Αποκάλυψη Εγκληματικής Καταγγελίας του Sam Bankman-Fried (SBF) & Τι Σημαίνει

Το Νότιο Περιφέρεια της Νέας Υόρκης του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκάλυψε την Τρίτη μια ποινική καταγγελία κατηγορώντας τον Sam Bankman Fried (SBF) με οκτώ κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε πελάτες και δανειστές, καθώς και συνωμοσία για απάτη κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και παραβίαση νόμων χρηματοδότησης εκστρατειών.

Μερικές από τις πιο σοβαρές κατηγορίες περιλαμβάνουν την ακόλουθη αρχική δήλωση σχετικά με Συνωμοσία για Διεξαγωγή Απάτης μέσω Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σε Πελάτες:

Από τουλάχιστον το 2019, έως και περίπου τον Νοέμβριο του 2022, στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης και αλλού, ο SAMUEL BANKMAN-FRIEND, γνωστός ως “SBF,” ο κατηγορούμενος, και άλλοι γνωστοί και άγνωστοι, εσκεμμένα και επίγνως συνδύασαν, συνωμότησαν, συνεργάστηκαν και συμφώνησαν μεταξύ τους για να διαπράξουν απάτη μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σε παραβίαση του Τίτλου 18, Κώδικας των Ηνωμένων Πολιτειών, Ενότητα 1343.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι η εισαγγελία δεν δίνει καμία αξιοπιστία στις πιο πρόσφατες δηλώσεις του SBF ότι δεν καταλάβαινε τις εσωτερικές λειτουργίες του FTX, και στις πρόσφατες προσπάθειές του να κατηγορήσει τη συγχώνευση κεφαλαίων και την κατάρρευση του FTX για «μεγάλες αποτυχίες διαχείρισης» και «απρόσεκτη λογιστική», όπως αναφέρθηκε στη New York Times σε μια πρόσφατη συνέντευξη που έκανε ζωντανή από τις Μπαχάμες. Με άλλα λόγια, οι όροι εσκεμμένα και επίγνως είναι δύο εξαιρετικά ισχυρές δηλώσεις που αφαιρούν κάθε πρόσχημα ότι αυτό ήταν απλώς λογιστικά και διαχειριστικά λάθη.

Ήταν μέρος και αντικείμενο της συνωμοσίας ότι ο SAMUEL BANKMAN-FRIED, γνωστός ως “SBF,” ο κατηγορούμενος, και άλλοι γνωστοί και άγνωστοι, επίγνως σχεδίασαν και προέθεσαν να σχεδιάσουν ένα σχέδιο και τέχνασμα για απάτη, και για την απόκτηση χρημάτων και περιουσίας με ψευδείς και δόλιες προθέσεις, δηλώσεις και υποσχέσεις, θα και πραγματοποίησαν μετάδοση και προκάλεσαν τη μετάδοση μέσω ηλεκτρικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών επικοινωνιών σε διακρατικό και ξένο εμπόριο, γραπτών, σημάτων, εικόνων και ήχων με σκοπό την εκτέλεση του σχεδίου, σε παραβίαση του Τίτλου 18, Κώδικας των Ηνωμένων Πολιτειών, Ενότητα 1343, δηλαδή, ο BANKMAN-FRIED συμφώνησε με άλλους να απάτησουν πελάτες του FTX.com παραχωρώντας τα κεφάλαια των πελατών και χρησιμοποιώντας αυτά τα κεφάλαια για να καλύψουν έξοδα και χρέη της Alameda Research, του ιδιόκτητου κρυπτο hedge fund του BANKMAN-FRIED, και για επενδύσεις. (Τίτλος 18, Κώδικας των Ηνωμένων Πολιτειών, Ενότητα 1349.)

Αυτή η δήλωση είναι ισχυρή με τις κατηγορίες ότι ο SBF συνωμότησε για να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια των πελατών του FTX ως το προσωπικό του ταμιευτήριο. Όπως αναφέρθηκε σε πολυάριθμες δημοσιογραφικές δημοσιεύσεις, τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για μη σχετικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς 19 ακινήτων στις Μπαχάμες αξίας 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι ο SBF χρησιμοποίησε τα κεφάλαια των πελατών του FTX για το hedge fund του, Alameda Research. Τα κεφάλαια των πελατών σε λογαριασμούς χρηματιστηρίου πρέπει να είναι διαχωρισμένα, και αυτές οι κατηγορίες προσφέρουν μια εικόνα ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης πίστευε ότι αυτά τα κεφάλαια συγχωνεύτηκαν σκόπιμα.

Ακόμη χειρότερα για τον SBF, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν σκόπιμη πρόθεση εξαπάτησης των πελατών. Αυτό περιλαμβάνει απάτη μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών, έναν ευρύ νομικό όρο που σημαίνει ότι οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία, όπως email ή μηνύματα κειμένου, χρησιμοποιήθηκε για την προώθηση μιας εγκληματικής πράξης. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει οποιαδήποτε προηγούμενη εμφάνιση του SBF στα μέσα, ανάρτηση στο blog, email κ.λπ.

