Η KuCoin υπό έλεγχο για παραβιάσεις του Νόμου για την Απόρρητο των Τραπεζών

Η KuCoin, μια από τις μεγαλύτερες ψηφιακές asset exchanges στον κόσμο, είναι η τελευταία που βρίσκεται υπό έλεγχο από τις αρχές των ΗΠΑ, έχοντας υποστει παραβιάσεις του Bank Secrecy Act και άλλα. Όπως ήταν αναμενόμενο, το εγγενές token της exchange, KCS, έχει υποστεί ζημιά από τη στιγμή που ανακοινώθηκαν οι ειδήσεις, με πτώση 14% μέσα στην ημέρα κατά την время της γραφής.

Οι Κατηγορίες

Οι ανακοινώσεις που έγιναν σήμερα αφορούσαν όχι μόνο την exchange, αλλά και δύο από τους ιδρυτές της, Chun Gan και Ke Tang. Το DOJ κατηγορεί κάθε einen για διάφορες κατηγορίες που προέρχονται από τα ακόλουθα και άλλα.

• Εθελοντική αποτυχία συμμόρφωσης με τα μέτρα AML
• Εθελοντική παραμέληση των αναφορών για ύποπτη δραστηριότητα
• Ελλειψη απαιτούμενης άδειας για λειτουργία ως επιχείρηση μεταφοράς χρημάτων

Όπως खडει, η κατηγορία υποδηλώνει ότι οι ιδρυτές παραμένουν σε ελεύθερη κυκλοφορία.
Επιπλέον, η CFTC ανακοίνωσε ταυτόχρονα κατηγορίες ότι η KuCoin λειτουργούσε από το 2019-2023 στις Ηνωμένες Πολιτείες ως “παράνομη ψηφιακή asset derivatives exchange”, καθώς και εθελοντική αποτυχία εφαρμογής ενός επαρκούς προγράμματος KYC.

Σχολιασμός

Κατά την ανακοίνωση των κατηγοριών, εκπρόσωποι από κάθε κυβερνητικό όργανο έλαβαν τον χρόνο να σχολιάσουν.
Ο Διευθυντής της CFTC, Ian McGinley, δήλωσε,
“Για πολύ καιρό, ορισμένες offshore crypto exchanges έχουν ακολουθήσει ένα τώρα οικείο σενάριο από την προσφορά παραγώγων προϊόντων και ψευδώς ισχυρίζονται ότι οι άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πλατφόρμες τους, όταν στην πραγματικότητα, όποιος στις ΗΠΑ με κοινές τεχνολογίες μπορεί να交易 χωρίς να παρέχει βασικές πληροφορίες ταυτοποίησης πελατών…Όπως καθίσταται σαφές από τη δράση της CFTC σήμερα και τις προηγούμενες ενέργειες επιβολής, το σενάριο της CFTC πρέπει επίσης να είναι οικείο – η CFTC θα κατηγορήσει τέτοιες οντότητεςγια την αποτυχία εγγραφής στην CFTC και την αποτυχία συμμόρφωσης με τους κανόνες της υπηρεσίας που προστατεύουν τους πελάτες των ΗΠΑ και προλαμβάνουν και ανιχνεύουν την τρομοκρατική χρηματοδότηση και το ξέπλυμα χρημάτων,”
Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Damian Williams, δήλωσε,
“Όπως ισχυρίζεται η κατηγορία σήμερα, η KuCoin και οι ιδρυτές της επιδίωξαν σκόπιμα να κρύψουν το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός χρηστών στις ΗΠΑ εμπορευόταν στην πλατφόρμα της KuCoin. Πράγματι, η KuCoin υποστήριξε ότι επωφελήθηκε από τη μεγάλη βάση πελατών της στις ΗΠΑ για να γίνει μια από τις μεγαλύτερες ψηφιακές asset derivatives και spot exchanges, με δισεκατομμύρια δολάρια καθημερινών συναλλαγών και τρισεκατομμύρια δολάρια ετήσιου όγκου συναλλαγών. Αλλά οι χρηματοοικονομικές ιδρύματα όπως η KuCoin που επωφελούνται από τις μοναδικές ευκαιρίες που υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με το νόμο των ΗΠΑ για να βοηθήσουν στην αναγνώριση και την εξάλειψη του εγκλήματος και των διεφθαρμένων χρηματοδοτικών схемών. Η KuCoin υποστήριξε ότι δεν το έκανε σκόπιμα.”

Συμμετοχή με τους ομολόγους της

Όπως αναφέρθηκε, η KuCoin είναι η τελευταία κεντρική exchange που βρίσκεται υπό έλεγχο από τις αρχές των ΗΠΑ. Κατά τα τελευταία χρόνια, οι ακόλουθοι γίγαντες της βιομηχανίας έχουν βρεθεί σε τέτοιες ατυχείς καταστάσεις.

• Kraken
• Coinbase
• Binance

Ενώ οι κατηγορίες που επιβλήθηκαν σε κάθε exchange διαφέρουν, είναι σαφές ότι εάν τέτοιες οντότητες περιμένουν να συνεχίσουν να λειτουργούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι πρέπει να αλλάξει. Είτε αυτό να είναι τροποποιημένοι κανονισμοί, είτε να μειώσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται, μόνο ο χρόνος θα το δείξει.