SEC anklager Cryptoaiml og TSAI-enheder for over 15 millioner dollars svindel

Securities and Exchange Commission den 29. september 2026 annoncerede svindelanklager mod Cryptoaiml Ltd., Cryptoaiml Capital Foundation, TSAI Pro Ltd. og TSAI Capital Foundation, enheder som myndigheden siger sandsynligvis drives af personer i udlandet, og anklager dem for at have svindlet hundredvis af detailinvestorer, herunder mange i USA, gennem såkaldte investerings‑tillidsbedragerier. I to separate klager, begge indgivet i den amerikanske distriktsdomstol for Southern District of New York, påstod SEC, at ordningerne foregav overholdelse af SEC, mens de henholdsvis misapproprierede mere end $12.5 million og $2.8 million fra investorer via online‑platforme.

“Selvom metoderne, der blev brugt til at snyde uskyldige investorer i disse svigagtige investeringsbedragerier, varierede, var målet det samme – at love potentielle investorer uforholdsmæssigt høje afkast, påstå, at de var legitime enheder reguleret af SEC, og derefter stjæle deres penge,” sagde David Woodcock, direktør for SEC’s Division of Enforcement, som opfordrede offentligheden til at indberette sådanne ordninger via myndighedens online tip‑portal. SEC’s Office of Investor Education and Assistance har udsendt investoradvarsler, der advarer om, at svindlere kan bruge populære gruppe‑chats eller påstå at være officielt registreret hos SEC, og agenturet opfordrede investorer til at bruge Investor.gov til at tjekke baggrunden på enhver, der tilbyder eller sælger dem en investering. Separat er Form D‑erne indgivet af Cryptoaiml Ltd. og TSAI Pro Ltd. fjernet fra Kommissionens hjemmeside.

Cryptoaiml-påstande

Ifølge SEC’s klage mod Cryptoaiml Ltd. og Cryptoaiml Capital Foundation (sagsnr. 1:26-cv-08508) dannede de tiltalte fra mindst august 2024 til marts 2025 WhatsApp‑gruppechats, der påstod at blive drevet af erfarne investeringsprofessionelle, udsendte påståede AI‑genererede handelssignaler og instruerede investorer i at åbne konti på en påstået handelsplatform for kryptovalutaer. Ifølge klagen var platformen ikke en ægte handelsplatform, der foregik ingen handel, og de angivne gevinster var fiktive, og investorer, der forsøgte at trække penge ud, fik at vide, at deres konti var frosset, indtil de betalte forudgående gebyrer.

Cryptoaiml Ltd. er et New York‑selskab, der blev stiftet den 28. august 2024, med en påstået hovedforretningsadresse på 66 Hudson Boulevard East i New York, og Cryptoaiml Capital Foundation er en nonprofit‑virksomhed i Colorado, dannet den 24. august 2024, som registrerede sig som en Money Services Business hos Financial Crimes Enforcement Network den 20. august 2024. Ifølge klagen er begge ejet og kontrolleret af ukendte personer. Den 3. september 2024 indgav Cryptoaiml Ltd. en Form D til SEC, hvor de påstod en omsætning på over $100 million og $10 million indsamlet samt navngav en James Peat som administrerende officer, direktør og promoter; SEC påstår, at underskriveren ser ud til ikke at eksistere, at notarisationen af underskriften ser ud til at være forfalsket, og at de kontaktoplysninger, der blev leveret til SEC’s EDGAR‑system, var falske.

Webstedet cryptoaiml.vip viste faner mærket SEC og MSB, som viste Form D og MSB‑registreringen, og hævdede mere end 1 million brugere, mere end 190 understøttede lande og mere end $207 billion i kvartalsvis handelsvolumen, sammen med en 1:1 reservekvote for brugeraktiver, offline multi‑signatur kold opbevaring og en brugerbeskyttelsesfond, ifølge klagen. I WhatsApp‑chatterne udgav de tiltalte sig for at være rigtige investeringsprofessionelle, herunder en, der påstod at være tilknyttet Raymond James & Associates, Inc., og en anden, der blev identificeret som præsident for Citadel Securities LLC, med biografiske detaljer kopieret fra den faktiske præsents biografi på Citadel Securities’ offentlige hjemmeside. Klagen fastslår, at ingen af de reelle professionelle eller deres virksomheder havde nogen involvering med de tiltalte eller autoriseret brug af deres navne. Chatterne præsenterede en nøjagtighed på 98 % for de AI‑genererede signaler, lovede op til 1.600 % profit på 60 dage, tilbød et VIP‑program, hvor den påståede virksomhed ville påtage sig op til 90 % af handelsrisiciene og kompensere eventuelle tab, og indeholdt fabrikerede udtalelser fra efterlignede investorer.

