Ενημερώσεις Ανταλλακτηρίων – Binance, Coinbase, Zipmex, Gemini και Άλλα

Η αγορά spot κρυπτονομισμάτων έχει αποδώσει κέρδη σε συναλλασσόμενους που εκμεταλλεύτηκαν το φωτεινό ξεκίνημα της εβδομάδας, το οποίο έσπασε τις τιμές σε όλα τα επίπεδα σε άγνωστο έδαφος για πάνω από ένα μήνα. Η πρόσφατη άνοδος των τιμών έσυρε το Bitcoin πάνω από 18.230 δολάρια, θέτοντας το ζεύγος BTC/USD για πέμπτο διαδοχικό ημερήσιο θετικό κλείσιμο. Αυτή η σειρά κερδών αποτελεί μέρος μιας ελαφρώς λεκιασμένης ακολουθίας πράσινων κεριών από την αρχή του έτους, μόνον μολυσμένη από ζημίες που καταγράφηκαν προς το τέλος της περασμένης εβδομάδας. Πέρα από τη δραστηριότητα της αγοράς, ο ευρύτερος κλάδος παραμένει σε δυσκολία, αντιμετωπίζοντας αδιάκοπες αντίξοες συνθήκες που ταυτόχρονα έχουν αφήσει τους συναλλασσόμενους σε πόνο.

Στις τελευταίες εξελίξεις, το χρηματιστήριο FTX έχασε τα δικαιώματα ονομασίας του γηπέδου 21.000 θέσεων του NBA ομαδικού Miami Heat, όπως αποφάσισε ένα ομοσπονδιακό δικαστήριο. Η συμφωνία που είχε συναφθεί τον Μάρτιο του 2021 τερματίστηκε σε μια απόφαση από την Τετάρτη που ορίστηκε για τις 31 Δεκεμβρίου κατόπιν αιτήματος των ενεργών στελεχών του FTX και της κομητείας Miami‑Dade, η οποία μπορεί πλέον να αναζητήσει νέους χορηγούς. Ακολουθούν άλλες επικεφαλίδες που αφορούν το προβληματικό χρηματιστήριο, την πρόοδο των αγωγών και άλλες σχετικές θεσμικές ενημερώσεις αυτήν την εβδομάδα.

Binance.US να ολοκληρώσει την αγορά του δανειστή Voyager Digital

Ο αδρανής δανειστής κρυπτονομισμάτων Voyager Digital την Τρίτη εξασφάλισε αρχική έγκριση από το Νότιο Περιφέρεια της Νέας Υόρκης για να προχωρήσει στην πώληση αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων των λογαριασμών πελατών του και άλλων περιουσιακών στοιχείων στην αμερικανική θυγατρική του μεγαλύτερου στον κόσμο χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων, Binance. Τα νέα για την αγορά που ξεκίνησε από το Binance.US τον περασμένο μήνα φέρνουν πιο κοντά στην πραγματικότητα το σχέδιο εξόφλησης των πιστωτών του Voyager, τουλάχιστον εν μέρει. Ο δικαστής του δικαστηρίου πτώχευσης της Νέας Υόρκης, Michael Wiles, ενέκρινε την αποκάλυψη δηλώσεων που περιγράφουν τις λεπτομέρειες του προτεινόμενου σχεδίου πώλησης των περιουσιακών στοιχείων του Voyager.
Το δικαστήριο προγραμμάτισε επίσης μια ακρόαση επιβεβαίωσης για τις 14 Μαρτίου και σημείωσε ότι το σχέδιο πρέπει να εγκριθεί από τον απαιτούμενο αριθμό των κατηγοριών πιστωτών που έχουν υποστεί ζημίες για να ισχύσει. Ο πτωχευμένος δανειστής αρχικά είχε φτάσει σε συμφωνία πώλησης αξίας 1,4 δισεκατομμυρίου δολαρίων με το FTX, αλλά αυτή κατέρρευσε όταν εμφανίστηκαν ανησυχίες σχετικά με την κατάσταση ρευστότητας του τελευταίου. Το Binance.US δεν έχασε χρόνο, κερδίζοντας τον αγώνα μόλις ανοίχθηκαν ξανά οι προσφορές. Ο δικηγόρος του Voyager που παρευρέθηκε στην ακρόαση, Joshua Sussborg, είπε στο δικαστήριο ότι η εξαγορά από το Binance.US αποτελεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πιστωτές του Voyager. Υποστήριξε ότι το σενάριο αυτο‑υγροποίησης δεν θα αποφέρει τόσο μεγάλη ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων για τους επηρεαζόμενους πελάτες.

