Dom Annonceret i Beslaglæggelse af 50,676 BTC Stjålet fra Silk Road i 2012

Trods at den går tilbage til 2012, ser vi stadig enkeltpersoner blive retsforfulgt, og aktiver beslaglagt, som stammer fra anklager relateret til Silk Road.  Det seneste eksempel på dette blev netop annonceret af United States Department of Justice (USDOJ).

Detaljer om Beslaglæggelsen

Selvom dette seneste beslag teknisk set fandt sted i november 2021, er anklagerne omkring det og sagsøgeren James Zhong først nu blevet afgjort.  Interessant nok, i stedet for at være et resultat af aktivitet inden for Silk Road, fandt dette specifikke beslag sted, da en person menes at have stjålet FRA markedet.

U.S. Attorney Damian Williams udtaler, “James Zhong begik bedrageri via telekommunikation for over et årti siden, da han stjal cirka 50.000 Bitcoin fra Silk Road.  I næsten ti år var opholdsstedet for denne enorme mængde af savnet Bitcoin vokset til et mysterium på over $3,3 milliarder.”

På grund af en vedvarende nedgang i digitale aktivers værdi er den beslaglagte BTC – som USDOJ angiver var vurderet til $3,36B i nov. 2021 – nu værd omkring $1,04B.  Ud over de digitale aktiver blev følgende genstande også beslaglagt på det tidspunkt.

• forskellige metaller
• $661,900 USD

Den tiltalte (Zhong) erklærede sig skyldig i anklagerne, der stammer fra den førnævnte tyveri og bedrageri via telekommunikation, den 4. november 2022.

Hvad var Silk Road?

I 2012 var digitale aktiver i deres spæde start.  Der var ikke tusindvis af aktiver tilgængelige, og kun et håndfuld velkendte børser.  Det var også en periode, hvor digitale aktiver var kendt for at gå hånd i hånd med skadelig aktivitet – et ry, som sektoren har arbejdet hårdt for at slippe af med gennem årene.  Meget af dette ry blev opbygget som følge af illegale markedspladser som ‘Silk Road’, da BTC var et populært betalingsmiddel.
På grund af sin tilknytning til den mørke web og accept af BTC for tjenester/varer til salg, er Silk Road siden blevet berygtet inden for den digitale aktivsektor.

Et Omhyggeligt Skema

De begivenheder, der førte til dette beslag af BTC, var et velovervejet skema udtænkt af James Zhong.  United States Department of Justice (USDOJ) gennemgik præcis, hvordan han var i stand til at stjæle fra Silk Road.

“I september 2012 udførte ZHONG et skema for at svindle Silk Road for deres penge og ejendom ved (a) at oprette en række på cirka ni Silk Road-konti (de “Svindelkonti”) på en måde, der var designet til at skjule hans identitet; (b) at udløse over 140 transaktioner i hurtig rækkefølge for at narre Silk Roads system til håndtering af udbetalinger til at frigive cirka 50.000 Bitcoin fra deres Bitcoin-baserede betalingssystem til ZHONGs konti; og (c) at overføre disse Bitcoin til en række separate adresser, også under ZHONGs kontrol, på en måde, der var designet til at forhindre opdagelse, skjule hans identitet og ejerskab samt sløre Bitcoins oprindelse.”

Intens Fokus

Med disse seneste nyheder understreger det yderligere, hvad der er et fortsat og intensivt fokus på digitale aktiver fra United States Department of Justice (USDOJ). Selvom det fandt sted for et årti siden, har deres utrættelige jagt på denne stjålne BTC endelig givet et resultat.

I deres udmelding indikerede USDOJ, at tiden ikke vil forhindre dem i at udføre deres arbejde, og udtalte, “Tak til den mest avancerede sporing af kryptovaluta og gammeldags politiarbejde, har retshåndhævelsen lokalt og genvundet denne imponerende beholdning af kriminelle indtægter.  Denne sag viser, at vi ikke vil stoppe med at følge pengene, uanset hvor dygtigt de er skjult, selv ned til et kredsløbskort i bunden af en popcornæske.”