USA og EU skærpede kontrollen med Ruslandssanktioner i kryptosektoren i marts 2022

I marts 2022 voksede presset på kryptovirksomheder for at overholde sanktionerne efter Ruslands invasion af Ukraine. USA og dets allierede ville forhindre, at kryptoaktiver blev brugt til at omgå restriktionerne.

Den amerikanske regering og EU fremlagde yderligere tiltag mod den russiske økonomi og personer i kredsen omkring Vladimir Putin. Samtidig rejste rapporter om kryptotransaktioner spørgsmål om mulig omgåelse af sanktionerne. Forespørgsler om at købe aktiver med krypto dokumenterer dog ikke i sig selv en overtrædelse.

USA og dets allierede skærper sanktionerne i marts 2022

Efter invasionen indførte USA flere handelsrestriktioner. Tiltagene den 11. marts omfattede blandt andet import af russisk fisk og skaldyr, alkoholiske drikke og diamanter til ikke-industrielle formål samt begrænsninger for eksport af luksusvarer. Det var ikke et generelt forbud mod alle russiske varer. Finansministeriet oplyste også, at det overvågede forsøg på at omgå sanktionerne med virtuelle valutaer.

Det Hvide Hus oplyste, at finansministeriet fulgte forsøg på at omgå eller overtræde Ruslandrelaterede sanktioner, også gennem virtuelle valutaer. Ministeriet ville bruge sine håndhævelsesbeføjelser til at gribe ind mod overtrædelser og fremme overholdelse.

USA koordinerede indsatsen med EU og de øvrige G7-lande for at presse Rusland til at trække sine styrker ud af Ukraine. I EU blev det præciseret, at restriktionerne også omfattede kryptoaktiver. Formålet var at forhindre omgåelse af sanktionerne, ikke at forbyde enhver kryptotransaktion med russisk tilknytning.

Europa-Kommissionens formand Ursula von der Leyen havde meddelt, at en ny pakke tiltag var under forberedelse. I udtalelsen den 11. marts lagde hun op til at præsentere den dagen efter. På det tidspunkt, artiklen beskriver, havde EU endnu ikke indført et generelt importforbud mod russisk olie og gas. USA havde derimod samme uge annonceret et forbud mod import af russisk olie.

Myndighederne overvåger kryptosektoren

Tilsynsmyndigheder advarede kryptovirksomheder mod at hjælpe personer eller organisationer med at overtræde sanktionerne. Det amerikanske justitsministerium havde den 2. marts oprettet Task Force KleptoCapture. Gruppen skulle blandt andet efterforske sanktionsomgåelse og bruge lovbestemte beføjelser til at beslaglægge sanktionerede aktiver eller udbytte fra ulovlig virksomhed. Opgaven var ikke automatisk at indefryse alle velhavende russeres kryptobeholdninger.

Den britiske finansielle tilsynsmyndighed Financial Conduct Authority, FCA, opfordrede kryptovirksomheder til at overholde sanktionerne. I den fælles myndighedsudtalelse den 11. marts blev det forklaret, at finansielle sanktioner ikke skelner mellem kryptoaktiver og andre aktiver. Brug af krypto til at omgå økonomiske sanktioner er strafbart efter de relevante britiske regler.

Invasionen, sanktionerne og virksomhedernes egne beslutninger påvirkede mange brancher. McDonald’s (MCD ) havde annonceret en midlertidig pause i sine russiske aktiviteter. Visa (V ) og Mastercard (MA ) meddelte, at de ville suspendere deres netværkstjenester vedrørende Rusland. Tiltagene omfattede både sanktionskrav og yderligere forretningsbeslutninger.

En Reuters-rapport beskrev forespørgsler til kryptovirksomheder i De Forenede Arabiske Emirater om at købe fast ejendom med kryptovaluta. En ejendomsmægler fortalte om sine observationer:

Vi har set mange russere og også belarusere komme til Dubai og tage det med, de kan, også kryptovaluta.

Nogle store kryptobørser afviste samtidig Ukraines anmodning om en generel blokering af alle russiske brugere alene på grund af deres nationalitet. Blandt de omtalte platforme var Coinbase og Kraken. Deres daværende udtalelser skelnede mellem en sådan generel blokering og pligten til at overholde sanktionerne. Overholdelse kunne også omfatte aktiver og parter med forbindelse til sanktionerede personer, ikke kun konti med navne, som stod ordret på en liste.

Binance havde desuden begrænset brugen af sanktionerede russiske banker til indbetalinger i traditionelle valutaer. I en meddelelse den 8. marts oplyste virksomheden, at Visa- og Mastercardkort udstedt i Rusland ikke længere kunne bruges på Binance fra den 9. marts klokken 21.00 UTC. Kort udstedt uden for Rusland kunne heller ikke anvendes på Binance inde i Rusland. Dette beskriver tiltagene fra marts 2022.