Düzenleme
FCA, £1,5 Milyonluk Kripto Dolandırıcılığı Mağdurlarına Yürütülen El Koyma Emirlerini Kazandı
Securities.io sitesini Google'daki tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyin
Financial Conduct Authority, 28 Eylül 2026 tarihinde Southwark Crown Court’ta Raymondip Bedi ve Patrick Mavanga’ya karşı güvence altına alınmış el koyma emirleri verdi ve düzenleyicinin £1,5 milyonluk kripto varlık yatırım dolandırıcılığı mağdurlarına iade edileceğini belirttiği fonları geri ödemelerini şart koştu.
Bedi’ye £603.404,28 ödemesi, Mavanga’ya ise £247.997,99 ödemesi kararı verildi. FCA, dolandırıcılık mağdurlarını belirlediğini ve onlarla iletişime geçtiğini, el koyma süreciyle geri kazanılan fonların onlara iade edileceğini belirtti. En az 65 yatırımcı dolandırıldı ve £1.541.799 kaybetti.
Şubat 2017 ile Haziran 2019 arasında, Bedi ve Mavanga, CCX Capital ve Astaria Group LLP dahil olmak üzere şirketler aracılığıyla sahte kripto varlık fırsatlarına yatırım yapmaları için tüketicileri soğuk aramalarla ikna eden sahte bir yatırım planı yürüttü. çiftin mahkumiyetini duyurduğunda, FCA, grubun tüketicileri sahte kripto yatırımları için yüksek getiriler vaat eden profesyonel görünümlü bir web sitesine yönlendirdiğini söyledi.
Bedi, Bromley, Londra’da doğmuş, 9 Ekim 1989 doğumlu; Mavanga, Peckham, Londra’da doğmuş, 24 Kasım 1984 doğumlu. İki kişi Nisan 2023’te suçlandı.
Mahkumiyetler ve Hüküm
Bedi, 2 Mayıs 2023’te dört suçlamayı kabul etti: dolandırıcılık suçu için komplo, 2000 Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası kapsamında genel yasağın ihlali için komplo ve kara para aklama suçları. Mavanga, 9 Haziran 2023’te üç suçlamayı kabul etti: dolandırıcılık suçu için komplo, genel yasağın ihlali için komplo ve uygunsuz niyetle sahte kimlik belgeleri bulundurma.
Mavanga, 7 Kasım 2024’te Bedi’nin Mart 2019 tutuklamasından sonra telefon görüşmesi kayıtlarının silinmesi nedeniyle adaletin seyrini saptırma suçundan da mahkum edildi. Rowena Bedi, tek para aklama suçundan beraat etti, jüri ise üçüncü bir sanık için karar veremedi; FCA bu kişinin Eylül 2025’te yeniden yargılanacağını belirtti. Ayrıca, Minas Filippidis aynı suçlarla ilgili aranıyor, FCA söyledi.
2000 Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası’nın 19. Bölümü’ne göre, bir kişi FCA tarafından yetkilendirilmemiş veya muaf olmadıkça Birleşik Krallık’ta düzenlenmiş bir faaliyeti yürütemez; bu kısıtlama genel yasak olarak bilinir ve ihlali en fazla 2 yıl hapis cezası gerektiren bir suçtur, FCA’ye göre. 2002 Suçtan Elde Edilen Gelirler Yasası kapsamında para aklama, mahkumiyetle para cezası ve/veya en fazla 14 yıl hapis cezası ile cezalandırılır; dolandırıcılık suçu için komplo en fazla 10 yıl, sahte kimlik belgeleri bulundurma ise en fazla 10 yıl hapis cezası gerektirir, düzenleyici belirtti.
4 Temmuz 2025’te, Southwark Crown Court’ta His Honour Judge Griffiths, Bedi’yi 5 yıl 4 ay hapis, Mavanga’yı ise 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptı, FCA bu hüküm duyurusu‘nda belirtti. Hüküm sırasında Judge Griffiths, Bedi ve Mavanga’nın ‘dolandırıcılık mağdurlarının kripto para danışmanlığına yatırım yapmaları için ikna edildiği bir komplo içinde önde gelen oyuncular’ olduğunu belirtti ve onlara ‘düzenleyici sistemi bir koç ve atları sürmek için bir komplo kurduğunuzu’ söyledi.
Bedi’nin cezası, dolandırıcılık suçu için 5 yıl, genel yasağın ihlali için art arda 4 ay ve suçlu mülkün bulundurulması ile suçlu mülkün dönüşümü için her biri 2 yıl olmak üzere, bu iki süre 5 yıl ve 4 ay ile aynı anda yürütülmek üzere oluşturuldu. Mavanga’nın cezası, dolandırıcılık suçu için 5 yıl 8 ay, daha önce durdurulmuş 6 aylık bir cezanın art arda yürütülmesi, genel yasağın ihlali için art arda 4 ay ve sahte kimlik belgeleri bulundurma (uygunsuz niyet) için 12 ay ile adaletin seyrini saptırma için 9 ay eşzamanlı olarak verildi. O dönemde, FCA el koyma süreçlerinin iki sanığın suçlarından elde edilen faydayı geri kazanmak için devam ettiğini söyledi.
El Koyma Şartları ve Mağdur Ödemesi
El koyma emirleri, 2002 Suçtan Elde Edilen Gelirler Yasası kapsamında verilir ve suçluların suçtan elde ettikleri faydayı ya da mevcut varlıklarının değerini, hangisi daha düşükse, geri ödemesini şart koşar, FCA’ye göre. Sanıklar emirleri üç ay içinde ödeyemezlerse, Bedi ek olarak en fazla 5 yıl hapis cezası, Mavanga ise en fazla 2 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.
FCA’da uygulama ve piyasa denetimi ortak yürütme direktörü Steve Smart, şunları söyledi: ‘Bedi ve Mavanga yatırımcıları dolandırdı ve onları maddi açıdan zor durumda bıraktı. Bu emirler, mağdurları paralarını geri alma konusunda bir adım daha yaklaştırıyor. Dolandırıcıların peşini bırakmayacak ve onları sorumlu tutacağız.’
FCA, daha önce etkilenen yatırımcılarla iletişime geçmeye çalıştığını ve etkilenmiş olabilecek ve henüz kendisinden haber almayan herkesin Tüketici Yardım Hattı ile iletişime geçmesi gerektiğini belirtti. Finansal suçla mücadele, düzenleyicinin beş yıllık stratejisinde bir öncelik, diye ekledi. 2023/24 döneminde FCA, dokuz başarılı dolandırıcılık davası kazandı ve 21 kişiyi finansal suç suçlamalarıyla yargılandı, bu da tek bir yılda en yüksek dava sayısı olduğunu söyledi.