Η αποκάλυψη της καταγγελίας συνεχίζεται με παρόμοιες κατηγορίες για Απάτη μέσω Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σε Πελάτες, Συνωμοσία για Διεξαγωγή Απάτης μέσω Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σε Δανειστές και Απάτη μέσω Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σε Δανειστές.

Η συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών και η ίδια η απάτη μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι ξεχωριστές κατηγορίες, πράγμα που σημαίνει ότι όχι μόνο ο SBF προέβλεπε να διαπράξει τέτοια απάτη, αλλά πέτυχε σε τεράστιο επίπεδο.

Στο Πέμπτο Καταγγελία, Συνωμοσία για Διάπραξη Απάτης σε Εμπορεύματα υπάρχουν νέες κατηγορίες.

Ήταν μέρος και αντικείμενο της συνωμοσίας ότι ο SAMUEL BANKMAN-FRIED, γνωστός ως “SBF,” ο κατηγορούμενος, και άλλοι γνωστοί και άγνωστοι, εσκεμμένα και επίγνως, θα και πραγματοποίησαν, άμεσα και έμμεσα, χρήση και απασχόληση, και προσπάθεια χρήσης και απασχόλησης, σε σχέση με ανταλλαγή, σύμβαση πώλησης εμπορίου σε διακρατικό εμπόριο, και για μελλοντική παράδοση υπό τους κανόνες μιας εγγεγραμμένης οντότητας, μια παραπλανητική και παραπλανητική συσκευή και επινόηση, Ενότητα 180.1, με: (α) χρήση και απασχόληση, και προσπάθεια χρήσης και απασχόλησης, μιας παραπλανητικής συσκευής, σχεδίου και επινόησης για απάτη· (β) πραγματοποίηση, και προσπάθεια πραγματοποίησης, μιας ψευδούς και παραπλανητικής δήλωσης υλικού γεγονότος και παράλειψη δήλωσης υλικού γεγονότος και δέσμευση δήλωσης υλικού γεγονότος που είναι απαραίτητο ώστε οι δηλώσεις να μην είναι ψευδείς και παραπλανητικές· και (γ) εμπλοκή, και προσπάθεια εμπλοκής σε ενέργεια, πρακτική και πορεία επιχειρήσεων, η οποία λειτουργούσε και θα λειτουργούσε ως απάτη και εξαπάτηση κατά ενός ατόμου, σε παραβίαση του Τίτλου 7, Κώδικας των Ηνωμένων Πολιτειών, Ενότητες 9(1) και 13(a)(5), δηλαδή, ο BANKMAN-FRIEND συμφώνησε με άλλους να απάτησουν πελάτες στο FTX.com κατά το εμπόριο ή την πρόθεση εμπορίου ανταλλαγών, παραχωρώντας τα κεφάλαια των πελατών και χρησιμοποιώντας αυτά τα κεφάλαια για να καλύψουν έξοδα και χρέη της Alameda Research, του ιδιόκτητου κρυπτο hedge fund του BANKMAN-FRIED, και για επενδύσεις.

Το ενδιαφέρον μέρος της παραπάνω κατηγορίας είναι ο όρος εμπορεύματα· δεν είναι γνωστό αν το τμήμα θεωρεί το Bitcoin και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία ως εμπορεύματα, αλλά είναι σαφώς διατυπωμένο ότι υπάρχει η πεποίθηση ότι ο SBF σκόπιμα συγχώνευσε κεφάλαια και έκανε ό,τι χρειάστηκε για να εξαπατήσει τους πελάτες. Είναι απάτη σε πολλά επίπεδα, και η δήλωση είναι σαφής ότι οι εισαγγελείς θα επιβάλουν το μέγιστο βάρος στο SBF.

Για την προώθηση της συνωμοσίας και την επίτευξη του παράνομου αντικειμένου της, η ακόλουθη εμφανής πράξη, μεταξύ άλλων, διαπράχθηκε στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης και αλλού: περίπου τον Ιούνιο του 2022, ο SAMUEL BANKMAN-FRIED, γνωστός ως “SBF,” ο κατηγορούμενος, και άλλοι παραχώρησαν τα κεφάλαια των πελατών του FTX.com προκειμένου, μεταξύ άλλων, να ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις δανείων που οφείλονταν στην Alameda Research.

Αυτή η δήλωση υποδεικνύει ότι υπάρχουν αποδείξεις συγκεκριμένης περίπτωσης για διάπραξη απάτης σε εμπορεύματα. Παρόμοιες κατηγορίες γίνονται στη συνέχεια για Συνωμοσία για Διάπραξη Απάτης σε Αξίες.

