Mga Update sa Palitan – Inakusahan ng WazirX ang Binance na Ibinenta Sila sa Ilog, Inakusahan ng DOJ na Sinubukang Impluwensiyahan ni SBF ang Patotoo sa FTX at Iba Pa

Ang De Nederlandsche Bank (DNB) noong Miyerkules ay nagmulta sa Coinbase ng humigit-kumulang $3.6 milyon dahil hindi ito sumunod sa mga alituntunin ng pagpaparehistro mula sa pangunahing awtoridad ng bangko mula Nobyembre 2020 hanggang Agosto 2022. Ipinataw ng DNB ang administratibong multa noong Enero 18 matapos isaalang-alang ang matatag na presensya ng plataporma ng kalakalan sa bansa at ang pangkalahatang nangungunang katayuan nito, ayon sa isang komunikasyon mula sa bangko. Isang tagapagsalita ng Coinbase, na nagpapatunay ng kanilang pag-alis sa pamilihang Hapones at hiwalay na nag-anunsyo ng 10% na pagbawas ng trabaho halos dalawang linggo na ang nakalipas, ay tumutol sa ipinataw na parusa. May takdang panahon hanggang Marso 2 para tumugon, at dinagdag ng tagapagsalita na iniisip ng palitan ang pag-apela.

Ang pagtatalo sa Dutch Central Bank ay isang maliit na balakid lamang para sa Coinbase, na patuloy na determinadong palawakin ang kanilang saklaw sa Europa. Pinalawak ng palitan ang saklaw ng kanilang dating kasunduan sa Germanong top-flight na soccer club na Borussia Dortmund noong Enero 19 upang gawing premium partner ng club hanggang sa katapusan ng kasalukuyang season. Bilang bahagi ng kasunduan, ipapromote din ng Coinbase ang kanilang mga serbisyo at produkto sa stadium ng club na Signal-Iduna-Park. Bagaman hindi inilahad ng alinmang panig ang mga detalye ng pananalapi, binigyang-diin ng managing director ng soccer club na si Carsten Cramer ang kahandaan ng panig na pahabain pa ang kasunduan kapag ito ay nag-expire, depende sa takbo ng crypto space sa mga susunod na buwan.

Ang pinakabagong balita sa mga legal na proseso ng FTX

Sa iba pang pag-unlad kaugnay ng mga crypto exchange, humiling ang mga tagausig sa kaso laban kay Sam Bankman-Fried noong Biyernes sa hukuman na limitahan ang pag-access ng dating CEO ng FTX sa mga encrypted messaging service dahil sa mga pagtatangkang impluwensiyahan ang mga saksi.

“Talagang nais kong muling makipag-ugnayan at tingnan kung may paraan para magkaroon tayo ng konstruktibong relasyon, magamit ang isa’t isa bilang mga mapagkukunan kung maaari, o kahit man lang suriin ang mga bagay-bagay nang magkasama,” SBF ay sumulat kay FTX US General Counsel Ryne Miller sa Signal halos dalawang linggo na ang nakalipas.

Humiling din ang Department of Justice, sa sulat sa hukuman, na ipagbawal kay SBF ang pakikipag-ugnayan sa mga dating empleyado ng kanyang mga kumpanya – FTX at Alameda. Mas maaga ngayong linggo, inangkin ng tagausig sa kaso ng bankruptcy ng FTX na ginamit ng nasirang crypto executive ang hanggang $400 milyon mula sa mga deposito ng customer ng FTX upang mamuhunan sa Modulo Capital, isang investment firm.

Ipinapakita ng matrix ng mga creditor ng FTX ang mga ahensya ng gobyerno, venture, teknolohiya, at mga kumpanyang crypto

Ang bangkarot na palitan, sa pamamagitan ng kanilang mga abogado, ay nagsumite ngayong linggo ng 116-pahinang matrix ng mga creditor. Ang dokumentong isinampa ng legal counsel na kumakatawan kay Bankman-Fried at sa kanyang mga kumpanya, ay naglista ng mga pangalan ng lahat ng creditor, na nagbibigay ng unang komprehensibong talaan ng iba’t ibang entidad ng gobyerno at mga kumpanya sa ilang sektor na may mga pinansyal na claim laban dito. Ang lawak ng mga tatak na tampok ay ang pinaka-kaakit-akit na bahagi – banking, venture capital, hospitality, media, aviation, at iba pa. Ang mga pangalan ng 9,693,985 na customer na apektado ng ngayon ay insolvent na palitan ay tinanggal mula sa listahan.

