Tornado Cash से प्रतिबंध हटा: फैसले, गोपनीयता और आपराधिक मामले का अर्थ

टॉर्नेडो कैश को प्रतिबंध सूची से हटाया गया

मार्च 2025 में अमेरिकी ट्रेज़री ने क्रिप्टो मिक्सिंग प्रोटोकॉल Tornado Cash से आर्थिक प्रतिबंध हटाए। यह कदम तकनीक और प्रतिबंध कानून से जुड़े मुकदमों तथा नीतिगत समीक्षा के बाद उठाया गया।
अमेरिकी प्रतिबंध सूची से हटा दिया गया। यह ओपन-सोर्स, गैर-कस्टोडियल प्रोटोकॉल लेन-देन के स्रोत और गंतव्य के बीच सार्वजनिक कड़ी को कठिन बनाने के लिए बनाया गया है। इसका उपयोग वैध गोपनीयता और अवैध धन-शोधन दोनों के लिए हो सकता है।

टॉर्नेडो कैश क्या है?

Tornado Cash एक क्रिप्टो मिक्सर है। उपयोगकर्ता समान मूल्य वाले अन्य जमा के साथ धन को एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डालते हैं और बाद में क्रिप्टोग्राफिक प्रमाण के आधार पर नई पते पर निकासी कर सकते हैं। इससे ब्लॉकचेन पर जमा और निकासी का सीधा संबंध पहचानना कठिन हो जाता है, हालांकि पूर्ण गुमनामी की गारंटी नहीं मिलती।

टॉर्नेडो कैश का इतिहास और उसके कानूनी समस्याएँ

Tornado Cash के सह-संस्थापकों Roman Semenov और Roman Storm ने 2019 में Ethereum-आधारित मिक्सर शुरू किया। अगस्त 2022 में अमेरिकी ट्रेज़री के Office of Foreign Assets Control (OFAC) ने Tornado Cash से जुड़े पते और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। इसके बाद संस्थापकों के विरुद्ध अलग आपराधिक मामले भी दर्ज हुए।

टॉर्नेडो कैश को अगस्त 2019 में एक एथेरियम‑आधारित कॉइन‑मिक्सिंग प्रोटोकॉल के रूप में लॉन्च किया गया था। उस समय, अधिकांश कॉइन मिक्सर बिटकॉइन‑केंद्रित थे, जिससे टॉर्नेडो कैश ने अधिक उपयोगकर्ता आकर्षित किए। एक साहसी कदम में, डेवलपर्स ने मई 2020 में अपने एडमिन कुंजियों को नष्ट कर दिया।

यह निर्णय प्रभावी रूप से उन्हें सिस्टम से बाहर कर दिया, साथ ही ऐसी घटनाओं की श्रृंखला को शुरू किया जो अंततः एक साझेदार को जेल और दूसरे को एफबीआई की सबसे अधिक चाही गई सूची में ले गई।

स्रोत – टॉर्नेडो कैश

टॉर्नेडो कैश कैसे काम करता है?

Tornado Cash Ethereum पर चलने वाला ओपन-सोर्स प्रोटोकॉल है। इसका मुख्य संस्करण गैर-कस्टोडियल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग करता है, इसलिए उपयोगकर्ता अपनी क्रिप्टोग्राफिक निकासी जानकारी स्वयं रखते हैं।

कॉन्ट्रैक्ट का पहला कार्य आपका ETH ले कर उसे अन्य उपयोगकर्ताओं के ETH के साथ एक बड़े खाते में जमा करना है। इसके बाद सिस्टम विभिन्न राशियों के साथ कई लेन‑देनों का निर्माण करता है जो मुख्य वॉलेट के ETH को अन्य के साथ प्रभावी रूप से मिलाते हैं। साथ ही, छोटे मूल्य लगातार नए ETH के साथ मिलते रहते हैं, जिससे सिस्टम की प्रभावशीलता बढ़ती है।

धन निकालने के लिए जमाकर्ता एक प्रमाण देते हैं कि उन्होंने पहले पात्र राशि जमा की थी, बिना उस सार्वजनिक जमा को सीधे निकासी पते से जोड़ने वाली जानकारी उजागर किए। गलत तरीके से प्रमाण संभालने या बहुत छोटे गोपनीयता समूह का उपयोग करने पर पहचान का जोखिम बढ़ सकता है।

टॉर्नेडो कैश में ज़ीरो‑नॉलेज प्रूफ़ क्या हैं?

