2021 İçin Kaçınılması Gereken Büyük Bitcoin Dolandırıcılıkları

Bu yıl kripto topluluğunda önemli bir büyüme getirdi. Özellikle Bitcoin, kaybettiği değerinin büyük bir kısmını yeniden kazandı ve yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru ilerliyor. Bu artan değerle birlikte bir dizi Bitcoin dolandırıcılığı da ortaya çıkıyor. Ne yazık ki, pazarın düzenlenmemiş ve özel doğası, yeni yatırımcıları hedef alan dolandırıcılar için ideal bir ortam oluşturuyor.

Bitcoin, boğa piyasasına girdiğinde çok fazla dikkat çekme eğilimindedir. Bu dikkat, yeni kullanıcıların piyasaya girmesine yardımcı olur. Yeni yatırımcılar, sahte ICO’lar, şüpheli ticaret grupları ve dolandırıcı borsalar gibi yaygın Bitcoin dolandırıcılıklarını tanımlama deneyimine sahip olmadıklarında sorunlar ortaya çıkar. Analistlerin ortak görüşü, sadece eğitimle kullanıcıların bu sürekli değişen planların kurbanı olmaktan korunabileceğidir.

Bitcoin Sonsuza Kadar

Bitcoin’in değiştirilemez ve değiştirilemez doğası, kriptonuzu bir başkasına gönderdiğinizde geri ödeme veya iade olmadığını ifade eder. Bitcoin’in eşler arası yapısı, bu tür işlemler için idealdir. Ancak, yeni kullanıcılar bu gerçeğin farkında olmayabilir ve kriptonunuzu bir kredi kartıyla fiat para harcıyormuş gibi davranabilirler

Bitcoin Haberleri Üzerinden Bitcoin Dolandırıcılıkları

kredi kartıyla fiat para, ya da geri ödeme imkanı sunan başka bir finansal araç.

2020 – Eski ve Yeni Bitcoin Dolandırıcılıklarının Bir Karışımı

Bu yıl, çeşitli planların bir kombinasyonuna tanık oldu. Bu dolandırıcılıklar, eski usul klasik sahtekârlıklardan, sahte firmalarla boğuşan yeni sektörlere kadar uzanıyor. İşte 2020 için kaçınılması gereken en yaygın Bitcoin dolandırıcılıklarından bazıları.

Zincir Mektup

Zincir mektuplar, en eski dolandırıcılıklardan biridir. Bu senaryoda, birisi size rastgele bir mektup gönderir ve mesajı başkalarına iletirseniz büyük bir ödül alacağınızı iddia eder. Elbette, bu mistik kârlar için “uygun” olmak adına biraz para yatırmanız gerekir. Son zamanlarda, zincir mektuplar batı birliği ve MoneyGram temelli planlardan kripto temelli alternatiflere dönüşmüştür.

Zincir mektuplar öncelikle yaşlıları hedef alır. Genellikle, yaşlı kişileri dolandırıcılığa katılmaya motive etmek için dini bağış ya da diğer manevi nimetler vaat ederler. Ne yazık ki, bu dolandırıcılıklar bir yaşlı bireyin Bitcoin ile tanıştığı ilk yollar arasında olabilir. Kayıpları önlemek için, tanımadığınız kişilere ya da şüpheli gelen şirketlere asla para göndermeyin.

Sosyal Medya Saldırıları

Bu yıl, hackerlar cesur bir sosyal medya hack’i gerçekleştirdi. Olayda, hackerlar Twitter’ın arka ucunu ele geçirerek birden fazla yüksek değerli hesaba erişim sağladı. Bu hesaplara eriştikten sonra, Bitcoin ile yapılan tüm bağışları eşleyeceklerini duyurdular.

Daha sonra, Twitter çalışanlarının hacklendiği ortaya çıktı. Bu, hackerlara geliştiricilerin ‘God Mode’ olarak adlandırdığı erişimi sağladı. Çılgınca bir şekilde, hackerlar eski Başkan Obama’nın hesabına ve diğer devlet yetkililerine bile erişim elde etti. Toplamda, 121.000 dolar değerinde Bitcoin çalındı.

Elon Musk Bitcoin Dolandırıcılığı Twitter Hack 2020

Borsa Dolandırıcılıkları – Bitcoin Dolandırıcılıkları

Borsa dolandırıcılıkları, piyasada ivme kazanan bir diğer sahtekârlık türüdür. Borsa dolandırıcılıkları özellikle acımasızdır çünkü yatırımcıları ortadan kaybolmadan önce büyük miktarda fon toplarlar. Güvenilir bir ekibi ya da geçmişi olmayan bir borsaya asla yatırım yapmamalısınız. Ayrıca, düzenlenmemiş borsaların daha fazla risk taşıdığını bilmelisiniz.

