Borsa Güncellemeleri – WazirX, Binance’in Onları Nehirde Satmaya Çalıştığını İddia Ediyor, DOJ SBF’nin FTX Şahit İfadesini Etkilemeye Çalıştığını Söylüyor ve Daha Fazlası

De Nederlandsche Bank (DNB), Çarşamba günü Coinbase’e Kasım 2020 ile Ağustos 2022 arasında ana bankacılık otoritesinin kayıt yönergelerine uymadığı için yaklaşık 3,6 milyon dolar para cezası kesti. DNB, borsanın ülkedeki yerleşik varlığı ve genel lider konumunu göz önünde bulundurarak 18 Ocak’ta idari cezayı uyguladı, bankanın iletişimi detaylandırdı. Japon pazarından çıkışını onaylayan ve ayrı olarak %10 işten çıkarma duyurusunu iki hafta önce yapan Coinbase sözcüsü, cezanın uygulanmasına itiraz etti. 2 Mart’a kadar yanıt verme süresi verilen sözcü ekledi ki borsa temyiz yolunu değerlendiriyor.

Dutch Merkez Bankası ile yaşanan anlaşmazlık, Coinbase için sadece küçük bir aksaklık; borsa hâlâ Avrupa’da genişleme kararlılığını sürdürüyor. Borsa, 19 Ocak’ta Almanya’nın üst düzey futbol kulübü Borussia Dortmund ile yaptığı önceki anlaşmanın kapsamını genişleterek kulübün mevcut sezon sonuna kadar premium ortağı haline getirdi. Coinbase, anlaşma kapsamında hizmet ve ürünlerini kulübün Signal-Iduna-Park stadyumunda tanıtacak. Finansal detaylar açıklanmasa da futbol kulübünün yönetim direktörü Carsten Cramer, kripto alanının önümüzdeki aylardaki seyrine bağlı olarak anlaşmanın süresinin uzatılmasına istekli olduklarını ima etti.

FTX’in Hukuki Süreçlerine Dair En Son Gelişmeler

Kripto borsalarıyla ilgili diğer gelişmelerde, Cuma günü Sam Bankman‑Fried davası kapsamında savcılar, FTX eski CEO’sunun tanıkları etkileme girişimlerini gerekçe göstererek mahkemeden şifreli mesajlaşma hizmetlerine erişimini kısıtlamasını istedi.

“Gerçekten yeniden bağlantı kurmak ve yapıcı bir ilişki kurmanın bir yolu olup olmadığını görmek, mümkün olduğunda birbirimizi kaynak olarak kullanmak ya da en azından konuları birbirimizle gözden geçirmek isterim,” SBF, yaklaşık iki hafta önce Signal üzerinden FTX US Genel Hukuk Danışmanı Ryne Miller’a yazdı.

Adalet Bakanlığı da mahkemeye gönderdiği mektupta, SBF’nin eski çalışanları – FTX ve Alameda – ile iletişime geçmesini engellemesini talep etti. Bu hafta başında, FTX iflas davasındaki savcılar, iflas etmiş kripto yöneticisinin FTX müşterilerinin mevduatlarından 400 milyon dolara kadarını Modulo Capital adlı yatırım firmasına yatırdığını iddia etti.

FTX alacaklı matrisi hükümet ajansları, risk sermayesi, teknoloji ve kripto firmalarını listeliyor

İflas etmiş borsa, avukatları aracılığıyla bu hafta 116 sayfalık bir alacaklı matrisi sundu. Bankman‑Fried ve şirketlerini temsil eden hukuk danışmanları tarafından dosyalanan bu belge, tüm alacaklıların isimlerini sıralayarak, finansal talepleri olan çeşitli hükümet kurumları ve sektörlerdeki şirketlerin ilk kapsamlı listesini sağladı. En dikkat çekici kısmı, bankacılık, risk sermayesi, konaklama, medya, havacılık ve daha fazlasını kapsayan marka çeşitliliğiydi. Şu anda iflas etmiş borsanın 9.693.985 müşterisinin isimleri listeden kırpıldı.