प्रोटोकॉल शून्य-ज्ञान प्रमाण का उपयोग करता है। यह किसी कथन को सत्य साबित करने देता है—जैसे पात्र जमा का स्वामित्व—बिना उस जमा की पहचान सार्वजनिक किए। इससे गोपनीयता बढ़ती है, लेकिन नेटवर्क विश्लेषण, समय, राशि या उपयोगकर्ता की अन्य गतिविधियाँ फिर भी सुराग दे सकती हैं।

टॉर्नेडो कैश शील्डिंग: zETH कैसे गोपनीयता को बढ़ाता है

Tornado Cash के कुछ उपकरण “shielded” परिसंपत्तियों और शून्य-ज्ञान प्रमाणों के माध्यम से लेन-देन का सार्वजनिक विवरण सीमित करने का प्रयास करते हैं। zETH जैसे नाम किसी संरक्षित प्रतिनिधित्व को दर्शाते हैं; वे कानूनी अनुपालन या पूर्ण अनट्रेसेबिलिटी की गारंटी नहीं हैं।

TORN

TORN Tornado Cash समुदाय का ERC-20 शासन टोकन है। धारक कुछ शासन प्रस्तावों और मतदान में भाग ले सकते हैं। टोकन का मूल्य और शासन भूमिका तकनीकी तथा कानूनी जोखिमों के अधीन है।

क्रिप्टो में टॉर्नेडो कैश इतना विवादास्पद क्यों है?

मिक्सर विवादास्पद हैं क्योंकि वही गोपनीयता जो आम उपयोगकर्ता को वित्तीय निगरानी से बचा सकती है, अपराध की आय छिपाने में भी इस्तेमाल हो सकती है। नीति का मुख्य प्रश्न यह है कि विकेंद्रीकृत सॉफ़्टवेयर, उसके डेवलपर्स और उसका दुरुपयोग करने वाले लोगों के बीच कानूनी जिम्मेदारी कैसे बाँटी जाए।

टॉर्नेडो कैश को यू.एस. द्वारा प्रतिबंधित क्यों किया गया?

अगस्त 2022 में OFAC ने आरोप लगाया कि Tornado Cash का उपयोग अरबों डॉलर की आभासी मुद्रा को छिपाने में हुआ, जिसमें उत्तर कोरिया से जुड़े साइबर समूहों की चोरी की आय भी शामिल थी। प्रतिबंधों ने अमेरिकी व्यक्तियों के लिए सूचीबद्ध संपत्ति और पतों से व्यवहार पर रोक लगाई।

टॉर्नेडो कैश प्रतिबंधों में लाज़रस समूह की भूमिका

अमेरिकी ट्रेज़री ने कहा कि उत्तर कोरिया समर्थित Lazarus Group ने चोरी की डिजिटल संपत्ति को छिपाने के लिए Tornado Cash का उपयोग किया। सरकारी आरोपों में Ronin Bridge, Harmony Bridge और अन्य हैक से जुड़ी धनराशि का उल्लेख था। ये आरोप प्रोटोकॉल के सभी उपयोगकर्ताओं को अपराधी नहीं बनाते।

हैकिंग

Lazarus Group को WannaCry रैनसमवेयर और अनेक क्रिप्टो चोरी से जोड़ा गया है। फरवरी 2025 के Bybit हैक में भी भारी मात्रा में ETH चोरी हुई, लेकिन प्रत्येक घटना, राशि और तकनीकी मार्ग को अलग स्रोतों से सत्यापित करना आवश्यक है।

