धन शोधन, अंदरूनी व्यापार, झूठे दस्तावेज़ – इस त्रयी पर प्रत्येक पर गलत कार्य का आरोप लगाया गया है

इस सप्ताह हमने तीन कंपनियों पर ध्यान दिया है – और वह भी सही कारणों से नहीं। कई लोग जो मानते हैं कि यह ‘क्रिप्टो-शीतकाल’ है, उसके बीच में ही इन कंपनियों के लिए स्थितियाँ और बिगड़ गई हैं, जो झूठे दस्तावेज़, अंदरूनी व्यापार और संभावित धन शोधन के नए आरोपों का सामना कर रही हैं।

Gemini

डिजिटल सिक्योरिटीज सेक्टर में कार्यरत सभी एक्सचेंजों में, Gemini को सबसे विश्वसनीय में से एक माना जाता था – हालांकि यह अपने प्रमुख प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अत्यधिक लोकप्रिय नहीं था। दुर्भाग्यवश, यह प्रतिष्ठा अब स्थायी रूप से धूमिल हो सकती है, क्योंकि कमोडिटीज़ फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) ने अभी घोषणा की है कि उसने Winklevoss द्वारा चलाए जाने वाले प्लेटफ़ॉर्म के खिलाफ शिकायत दायर की है।
शिकायत 2017 में CFTC को साझा की गई कथित रूप से झूठी जानकारी पर आधारित है। यह जानकारी Gemini और बिटकॉइन-आधारित फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की स्वीकृति के लिए उसके आवेदन से संबंधित थी, और यह न केवल व्यक्तिगत रूप से, बल्कि दस्तावेज़ों में भी हुई।
Gretchen Lowe, कार्यकारी निदेशक, प्रवर्तन, ने CFTC के इस कदम के कारणों पर टिप्पणी की।  “फ्यूचर्स उत्पाद प्रमाणन से जुड़े CFTC को झूठी या भ्रामक जानकारी देना CFTC के उस कार्य को कमजोर करता है जो CEA के अधीन सभी लेनदेन की वित्तीय अखंडता सुनिश्चित करता है, बाजार प्रतिभागियों की रक्षा करता है, मूल्य हेरफेर को रोकता और निरुत्साहित करता है, और जिम्मेदार नवाचार और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है… यह प्रवर्तन कार्रवाई एक मजबूत संदेश देती है कि आयोग बाजार निगरानी प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा के लिए कार्य करेगा।”
Gemini के लिए दुर्भाग्यवश, उसकी समस्याएँ CFTC के इन आरोपों से आगे बढ़ती हैं। उसी दिन, खबर आई कि एक्सचेंज ने अपने कर्मचारियों में से 10% को निकाल दिया है, कारण बताते हुए ‘अस्थिर परिस्थितियों’ और ‘क्रिप्टो शीतकाल’। ऐसा करने से, उम्मीद है कि Gemini आगे अपने संचालन को सरल बनाएगा और उन सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा जिन्हें वह अपने प्लेटफ़ॉर्म के लिए आवश्यक मानता है।

OpenSea (Nathanial Chastain)

