Regulasyon
Pangunahing Bangko sa Pransya Nilusob sa $108B na Imbestigasyon sa Money-Laundering at Pandaraya sa Buwis
Idagdag ang Securities.io sa mga gusto mong mapagkunan sa Google
Habang muling naghahanap ng balanse ang pamilihan ng digital asset matapos ang balita tungkol sa CFTC na tinatarget ang Binance – na kung saan ay pinakabagong halimbawa ng aksyon ng pagpapatupad laban sa mga pangunahing manlalaro ng industriya – kamakailan lamang nilusob ang 5 pangunahing bangko sa Pransya sa isang napakalaking imbestigasyon sa pandaraya. Ang mga sangkot sa pinaghihinalaang $108B na web ng paglilinis ng pera at pandaraya sa buwis??
Ayon sa mga unang ulat, ang imbestigasyon, na inihanda sa loob ng ilang buwan sa likod ng mga eksena, ay batay sa ‘Cum-Cum’ na pandaraya sa buwis; isang pariralang Latin na ginagamit ng French Financial Prosecutors Office (PNF) at ipinaliwanag bilang sumusunod.
“Ang pandaraya ay kinabibilangan ng isang dayuhang shareholder sa isang kumpanyang nakalista sa Pransya na pansamantalang inilipat ang mga pag-aari na kanyang pagmamay-ari sa isang institusyong bangko sa Pransya, sa paligid ng petsa kung kailan ibinabayad ang dibidendo,”
Sa kasalukuyan, pinaniniwalaang ang mga nilusob na bangko ay aktibong nagpadali sa praktis upang bigyan ang mga kliyente ng paraan upang umiwas sa buwis. Sa hinaharap, maaaring kumalat ang imbestigasyon sa mga bangko sa buong mundo kung mapatunayang sangkot.
Ang balita tungkol sa imbestigasyong ito ay dumarating sa panahon kung kailan ang tiwala sa mga tradisyunal na bangko ay unti-unting humihina, hindi lamang dahil sa pandaraya, kundi dahil sa mga maling pamamalakad na nagbunyag ng mga panganib ng counterparty risk na nagmumula sa fractional reserve system.
Hindi Tanging Crypto ang Pinagmumulan ng Pandaraya
Ang sitwasyon na kinasasangkutan ng nabanggit na mga bangko ay mahusay na naglilinaw sa katotohanang laganap ang pandaraya sa halos lahat ng industriya kung titignan nang mabuti. Ito ay hindi bago, at matagal nang nagpapahirap sa mga pamilihang pinansyal mula pa noong simula ng panahon.
Gayunpaman, kung pagtitiwalaan ang mga regulator at pangunahing media, ipinapahiwatig ng mga kamakailang hakbang na ang mga digital asset ang problema. Ang pandaraya ay umiiral na bago pa man sumikat ang mga digital asset, at patuloy na laganap hanggang ngayon sa Tradisyunal na Pananalapi (TradFi).
Noong huling bahagi ng 2022, 16 na kumpanyang pinansyal na nakabase sa U.S. ay pinatawan ng multa na $1.8B dahil sa mga paglabag at paglabag sa mga batas pederal. Noong 2021, ang mga bangko sa buong mundo ay pinatawan ng multa na $15B para sa maraming isyu kabilang ang paglilinis ng pera, pagtatakas sa buwis, atbp.
Ang malungkot na katotohanan ay na tuwing may pera na kikitain, may mga masasamang tao na susamantalahin at manipulahin ang mga industriya, at ang mga taong bumubuo rito.
Maraming bahagi ng sektor ng digital asset ang puno ng mga scam at pandaraya, hindi maikakaila ito. Mahalaga namang kilalanin na ang mga digital asset mismo ay hindi ang problema. Ang pandaraya at manipulasyon ay magaganap kahit anong sistema ang umiiral.