Kasama sa mga apektadong entidad sa industriya ng digital assets ang mga palitan na Bittrex, Coinbase, at mga subsidiary ng Binance, mga analytics platform na Messari at Chainalysis, issuer ng USDC na Circle, lumikha ng BAYC na Yuga Labs, tagapagtayo ng blockchain-based na laro na Sky Mavis, at crypto-asset broker na Voyager Digital. Kabilang sa mga entidad ng gobyerno ang mga Department of Revenue sa iba’t ibang estado, ang Department of Labor, at ang Department of Justice. Ilan pang malalaking kompanya sa teknolohiya, kabilang ang Twitter, Apple (AAPL ), Netflix (NFLX ), Amazon (AMZN ), Google, LinkedIn, at Microsoft (MSFT ), ay tampok din. Ang mga financier tulad ng Wells Fargo Bank, Commercial Bank of Dubai, DBS Bank, Deutsche Bank AG (DB ), at State Street (STT ) Bank ay nakalista rin.

Ang ideya ng isang independiyenteng examiner para sa FTX ay hindi makikinabang sa mga creditor

Ang mga pulitikal na personalidad ay nagsusulong ng paghirang ng isang independiyenteng examiner para sa kaso ng FTX, tulad ng ginawa para sa defunct na platform ng yield-bearing products na Celsius. Gayunpaman, mariing tinutulan ng mga abogado ng palitan ang ideya, na nagsasabing aabutin ito ng higit sa $100 milyon nang walang benepisyo sa mga creditor. Inilahad ng US Trustee ang mosyon upang i-appoint ang examiner bilang hakbang upang matiyak ang transparency sa imbestigasyon sa palitan.

Ipinagtanggol naman ng mga abogado ng FTX na ang gawain ng independiyenteng entidad na ito ay mauulit lamang ang ginagawa ng CEO na si John J. Ray III, mga ahensya ng gobyerno, at ang opisyal na komite ng mga unsecured creditor. Isinumite ng komite ang kanilang pagtutol sa paghirang noong Enero 25, na binanggit ang napakataas na gastos at ang patuloy na mga imbestigasyon na isinasagawa ng iba’t ibang panig. Sa parehong araw, sinabi ng magkasanib na provisional liquidators sa Bahamas at FTX US na ang paghirang ng examiner ay magdulot ng hindi kailangang gastos at pagkaantala, kaya’t hindi ito nararapat na hakbang.

Inakusahan ng mga ehekutibo ng WazirX ang Binance na subukang itapon sila sa ilalim ng bus

Ang tanong tungkol sa pagmamay-ari ng pinakamalaking crypto exchange sa India na WazirX ay nagdulot sa mga nakaraang buwan ng pagtatalo sa pagitan ng operating company ng palitan na Zanmai at Binance, na dati nang inanunsyo noong Nobyembre 2019 na nakuha nila ang palitan. Ang mga pangyayari noong huling Biyernes kaugnay ng isyu ng kontradiksyon ay nagpakita ng malinaw na larawan na patuloy na sinusubukan ng Binance na ilayo ang sarili nito hangga’t maaari mula sa Indian exchange na ang operasyon ay kinwestyon noong Agosto ng nakaraang taon. Ang ahensya ng India Enforcement Directorate ay nagsagawa ng raid sa mga lokasyon ng direktor ng palitan na si Sameer Mhatre noong panahong iyon.

Ang Indian exchange ay inakusahan ng pagpapadali ng mga aktibidad ng money laundering sa isang iskema na kinasasangkutan ng 16 na fintech na kumpanya. Pagkatapos ng ulat ng raid, mariing tumutol ang CEO ng Binance na si Changpeng Zhao sa isang tweet na ang Binance ay walang bahagi sa operating company ng exchange na Zanmai Labs.

Isinapubliko ng mga ehekutibo ng WazirX sa CoinDesk na ang Binance ay nagkakalat ng maling impormasyon sa publiko tungkol sa kanilang acquisition deal. Detalye ng ulat na nagpadala ang Binance ng liham sa Indian exchange na may dalawang kahilingan na may ultimatum hanggang Enero 31. Ang enterprise na pinamumunuan ni CZ ay humiling na ilathala ng Zanmai ang isang pre-written na pahayag na binabawi ang mga komento ng co-founder ng WazirX na si Nischal Shcetty tungkol sa papel at responsibilidad ng Binance hinggil sa pagmamay-ari. Ang liham din ay nagtakda na burahin ng trading platform [WazirX] ang lahat ng pagbanggit sa Binance sa kanilang terms of service. Nagbanta ang Binance na ihinto ang kanilang service agreement sa WazirX pagsapit ng susunod na Biyernes (Peb 3) kung hindi susundin ang mga kundisyong ito.