टॉर्नेडो कैश ट्रोलिंग: सेलेब्रिटीज़ कैसे शामिल हुए

2022 में एक अज्ञात उपयोगकर्ता ने प्रतिबंधित Tornado Cash पते से अनेक प्रसिद्ध लोगों के सार्वजनिक वॉलेट में छोटी मात्रा भेज दी। इससे यह स्पष्ट हुआ कि कोई व्यक्ति बिना प्राप्तकर्ता की सहमति के उसके पते पर धन भेज सकता है। यह घटना प्रवर्तन की व्यावहारिक कठिनाइयों का उदाहरण बनी।

टॉर्नेडो कैश प्रतिबंधों ने उद्योग में प्रतिक्रिया क्यों उत्पन्न की

किसी विकेंद्रीकृत प्रोटोकॉल के अपरिवर्तनीय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को प्रतिबंधित करना नया कानूनी प्रश्न था। डेवलपर कोड तैनात करने के बाद ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को रोक या बदल नहीं सकते। आलोचकों ने तर्क दिया कि स्वयं निष्पादित कोड को विदेशी व्यक्ति की “संपत्ति” मानना कानून की सीमा से बाहर है।

क्या डेवलपर्स को उपयोगकर्ता के अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए?

डेवलपर्स की जिम्मेदारी पर मतभेद है। केवल सामान्य-उद्देश्य कोड लिखना और जानबूझकर अवैध धन स्थानांतरण व्यवसाय चलाना अलग कानूनी तथ्य हैं। इसलिए हर मामले में नियंत्रण, आय, बुनियादी ढाँचे, ज्ञान और कथित सहयोग के प्रमाण देखे जाने चाहिए।

टॉर्नेडो कैश प्रतिबंध हाल ही में क्यों हटाए गए?

अमेरिकी Fifth Circuit Court of Appeals ने नवंबर 2024 में निर्णय दिया कि Tornado Cash के अपरिवर्तनीय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी विदेशी व्यक्ति या संस्था की “संपत्ति” नहीं हैं और IEEPA के तहत उन्हें ब्लॉक नहीं किया जा सकता। 21 मार्च 2025 को ट्रेज़री ने अपनी नीतिगत समीक्षा और चल रहे Van Loon मुकदमे के संदर्भ में Tornado Cash से आर्थिक प्रतिबंध हटाने की घोषणा की। सेलिब्रिटी वॉलेट में अनचाहे टोकन भेजे जाना इस फैसले का आधिकारिक कारण नहीं था।

टॉर्नेडो कैश संस्थापक अभी भी कानूनी लड़ाइयों का सामना कर रहे हैं

प्रतिबंध हटना सह-संस्थापकों के आपराधिक मामलों को समाप्त नहीं करता। अभियोजन पक्ष ने Roman Storm और Roman Semenov पर बिना लाइसेंस धन-प्रेषण व्यवसाय चलाने, धन-शोधन की साजिश और प्रतिबंध उल्लंघन की साजिश के आरोप लगाए थे। आरोप और दोषसिद्धि को अलग-अलग समझना आवश्यक है।

OFAC ने दोनों व्यक्तियों पर अलग प्रतिबंध भी लगाए और अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने उत्तर कोरिया से जुड़े हैकरों को भौतिक सहायता दी। ये सरकारी आरोप न्यायालय में प्रस्तुत विशिष्ट साक्ष्यों और लागू कानून के अधीन हैं।

Roman Storm को अगस्त 2023 में गिरफ्तार किया गया था। अगस्त 2025 में एक संघीय जूरी ने उसे बिना लाइसेंस धन-प्रेषण व्यवसाय चलाने की साजिश के एक मामले में दोषी ठहराया; अन्य आरोपों पर जूरी सर्वसम्मति तक नहीं पहुँची।

Roman Semenov पर आरोप लगाया गया और उसे अमेरिकी अधिकारी भगोड़ा मानते हैं। इसलिए मूल लेख में “अगले महीने मुकदमे” का संदर्भ अब पुराना है।

क्या Tornado Cash का उपयोग सुरक्षित और निजी है?