De tiltalte sendte også investeringsforvaltningsaftaler til visse kunder, hvoraf mindst to ifølge klagen underskrev aftaler, der indeholdt forvaltnings‑ og præstationsgebyrer. En aftale udpegede Cryptoaiml Venture Capital Management Group som manager og indeholdt en gebyrplan, hvor rådgiveren ikke ville opkræve et gebyr, så længe afkastet var 1.200 % pr. måned eller mere; en anden identificerede investeringsmanageren som et investeringsholdingsselskab tilknyttet Raymond James & Associates og henviste kunderne til SEC’s offentlige rådgiver‑informationswebsted, hvor en søgning ville have returneret den faktiske investeringsrådgiverrepræsentant og SEC‑registrerede investeringsrådgiver. Nogle investorer solgte værdipapirer fra aktieporteføljer eller 401(k)-konti for at finansiere deres platformkonti eller for at imødekomme de tiltaltes gebyrkrav, ifølge klagen.

SEC påstår, at Cryptoaiml-anklagte har misbrugt cirka $12.512.032 i kryptogoder og fiatvaluta fra mindst 300 investorer. Fire primære kryptovaluta-wallet-adresser, der er knyttet til platformen, modtog $11.998.455 i kryptogoder, og cirka $513.577 i fiatvaluta kom fra fire investorer og kunder, som overførte midler for at låse deres konti op eller på anden måde fik falske begrundelser for at indskyde flere penge. Disse fiatmidler blev overført til amerikanske bankkonti i navne på Flavyo Trading Corporation, Neurotech IT Solutions Inc., INTY Endless LLC og en enkeltmandsvirksomhed kaldet Enjoy Time, som de anklagede beskrev for investorer som markedsdannere, kooperative leverandører eller kryptovirksomheder med store mængder kryptogoder. Midler, der blev indsat på Flavyo- og Neurotech-konti, blev derefter overført til konti i navne på King Cloud Information Technology Consultants Est og Summit Information Technology Consultants Est, begge enheder oprettet i De Forenede Arabiske Emirater, mens midler, der blev indsat på INTY- og Enjoy Time-konti, blev blandet og overført til amerikanske konti i navne på de kinesiske virksomheder Global Transline Services Co. Ltd. og Guangzhou Yanjin Trading Co. Ltd., hævder klagen.

Cryptoaiml-klagen påstår overtrædelser af sektion 10(b) i Securities Exchange Act of 1934 og regel 10b-5 samt sektionerne 206(1) og (2) i Investment Advisers Act of 1940. SEC søger permanente påbud, et adfærdsbaseret påbud, der permanent forbyder hver anklaget at fungere som eller være forbundet med nogen investeringsrådgiver, tilbagebetaling af uberettiget gevinst med forudgående rente samt civile bøder, og den kræver en juryretssag.

TSAI-anklager

SEC’s klage mod TSAI Pro Ltd. og TSAI Capital Foundation (også kendt som TSAI Exchange Ltd.) (sagsnr. 1:26-cv-08518) påstår, at fra september 2024 til marts 2025 tilbød de anklagte et AI Trading Bot Program via techstarvoip.com-webstedet, WhatsApp-gruppesamtaler og offentlige Facebook-indlæg, og hævdede, at investorer kunne opnå garanteret profit ved at indbetale midler for at leje bots, som angiveligt var programmeret med kunstig intelligens til at handle på deres vegne. En bot på indgangsniveau havde en leje på $100 og påstod at betale $10 pr. dag i to dage plus tilbagebetaling af lejen; den dyreste bot havde en leje på $500.000 og påstod at betale $17.500 pr. dag i 360 dage, i alt $6,3 millioner. Investorer indbetalte BTC, ETH, USDT og USDC til wallet-adresser, som de anklagte udpegede.

