπραγμάτευση χρηματοοικονομικής απάτης μέσω συνωμοσίας και εξαπάτησης, έχει συγκριθεί με εκείνα άλλων διαβόητων εγκληματιών, όπως ύποπτοι αρχηγοί καρτέλ και φυγόδικοι τρομοκράτες και δολοφόνοι.

Η Ignatova είναι η μόνη γυναίκα στη τρέχουσα λίστα των 10 πιο περιζήτητων φυγόδικων, μοιράζοντάς την με τους πιο διαβόητους εγκληματίες, τρομοκράτες, υποτιθέμενους δολοφόνους και κατηγορούμενους αρχηγούς συμμοριών του κόσμου. Από τα 529 συνολικά φυγόδικα στην λίστα του FBI από την ίδρυσή της πριν από πάνω από 70 χρόνια, είναι μία από τις μόνο 11 γυναίκες που έχουν εμφανιστεί ποτέ.

Η Λίστα των Δέκα Πιο Περιζήτητων του FBI είναι μια λίστα με τα δέκα πιο περιζήτητα φυγόδικα που έχουν διαφύγει από πολλούς υποτιθέμενους δράστες. Δημιουργήθηκε το 1950 και δημοσιεύεται από τα γραφεία του FBI σε όλες τις 56 περιφερειακές υπηρεσίες και το κεντρικό του κτίριο J. Edgar Hoover στην Ουάσινγκτον, DC, καθώς και στην ιστοσελίδα του και σε άλλες χώρες μέσω της Interpol.

Η λίστα συντάσσεται από τη Διεύθυνση Εγκληματικών Ερευνών (CID) στο κεντρικό γραφείο του FBI, η οποία συνεργάζεται με τις περιφερειακές διαιρέσεις του FBI για την υποβολή υποψηφίων για ένταξη στη λίστα. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ζητητέοι για τη διάπραξη βίαιων εγκλημάτων όπως δολοφονία ή βιασμός και να αποτελούν κίνδυνο για την κοινωνία εάν δεν συλληφθούν. Η λίστα περιλαμβάνει επίσης ονόματα ατόμων που ζητούνται για διακίνηση ανθρώπων, κυβερνοεγκλήματα και άλλες ανάγκες ομοσπονδιακής επιβολής του νόμου.

Ο σκοπός της λίστας είναι να φέρει εθνική και διεθνή προσοχή σε αυτούς τους επικίνδυνους εγκληματίες και, ελπίζοντας, να προωθήσει τη σύλληψή τους. Κάθε χρόνο το FBI συνεργάζεται με τοπικές αρχές επιβολής του νόμου από όλη τη χώρα για να προσθέσει νέα ονόματα στη λίστα.

Η υπηρεσία έχει το πρόσωπο της Ignatova στην ιστοσελίδα της ως μέρος της λίστας «Πιο Περιζήτητων», αλλά μέχρι στιγμής, αποδείχθηκε αδύνατο για τις αρχές να εντοπίσουν την τοποθεσία της ή να τη συλλάβουν. Αξιοσημείωτο είναι ότι ένα άτομο μπορεί να εξαφανιστεί στον σημερινό διασυνδεδεμένο κόσμο, με πολλές κάμερες παρακολούθησης παντού.

Συνεργάτης Καταθέτει Ενοχή

Ενώ η Ruja Ignatova κατάφερε να αποφύγει τη σύλληψη και συνεχίζει να είναι ελεύθερη, κάποιοι από τους συνεργάτες της έχουν ήδη συλληφθεί.

Ο αδερφός της, Konstantin Ignatova, ο οποίος ανέλαβε την ηγεσία της OneCoin, συνελήφθη από το FBI το 2019 για ηλεκτρονική απάτη. Ο Konstantin καταδικάστηκε σε εννιά χρόνια φυλάκισης για το ρόλο του στην απάτη. Εν τω μεταξύ, οι φίλοι της Ignatova, Mark Scott και Gilbert Armenta, συνεργάζονται με το FBI με αντάλλαγμα μετριοπάθεια.