Gemini के खिलाफ CFTC द्वारा मुकदमा दायर करने से एक दिन पहले, संयुक्त राज्य न्याय विभाग (USDOJ) ने डिजिटल एसेट्स सेक्टर में अपनी ही लहरें पैदा कीं, एक व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न आरोप लगाए। झूठे दस्तावेज़ों के बजाय, ये आरोप Nathanial Chastain द्वारा OpenSea में अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कथित अंदरूनी व्यापार से उत्पन्न होते हैं – जो दुनिया के सबसे बड़े NFT मार्केटप्लेस में से एक है।
इन आरोपों को आगे बढ़ाने के अपने निर्णय की घोषणा करते हुए, USDOJ ने Chastain द्वारा कथित रूप से किए गए योजना का विवरण दिया।
“अपने रोजगार के हिस्से के रूप में, CHASTAIN OpenSea की होमपेज पर प्रदर्शित होने वाले NFTs का चयन करने के लिए जिम्मेदार था। OpenSea ने प्रदर्शित NFTs की पहचान को गोपनीय रखा जब तक कि वे उसके होमपेज पर नहीं दिखाई देते। एक NFT के OpenSea के होमपेज पर प्रदर्शित होने के बाद, उस NFT और उसी NFT निर्माता द्वारा बनाए गए अन्य NFTs की कीमत, जिसे खरीदार भुगतान करने को तैयार होते थे, आमतौर पर काफी बढ़ जाती थी।”
कम से कम जून 2021 से लेकर कम से कम सितंबर 2021 तक, CHASTAIN ने OpenSea की गोपनीय व्यावसायिक जानकारी का उपयोग किया कि कौन से NFTs उसके होमपेज पर प्रदर्शित होने वाले थे, और उन NFTs को गुप्त रूप से कई बार खरीदा, ठीक उनके प्रदर्शित होने से पहले। उन NFTs के OpenSea पर प्रदर्शित होने के बाद, CHASTAIN ने उन्हें अपनी प्रारंभिक खरीद मूल्य से दो से पाँच गुना लाभ पर बेचा। धोखाधड़ी को छुपाने के लिए, CHASTAIN ने इन खरीद और बिक्री को अनाम डिजिटल मुद्रा वॉलेट और OpenSea पर अनाम खातों का उपयोग करके किया।
USDOJ संकेत देता है कि उसने Chastain पर निम्नलिखित आरोप लगाए हैं,

• एक वायर धोखाधड़ी का आरोप
• एक धन शोधन का आरोप

यदि दोषी पाया जाता है, तो Chastain को दशकों की जेल सजा का सामना करना पड़ सकता है।

Terraform Labs

हाल ही में UST और LUNA के महाकाव्यात्मक पतन के साथ, यह सुनकर कोई आश्चर्यचकित नहीं हुआ कि परियोजना के पीछे वाले लोग दक्षिण कोरिया में संभावित अभियोजन का सामना कर रहे थे, जब Terraform Labs की जांच कई हफ्ते पहले पहली बार घोषित की गई थी। अब यह जांच अच्छी तरह चल रही है, रिपोर्टें सामने आई हैं जो कई लोगों की पहली अपेक्षा से अधिक समस्याओं की ओर संकेत करती हैं, क्योंकि माना जाता है कि Terraform Labs ने मिलियन डॉलर की धन शोधन की है। कुल $4.8 मिलियन USD, इन निधियों को रिपोर्ट के अनुसार ‘Company K’ नामक एक ‘शैल’ कंपनी के माध्यम से फँडला गया था।
इन नवीनतम धन शोधन के आरोपों के अतिरिक्त, कई संदिग्ध घटनाएँ हुईं जो UST और LUNA के पतन से पहले के महीनों और दिनों में हुईं। इनमें दक्षिण कोरिया में विभिन्न Terraform कार्यालयों और Terraform Labs Korea निगम को बंद करना शामिल है, जिसका कथित लक्ष्य देश में भारी कर बिल से बचना था। वर्तमान में, Terraform Labs के खिलाफ खोली गई जांच ने अधिकारियों को सभी कर्मचारियों को बुलाने के लिए प्रेरित किया है क्योंकि जांचकर्ता संभावित मूल्य हेरफेर के संकेतों की तलाश कर रहे हैं।
यदि Terraform Labs की कथा में कुछ सकारात्मक देखना चाहते हैं, तो कुछ लोग दक्षिण कोरिया में एक नई समिति के शीघ्र गठन की ओर देख सकते हैं, जो डिजिटल एसेट्स सेक्टर के लिए एक निगरानी निकाय के रूप में कार्य करेगी – आशा है कि आज यहाँ चर्चा किए गए समान भविष्य के घटनाओं को रोक सके। लगभग 280,000 दक्षिण कोरियाई निवासियों को LUNA के पतन से नकारात्मक रूप से प्रभावित माना जाता है, इसलिए यह समझना आसान है।