Sumagot ang Zanmai na ang kanilang pahayag na ang Binance ay nagmamay-ari ng exchange ay hindi naglalaman ng anumang kasinungalingan. Sinusuportahan ni Schetty ang tugon habang nagbibigay ng bahagyang ebidensya upang patunayan ang mga claim. Ang kinalabasan ng pagtatalo ay nananatiling hindi tiyak ngunit ang paghihiwalay ng Binance sa relasyon sa WazirX kung hindi matutupad ang kanilang mga kahilingan ay maaaring magpahina sa operasyon ng huli. Ang ulat ng proof-of-reserves na inilathala ng palitan na nakabase sa Mumbai noong Enero 11 ay nagpakita na 90% ng mga asset ng kanilang mga user ay hawak sa mga Binance wallet.

Ang Deribit ay magtatatag ng punong tanggapan sa Dubai

Ang crypto exchange na Deribit ay ililipat ang kanilang punong tanggapan sa umuusbong na crypto hub ng Dubai bilang pagsisikap na patatagin ang kanilang posisyon bilang lider ng merkado sa larangan ng options. Ang lider ng crypto options market ay nagsabi na nais nilang samantalahin ang mas pinabuting regulasyon para sa digital assets sa rehiyon, kung saan ang mga exchange na Binance, Komainu, at Bybit ay lisensyado na. Ang platform ay naglalayon din na magkaroon ng mas malawak na pool ng liquidity at trading volume sa rehiyon.

Ang paglipat mula sa Panama at Amsterdam patungo sa opisina sa Dubai na may sampung tauhan ay magaganap sa darating na tag-init. Sinabi ng Chief Legal, Compliance and Regulatory Officer na si David Dohmen sa Bloomberg na plano rin ng exchange na palawakin ang presensya ng Deribit sa ibang hurisdiksyon tulad ng Brazil, United Kingdom, at Singapore. Upang ganap na maayos, hinahangad ng Deribit ang Full Market Product license sa ilalim ng hurisdiksyon ng Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) regime sa Dubai. Ang kumpanya ay ginagawa ang hakbang na ito bilang bahagi ng kanilang komprehensibong estratehiya upang maibalik ang tiwala ng mga user matapos ang pagkabigo ng FTX. Ang Deribit ay nasa tuktok ng isang lubos na skewed na crypto options market, na may halos 95% na dominanteng bahagi, ayon sa datos mula sa The Block.

Ang Binance ay magpapatupad ng mas mahigpit na patakaran para sa mga NFT listing simula sa susunod na buwan

Kamakailan inanunsyo ng Binance na binabago nila ang mga kinakailangan para sa non-fungible token (NFT) listings sa kanilang Binance NFT Marketplace. Ang isang Enero 19 na post mula sa exchange ay nagpaliwanag na batay sa feedback at mga pinakabagong pagsusuri, simula Peb 2, i-delist nila ang lahat ng NFT na nailista sa platform bago ang Oktubre 2 ng nakaraang taon at may average na arawang trading volume na mas mababa sa $1,000 mula Nobyembre 1, 2022, hanggang sa katapusan ng buwang ito. Ang mga na-delist na digital assets ay ibabalik sa wallet ng user sa ilalim ng seksyong ‘Collected NFTs’.

Ang mga NFT creator ay sasailalim sa maximum na limitasyon ng limang digital collectibles araw-araw alinsunod sa patnubay ng platform, at ang indibidwal na ito ay dapat may hindi bababa sa dalawang tagasunod. Hinikayat din ng exchange ang mga user na i-report ang mga token at koleksyon na posibleng lumalabag sa kanilang mga patakaran sa NFT minting at terms of service. Kapansin-pansin, ang Binance ay humaharap sa tumataas na pagsusuri mula sa mga regulator dahil sa mga alegasyon ng hindi sapat na pagsunod sa Know Your Customer (KYC) regulations at posibleng pakikilahok sa pagproseso ng iligal na pondo. Ang FinCEN bureau ng Treasury department sa isang Enero 18 na order, ay nag-identify sa Binance bilang isa sa mga platform na tumatanggap ng counterparties para sa mga transaksyon kasama ang saradong crypto exchange na Bitzlato.

Ang mga kapatid na Cock Foster ay umalis sa NFT Marketplace na Nifty Gateway

Ang mga co-founder ng NFT marketplace na Nifty Gateway na sina Duncan Cock Foster at Griffin Cock Foster ay nakatakdang iwanan ang kanilang mga tungkulin sa gitna ng mga alalahanin na maaaring magsimula ang mga legal na labanan laban sa parent company ng platform na Gemini. Inanunsyo ni Duncan Foster ang desisyon na umalis mula sa platform sa isang Twitter thread noong Miyerkules, na nagmumungkahi na hindi ito katapusan dahil maaari silang maglunsad muli ng bagong proyekto. Ang Gemini, kung saan ibinenta ang marketplace noong 2019, ay kasangkot sa isang legal na alitan sa bankrupt na Genesis Global.