Dijital varlık sektöründeki etkilenen varlıklar arasında Bittrex, Coinbase ve Binance yan kuruluşları, Messari ve Chainalysis analiz platformları, USDC ihraççısı Circle, BAYC yaratıcısı Yuga Labs, blokzincir tabanlı oyun geliştiricisi Sky Mavis ve kripto varlık brokeri Voyager Digital yer alıyor. Hükümet kurumları arasında çeşitli eyaletlerin Gelir Departmanları, Çalışma Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı bulunuyor. Twitter, Apple (AAPL ), Netflix (NFLX ), Amazon (AMZN ), Google, LinkedIn ve Microsoft (MSFT ) gibi büyük teknoloji firmaları da listede yer alıyor. Wells Fargo Bank, Commercial Bank of Dubai, DBS Bank, Deutsche Bank AG (DB ) ve State Street (STT ) Bank gibi finans kuruluşları da dahil edildi.

FTX için bağımsız bir denetçi atanması alacaklılara fayda sağlamaz

Siyasi figürler, Celsius gibi kapanmış getirili ürün platformunda olduğu gibi, FTX davası için bağımsız bir denetçi atanmasını istekli bir şekilde savunmuşlardır. Ancak borsa avukatları, bu fikrin alacaklılara hiçbir fayda sağlamadan 100 milyon doların üzerinde bir maliyet getireceğini savunarak güçlü bir şekilde karşı çıkıyor. ABD Güvenlik Temsilcisi, denetçinin atanması için bir hareket önererek, borsanın soruşturmasıyla ilgili şeffaflığı sağlama amacı güdüyor.

FTX avukatları ise, bu bağımsız varlığın çalışmalarının CEO John J. Ray III, hükümet ajansları ve teminatsız alacaklıların resmi komitesinin işini tekrarlayacağını iddia ediyor. Komite, 25 Ocak’ta atanmayı, aşırı maliyetler ve çeşitli tarafların yürüttüğü devam eden soruşturmalar nedeniyle itiraz etti. Aynı gün, Bahamalar ve FTX US ortak geçici tasfiye memurları, denetçi atanmasının gereksiz maliyet ve gecikmelere yol açacağını, bu yüzden tavsiye edilmeyen bir yol olduğunu belirtti.

WazirX yöneticileri, Binance’in onları kamusal bir şekilde suçlamaya çalıştığını iddia ediyor

Hindistan’ın en büyük kripto borsası WazirX’in mülkiyet sorunu, son aylarda borsanın işletme şirketi Zanmai ile Binance arasında bir anlaşmazlığa yol açtı; Binance, Kasım 2019’da borsayı satın aldığını duyurmuştu. Cuma gecesi gelişen gelişmeler, Binance’in geçen yıl Ağustos ayında operasyonları sorgulanan Hint borsasından mümkün olduğunca uzaklaşma çabasını net bir şekilde gösterdi. Hindistan’ın Yürütme Dairesi, o dönemde borsanın yöneticisi Sameer Mhatre’nin konumlarına bir baskın düzenledi.

Hint borsası, 16 fintech şirketini kapsayan bir şemada kara para aklamayı kolaylaştırmakla suçlandı. Baskın raporunun ardından Binance CEO’su Changpeng Zhao, Binance’in Zanmai Labs adlı işletme şirketinde bir payı olmadığını belirten bir tweet ile kesin bir itirazda bulundu.

WazirX yöneticileri, CoinDesk’e Binance’in satın alma anlaşması hakkında kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini açıkladı. Raporda, Binance’in Hint borsasına 31 Ocak son tarihli iki talep içeren bir mektup gönderdiği detaylandırıldı. CZ liderliğindeki şirket, Zanmai’nin, WazirX kurucu ortağı Nischal Schetty’nin Binance’in mülkiyetle ilgili rol ve sorumlulukları hakkındaki açıklamalarını geri çeken önceden hazırlanmış bir beyanı yayımlamasını talep etti. Mektup ayrıca, ticaret platformu [WazirX]’in hizmet şartlarından Binance’e dair tüm referansları silmesini şart koştu. Binance, bu şartlar yerine getirilmezse, 3 Şubat (Cuma) itibarıyla WazirX ile hizmet anlaşmasını sonlandırma tehdidinde bulundu.

Zanmai, Binance’in borsayı sahiplenmesi iddiasının herhangi bir yanlış bilgi içermediğini savundu. Schetty, iddialarını destekleyen kısmi kanıtlar sunarak yanıtı destekledi. Anlaşmazlığın sonucu hâlâ belirsiz, ancak Binance’in talepleri karşılanmazsa WazirX ile ilişiğini kesmesi, borsanın operasyonlarını ciddi şekilde sekteye uğratabilir. Mumbai merkezli borsanın 11 Ocak’ta yayımladığı rezerv kanıtı raporu, kullanıcı varlıklarının %90’ının Binance cüzdanlarında tutulduğunu ortaya koydu.

