बिनांस पर चीन में घरेलू क्रिप्टो प्रतिबंध के बावजूद मौजूदगी बनाए रखने का आरोप

चीन ने 2017 में शुरुआती कॉइन पेशकशों (ICO) के जरिए धन जुटाने पर रोक लगाई थी। 2021 में अधिकारियों ने क्रिप्टो विनिमय, टोकन जारी करने और डेरिवेटिव जैसे संबंधित कारोबारी कार्यों को अवैध वित्तीय गतिविधियाँ घोषित किया; इसमें विदेशी एक्सचेंजों द्वारा मुख्यभूमि चीन के निवासियों को ऑनलाइन सेवाएँ देना भी शामिल था। फिर भी, मई 2023 के आंतरिक रिकॉर्ड पर आधारित बताई गई रिपोर्ट के अनुसार, Binance पर चीनी ग्राहकों का उल्लेखनीय कारोबार बना हुआ था।

बिनांस ने पूरी तरह से चीनी बाजार को नहीं छोड़ा

Wall Street Journal द्वारा मंगलवार को उद्धृत दस्तावेजों के अनुसार, मई 2023 में चीनी ग्राहकों का Binance पर स्पॉट और फ्यूचर्स कारोबार लगभग 90 अरब डॉलर था। इस हिसाब से चीन, दक्षिण कोरिया से आगे, Binance का सबसे बड़ा क्षेत्रीय बाजार था। दक्षिण कोरिया का स्पॉट कारोबार 1.39 अरब डॉलर और फ्यूचर्स कारोबार 56.9 अरब डॉलर बताया गया। तुर्की, वियतनाम और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह क्रमशः तीसरे, चौथे और पाँचवें स्थान पर थे। ये Binance पर क्षेत्रवार कारोबार के आँकड़े थे, पूरे चीनी क्रिप्टो बाजार के नहीं।

WSJ की रिपोर्ट के अनुसार, चीनी ग्राहकों के मासिक कारोबार में अधिकांश हिस्सा फ्यूचर्स का था, जिसका मूल्य 80.6 अरब डॉलर था। चीन में स्थित 56 लाख पंजीकृत उपयोगकर्ताओं में से 911,650 उस अवधि में सक्रिय बताए गए।

दस्तावेज देखने वाले एक पूर्व कर्मचारी के मुताबिक, जनवरी 2023 में लगभग एक लाख चीनी ग्राहकों को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्ति, अर्थात PEP, के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ऐसे लोगों तथा नियमों के अनुसार उनके परिवार और करीबी सहयोगियों पर भ्रष्टाचार और धनशोधन के जोखिम के कारण अतिरिक्त जाँच लागू हो सकती है। यह वर्गीकरण अपने आप में किसी अपराध में शामिल होने का प्रमाण नहीं है।

लेख के अनुसार, उस समय Binance के दुनिया भर में लगभग 12.8 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ता थे और मई 2023 में स्पॉट तथा बिटकॉइन फ्यूचर्स का संयुक्त कारोबार लगभग 670 अरब डॉलर था। WSJ ने यह भी आरोप लगाया कि Binance ने चीनी उपयोगकर्ताओं को अप्रत्यक्ष रूप से अंतरराष्ट्रीय प्लेटफ़ॉर्म पर भेजकर भौगोलिक प्रतिबंधों से बचने में मदद की। यह खबर ऐसे समय आई जब Binance कई बाजारों में बढ़ती नियामक जाँच का सामना कर रहा था। आंतरिक आँकड़े और आरोप उस समय की रिपोर्ट से संबद्ध हैं।

अलग तौर पर, द इन्फॉर्मेशन ने रिपोर्ट किया कि बिनांस ने मुख्य प्लेटफ़ॉर्म पर संचालन की सुरक्षा के लिए अपनी यूएस एक्सचेंज सहायक कंपनी को बंद करने पर विचार किया।