Ang alitan sa pagitan ng dalawang kumpanya, na inakusahan ng US SEC ng pagbebenta ng hindi rehistradong securities sa pamamagitan ng Gemini Earn Program, ay nag-ugat sa pinaniniwalaang hindi nabayarang utang na higit sa $900 milyon. Sinabi ng dalawa na ilang buwan na nilang inihahanda ang kanilang exit scenario at naniniwala silang magiging maayos ang paglipat. Pagkatapos ng kanilang pag-alis, itinalaga ng mga co-founder si Eddie Ma, vice president of engineering, bilang bagong technical lead para sa Nifty Gateway at si Tara Harris, director of collector services, upang pangasiwaan ang mga non-technical na isyu. Inanunsyo din ng mga co-founder na ilulunsad nila ang isang roadmap para sa hinaharap ng platform sa lalong madaling panahon at mananatili sila sa isang advisory role.

Noong nakaraang Agosto, sa halos katulad na legal na usapin, inakusahan ang crypto exchange na Uphold ng pagkakautang ng humigit-kumulang $783.9 milyon sa liquidation trust ng ngayon ay defunct na crypto investment platform na Cred. Ang exchange ay nagsampa ng kahilingan na i-dismiss ang lahat ng kaso laban dito, kabilang ang pakikipagtulungan sa mga co-founder ng bankrupt crypto lending service na sina Daniel Schatt at Lu Hua at iba pa, upang i-promote ang CredEarn program. Ipinahayag ng Uphold na wala itong kinalaman sa mapanganib na pamamaraan ng Cred o sa mga isyu sa solvency ng CredEarn, dahil ang program ay “pag-aari, pinamamahalaan, at pinapatakbo nang independiyente” ng huli.

Ang mga founder ng 3AC ay nangangalap ng pondo para sa isang bagong palitan

Noong nakaraang linggo, ang dalawang founder ng bankrupt hedge fund na Three Arrows Capital (3AC), sina Su Zhu at Kyle Davies, ay naghayag ng kanilang intensyon na maglunsad ng isang bagong cryptocurrency exchange upang suportahan ang cross-asset trading sa isang pampublikong pamilihan. Ang magkasama, kasama ang mga co-founder ng problemadong negosyo na CoinFLEX na sina Mark Lamb at Sudgu Arumugam, ay nagsabi na naghahanap sila ng $25 milyon upang itatag ang bagong entidad na tinatawag na GTX. Ang bagong exchange ay tututok sa crypto claims market, na tinatayang may halaga na higit sa $20 bilyon, ayon sa pitch deck.

Ang mga user ng exchange ay magkakaroon ng kakayahang mag-trade ng options para sa mga claim laban sa mga bankrupt na kumpanya, na may presentasyon na nagsasabing ang mga user ng FTX ay kasalukuyang nagbebenta ng kanilang mga claim sa humigit-kumulang 10% ng face value para sa mabilis na liquidity kaysa maghintay ng higit sa sampung taon para matapos ang proseso ng bankruptcy. Kasabay ng planong rebolusyon, layunin ng GTX na baguhin ang merkado sa pamamagitan ng pagbibigay ng legal team na magpapasimple at mag-automate ng proseso ng onboarding ng mga claim, ginagawa itong pangunahing marketplace para sa mga claim ng FTX at iba pang bankrupt na kumpanya.

Ang komunidad ng crypto ay nagdeprecate sa ideya

Ang CoinFLEX, na ang teknolohiya ay gagamitin upang likhain ang exchange, ay nagkaroon ng sarili nitong mga problema noong nakaraang taon at sa huli ay nagsampa ng kahilingan para sa restructuring sa Seychelles. Ang 3AC, sa kabilang banda, ay biktima ng contagion effect mula sa Luna crash. Kaya’t hindi nakakagulat na karamihan sa komunidad ay kinuwestiyon ang comeback scheme ng co-founder. Ipinahayag ng mga user ng CoinFLEX ang kanilang hindi pagkakuntento sa direksyon na tinatahak ng CoinFLEX, kinukritiko ang desisyon na makipagtulungan sa dalawang entidad na inakusahan ng mapanlinlang na gawain.

Tinawag ni Nic Carter, isang partner sa Castle Island Ventures, bilang ang negosyo nina Zhu at Davies na isang analogiya sa “mga nag-aapoy na nagbabalik sa eksena ng krimen at nag-aalok na singilin ang kanilang mga biktima ng mga balde ng tubig.” Ang ikalawang anunsyo mula sa magkapareha ay nagkumpirma na ang ‘GTX’ ay hindi magiging panghuling pangalan para sa bagong kumpanya dahil sa kahindik-hindik na pagkakahawig nito sa FTX. Ang update din ay nagbigay-alam na maaaring ang CoinFLEX ang magiging bagong entidad.