Deribit, Dubai’de Genel Merkezini Kuracak

Kripto borsası Deribit, opsiyon alanında pazar lideri konumunu pekiştirmek amacıyla, yükselen kripto merkezi Dubai’ye genel merkezini taşıyor. Kripto opsiyon pazar lideri, bölgedeki dijital varlıklar için çok iyileştirilmiş düzenleyici ortamdan yararlanmayı, Binance, Komainu ve Bybit gibi borsaların zaten lisanslı olduğu bir ortamı hedeflediğini belirtti. Platform ayrıca, bölgedeki potansiyel olarak daha geniş bir likidite ve işlem hacmi havuzuna ulaşmayı amaçlıyor.

Panama ve Amsterdam’dan Dubai’de, on kişilik bir ekip tarafından yönetilecek yeni bir ofise geçiş, bu yazın bir zamanında gerçekleşecek. Baş Hukuk, Uyum ve Düzenleme Sorumlusu David Dohmen, Bloomberg’e, Deribit’in Brezilya, Birleşik Krallık ve Singapur gibi diğer yargı bölgelerine de genişleme planları olduğunu söyledi. Tam olarak yerleşmek için Deribit, Dubai’deki Sanal Varlık Düzenleyici Otoritesi (VARA) rejimi kapsamında Full Market Product lisansı arıyor. Firma, FTX’in çöküşünün ardından kullanıcı güvenini yeniden tesis etme stratejisinin bir parçası olarak bu hamleyi değerlendiriyor. Deribit, The Block verilerine göre neredeyse %95’lik baskın bir payla, yüksek eğimli bir kripto opsiyon pazarının zirvesinde yer alıyor.

Binance, Önümüzdeki Ay Başlayarak NFT Listeleri İçin Daha Katı Kurallar Uygulayacak

Binance, yakın zamanda Binance NFT Marketplace’teki non‑fungible token (NFT) listeleri için gereksinimlerini değiştirdiğini duyurdu. Borsanın 19 Ocak tarihli duyurusunda, geri bildirimler ve en son incelemeler doğrultusunda, 2 Şubat itibarıyla, geçen yıl 2 Ekim’den önce platforma listelenen ve 1 Kasım 2022 ile bu ay sonu arasında ortalama günlük işlem hacmi 1.000 $’ın altında olan tüm NFT’lerin listeden kaldırılacağını açıkladı. Kaldırılan dijital varlıklar, daha sonra kullanıcının cüzdanına “Collected NFTs” (Toplanan NFT’ler) bölümünde geri yüklenecek.

NFT yaratıcıları, platform kurallarına uygun olarak günlük en fazla beş dijital koleksiyonluk bir sınırlamaya tabi olacak ve böyle bir bireyin en az iki takipçisi olması gerekecek. Borsa ayrıca, NFT basım kurallarını ve hizmet şartlarını ihlal edebilecek token ve koleksiyonları raporlamaları için kullanıcıları teşvik etti. Dikkat çekici bir şekilde, Binance, Müşterini Tanı (KYC) düzenlemelerine uyumsuzluk iddiaları ve yasa dışı fonların işlenmesinde potansiyel rolü nedeniyle düzenleyici kurumların artan incelemesiyle karşı karşıya. Hazine Bakanlığı’nın FinCEN birimi, 18 Ocak tarihli emirinde, Binance’i, kapatılmış kripto borsası Bitzlato ile işlem yapan karşı tarafları kabul eden platformlar arasında gösterdi.

Cock Foster Kardeşler, NFT Pazaryeri Nifty Gateway’den Ayrılıyor

Nifty Gateway NFT pazaryerinin kurucu ortakları Duncan Cock Foster ve Griffin Cock Foster, platformun ana şirketi Gemini’nin olası yasal mücadelelerinin ortaya çıkmasıyla ilgili endişeler yaşandığı bir dönemde görevlerinden ayrılacaklarını duyurdu. Duncan Foster, Çarşamba günü bir Twitter konuşmasında, bu kararın son olmadığını, yeni bir projeyi tekrar hayata geçirebileceklerini belirtti. 2019’da pazaryerinin satıldığı Gemini, iflas etmiş Genesis Global ile bir hukuki çekişmeye dahil.

