Vil fokus skifte fra FTX til Binance, mens USA overvejer kriminelle anklager? Binance svarer

USA’s anklagere overvejer at rejse tiltale mod verdens største kryptobørs Binance og dets ledere for mulig hvidvaskning af penge og overtrædelse af kriminelle sanktioner, ifølge en Reuters-rapport.

Mens kryptomarkedet har været i uorden de seneste uger på grund af FTX’s fald, har en anden kryptobørs tiltrukket sig opmærksomheden fra det amerikanske justitsministerium (DoJ). Rapporten citerede fire personer, der er fortrolige med forløbet, som kilder. Ifølge rapporten er anklagerne splittede i, om de skal handle straks baseret på den foreliggende bevismateriale eller tage mere tid til at indsamle og gennemgå yderligere beviser.

Dette er ikke første gang myndighederne undersøger Binance både i USA og i andre lande, hvor det opererer; dog siges advokater fra Gibson Dunn, advokatfirmaet der repræsenterer Binance, at have holdt møder med DoJ repræsentanter for at forhandle en potentiel plea‑aftale i denne sag, med henvisning til de negative virkninger, en kriminel retsforfølgning ville have på kryptomarkedet i denne periode med FTX‑krisen, hvis smitte fortsat har spredt sig gennem branchen.

Tre separate DoJ -kontorer – Money Laundering and Assets Recovery Section (MLARS), US Attorney’s Office for the Western District of Washington i Seattle og National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) – er involveret i retsforfølgelsen.

Anklagerne undersøger også Binances øverste ledelse, herunder CEO Changpeng Zhao (almindelig kendt under initialerne CZ). De potentielle tiltaler siges at være relateret til en undersøgelse fra 2018 iværksat af myndighederne, som fokuserede på Binances overholdelse af amerikanske anti-hvidvaskningslove (AML) og bøder, fortalte kilderne, der er fortrolige med sagen, til Reuters.

Der er i øjeblikket en igangværende Binance-undersøgelse i Singapore, som startede i november. Politiet i Singapore iværksatte en undersøgelse af Binance på grund af en mulig overtrædelse af lokale betalingsserviceregler, rapporterede Bloomberg.

Binances svar

I et tweet som svar på Reuters’ rapport, sagde Binance: “Reuters har igen fejl.” De udtalte, at “de angriber vores utrolige retshåndhævende team. Et team, som vi er utrolig stolte af – de har gjort kryptovaluta mere sikker for os alle.” En erklæring og et link til et Binance blogindlæg, der fremhæver Binances indsats for at bekæmpe kryptokriminalitet, er også vedhæftet tweetet. I erklæringen, som Binance siger er deres svar til Reuters, sagde Binance, at de ikke har nogen indsigt i de indre funktioner i det amerikanske justitetsministerium. “Vi er stolte af at have i vores rækker nogle af de mest anerkendte cyber‑efterforskere, der repræsenterer praktisk talt hver eneste store internationale retshåndhævende myndighed verden over,” stater erklæringen.

Ved at fremhæve sin indsats i 2022 for at overholde retshåndhævende myndigheder og stoppe bølgen af kryptokriminalitet, siger Binance, at deres sikkerheds- og compliance‑team svarede på over 47.000 anmodninger fra retshåndhævende myndigheder, øgede sikkerheds‑ og compliance‑personalet med mere end 500 %, deltog i over 70 anti‑cyberkriminalitets‑workshops med globale retshåndhævere, og blev det første blockchain‑ og kryptofirma, der sluttede sig til National Cyber‑Forensics and Training Alliance (NCFTA), blandt andre compliance‑ og sikkerhedsinitiativer fra deres team.

på dansk.