Odak FTX’ten Binance’e Kayacak mı, ABD Suç Duyurularını Düşünüyor? Binance Yanıt Veriyor

ABD savcıları, dünyanın en büyük kripto borsası Binance ve yöneticilerini olası kara para aklama ve suç yaptırımları ihlali nedeniyle suçlamayı düşünüyor, bir Reuters raporuna göre.

FTX’in çöküşü nedeniyle son haftalarda kripto alanı kaos içinde iken, bir başka kripto borsası ABD Adalet Bakanlığı (DoJ)’nin dikkatini çekti. Raporda, sürece aşina dört kişi kaynaklar olarak gösterildi. Rapora göre, savcılar eldeki kanıtlara dayanarak hemen hareket edip etmeyecekleri ya da daha fazla kanıt toplamak ve incelemek için daha fazla zaman ayırıp ayırmayacakları konusunda bölünmüş durumda.

Bu, yetkililerin Binance’i hem ABD’de hem de faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde soruşturmasının ilk seferi değil; ancak Binance’i temsil eden hukuk firması Gibson Dunn’ın avukatlarının, bu özel konuda potansiyel bir suç kabul anlaşması müzakere etmek için DoJ temsilcileriyle toplantılar yaptığı ve FTX felaketinin kripto piyasası üzerindeki olumsuz etkilerine, bu etkilerin sektör içinde yayılmaya devam ettiğine dikkat çekildiği söyleniyor.

Üç ayrı DoJ ofisi – Kara Para Aklamayı Önleme ve Varlık Geri Kazanım Bölümü (MLARS), Seattle’daki Washington Batı Bölgesi ABD Savcılığı ve Ulusal Kripto Para Uygulama Ekibi (NCET) – kovuşturmada yer alıyor.

Savcılar ayrıca Binance’in üst yöneticilerini, CEO’su Changpeng Zhao (genellikle CZ kısaltmasıyla bilinir) de araştırıyor. Potansiyel suçlamaların, yetkililerin 2018’de başlattığı ve Binance’in ABD kara para aklamayı önleme (AML) yasalarına ve para cezalarına uyumunu odaklayan bir soruşturmayla ilgili olduğu, konuyla ilgili kaynakların Reuters’e söylediği bildirildi.

Şu anda Singapur’da Kasım ayında başlayan bir Binance soruşturması devam ediyor. Singapur polisi, yerel ödeme hizmetleri kurallarının olası bir ihlali nedeniyle Binance’e karşı bir soruşturma başlattı, Bloomberg bildirdi.

Binance’ın Yanıtı

Bir tweet ile Reuters’ raporuna yanıt veren Binance, şunları söyledi: “Reuters yine yanılıyor.” Şöyle belirtti: “Harika kolluk kuvveti ekibimize saldırıyorlar. Gurur duyduğumuz bir ekip – onlar kriptoyu hepimiz için daha güvenli hâle getirdi.” Tweet’e ayrıca Binance’in kripto suçlarıyla mücadele çabalarını vurgulayan bir Binance blog gönderisi için bir açıklama ve bağlantı eklenmişti. Binance’in Reuters’a yanıtı olduğunu belirttiği açıklamada, Binance, ABD Adalet Bakanlığı’nın iç işleyişi hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. “Dünyanın hemen hemen her büyük uluslararası kolluk kuvveti ajansını temsil eden en ünlü siber araştırmacılardan bazılarına sahip olmaktan gurur duyuyoruz,” ifadesi açıklamada yer alıyor.

2022’de kolluk kuvvetleriyle uyum sağlama ve kripto suç dalgasını durdurma çabalarını vurgulayan Binance, güvenlik ve uyum ekibinin 47.000’den fazla kolluk kuvveti talebine yanıt verdiğini, güvenlik ve uyum personel sayısını %500’ün üzerinde artırdığını, küresel kolluk kuvvetleriyle 70’ten fazla siber suç önleme atölyesine katıldığını ve ekibinin diğer uyum ve güvenlik çabaları arasında, National Cyber-Forensics and Training Alliance (NCFTA)’ye katılan ilk blokzincir ve kripto şirketi olduğunu belirtiyor.