Programmet betalte også investorer for at rekruttere andre, hævder klagen, med provisioner på 5 % for direkte rekrutterede medlemmer og 3 % og 2 % for indirekte rekrutter, investorniveauer fra S0 til S7 baseret på rekrutterings- og investeringssummer, samt lovede månedlige lønninger til gruppeledere på S1-niveau eller højere i tre år. Et WhatsApp-indlæg den 20. marts 2025 lovede aktieudbytter til de 100 øverste S7-ledere og lønstigninger fra $50.000 til $100.000 for de øvrige 300 S7-ledere. En Profit Box-funktion lovede et minimumsafkast på 0,35 % per 24 timer gennem, hvad webstedet beskrev som en kortsigtet højfrekvent kvantitativ handelsstrategi.

TSAI Pro, et New York-selskab med hovedkontor på 250 Greenwich Street i New York, indsendte en Form D den 23. september 2024, hvor de hævdede en omsætning på over $100 millioner og oplyste et påstået fritaget ubegrænset tilbud under regel 506(c) i Regulation D med en minimumsinvestering på $1.000, ifølge klagen. TSAI-webstedet linkede til et certifikat, der påstod at være udstedt af SEC og refererede til Form D, og de anklagte hævdede, at TSAI var fuldt reguleret af SEC. SEC påstår, at certifikatet ikke var udstedt af myndigheden og var et falsk og bedragerisk dokument, at Form D oplyste en direktør ved navn Benjamin Douglas Cook, som faktisk ikke er tilknyttet TSAI Pro, at Form ID, der blev brugt til at få adgang til SEC-indleveringer, indeholdt et falskt notarstempel, og at SEC ikke kunne finde en virksomhed ved navn TSAI Pro på den påståede adresse. TSAI Capital Foundation, et Colorado-selskab, der angiveligt har hovedkontor i Denver, blev registreret som en Money Services Business hos FinCEN den 5. august 2024.

Klageren påstår, at hele programmet var en svindel: der var ingen AI-handelsbots, ingen handel fandt sted på investorernes vegne, og de viste gevinster i investorernes konti var falske. Investorer, der ønskede at trække penge ud, blev blokeret med undskyldninger som mistanke om ulovlig arbitrage, krav om at genindsætte tidligere hævede midler, krav om at betale en 25 % skat og verifikationsbetalinger på $280 til $12.000 under påskud af, at platformen var blevet hacket. En investor fik i midten af marts 2025 at vide, at en 25 % skat på $1.312,50 blev pålagt en konto med saldo $5.250, og at kontoen midlertidigt ville blive lukket, hvis skatten ikke blev betalt, hævder klagen. Den 23. marts 2025 fungerede webstedet ikke længere og viste kun en besked om, at det var under vedligeholdelse. SEC påstår, at TSAI-anklagte misbrugte mindst $2,8 millioner i kryptogoder fra cirka 1.715 detailinvestorer, med cirka $2,7 millioner indsat på Bitcoin-blockchainen og resten på Ethereum-blockchainen, samlet i konsoliderings-wallets, hvorfra de anklagte efterfølgende fjernede midlerne.

TSAI-klagen anklager overtrædelser af sektionerne 5(a), 5(c) og 17(a) i Securities Act of 1933 og sektion 10(b) i Exchange Act samt regel 10b-5, med påstand om at AI Trading Bot Programmet blev tilbudt og solgt som en uregistreret investeringskontrakt‑sikkerhed, hvor investorernes midler blev samlet, og profit blev lovet ud fra de tiltaltes påståede ledelses‑ og iværksætterindsats. SEC søger permanente påbud, et adfærdsbaseret påbud, der permanent forbyder hver tiltalt at deltage i udstedelse, køb, tilbud eller salg af nogen værdipapir, tilbagebetaling med forudgående rente samt civile bøder, og den kræver en juryret for ansvar.

Begge klager er dateret den 29. september 2026 og underskrevet af Ruth C. Pinkel fra SEC’s Los Angeles Regional Office, med en pro hac vice‑ansøgning noteret som ventende.