Οι ρυθμιστικές αρχές θα καθορίσουν το αποτέλεσμα της συμφωνίας

Αν και το Voyager Digital έχει σχεδόν κερδίσει μια επιταχυμένη αξιολόγηση της συμφωνίας από τις αμερικανικές υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας, οι ρυθμιστικές αρχές ίδιες μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο. Η Επιτροπή για τις Ξένες Επενδύσεις στις ΗΠΑ (CFIUS) είχε προηγουμένως δηλώσει ότι σκοπεύει να εξετάσει τις συμφωνίες που είχε κάνει το Voyager στο παρελθόν. Το διμετρικό πάνελ, του οποίου η εποπτεία καλύπτει ξένες επενδύσεις, υπέδειξε ότι το αποτέλεσμα θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην ικανότητα των μερών να ολοκληρώσουν τη συμφωνία, στο χρονοδιάγραμμα κλεισίματος ή στους ουσιώδεις όρους της συναλλαγής. Επιπλέον, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) παρακολουθεί στενά, αφού υπέβαλε περιορισμένη αντίρρηση την περασμένη Τετάρτη, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη χρηματοοικονομική ικανότητα του Binance.US να υλοποιήσει τη συναλλαγή.
Ο αμερικανικός ρυθμιστής της αγοράς τόνισε τις ελλείψεις στις λεπτομέρειες που παρείχε το χρηματιστήριο σχετικά με τα μέτρα που θα εφαρμόσει για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων των πελατών. Επίσης, ανέδειξε ζητήματα σχετικά με τη προτεινόμενη μεθοδολογία επαναζυγίου του κρυπτογραφικού του χαρτοφυλακίου. Εάν η συμφωνία υλοποιηθεί, το Voyager εκτιμά ότι οι πελάτες του θα επανακτήσουν περίπου το 51 % της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που κατείχαν με τον δανειστή τη στιγμή της πτώχευσης. Η συμφωνία θα αποτελείται από μια πληρωμή μετρητών 20 εκατομμυρίων δολαρίων και μια συμφωνία για τη μεταφορά των πελατών του Voyager στο χρηματιστήριο. Θα μπορούν να αποσύρουν κεφάλαια, λειτουργία που είχε διακοπεί από τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους.

Coinbase κλείνει τη δραστηριότητά της στην Ιαπωνία εν μέσω μαζικών απολύσεων

Σε συνέντευξη την Τετάρτη με το BNN Bloomberg, η Αντιπρόεδρος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της Coinbase, Nana Murugesan, αποκάλυψε ότι το χρηματιστήριο θα κλείσει τις δραστηριότητές του στην Ιαπωνία. Η κίνηση αυτή ήρθε μια μέρα μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι θα μειώσει το προσωπικό της κατά ακόμη 20 % καθώς προετοιμάζεται για περαιτέρω δυσκολίες. Η επιχειρηματική εκτελεστική δήλωσε ότι η απόφαση της εταιρείας να κλείσει το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργιών της στη χώρα της Ασίας σημαίνει ουσιαστικά ότι οι θέσεις εργασίας θα μειωθούν. Αν και δεν παρείχε συγκεκριμένο αριθμό, η Murugesan σημείωσε ότι μόνο ένα μικρό προσωπικό θα διατηρήσει τις θέσεις του, προκειμένου να διασφαλίσει τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών.
Δεν αποκάλυψε επίσης λεπτομέρειες σχετικά με την πιθανότητα πώλησης ή συγχωνεύσεων της ιαπωνικής διεύθυνσης, διευκρινίζοντας ότι η εταιρεία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μεταβατική περίοδο. Η κλείσιμο θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά το τέλος των συζητήσεων που διεξάγονται μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου της Coinbase Japan, Nao Kitazawa, και του ρυθμιστικού φορέα Japanese Financial Services Agency (JFSA). Η Murugesan έδειξε ότι το χρηματιστήριο «προσαρμόζει» τις λειτουργίες του ώστε να ταιριάζουν με τις διαθέσιμες ευκαιρίες, προσθέτοντας παρόμοια σχόλια όπως του CEO σχετικά με τη δέσμευση για παγκόσμια επέκταση.