स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तकनीकी रूप से काम कर सकते हैं, लेकिन उपयोगकर्ता को कानूनी, सुरक्षा और गोपनीयता जोखिम अलग-अलग समझने चाहिए। ओपन सोर्स होना कोड को स्वतः सुरक्षित नहीं बनाता, और मिक्सर का उपयोग किसी भी क्षेत्राधिकार में वैध होने की गारंटी नहीं देता।

ब्लॉकचेन विश्लेषण कंपनियाँ मिक्सर से जुड़े जमा, निकासी, समय और व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन करती हैं। पर्याप्त अतिरिक्त जानकारी मिलने पर उपयोगकर्ता की गतिविधि का अनुमान लगाया जा सकता है।

AI-आधारित निगरानी से विश्लेषण की गति बढ़ सकती है, लेकिन इससे हर लेन-देन निश्चित रूप से पहचान योग्य नहीं हो जाता। उपयोगकर्ता को गोपनीयता को पूर्ण सुरक्षा समझने के बजाय सीमित तकनीकी गुण के रूप में देखना चाहिए।

टॉर्नेडो कैश के बाद क्रिप्टो मिक्सर का भविष्य क्या है?

Tornado Cash मामले ने दिखाया कि क्रिप्टो गोपनीयता उपकरणों की मांग और अवैध वित्त के विरुद्ध सरकारी दायित्व के बीच तनाव बना रहेगा। भविष्य के नियम संभवतः कोड, संचालित सेवा, फ्रंट-एंड, शुल्क कमाने वाले पक्ष और अंतिम उपयोगकर्ता के बीच अंतर पर केंद्रित होंगे।

Ethereum के सह-संस्थापक Vitalik Buterin ने कहा था कि उन्होंने यूक्रेन को दिए गए दान के प्राप्तकर्ताओं की सुरक्षा के लिए Tornado Cash का उपयोग किया। यह उदाहरण वैध गोपनीयता की आवश्यकता दिखाता है, जबकि अन्य उपयोग आपराधिक आय छिपाने से जुड़े रहे हैं।

नियामक परिदृश्य बदलता रहता है। अमेरिका में SEC, FinCEN, OFAC, न्याय विभाग और अन्य एजेंसियों के अधिकार अलग-अलग हैं, और किसी एक मामले के समाप्त होने से सभी मिक्सर या गोपनीयता प्रोटोकॉल स्वतः वैध नहीं हो जाते।रिपोर्ट में व्यक्त पूर्वानुमान बदल सकते हैं; बाजार पर SEC, FINRA और अन्य अमेरिकी संस्थाओं की भूमिका उनके वैधानिक अधिकारों पर निर्भर करती है।

ब्लॉकचेन कंपनियों के विरुद्ध कुछ मामले वापस लेने या नीति बदलने से नियामक जोखिम समाप्त नहीं होता। उपयोगकर्ता और डेवलपर को वर्तमान कानून, प्रतिबंध सूची और अपने क्षेत्राधिकार की आवश्यकताओं की स्वतंत्र जाँच करनी चाहिए।

प्रतिबंध हटने के बाद आगे क्या?

वित्तीय गोपनीयता स्वतंत्रता और सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन गोपनीयता उपकरण अवैध गतिविधि से मुक्त नहीं होते। Tornado Cash से प्रतिबंध हटना एक सीमित कानूनी और नीतिगत परिवर्तन था, सभी उपयोगों की स्वीकृति नहीं। Roman Storm की 2025 की दोषसिद्धि भी दिखाती है कि प्रोटोकॉल और संचालकों से जुड़े आपराधिक मामलों का अलग विश्लेषण होता है।

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