Σύμφωνα με το FBI, έμαθε ότι η εταιρεία της διερευνιόταν αφού εγκατέστησε κατασκοπευτικό εξοπλισμό στο διαμέρισμα της Νέας Υόρκης που ανήκε στον αμερικανό της φίλο και διαπίστωσε ότι συνεργαζόταν με ομοσπονδιακή έρευνα για τις πρακτικές της OneCoin. Τα έγγραφα που βρέθηκαν εδώ ανήκαν στην Ignatova και ενίσχυσαν την υπόθεση των αρχών εναντίον της.

Μόλις τον περασμένο μήνα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ο συνεργάτης της Ignatova και συν-ιδρυτής της OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, έχει καταθέσει ενοχή σε ομοσπονδιακές κατηγορίες ηλεκτρονικής απάτης και ξεπλύματος χρημάτων σε σχέση με τη δισεκατομμυριούπολη απάτη.

Ως ιδρυτής και ηγέτης της OneCoin, ο Karl Sebastian Greenwood βρισκόταν πίσω από ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή σχέδια απάτης στην ιστορία, δήλωσε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams σε δήλωση εκείνη τη στιγμή. Πρόσθεσε ότι ο Greenwood, μαζί με τους συνεργούς του, συμπεριλαμβανομένης της φυγόδικης Ruja Ignatova, εξαπάτησαν ανυποψίαστους θύματα κερδίζοντας δισεκατομμύρια δολάρια ισχυριζόμενοι ότι η OneCoin θα ήταν ο «σκοτωτής του Bitcoin», ενώ αυτά τα νομίσματα ήταν, στην πραγματικότητα, εντελώς «άχρηστα».

Ο Greenwood συνελήφθη τον Ιούλιο του 2018 στην Ταϊλάνδη και στη συνέχεια εξωδικαστικά εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με το FBI, ο Greenwood ήταν ο «παγκόσμιος κύριος διανομέας» του δόλιου κρυπτονομίσματος και ηγούνταν του δικτύου πολυεπίπεδης προώθησης που το διαφημίζει και το πουλούσε. Ο Williams δήλωσε ότι οι δηλώσεις του Greenwood σχεδιάστηκαν για να κάνουν τους ανθρώπους παγκοσμίως να αποδεσμεύσουν τα χρήματά τους ώστε να γεμίσει τις δικές του τσέπες με εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Επίσης, υπέδειξε σε email μεταξύ του Greenwood και άλλων λειτουργών της OneCoin που περιέγραφαν τη «στρατηγική εξόδου» από την απάτη.

Σε ένα email του 2014 προς τον Greenwood, η Ignatova είπε ότι πρέπει να «παίρνουν τα χρήματα και να φύγουν και να κατηγορήσουν κάποιον άλλο γι’ αυτό».

Ακόμη και όταν εργάζονταν πάνω στην ιδέα της OneCoin, ο Greenwood και η Ignatova την αναφέρονταν σε email ως «αχρείαστο νόμισμα». Οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι πρόσθετα ανέφεραν σε δικαστικά έγγραφα ότι ο Greenwood περιέγραψε τους επενδυτές τους ως «ηλίθιους» και «τρελούς» σε ένα email προς τον αδερφό της Ignatova.

Στις 7 Δεκεμβρίου 2022, τα έγγραφα αποκαλύφθηκαν στην Νοτιοανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης κατόπιν αιτήματος του Williams.

«Αυτή η ενοχική δήλωση του συνιδρυτή της OneCoin στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι στοχεύουμε σε όλους όσους προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το οικοσύστημα των κρυπτονομισμάτων μέσω απάτης, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλοι ή εξελιγμένοι είναι», δήλωσε ο Williams.

