Do Kwon’un Sınır Dışı Edilme Davası Hâlâ Çözülmedi

Yabancı bir ülkede tutuklanmasının üzerinden bir haftadan fazla zaman geçmesine rağmen, Terraform Labs kurucu ortağı Do Kwon manşetlerde yer almaya devam ediyor.

Kwon, kaçtığını birçok kez reddeden, 23 Mart’ta Karadağ’daki Podgorica havalimanında yerel polis tarafından tutuklandı. Utanmış kripto girişimcisi, Dubai’ye uçuşa hazırlanırken eski Terraform Labs Mali İşler Direktörü Hon Chang Joon ile birlikte gözaltına alındı. Bloomberg raporuna göre Kwon’un yanında bir Belçika kimliği ve sahte bir Kosta Rika pasaportu bulundu. Kwon’un, Kosta Rika’dan bir iş ortağıyla birlikte seyahat ettiği bildirildi. Sonraki raporlar, Güney Koreli yerlinin Balkan ülkesinde hapse girebileceğini gösterdi.

Sahte seyahat belgeleri için suçlamalar getirilebilir

Interpol onayladı geçen haftanın, Kwon’un sahte belgelerle bir havalimanında tutuklandığını öne süren raporlarını. Uluslararası suç kontrol örgütü, parmak izi eşleşmesinin kimliğini doğruladığını söyledi. Karadağ Adalet Bakanlığı’ndan Marko Kovac söyledi bu Çarşamba yaptığı son açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore hükümetlerinin, Terra kurucu ortağını iade etmeyi talep ettiğini, böylece ona karşı suçlamalarla yüzleşebileceğini. Karadağ’da, hâlâ tutuklu bulunduğu yerde, Kwon resmi seyahat belgelerini sahte olarak düzenlemekten suçlandı. Karadağ’daki yerel haber kaynağı Pobjeda, Temel Devlet Savcılığı Ofisi’nin Do Kwon’a seyahat belgelerini sahte düzenlemekle ilgili suçlamalar getirmeyi düşündüğünü belirtti.

Kovac, iadenin ancak aynı davanın sonucundan sonra değerlendirileceğini ima etti – suçlamalar en fazla üç yıl hapis cezası taşıyor. Ülkedeki Kwon’un hukuk temsilciliği, müvekkiline yöneltilen iddiaları reddederek, Kwon’un bu iddiaları mahkemede itiraz etmeye istekli olduğunu ekledi. Podgorica’daki bir mahkeme, ikilinin sahte seyahat belgeleriyle seyahat ettikleri için yargılanmayı beklerken 30 gün tutuklu kalmalarına karar verdi. Geçen ay, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Kwon’un yetkilileri atlatmaya çalıştığını iddia etti 10.000 Bitcoin ile kaçtıktan sonra. Ajans ayrıca, onun 100 milyon dolar değerindeki ganimetin çekildiğini dosyaladığı sivil davada – özellikle yatırımcıları yanıltmakla suçladığını belirtti.

ABD’deki Suçlamalar

Do Kwon’un bulunduğu ilk kez raporlandıktan birkaç saat sonra, New York’taki eyalet düzenleyicileri mahkemeye giderek risk meraklısını suçladı. Amerika Birleşik Devletleri Savcısı Damian Williams dilekçe verdi Kwon’u sekiz suçlamayla, bunlar arasında kablo dolandırıcılığı, menkul kıymet dolandırıcılığı, emtia dolandırıcılığı ve bilinçli piyasa manipülasyonu yer alıyor, yasalara karşı sorumlu tutmak için. Dilekçeye göre, Kwon uzun bir süre boyunca çeşitli medya kanalları, Terraform Labs ile ilişkili Twitter hesapları ve televizyon programları dahil olmak üzere, sayısız maddi yanlış beyan (gerçek dışı ve yanıltıcı olarak kabul edilen) yaymış.

Dosya ayrıca, Kwon’un ABD merkezli bir ticaret ve yatırım firmasının temsilcileriyle iletişime geçerek UST’nin piyasa fiyatını manipüle etme konusunda yardım istediğini iddia etti. SEC de bu firmaya referans vermişti ve Jump Trading olarak belirtildi UST stablecoin’ini destekleyerek neredeyse 1,3 milyar dolar kar elde eden kuruluş.

ABD dışındaki ek suçlamalar

Singapur yetkilileri de bu ayın başlarında Terraform Labs’a bir soruşturma başlattı. Bu arada, Güney Kore’de Kwon, geçen Eylül’den beri dolandırıcılık dahil suçlamalarla tutuklama emri çıkarıldığı için aranan bir kişi. Terra ekosisteminin (şimdiki kötü şöhretli algoritmik UST stablecoin’iyle desteklenen) arkasındaki firmanın zor durumda kalan yöneticisi, aynı zamanda sermaye piyasası yasalarını ihlal ettiği için de takip ediliyor.

Kwon, Terra ekosisteminin çöküşüyle ilgili yasal yaptırımlarla karşılaşabilecek tek Terraform Labs çalışanı değil. Ortak kurucu Shin Hyun-Seung, 30 Mart’ta Seul Güney Bölge Mahkemesi’nde Terra’nın çöküşüyle ilgili soruşturmalara yanıt vermek için göründü. Mahkeme, Shin’in kaçma riski taşımadığını ve devam eden soruşturmayı engelleyemeyeceğini belirterek ikinci tutuklama kararı talebini de reddetti. Shin, 2018’de firmanın kurucu ortağı olduğunu kabul etse de, 2020’de firmadan ayrıldığını, Mayıs 2022 çöküşüyle ilgili olaylardan önce olduğunu açıkladı.