Muling nailipat ang pondo mula sa mga di-aktibong Bitcoin address na kaugnay ng QuadrigaCX noong Disyembre 2022

Ang pagbagsak ng Canadian crypto exchange na QuadrigaCX at ang kuwento ng tagapagtatag nitong si Gerald Cotten ang paksa ng dokumentaryo ng Netflix (NFLX ) na “Trust No One: The Hunt for the Crypto King.”

Dating isa sa pinakamalaking plataporma ng kalakalan ng crypto sa Canada ang QuadrigaCX. Matapos ang pagbagsak nito, sinikap ng mga customer na alamin ang nangyari sa kanilang pera at sa pagkamatay ng tagapagtatag. Sa mga naunang ulat, tinatayang CAD 250 milyon, o humigit-kumulang US$190 milyon noon, ang inilarawang naipit sa mga wallet na kontrolado ng punong ehekutibo. Gayunman, ipinakita ng pagsusuri ng OSC na pandaraya ang sanhi ng malaking bahagi ng kakulangan, hindi lamang pagkawala ng mga susi. Iniulat na namatay si Cotten sa India noong Disyembre 9, 2018 dahil sa komplikasyon ng Crohn’s disease habang naglalakbay kasama ang bagong asawang si Jennifer Robertson. Inanunsyo ang kamatayan noong Enero 2019. May lumitaw na mga haka-hakang pineke niya ang kanyang pagkamatay, ngunit hindi iyon napatunayang katotohanan. Hindi rin patunay na buhay siya ang mga sumunod na paggalaw ng wallet.

May reklamo na tungkol sa pag-withdraw bago pa ang pagkamatay ni Cotten, at tumanggap pa rin ng mga deposito ang plataporma pagkatapos nito. Mas naging malinaw ang usapin ng hindi ma-access na pondo sa katapusan ng Enero 2019. Ayon noon kay Robertson, kaunti lamang ang nasa wallet na konektado sa internet at ang iba ay nasa cold storage na si Cotten lang ang nakakagamit. Pahayag niya iyon noon, hindi isang napatunayang paliwanag sa buong pagkawala.

Mga hindi inaasahang paglilipat

Iniulat ng Ernst & Young (EY), na unang itinalagang tagasubaybay ng hukuman at kalaunan ay tagapangasiwa sa pagkabangkarote, na aksidenteng nagpadala ang Quadriga ng mga 104 BTC sa lumang cold wallet noong Pebrero 6, 2019. Hindi ma-access ng kumpanya ang mga iyon. Inilarawan ng EY ang pagkakamali sa setting ng plataporma. Sa mga ulat tungkol sa Disyembre 16–17, 2022, muling naging aktibo ang limang address at nailipat ang humigit-kumulang 104.34 BTC. Ang sinabing CAD 2.4 milyon o US$1.7 milyon ay pagtataya ng halaga noong panahong iyon.

Ang limang Bitcoin address na tinukoy ay:

• 1HyYMMCdCcHnfjwMW2jE4cv9qVkVDFUzVa
• 1JPtxSGoekZfLQeYAWkbhBhkr2VEDADHZB
• 1MhgmGaHwLAvvKVyFvy6zy9pRQFXaxwE9M
• 1ECUQLuioJbFZAQchcZq9pggd4EwcpuANe
• 1J9Fqc3TicNoy1Y7tgmhQznWrP5AVLXj9R

Ayon sa mga ulat, sinabi ng EY na hindi nito sinimulan ang mga paglilipat at hindi pa natagpuan ang mga pribadong susi. Ang pagkaalam sa mga address at pagsubaybay sa mga asset ay hindi nangangahulugang kayang lagdaan ang transaksiyon. Hindi pa malinaw kung sino ang may hawak ng mga susi at bakit inilipat ang pera.

Ang tagasiyasat ng blockchain na si ZachXBT ay naglalarawan sa sarili bilang imbestigador ng mga transaksiyon sa blockchain. Ayon sa kanyang pagsusuri, mga 69 BTC mula sa dalawang address ang ipinadala sa transaksiyong iniugnay sa Wasabi, isang Bitcoin wallet na may mga tampok para sa pinagsamang CoinJoin na transaksiyon. Pagsusuri niya ang pagtukoy na iyon, hindi pagkakakilanlan ng taong naglipat ng pondo.

Ang mga crypto mixer at katulad na teknolohiya sa pagkapribado ay maaaring magpahirap sa pag-uugnay ng mga papasok at palabas na bayad, ngunit hindi garantiya ng ganap na anonimidad. Isa pang serbisyo, ang Tornado Cash, ay pinatawan ng mga parusa ng OFAC ng Estados Unidos noong 2022 kaugnay ng mga alalahanin sa money laundering. Partikular na hakbang iyon ng Estados Unidos, hindi pangkalahatang pandaigdigang pagbabawal sa lahat ng wallet para sa pagkapribado. Historikal na sitwasyon noong 2022 ang tinatalakay rito.

Mga pagkakatulad ng QuadrigaCX at FTX

Kapwa nagbukas ang mga kaso ng tanong tungkol sa pondo ng customer at mahinang panloob na kontrol. Sa imbestigasyon sa FTX noong Disyembre 2022, may mga ulat at paratang na pinaghalo ni Sam Bankman-Fried ang mga pondo at pinagamit sa Alameda Research ang pera ng mga customer. May mga ulat din ng mga pagbili ng ari-ariang kaugnay niya at ng kanyang mga magulang. Hindi nito awtomatikong pinatutunayan ang pagkakasala ng mga magulang o ang legal na kalagayan ng bawat pagbili.

Ayon sa mga imbestigador ng OSC, ginamit ni Cotten ang pera ng customer sa personal na gastusin at hindi awtorisadong kalakalan na nagdulot ng malalaking lugi. Nakatulong ang trabaho ng EY sa pagbuo ng larawan ng mga pangyayari. Ang OSC ay naglahad ng malawak na ebidensiya ng pandaraya at paglustay ni Cotten. Pagtataya iyon ng mga tauhan, hindi hatol na nasubok na sa hukuman o tribunal ng OSC. Tinataya ng OSC ang kabuuang pananagutan sa mga customer sa CAD 215 milyon at ang kakulangan sa hindi bababa sa CAD 169 milyon; hindi lahat ay naiwan sa iisang nakasarang wallet.

Inilarawan din ng bagong pinuno ng FTX na si John J. Ray III ang malalaking kakulangan. Sa pagdinig ng Kapulungan ng mga Kinatawan tungkol sa FTX noong Disyembre 13, 2022, pinuna niya ang kulang at hindi maaasahang mga rekord at mahihinang kontrol. Hindi ibig sabihin nito na walang anumang dokumento. Gumamit ang FTX ng QuickBooks sa pagtutuos ng mga account, at tinalakay ng mga tauhan ang mga invoice at gastusin sa Slack, isang serbisyo para sa komunikasyon ng pangkat sa trabaho. Ang puna niya ay sa paraan ng paggamit at organisasyon sa FTX, hindi na mismong mga programang iyon ang sanhi ng pandaraya.

Halos apat na taon nang nagpapatuloy ang usapin ng QuadrigaCX nang ilathala ang artikulo noong Disyembre 20, 2022. Opisyal na iniulat na pumanaw si Cotten. Nakakulong noon si Bankman-Fried sa Bahamas habang hinaharap ang mga kasong Amerikano; na-extradite siya sa Estados Unidos noong Disyembre 21, 2022. Historikal na petsa iyon, hindi paglalarawan sa kasalukuyan niyang kalagayan.