Ο Χρόνος Τρέχει

Καθώς οι συνεργάτες της Ruja Ignatova συλλαμβάνονται, δεν θα περάσει πολύς καιρός μέχρι να συλληφθεί και αυτή. Πιστεύεται ότι κρύβεται στη Βουλγαρία, και η βουλγαρική κυβέρνηση έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης εναντίον της. Η Interpol έχει επίσης εκδώσει Κόκκινη Ειδοποίηση για αυτήν, η οποία αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης για διεθνή φυγόδικο.

Οι αρχές είναι πρόθυμες να φέρουν την Ignatova στη δικαιοσύνη και προσφέρουν ανταμοιβές για πληροφορίες που οδηγούν στη σύλληψή της, με το FBI να προσφέρει έως και 100.000 δολάρια.

Με όλη την τεχνολογία και τη διασύνδεση που υπάρχει στον κόσμο σήμερα, φαίνεται σχεδόν αδύνατο για κάποιον να εξαφανιστεί. Ωστόσο, συμβαίνει πιο συχνά απ’ ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Αν και μπορεί να είναι δύσκολο, εάν το άτομο είναι ευρηματικό και έχει λίγες σχέσεις με την παλιά του ζωή, είναι δυνατόν. Και η Ignatova είναι ακριβώς έτσι, καθώς είχε «τεράστια ποσά μετρητών» μαζί της όταν έφυγε, σύμφωνα με τον Michael Driscoll, τον βοηθό διευθυντή-επόπτη του FBI στη Νέα Υόρκη.

Με κάποιον τόσο υψηλού προφίλ όπως η Ignatova να εξαφανίζεται, υπάρχουν πολλές θεωρίες για το τι της συνέβη, αλλά κανείς δεν το ξέρει με βεβαιότητα.

Είναι δυνατόν η Ignatova να κρύβεται κάπου, ίσως προσπαθώντας να ξεφύγει από το νόμο. Εάν κρύβεται, είναι πιθανό να έχει λάβει μέτρα για να αποφύγει την ανίχνευση, όπως η χρήση ψεύτικων ταυτοτήτων και η παραμονή εκτός δικτύου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διατίθενται στην ιστοσελίδα του FBI, η Ignatova θεωρείται ότι ταξιδεύει με οπλισμένους φύλακες και συνεργάτες, και μπορεί να έχει υποβληθεί σε πλαστική χειρουργική ή να έχει αλλάξει την εμφάνισή της με άλλον τρόπο.

Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι η Ignatova είναι νεκρή. Αυτό είναι, ειλικρινά, μια πιο σκοτεινή θεωρία, αλλά υπάρχουν κάποιες αποδείξεις που την υποστηρίζουν. Κατ’ αρχήν, η Ignatova έχει στενούς δεσμούς με την οργανωμένη εγκληματικότητα, και δεν είναι ασυνήθιστο για άτομα στη θέση της να συναντήσουν βίαιο τέλος. Επιπλέον, η εξαφάνισή της συνέπεσε με μια μεγάλη ανάληψη κεφαλαίων από την OneCoin, κάτι που θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι δολοφονήθηκε για τα χρήματά της.

Φυσικά, είναι επίσης δυνατό ότι η Ignatova είναι ζωντανή και καλά και απλώς δεν θέλει να την βρουν. Θα μπορούσε να απολαμβάνει τα κερδισμένα της χρήματα σε απομακρυσμένη τοποθεσία ή να εργάζεται σε άλλο σχέδιο. Μόνο ο χρόνος θα δείξει.

Όπως αναφέραμε παραπάνω, η Ignatova βρίσκεται επίσης στη λίστα των 10 πιο περιζήτητων του FBI, και με εκτιμώμενο 93% όλων των ατόμων στη λίστα να έχουν συλληφθεί, αυτό αφήνει πολύ μικρή πιθανότητα να παραμείνει ελεύθερη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι, εάν είναι ακόμη ζωντανή, είναι μόνο θέμα χρόνου πριν συλληφθεί.