Μια ενότητα είναι ενδιαφέρουσα εδώ:

(γ) εμπλοκή σε ενέργεια, πρακτική και πορεία επιχειρήσεων που λειτουργούσε και θα λειτουργούσε ως απάτη και εξαπάτηση κατά ενός ατόμου, σε παραβίαση του Τίτλου 15, Κώδικας των Ηνωμένων Πολιτειών, Ενότητες 78j (β) και 78ff, δηλαδή, ο BANKMAN-FRIEND συμφώνησε με άλλους να εμπλακούν σε σχέδιο για απάτη επενδυτών στο FTX.com παρέχοντας ψευδείς και παραπλανητικές πληροφορίες σε αυτούς τους επενδυτές σχετικά με την οικονομική κατάσταση του FTX.com.

Φαίνεται ότι χωρίς καμία αμφιβολία ο SBF έκανε ό,τι χρειάστηκε για να εξαπατήσει τους επενδυτές σχετικά με την οικονομική κατάσταση του FTX, κάτι που μπορεί να περιλαμβάνει εμφανίσεις στα μέσα όπου ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία είχε καλή οικονομική κατάσταση, tweets πριν από την κατάρρευση του ανταλλακτηρίου, και πολλές άλλες περιπτώσεις εξαπάτησης.

Συνεχίζει με Συνωμοσία για Διάπραξη Ξεπλύματος Χρημάτων, σοβαρές κατηγορίες που συχνά χρησιμοποιούνται σε οικονομικό έγκλημα για την απόκρυψη της προέλευσης παράνομα αποκτηθέντων χρημάτων, συνήθως μέσω μεταφορών που εμπλέκουν ξένες τράπεζες ή νόμιμες επιχειρήσεις.

Σαν να μην ήταν αρκετό, στη συνέχεια έχουμε Συνωμοσία για Απάτη των Ηνωμένων Πολιτειών και Παραβίαση των Νόμων Χρηματοδότησης Εκστρατειών με κατηγορίες απάτης κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Αυτή είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε αναφορές όχι μόνο για απάτη σε επενδυτές και δανειστές, αλλά και στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, όπως αναφέρεται παρακάτω:

Από τουλάχιστον το 2020, έως και περίπου τον Νοέμβριο του 2022, στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης και αλλού, ο SAMUEL BANKMAN-FRIEND, γνωστός ως “SBF,” ο κατηγορούμενος, και άλλοι γνωστοί και άγνωστοι, επίγνως συνδύασαν, συνωμότησαν, συνεργάστηκαν και συμφώνησαν μεταξύ τους για να απάτησουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε παραβίαση του Τίτλου 18, Κώδικας των Ηνωμένων Πολιτειών, Ενότητα 371, και εσκεμμένα και επίγνως συνδύασαν, συνωμότησαν, συνεργάστηκαν και συμφώνησαν μεταξύ τους για να διαπράξουν αδικήματα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών εμπλέκοντας παραβιάσεις ομοσπονδιακού νόμου που αφορούν τη δημιουργία, λήψη και αναφορά μιας συνεισφοράς, δωρεάς ή δαπάνης σε παραβίαση του Τίτλου 52, Κώδικας των Ηνωμένων Πολιτειών, Ενότητες 30109 (δ) (1) (A) & (D).

Με την πρόθεση που περιγράφηκε για απάτη και συνωμοσία εναντίον της κυβέρνησης των ΗΠΑ, γίνονται στη συνέχεια κατηγορίες για πραγματική διάπραξη απάτης κατά της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Ήταν μέρος και αντικείμενο της συνωμοσίας ότι ο SAMUEL BANKMAN-FIEND, γνωστός ως “SBF,” ο κατηγορούμενος, και άλλοι γνωστοί και άγνωστοι, θα και πραγματοποίησαν απάτη κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και μιας υπηρεσίας τους, με το να υπονομεύσουν, εμποδίσουν και να καταστρέψουν τις νόμιμες λειτουργίες ενός τμήματος και υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών μέσω παραπλανητικών και ανέντιμων μέσων, δηλαδή, τη λειτουργία της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εκλογών για τη διαχείριση ομοσπονδιακού νόμου που αφορά περιορισμούς πηγής και ποσού στις ομοσπονδιακές εκλογές, συμπεριλαμβανομένων των απαγορεύσεων που εφαρμόζονται σε εταιρικές συνεισφορές και συνδετικές συνεισφορές, σε παραβίαση του Τίτλου 18, Κώδικας των Ηνωμένων Πολιτειών, Ενότητα 371.

Το ενδιαφέρον εδώ είναι πόσο απρόσμενες είναι αυτές οι κατηγορίες. Αυτό σχετίζεται με πρόσφατες πολιτικές συνεισφορές και το πώς αυτές οι συνεισφορές παραβίασαν ομοσπονδιακούς νόμους. Στη συνέχεια συνεχίζει με εξηγήσεις για το πώς αυτές οι συνεισφορές ξεπέρασαν τα 25.000 δολάρια για διάφορες πολιτικές συνεισφορές σε διαφορετικά πολιτικά κόμματα.

Τέλος, καταλήγουμε στο πώς ο SBF θα κατασχέσει τα έσοδα από την εγκληματική του αυτοκρατορία. Η πλήρης καταγγελία βρίσκεται εδώ.