Mababalik ba ang Pokus mula sa FTX patungo sa Binance habang iniisip ng US ang mga Kriminal na Kaso? Tumugon ang Binance

Isinasaalang-alang ng mga tagausig ng US ang pagsasampa ng kaso laban sa pinakamalaking crypto exchange sa mundo na si Binance at mga opisyal nito para sa posibleng money laundering at paglabag sa mga kriminal na parusa, ayon sa isang ulat ng Reuters report.

Sa gitna ng kaguluhan sa crypto space sa nakaraang mga linggo dahil sa pagbagsak ng FTX, isa pang crypto exchange ang nakakuha ng atensyon ng US Department of Justice (DoJ). Binanggit ng ulat na apat na taong pamilyar sa mga proseso ang nagsilbing sources. Ayon sa ulat, hati ang mga tagausig kung dapat bang kumilos agad batay sa kasalukuyang ebidensya o maglaan pa ng mas maraming oras upang kumuha at suriin ang karagdagang ebidensya.

Hindi ito unang pagkakataon na susuriin ng mga awtoridad ang Binance sa US at sa iba pang mga bansa kung saan ito nag-ooperate; gayunpaman, sinasabing nagdaos ng mga pulong ang mga abogado mula sa Gibson Dunn, ang law firm na kumakatawan sa Binance, kasama ang mga kinatawan ng DoJ upang makipag-ayos sa isang posibleng plea deal sa partikular na usaping ito, na binanggit ang masamang epekto ng isang kriminal na pag-uusig sa crypto market sa panahon ng krisis ng FTX, na patuloy na kumakalat sa buong industriya.

Tatlong hiwalay na opisina ng DoJ – ang Money Laundering and Assets Recovery Section (MLARS), ang US Attorney’s Office para sa Western District of Washington sa Seattle, at ang National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) – ang kasangkot sa pag-uusig.

Iniimbestigahan din ng mga tagausig ang mga nangungunang opisyal ng Binance, kabilang ang CEO nito na si Changpeng Zhao (kilala sa inisyal na CZ). Ang mga posibleng kaso ay sinasabing may kaugnayan sa isang imbestigasyon noong 2018 na inilunsad ng mga awtoridad na nakatuon sa pagsunod ng Binance sa mga batas ng US laban sa money laundering (AML) at mga multa, ayon sa mga source na pamilyar sa usapin na sinabi kay Reuters.

Sa kasalukuyan, may nagaganap na imbestigasyon laban sa Binance sa Singapore, na nagsimula noong Nobyembre. Inilunsad ng pulisya sa Singapore ang imbestigasyon laban sa Binance dahil sa posibleng paglabag sa mga lokal na patakaran sa serbisyo ng pagbabayad, ayon sa Bloomberg.

Pahayag ng Binance

Sa isang tweet na tumutugon sa Reuters’ ulat, sinabi ng Binance: “Mali ulit ang Reuters.” Sinabi na “iniaatake nila ang aming kahanga-hangang law enforcement team. Isang koponan na labis naming ipinagmamalaki – ginawa nilang mas ligtas ang crypto para sa ating lahat.” Isang pahayag at isang link sa isang Binance blog post na naglalahad ng mga pagsisikap ng Binance laban sa krimen sa crypto ay nakalakip din sa tweet. Sa pahayag, na sinasabi ng Binance na ito ay tugon sa Reuters, sinabi ng Binance na wala itong anumang kaalaman sa panloob na gawain ng US Justice department. “Ipinagmamalaki naming magkaroon sa aming hanay ng ilan sa pinaka-pinupuri na mga cyber investigator na kumakatawan halos sa bawat pangunahing internasyonal na ahensya ng pagpapatupad ng batas sa buong mundo,” ayon sa pahayag.

Inilalahad ang mga pagsisikap nito noong 2022 upang sumunod sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas at pigilan ang paglaganap ng krimen sa crypto, sinabi ng Binance na ang kanilang security at compliance team ay sumagot sa higit sa 47,000 kahilingan mula sa law enforcement, tumaas ang bilang ng mga tauhan sa security at compliance ng higit sa 500%, lumahok sa mahigit 70 na anti-cybercrime workshop kasama ang pandaigdigang law enforcement, at naging unang blockchain at crypto company na sumali sa National Cyber-Forensics and Training Alliance (NCFTA), kasama ang iba pang mga pagsisikap sa compliance at seguridad ng kanilang koponan.