Market Balita
Paglilinis ng Pera, Insider Trading, Peke na mga Dokumento – Ang Tatlong Ito ay Bawat Isa ay Inakusahan ng Maling Gawa
Idagdag ang Securities.io sa mga gusto mong mapagkunan sa Google
Isang trio ng mga kumpanya ang nakakuha ng aming pansin ngayong linggo – at hindi dahil sa tamang dahilan. Nasa gitna na ng tinatawag ng marami na “crypto-winter”, lalong gumulo ang sitwasyon para sa mga sumusunod na kumpanya, na humaharap sa mga bagong paratang ng pekeng dokumentasyon, insider trading, at posibleng money laundering.
Gemini
Sa lahat ng mga palitan na gumagana sa loob ng sektor ng digital securities, itinuturing ang Gemini bilang isa sa pinaka-kagalang-galang – bagaman hindi gaanong popular kumpara sa mga nangungunang kakumpitensya nito. Sa kasamaang palad, maaaring manatiling mantsa ang reputasyong ito magpakailanman, dahil kamakailan lamang ay inanunsyo ng Commodities Futures Trading Commission (CFTC) ang pagsasampa ng reklamo laban sa platform na pinamumunuan ng Winklevoss.
Ang reklamo ay batay sa sinasabing maling impormasyon na ibinahagi sa CFTC noong 2017. Ang impormasyong ito ay may kinalaman sa Gemini at sa aplikasyon nito para sa pag-apruba ng mga Bitcoin-based futures contracts, at naganap hindi lamang nang personal, kundi pati na rin sa mga dokumento.
Sinabi ni Gretchen Lowe, Acting Director of Enforcement ng CFTC, kung bakit gumagawa ang CFTC ng ganitong hakbang. “Ang paggawa ng maling o mapanlinlang na pahayag sa CFTC kaugnay ng sertipikasyon ng isang futures product ay sumisira sa gawain ng CFTC upang matiyak ang pinansyal na integridad ng lahat ng transaksyon na nasasaklaw ng CEA, protektahan ang mga kalahok sa merkado, pigilan at hadlangan ang manipulasyon ng presyo, at itaguyod ang responsableng inobasyon at patas na kompetisyon… Ang aksyong ito ng pagpapatupad ay nagpapadala ng matibay na mensahe na kikilos ang Komisyon upang pangalagaan ang integridad ng proseso ng pangangasiwa sa merkado.”
Sa kasamaang palad para sa Gemini, ang mga problema nito ay lampas pa sa mga paratang ng CFTC. Maagang sa araw na iyon, lumabas ang balita na magbabawas ang palitan ng 10% ng kanilang workforce, na binanggit ang ‘turbulent conditions’ at ‘crypto winter’. Sa paggawa nito, inaasahan na paiikliin ng Gemini ang kanilang operasyon sa hinaharap, na magtutuon sa mga serbisyong itinuturing nilang mahalaga sa kanilang platform.
OpenSea (Nathanial Chastain)
Isang araw bago magsampa ng kaso ang CFTC laban sa Gemini, nagpasabog ng sarili nitong balita ang United States Department of Justice (USDOJ) sa sektor ng digital assets, nagdadala ng iba’t ibang kasong laban sa isang indibidwal. Sa halip na pekeng dokumento, ang mga paratang ay nagmula sa sinasabing insider trading ni Nathanial Chastain habang siya ay nagtatrabaho sa OpenSea – isa sa pinakamalaking NFT marketplace sa mundo.
Sa pag-anunsyo ng desisyon nitong ituloy ang mga kasong ito, inilatag ng USDOJ ang iskema na sinasabing isinagawa ni Chastain.
“Bilang bahagi ng kanyang trabaho, responsable si CHASTAIN sa pagpili ng mga NFT na ilalagay sa homepage ng OpenSea. Pinananatiling kumpidensyal ng OpenSea ang pagkakakilanlan ng mga tampok na NFT hanggang sa lumabas ito sa kanilang homepage. Pagkatapos mailagay ang isang NFT sa homepage ng OpenSea, ang presyo na handang bayaran ng mga mamimili para sa NFT na iyon, at para sa iba pang NFT na ginawa ng parehong lumikha ng NFT, ay karaniwang tumaas nang malaki.”
Mula sa hindi bababa sa Hunyo 2021 hanggang hindi bababa sa Setyembre 2021, ginamit ni CHASTAIN ang kumpidensyal na impormasyon ng OpenSea tungkol sa kung aling mga NFT ang ilalagay sa homepage nito upang lihim na bumili ng dose-dosenang NFT ilang sandali bago ito mailagay. Pagkatapos mailagay ang mga NFT sa OpenSea, ibinenta ni CHASTAIN ang mga ito na may tubo na dalawa hanggang limang beses ng kanyang orihinal na presyo ng pagbili. Upang itago ang pandaraya, isinagawa ni CHASTAIN ang mga pagbili at bentahan gamit ang mga anonymous na digital currency wallet at anonymous na account sa OpenSea.”
Ipinakita ng USDOJ na inakusahan nila si Chastain ng mga sumusunod,
- isang kaso ng wire fraud
- isang kaso ng money laundering
Kung mapatunayang nagkasala, pinaniniwalaang haharap si Chastain sa dekada-dekadang pagkakakulong.
Terraform Labs
Sa kamakailan at napakalaking pagbagsak ng UST at LUNA, walang nagulat nang marinig na ang mga nasa likod ng proyektong ito ay humaharap sa posibleng pag-uusig sa South Korea nang unang inanunsyo ang imbestigasyon laban sa Terraform Labs ilang linggo na ang nakalipas. Sa kasalukuyang pag-usad nito, lumitaw ang mga ulat na nagmumungkahi ng posibleng mas maraming isyu kaysa inaasahan ng marami, na pinaniniwalaang naglilinis ng milyun-milyong dolyar ang Terraform Labs. Sa halagang $4.8M USD, iniulat na ang mga pondong ito ay dinala sa pamamagitan ng isang ‘shell’ na kumpanya na kilala bilang ‘Company K’.
Bukod sa mga pinakabagong paratang ng money laundering, naganap ang maraming kahina-hinalang pangyayari sa mga buwan at araw bago ang pagbagsak ng UST at LUNA. Kabilang dito ang pagsasara ng iba’t ibang opisina ng Terraform sa loob ng South Korea, pati na rin ang Terraform Labs Korea corporation mismo, na sinasabing layuning iwasan ang malaking buwis sa bansa. Sa ngayon, ang imbestigasyong binuksan laban sa Terraform Labs ay nag-utos sa mga awtoridad na tawagin ang lahat ng kanilang empleyado habang hinahanap ng mga imbestigador ang mga palatandaan ng posibleng manipulasyon ng presyo.
Kung naghahanap ng kahit kaunting positibo sa kwento ng Terraform Labs, maaaring tumingin ang ilan sa pagpapabilis ng isang bagong komite sa South Korea na itinatag upang magsilbing oversight body para sa sektor ng digital assets – na sana ay makaiwas sa mga susunod na pangyayaring katulad ng tinalakay dito ngayon. Sa tinatayang 280,000 residente ng South Korea na pinaniniwalaang naapektuhan nang negatibo ng pagbagsak ng LUNA, madaling maunawaan kung bakit.