NYSDF επιβάλλει στην Coinbase πρόστιμο για ανεπαρκείς ελέγχους KYC

Αξίζει να σημειωθεί ότι το χρηματιστήριο πρόσφατα συμφώνησε για πρόστιμο ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων λόγω μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις γνωριμίας πελάτη (KYC). Συμφώνησε επίσης να δεσμευτεί με ακόμη 50 εκατομμύρια δολάρια τα επόμενα δύο χρόνια για το πρόγραμμα συμμόρφωσης της εταιρείας. Η συμφωνία προέκυψε μετά από το γεγονός ότι ο ρυθμιστής διαπίστωσε ότι η Coinbase επέτρεψε τη δημιουργία λογαριασμών για πελάτες χωρίς επαρκή επαλήθευση της ταυτότητάς τους. Το χρηματιστήριο επίσης παραβλέπεται άλλες απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας σχετικά με την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρημάτων.
Οι ελλείψεις στους ελέγχους συμμόρφωσης διευκόλυναν «υποπτή ή παράνομη συμπεριφορά» στην πλατφόρμα της, σύμφωνα με την εντολή συναίνεσης που εξέδωσαν οι αρχές. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που ανέφεραν οι ρυθμιστές ήταν ένας πελάτης που είχε κατηγορηθεί για «εγκλήματα που σχετίζονται με υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης» και δεν αναγνωρίστηκε από τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας πελατών της Coinbase κατά το άνοιγμα λογαριασμού. Ο χρήστης, σύμφωνα με τις αναφορές, διενήργησε «υποπτες συναλλαγές που πιθανώς σχετίζονται με παράνομες δραστηριότητες χωρίς ανίχνευση από την Coinbase» για πάνω από δύο χρόνια. Τελικά η Coinbase εντόπισε τον χρήστη και έκλεισε τον λογαριασμό του, αναφέροντας τη δραστηριότητα στις αρχές. Από τότε, το χρηματιστήριο έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει τα ζητήματα και να εφαρμόσει πιο σαφείς και ολοκληρωμένες ρυθμίσεις στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων.

Το χρηματιστήριο Zipmex υπό διερεύνηση στην Ταϊλάνδη

Η τάση των προβληματικών χρηματιστηρίων έχει εμφανιστεί επίσης στην Ασία, όπου το χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων Zipmex βρίσκεται υπό διερεύνηση από την Ταϊλανδική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) για υποτιθέμενη παράνομη λειτουργία ως διαχειριστής κεφαλαίων. Μια αναφορά της Bloomberg την Τετάρτη ανακοίνωσε τα νέα, περιλαμβάνοντας μια επιστολή από τον εγχώριο ρυθμιστικό φορέα του χρηματιστηρίου. Το Zipmex βρίσκεται ήδη σε οικονομικά καταθλιπτική κατάσταση, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση διακοπής των αναλήψεων πέρυσι, και τον Σεπτέμβριο αναφέρθηκε στις αρχές της αστυνομίας για την αδυναμία υποβολής των αρχείων του στην επιτροπή. Το χρηματιστήριο έχει μέχρι το τέλος της 12ης Ιανουαρίου (Πέμπτη) για να δώσει απάντηση.

Τα προβλήματα του DCG συσσωρεύονται από όλες τις πλευρές

Σε άλλες εξελίξεις την Τρίτη, ο συνιδρυτής και πρόεδρος του χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων Gemini, Cameron Winklevoss, ζήτησε η Διευθύνων Σύμβουλος του Digital Currency Group (DCG), Barry Silbert, να απομακρυνθεί από τη θέση του σε μια ανοιχτή επιστολή που απεστάλη στο διοικητικό συμβούλιο του συγκροτήματος. Ο Winklevoss δήλωσε ότι η απομάκρυνση πρέπει να συμβεί πριν βρεθεί λύση σχετικά με την εξόφληση των πιστωτών. Περαιτέρω λογαριασμοί του Winklevoss έδειξαν πώς η Genesis υπέστη ένα αποτέλεσμα μόλυνσης από την πτώση του αδρανούς hedge fund Three Arrows Capital. Έχοντας δανείσει περίπου 2,36 δισεκατομμύρια δολάρια στο ταμείο, η πτώχευση του 3AC σήμανε ότι η δανειστική επιχείρηση έπρεπε να απορροφήσει μια ζημιά 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σε απάντηση στις κατηγορίες που του απετέθησαν, το DCG δήλωσε ότι ο Winklevoss απλώς αποπροσανατολίζει την προσωπική ευθύνη και το όραμα του χρηματιστηρίου στο πρόγραμμα Earn. Η Gemini ανακοίνωσε ότι θα τερματίσει το εν λόγω κορυφαίο πρόγραμμα αυτήν την εβδομάδα. Η εντεινόμενη αναταραχή τράβηξε την προσοχή των αμερικανικών εισαγγελέων και του εγχώριου ρυθμιστικού φορέα, οι οποίοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ερευνούν το θέμα. Η εταιρεία VC, ωστόσο, έχει εκφράσει τη διάθεσή της να συνεχίσει τις συζητήσεις για την επίτευξη μιας λειτουργικής λύσης, παρά τις αυξανόμενες δυσκολίες.