Milyonlarla kaçan sahte bir borsanın mükemmel bir örneği 2017’de gerçekleşti. Güney Kore merkezli BitKRX, yerel yatırımcılara büyük zarar verdi. Şirket, kullanıcılarını saçma kâr vaatleriyle cezbetti. Bir borsa, sektör liderleriyle uyumlu olmayan getiri oranlarıyla piyasaya girdiğinde sabırlı olmanız gerekir. Diğerlerinin platformun gerçekliğini zor yoldan öğrenmesine izin verin. Borsa en az bir yıl faaliyette olduktan sonra, şimdilik gerçek olduğunu varsayabilirsiniz.

Sahte ICO’lar

Aynı düşünce çerçevesinde, sahte ICO’lar piyasada gerçek bir sorun. 2017, bu dolandırıcılık projelerinin patlamasına tanık oldu. Bir rapor, 2017’de piyasadaki sahte ICO’ların toplam oranını %80 olarak belirledi. Bu rakamlar bugün çok daha düşük olsa da, hâlâ uluslararası alanda çok sayıda sahte ICO gerçekleşiyor.

Sahte bir ICO dolandırıcılığında, dolandırıcılar sahte ICO detayları içeren web siteleri kullanarak projeyi bilinçsiz kullanıcılara tanıtır. Web sitesi genellikle yeni kullanıcılara ay ışığı ve yıldızlar vaat eder, kâr elde etmeye hevesli olanlar için. Bu siteler ardından kullanıcıları bir cüzdana fon yatırmaya yönlendirir. Bitcoin’iniz gönderildiğinde, aldatıldığınız açıktır.

Sahte ICO’lar büyük bir sorun çünkü sıkça meydana gelir ve yatırımcılara milyonlarca dolar kaybettirir. Örneğin, Big Coin, bu gizli kampanyalardan biriyle müşterilerden 6 milyon dolar çaldı. Platform, sahte kripto para birimine yatırım yapmaları için kullanıcıları, yeteneklerini ve teknik ilerlemelerini abartarak kandırdı. Ancak, fonlar Big Coin’in cüzdanına ulaştığında, hızla kişisel banka hesaplarına yönlendirildi.

DeFi Çekilme (Rug Pull) Olayları

Son zamanlarda, DeFi piyasası etrafında büyük bir hype oluştu. Bu platformlar, kullanıcıların coinlerini ticaret yapmadan kripto kârı elde etmelerini sağlayan yeni protokoller tanıtıyor. DeFi, merkezi olmayan bir yaklaşım ve blokzincir teknolojisi kullanarak geleneksel finans sistemlerini yeniden yaratmayı hedefliyor. Teknoloji, kullanıcıların kriptolarını diğer kullanıcılara ödünç vererek kâr elde etmelerini mümkün kılıyor.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu hype köpekbalıklarını dolaştırdı. Sektörde zaten çok sayıda çekilme (rug pull) yaşandı. Çekilme, bir şirketin hizmet ya da kâr vaat ederek fonlarınızı alıp, taahhütlerini yerine getirmeden aniden ortadan kaybolmasıdır.

Bugüne kadar, bu yıl birçok DeFi çekilme gerçekleşti. Amplyfi.money, yatırımcılardan 2.500 ETH topladıktan sonra sihirli bir şekilde ortadan kayboldu ve manşetlerde yer aldı. Ne yazık ki yalnız değiller, Burn Vault Finance ($BFV) da aynı şeyi yaptı. Bu yıl 20’den fazla yüksek profilli DeFi çıkış dolandırıcılığı görüldü.

DeFi’nin popülerliği, yüksek kârlar ve yeni teknolojilerle oluşan FOMO’dan beslenmek isteyen dolandırıcılar için mükemmel bir senaryo yaratıyor. Yeni yatırımcılar ekstra dikkatli olmalı. DYOR (Kendiniz Araştırın) yapmadan ve projenin uzun ömürlülüğünden emin olmadan bir DeFi platformuna yatırım yapmayın.

Bulut Madencilik Şemaları – Bitcoin Dolandırıcılıkları

Bulut madencilik dolandırıcılıkları, yeni kullanıcıların Bitcoin’lerini çalmanın en eski ve en etkili yollarından biridir. Klasik bir bulut madencilik dolandırıcılığında, bir şirket sizden Bitcoin yatırmanızı ister. Karşılığında, platformun hash gücünden bir pay alırsınız. Bu hash gücü, Bitcoin madenciliği yapmalı ve kârlar tüm havuz üyeleri arasında bölüşülmelidir.