ABD SEC’nin Gemini Earn Programı aracılığıyla kayıtsız menkul kıymet satmakla suçladığı iki firma arasındaki çatışma, 900 milyon dolardan fazla ödenmemiş borç iddiası üzerine ortaya çıktı. İkili, aylarca çıkış senaryolarını hazırladıklarını ve geçişin sorunsuz olacağına inandıklarını söyledi. Ayrılıklarının ardından, kurucu ortaklar mühendislik başkan yardımcısı Eddie Ma’yı Nifty Gateway için yeni teknik lider olarak ve koleksiyon hizmetleri direktörü Tara Harris’ı teknik olmayan konularla ilgilenecek şekilde atadı. Kurucu ortaklar ayrıca, platformun geleceği için bir yol haritası yakında açıklanacağını ve danışmanlık rollerinde kalacaklarını duyurdu.

Geçen Ağustos’ta, neredeyse benzer bir hukuki olayda, kripto borsası Uphold, artık var olmayan kripto yatırım platformu Cred’in likidasyon tröstüne yaklaşık 783,9 milyon dolar borçlu olduğu iddiasıyla karşı karşıya kaldı. Borsa, tüm suçlamaları reddetmek için dava açtı; bu, iflas etmiş kripto kredi hizmetinin kurucu ortakları Daniel Schatt ve Lu Hua ve diğerleriyle birlikte CredEarn programını tanıtmayı içeriyordu. Uphold, programın “bağımsız olarak sahiplenildiğini, yönetildiğini ve işletildiğini” belirterek, Cred’in riskli yaklaşımı ya da CredEarn’in likidite sorunlarıyla hiçbir ilgisi olmadığını ısrarla savundu.

3AC kurucuları yeni bir borsa için fon topluyor

Geçen hafta, iflas etmiş hedge fon Three Arrows Capital (3AC) kurucuları Su Zhu ve Kyle Davies, kamu piyasasında çapraz varlık ticaretini destekleyecek yeni bir kripto borsası başlatma niyetlerini iletti. Çift, sorunlu işletme CoinFLEX’in kurucu ortakları Mark Lamb ve Sudgu Arumugam ile birlikte, GTX adlı yeni varlığı kurmak için 25 milyon dolar toplamak istediklerini açıkladı. Yeni borsa, kurucuların tahminine göre 20 milyar doların üzerinde bir değere sahip olduğu belirtilen kripto alacak piyasasını hedefleyecek.

Borsanın kullanıcıları, iflas etmiş firmalara karşı alacak opsiyonları ticareti yapabilecek; sunumda, FTX kullanıcılarının şu anda alacaklarını, iflas sürecinin tamamlanmasını on yıldan fazla beklemek yerine hızlı likidite için yüzde 10 civarında bir değerle sattıkları iddia edildi. Planlanan devrimle birlikte, GTX bu piyasayı, alacakların onboarding sürecini basitleştiren ve otomatikleştiren bir hukuk ekibi sağlayarak, FTX ve diğer iflas etmiş şirketlerin alacakları için başvurulacak bir pazar yeri haline gelmeyi amaçlıyor.

Kripto topluluğu fikri eleştiriyor

CoinFLEX, borsayı oluşturmak için kullanılacak teknolojiye sahip olmasına rağmen, geçen yıl kendi sorunlarıyla karşılaştı ve sonunda Seyşeller’de yeniden yapılandırma başvurusunda bulundu. 3AC ise Luna çöküşünün bulaşıcı etkisinin bir kurbanıydı. Bu yüzden topluluk içinde çoğunluğun kurucu ortakların geri dönüş planını sorgulamaması şaşırtıcı değildi. CoinFLEX kullanıcıları, CoinFLEX’in yöneliminden memnuniyetsizliklerini dile getirerek, sahte faaliyetlerden suçlanan iki varlıkla iş birliği kararını eleştirdi.

Castle Island Ventures ortaklarından Nic Carter, Zhu ve Davies’in iş girişimini “suç mahalline geri dönen yangıncıların, kurbanlarına su kovası satması” benzetmesiyle tanımladı. Çiftin ikinci duyurusu, ‘GTX’in yeni firma için son isim olmayacağını, FTX’e tuhaf bir benzerlik taşıdığı için değiştirileceğini doğruladı. Güncelleme ayrıca, yeni varlığın CoinFLEX’in dönüşmesi olabileceğini bildirdi.