Silvergate κατηγορείται για τον ρόλο του στο FTX, την κατάρρευση της Alameda

Η μόλυνση από το FTX συνεχίζει να εξαπλώνεται στον χώρο των κρυπτονομισμάτων εβδομάδες μετά την πτώση του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων που υπέβαλε αίτηση πτώχευσης. Στην επόμενη σειρά για προσφυγή είναι η Silvergate Bank, η Silvergate Capital Corporation και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Silvergate, Alan Lane. Μια συλλογική αγωγή υποβλήθηκε στο Πειραματικό Δικαστήριο της Νότιας Καλιφόρνιας και ισχυρίζεται ότι η Silvergate βοήθησε άμεσα και ενέπνευσε την απάτη του FTX και παραβιάσεις του καταπιστευτικού καθήκοντος συμμετέχοντας στην ανάμιξη κεφαλαίων και σε ακατάλληλες μεταφορές. “Η Silvergate επεξεργάστηκε δισεκατομμύρια σε μεταφορές από τον λογαριασμό πελάτη του FTX στη Silvergate προς τους λογαριασμούς της Alameda. Η Silvergate επίσης αποδέχτηκε καταθέσεις από επενδυτές του FTX — προοριζόμενες για αποθήκευση, διαπραγμάτευση ή ανάληψη — που κατόπιν οδηγίας του Bankman‑Fried μεταφέρθηκαν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Alameda και χρησιμοποιήθηκαν ακατάλληλα, υποστηρίζει ο ενάγων στην αγωγή. Η συλλογική αγωγή υποβλήθηκε από έναν επενδυτή του FTX, Joewy Gonzalez, που εκπροσωπεί τον εαυτό του και όλους τους άλλους επενδυτές του FTX που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση.

Η Τράπεζα Κρυπτονομισμάτων Αντιμετωπίζει Ερωτήματα

Η Silvergate Bank έχει κερδίσει το όνομα «η τράπεζα κρυπτονομισμάτων», λόγω της συμμετοχής της στην εισαγωγή και εξαγωγή νομισμάτων fiat στις περισσότερες αμερικανικές πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων.

Μετά την κατάρρευση του FTX, η Silvergate δημοσίευσε ανακοίνωση τύπου σχετικά με τη σχέση της και την έκθεσή της στο FTX. «Με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις, θέλω να παρέχω μια ενημέρωση σχετικά με την έκθεση της Silvergate στο FTX. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, οι συνολικές καταθέσεις της Silvergate από όλους τους πελάτες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ανήλθαν σε 11,9 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων το FTX αντιπροσώπευε λιγότερο από 10%. Η Silvergate δεν έχει εκκρεμείς δανεισμούς ούτε επενδύσεις στο FTX, και το FTX δεν είναι φύλακας για τα δάνεια SEN Leverage που είναι εξασφαλισμένα με bitcoin της Silvergate. Για σαφήνεια, η σχέση μας με το FTX περιορίζεται στις καταθέσεις», δήλωσε ο Alan Lane, Διευθύνων Σύμβουλος της Silvergate, στην ανακοίνωση τύπου.

Η βουλευτής Elizabeth Warren μαζί με τους βουλευτές Roger Mashall και John Kennedy έχουν ζητήσει από τη Silvergate, σε μια επιστολή, να δημοσιεύσει πλήρη αρχεία των συναλλαγών του FTX για να διαπιστωθεί ο πιθανός ρόλος της Silvergate στην κατάρρευση του FTX. Έχει δοθεί προθεσμία 19 Δεκεμβρίου στη Silvergate για να συμμορφωθεί με το αίτημα των νομοθετών. «Η συμμετοχή της τράπεζάς σας στη μεταφορά των κεφαλαίων πελατών του FTX στην Alameda αποκαλύπτει αυτό που φαίνεται να είναι μια εξαιρετικά σοβαρή αποτυχία της ευθύνης της τράπεζάς σας να παρακολουθεί και να αναφέρει ύποπτες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από τους πελάτες της. Το κοινό οφείλει μια πλήρη λογιστική των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων που μπορεί να οδήγησαν στην απώλεια δισεκατομμυρίων σε περιουσιακά στοιχεία πελατών, και οποιονδήποτε ρόλο που η Silvergate μπορεί να έχει διαδραματίσει σε αυτές τις απώλειες», έγραψαν οι βουλευτές.

Κατά τη διάρκεια της καταστροφής του FTX, η τιμή της μετοχής της Silvergate έχει υποχωρήσει ελεύθερα, μειώνοντας περίπου 14% την Τρίτη, φθάνοντας σε χαμηλό σημείο των δύο τελευταίων ετών.