Ancak, bu fonlar sadece önceki yatırımcılara ödeme yapar. Bu şekilde, platform belirli bir süre boyunca meşru görünür. Daha fazla katılımı teşvik etmek için, bu platformlar inanılmaz getiriler ve ömür boyu sözleşmeler gibi anlaşmalar vaat eder. Platform yeterli kâr sağladığında, web sitesi aniden bölgenizde erişilemez olur. En çok tanıtılan bulut madencilik dolandırıcılıklarından biri 2019’da gerçekleşti.

Bu olayda, üç kişi BitClub Network aracılığıyla 722 milyon dolar değerinde kripto para dolandırıcılığı yaptığı için tutuklandı. Mahkeme belgeleri, grubun yatırımcılardan kripto madencilik havuzları hisseleri karşılığında para topladığını ortaya koydu. Daha da kötüsü, yeni yatırımcıları yönlendiren yatırımcılara da ödül veriyorlardı.

Donanım Cüzdanı Hırsızlığı

Donanım cüzdanı dolandırıcılıkları duyulduğunda en üzücü olanlardan biridir çünkü birinin kripto parasını korumak için çaba harcarken kazançlarının çalındığını gösterir. Donanım dolandırıcılıkları birkaç farklı biçimde ortaya çıkabilir. Bir senaryoda, dolandırıcılar kullanıcılara gizli bir tohum ifadesi kazıma kartının altında saklı olan donanım cüzdanları satar. Cüzdan talimatları, kullanıcıların kurulum için tohum anahtarını kullanmalarını ister.

Cüzdan kurulduktan sonra, hackerlar dünyanın herhangi bir yerinden erişip fonları saniyeler içinde boşaltabilir. Bu dolandırıcılık, birden fazla Bitcoin yatırımcısını zor kazanılmış satoshi’lerinden mahrum bıraktı. Ayrıca, tanınmayan bir şirketten gelen donanım cüzdanı dolandırıcılıkları da vardır. Bu cüzdanlar, yatırma işleminden sonra fonlarınızı başka bir cüzdana gönderir.

Donanım Cüzdanı Dolandırıcılığı

Bu dolandırıcılıktan kaçınmanın en iyi yolu, sadece güvenilir sağlayıcılardan cüzdan satın almaktır. Kullanılmış bir donanım cüzdanı ya da eBay gibi başka bir kaynaktan cüzdan almamalısınız. Kripto paranızı güvence altına almaya ciddiyseniz, korumalarınızı ikinci el bir pazarda aramamalısınız.

Sahte Madencilik Rigs – Bitcoin Dolandırıcılıkları

Sektörde ivme kazanan bir diğer dolandırıcılık, sahte madencilik rig tedarikçileridir. Bitcoin değeri yükseldiğinde, bu dolandırıcılar piyasaya yeni ve heyecan verici madencilik rig’leri sunar ve imkânsız getiriler vaat eder. Bazı durumlarda, çalışmayan ya da büyük ölçüde düşük performanslı donanım gönderirler.

Bu hack’ler son zamanlarda çabalarını genişletti. Alibaba gibi pazar yerlerinde saygın bir hesabı ele geçirdikleri ve hatalı ürünlerini satmaya başladıkları durumlar var. Çoğu kullanıcı satıcının parlak geçmişini inceleyip, bir şirketin itibarını gölge Bitcoin işlemleri için riske atmayacağını varsayar. Ancak, daha sonra şirketin pazar yerindeki kontrolünü kaybettiği ortaya çıktı.

Bu dolandırıcılıktan kaçınmanın en kolay yolu, madencilik rig’lerini doğrudan üreticiden satın almaktır. Ayrıca, platform doğrudan kripto para kabul edene kadar, eBay, Amazon, Alibaba veya diğer çevrimiçi pazar yerlerinde ürünler için Bitcoin ile ödeme yapmamalısınız.

Kaçınılması Gereken Büyük Bitcoin Dolandırıcılıkları  – Bilmek Savaşın Yarısıdır

Artık 2020’de karşılaşacağınız en yaygın Bitcoin dolandırıcılıkları hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olduğunuz için kriptonuzu güvende tutmaya hazırsınız. Asla temkininizi kaybetmeyin ve her zaman güçlü bir güvenlik protokolü uygulayın. Bu adımları izlerseniz, biriktirdiğiniz satoshi’lerinizi cüzdanınızın güvenliğinde yıllar içinde büyürken göreceksiniz.