The Information ने बताया कि जाँचों की आशंका के बीच Binance.US के निदेशक मंडल ने अमेरिकी कारोबार बंद करने पर विचार और मतदान किया, लेकिन सर्वसम्मति नहीं बनी। रिपोर्ट के अनुसार, तत्कालीन CEO ब्रायन श्रोडर ने विरोध किया, जबकि अन्य निदेशक समर्थन में थे। उस समय Binance के CEO चांगपेंग झाओ (CZ), Binance.US के बोर्ड के अध्यक्ष थे। झाओ ने खबर की सत्यता पर टिप्पणी नहीं की। इसका अर्थ यह नहीं था कि कारोबार वास्तव में बंद कर दिया गया था।

दूसरी ओर, Binance ने 1 अगस्त 2023 को जापान में सेवाएँ शुरू कीं। उससे एक दिन पहले, 31 जुलाई को, जापानी कंपनी से अलग उसकी दुबई की सहायक कंपनी Binance FZE ने दुबई के नियामक VARA से Operational MVP लाइसेंस प्राप्त किया था। उस चरण में दुबई की सेवाएँ संस्थागत और पात्र खुदरा निवेशकों तक सीमित थीं।

बिनांस ने जापानी उपयोगकर्ताओं के लिए BNB पेशकशें शुरू कीं

जापान को वेब3 नियामक माहौल में एक नेता मानते हुए, बिनांस के सीईओ चांगपेंग झाओ ने पिछले मंगलवार एशिया के प्रमुख वेब3 सम्मेलन WebX में वीडियो उपस्थिति के दौरान बताया कि एक्सचेंज देश में संचालन फिर से शुरू करने वाला है।

क्रिप्टो समाचार माध्यम Coinpost ने मंगलवार को बताया कि Binance Japan 34 टोकन उपलब्ध कराएगा, जो उस समय Bitbank, GMO Coin और Coincheck जैसे प्रमुख स्थानीय एक्सचेंजों से अधिक थे। आधिकारिक घोषणा में 34 टोकनों के विनिमय की सुविधा और शुरुआत में 32 टोकनों की स्पॉट ट्रेडिंग के बीच अंतर किया गया था।

उपलब्ध संपत्तियों में Solana (SOL), Astar (ASTR), Avalanche (AVAX) और Axie Infinity (AXS) शामिल थे। जापान में पहली बार उपलब्ध होने वाला BNB भी प्रमुख आकर्षण था। BNB, BNB Chain की मूल क्रिप्टो संपत्ति है; यह स्थिर मूल्य बनाए रखने के लिए बनी स्टेबलकॉइन नहीं है।

स्पॉट ट्रेडिंग और संपत्तियों की बिक्री या विनिमय के साथ Simple Earn की सुविधा भी घोषित की गई, जिसमें डिजिटल संपत्तियाँ जमा कर पुरस्कार प्राप्त किए जा सकते हैं। लेख ने NFT मार्केटप्लेस की योजना का भी उल्लेख किया था; इसे उस समय की रिपोर्ट के रूप में पढ़ना चाहिए।

Binance Japan की शुरुआती योजना लीवरेज्ड ट्रेडिंग उपलब्ध कराने की नहीं थी। इस तरह के कारोबार में उधार की धनराशि या अन्य साधनों से निवेश का आकार बढ़ाया जाता है; बार-बार खरीदना और बेचना इसकी अनिवार्य शर्त नहीं है। लेख के अनुसार, यह सेवा देने के लिए प्रथम श्रेणी के वित्तीय साधन कारोबारी के रूप में पंजीकरण की कड़ी शर्तें पूरी करनी पड़तीं। वैश्विक प्लेटफ़ॉर्म के जापानी उपयोगकर्ताओं को 14 अगस्त 2023 के बाद अलग सूचना भेजकर नई पहचान-जाँच सहित स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने का अवसर दिया जाना था।