Mga Dormant na Wallet na Konektado sa Napatay na Canadian Crypto Exchange na QuadrigaCX ay Gumagawa ng mga Hindi Inaasahang Transaksyon

Ang pagbagsak ng Canadian crypto exchange na QuadrigaCX at ng tagapagtatag nito na si Gerald Cotten ay ang kwento sa likod ng kilalang Netflix (NFLX ) true crime documentary “Trust No One: The Hunt for the Crypto King.”

Sa kanyang kasagsagan, ang QuadrigaCX ay ang pinakamalaking cryptocurrency trading platform sa Canada. Sa loob ng maraming taon, sinubukan ng mga apektadong gumagamit ng nasirang exchange na alamin ang katotohanan tungkol sa diumano’y pagkamatay ni Gerald Cotten, na nag-iisang may access sa lahat ng wallet at pondo ng exchange. Sa panahon ng pagkamatay ni Cotten, humigit-kumulang CAD 250 milyon ($190 milyon) ng pondo ng mga gumagamit ang naipit sa CEO-controlled wallet ng QuadrigaCX. Sinabing si Gerald Cotten ay nagdaranas ng Crohn’s disease at iniulat na namatay noong Disyembre 9, 2018, dahil sa komplikasyon ng sakit habang nagbabakasyon sa kanilang honeymoon kasama ang kanyang bagong asawa na si Jennifer Robertson sa India. Naglabas si Jennifer Robertson ng pahayag isang buwan matapos ang kamatayan ni Gerald Cotten. May mga teorya tungkol sa pagkamatay ni Cotten, isa rito ay na Cotten faked his death at maaaring nasa labas pa.

Sa loob ng ilang buwan bago ang kamatayan ni Cotten, nagreklamo ang mga customer ng QuadrigaCX tungkol sa kawalan ng kakayahang mag-withdraw ng pondo mula sa exchange. Kahit matapos ang pagpanaw ni Cotten noong Disyembre 9, 2018, patuloy na tumatanggap ang QuadrigaCX ng deposito ng mga gumagamit. Halos dalawang buwan matapos ang kamatayan ni Cotten, ibinunyag ng kanyang asawa na karamihan sa pondo ng exchange ay hindi ma-access. Ayon kay Robertson, asawa ni Cotten, kakaunting bilang ng mga coin lamang ang hawak sa hot wallet ng QuadrigaCX, ang natitira ay naka-imbak sa cold storage na kontrolado at naa-access lamang ng yumao na tagapagtatag.

Hindi Inaasahang Paglilipat

Ang bankruptcy trustee ng QuadrigaCX na Ernst & Young (EY), isang malaking accounting firm, ay nagsabi sa isang Canadian court noong 2019 na noong Pebrero 6, 2019, humigit-kumulang 104 BTC ang naipadala nang mali sa mga hindi ma-access na cold wallet ng QuadrigaCX. Ang mga tinukoy na cold storage wallet ay naging dormant mula noon. Sa isang bagong pangyayari noong Disyembre 17, 2022, nagsimula ang mga transaksyon mula sa mga wallet. Kabuuang 104.34 BTC na nagkakahalaga ng humigit-kumulang CAD 2.4 milyon ($1.7 milyon) ang inalis mula sa mga wallet.

Ang limang biglaang aktibong Bitcoin address ay:

• 1HyYMMCdCcHnfjwMW2jE4cv9qVkVDFUzVa
• 1JPtxSGoekZfLQeYAWkbhBhkr2VEDADHZB
• 1MhgmGaHwLAvvKVyFvy6zy9pRQFXaxwE9M
• 1ECUQLuioJbFZAQchcZq9pggd4EwcpuANe
• 1J9Fqc3TicNoy1Y7tgmhQznWrP5AVLXj9R

Ayon sa mga ulat, kinumpirma ng EY na wala itong kinalaman sa mga kamakailang transaksyon.  Dahil sinasabing si Gerald Cotten lamang ang may susi upang ma-access ang mga cold wallet na ito, na nananatili sa pag-aari ng EY, nagbubukas ito ng maraming tanong – sino pa ang may access? at bakit nila ngayon ina-access ang mga wallet?

Ang Twitter user na si ZachXBT, na tinatawag ang sarili niyang on-chain sleuth, ay naghayag na humigit-kumulang 69 BTC mula sa dalawa sa mga wallet ay ipinadala sa Wasabi, isang crypto-mixing service.

Ang mga crypto mixer o tumbler ay nagtatago ng pinagmulan at destinasyon ng mga crypto transaction. Ang isang popular na crypto mixer na Tornado Cash ay kamakailan lamang nilista at ipinagbawal ng US Department of Treasury dahil sa mga alalahanin tungkol sa epektibong paggamit nito sa money laundering.

QuadrigaCX at FTX na Pagkakatulad

Karamihan sa nabagsak na centralized exchanges (CEX) ay may isang pagkakapareho—ang maling pamamahala ng pondo ng mga gumagamit. Tulad ng nakita sa pagbagsak ng FTX at mga bagong rebelasyon na lumitaw, si Sam Bankman-Fried (SBF) ay pinaghalo ang pondo ng mga gumagamit at binigyan ang Alameda Research, ang kanyang crypto hedge fund, ng access sa pera ng mga customer. Mayroon ding mga paratang laban kay SBF at sa pagbili ng mga ari-arian ng kanyang mga magulang.

Katulad ni SBF, sinasabing si Gerald Cotten ay maling pinamahalaan ang mga pondo sa pamamagitan ng pagpopondo sa kanyang marangyang pamumuhay gamit ang pondo ng QuadrigaCX. Iniulat din na si Cotten ay nag-margin trade gamit ang pondo ng mga gumagamit, na nagdulot ng pagkalugi ng milyun-milyong dolyar. Nang kunin ng EY ang tungkulin bilang trustee ng QuadrigaCX matapos ang insolvency nito, natuklasan nila ang mga nakakabahalang bagay na ito. Ang Ontario Securities Commission (OSC) ay nakakita rin ng malawak na ebidensya ng pagnanakaw at pandaraya ni Gerald Cotten.

Gayundin, ang pagkuha ni John J, Ray III sa FTX, matapos ang pagbagsak, ay nagdala ng mga kawili-wiling natuklasan. Sa Disyembre 13 House Committee hearing tungkol sa FTX, ibinunyag ni John Ray na walang anumang record-keeping sa FTX. Ang bilyong-dolyar na kumpanya ay gumamit ng QuickBooks para sa accounting, at nagtalakayan ang staff tungkol sa invoicing at gastos sa pamamagitan ng Slack—isang chatroom app.

Ang kaso ng QuadrigaCX ay tumagal nang halos apat na taon. Habang iniulat na patay na si Gerald Cotten, narito si SBF upang harapin ang batas. Kasalukuyang nakakulong sa Fox Hill prison sa Bahamas, inaasahang ma-extradite si SBF sa US upang harapin ang mga kriminal na kasong legal.