Η πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων Bitvavo, πιστωτής του DCG, ανακοίνωσε σε μια ενημέρωση της 11 Ιανουαρίου ενημέρωσης ότι απέρριψε την πρόταση του DCG για αποπληρωμή του 70 % ενός εκκρεμούς χρέους και επιδιώκει πλήρη εξόφληση. Το ολλανδικό χρηματιστήριο απέρριψε το σχέδιο μερικής αποπληρωμής, που αντιπροσωπεύει μια αντίθετη προσφορά από την προβληματική εταιρεία, σημειώνοντας ότι ο οφειλέτης της διαθέτει «επαρκείς πόρους» για να πληρώσει ολόκληρο το ποσό. Η ανάρτηση ήρθε λίγο μετά την απόφαση του χρηματιστηρίου να προχρηματοδοτήσει περίπου 297 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία που παρασχέθηκαν στην εταιρεία επιχειρηματικών κινδύνων, ώστε να αποφευχθεί μια ακατάστατη κατάσταση. Η Bitvavo διαβεβαίωσε ότι διαθέτει επαρκή κεφάλαια για να παραμείνει λειτουργική, αλλά επέμεινε σε μια αποπληρωμή που είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει.

«Όπως η Gemini, μοιραζόμαστε την πεποίθηση ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση που να ικανοποιεί όλους τους εμπλεκόμενους.»

Σχολιάζοντας τα προβλήματα που επηρεάζουν το DCG, ο διευθύνων σύμβουλος της Galaxy Digital (GLXY ), Mike Novogratz, δήλωσε σε μια συνέντευξη την Τρίτη στο Squawk Box του CNBC ότι η εταιρεία επενδύσεων σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία δεν θα χρειαστεί απαραίτητα να πουλήσει τα περιουσιακά της στοιχεία για να βρει ασφάλεια. Το DCG, την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε το κλείσιμο της μονάδας διαχείρισης πλούτου – HQ. Μια αναφορά από το The Information εκτίμησε ότι η HQ διέθετε περίπου 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία τη στιγμή του κλεισίματος της την περασμένη εβδομάδα. Τον Νοέμβριο του περασμένου χρόνου, η εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ενημέρωσε τους μετόχους ότι χρωστούσε ένα δάνειο 575 εκατομμυρίων δολαρίων και ένα υποσχόμενο σημείωμα 1,1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στη Genesis Global Capital, τη δανειστική μονάδα της Genesis Global Trading. Ο δανειστής αναστολή νέες δανειοδοτήσεις και εξαγορές το ίδιο μήνα λόγω του «ακραίου διασπασμού της αγοράς».

Binance θριαμβεύει καθώς άλλα χρηματιστήρια μειώνουν το μέγεθός τους

Η Binance ήταν ξεκάθαρος νικητής όσον αφορά την απόδοση και τη συνολική επέκταση το 2022 μεταξύ των κεντρικών πλατφορμών συναλλαγών. Το χρηματιστήριο ξεκίνησε τη χρονιά με τον ίδιο στόχο, όπως επιβεβαίωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος Changpeng Zhao την Τετάρτη στο Crypto Finance Conference. Η επικεφαλής της Binance επανέλαβε στην Ελβετία ότι η εταιρεία θα προχωρήσει με τη στρατηγική προσλήψεων, στοχεύοντας σε αύξηση του προσωπικού κατά 15 % έως 30 % φέτος.
Η λίστα των εργαζομένων του χρηματιστηρίου αυξήθηκε περισσότερο από το διπλάσιο πέρυσι, από 3.000 σε σχεδόν 8.000 μέχρι το τέλος. Παρέχοντας ανάλυση για το μέλλον των κρυπτονομισμάτων σε μια συνέντευξη της 8ης Ιανουαρίου συνέντευξη, ο John Woods του Algorand Foundation παρατήρησε ότι οι πρόσφατες ανησυχητικές επικεφαλίδες γύρω από τα χρηματιστήρια έχουν λεκιάσει την εικόνα του κλάδου και έχουν υποβαθμίσει την εμπιστοσύνη των χρηστών, αλλά τα θεμελιώδη στοιχεία, κυρίως, παραμένουν αμετάβλητα.