Hvor i verden er Ruja Ignatova?

Ruja Ignatova, også kendt som CryptoQueen og grundlægger af OneCoin Ltd, er eftersøgt af amerikanske myndigheder for bedrageri og sammensværgelse. Hjernestyrken bag den milliard-dollar bedragerisammensværgelse er stadig på fri fod efter hun forsvandt i oktober 2017. Ignatova blev sidst set, da hun gik ombord på et kommercielt fly fra Sofia, Bulgarien, til Athen, Grækenland.

To år senere, i oktober 2019, anklagede en føderal storjury i Pennsylvania Ignatova for syv tilfælde af bedrageri via telekommunikation og fem tilfælde af hvidvaskning af penge. Hvis hun bliver dømt, kan hun risikere op til 20 års fængsel.

I februar 2022 rapporterede Deadline, at historien om Ruja Ignatova og OneCoin blev tilpasset til tv.

Den Store Svindel

Ruja Ignatova, også kendt som Dr. Ruja, var en fremtrædende figur i det voksende kryptovalutamarked. Den selvudnævnte crypto queen er dog nu eftersøgt af politiet for hendes involvering i OneCoin-ordningen. Hun startede sit eget firma, OneCoin, i 2014 sammen med sin bror Konstantin Ignatov, som blev præsenteret som en lukrativ rival til den førende kryptovaluta, Bitcoin.

Denne er antaget at have svindlet folk for milliarder af dollars som grundlægger af OneCoin, som var en pyramidesvindel, der lovede investorer afkast på deres kryptovaluta-investeringer. Hun overbeviste med succes hundredtusinder af investorer om at tilslutte sig hendes firma ved at præsentere det som en legitim forretning.

Ifølge retsdokumenter beskrev hun OneCoin-investorer som “dumme” og fortalte dem, at virksomheden brugte deres penge til forskning og udvikling. Det viste sig dog, at OneCoin i virkeligheden var en svindel. Beviser afslører, at Ignatova tog hundredvis af millioner af dollars fra investorer over hele verden uden at levere noget reelt produkt eller service til gengæld.

Men i 2016 blev det tydeligt, at projektet kun var en facade, da investorerne ikke kunne sælge deres OneCoins for at få deres oprindelige investering tilbage, stod der i retsdokumenterne.

Det samme år, i juni 2016, optrådte hun på scenen foran en jubende publikum i Londons Wembley Arena. “Om to år vil ingen længere tale om Bitcoin,” sagde Ignatova, mens investorerne klappede.

Over et år senere flygtede Ignatova og har kunnet holde sig på flugt siden 2017, da hun forsvandt fra Bulgarien med et falskt pas. Det antages, at hun kan gemme sig i dele af Europa eller hos venner og bekendte rundt om i verden.

Det var i oktober 2017, at hun pludselig forsvandt uden spor. Hendes bror forsvandt også kort efter hendes forsvinden, men dukkede igen op i 2019, kun for at blive arresteret af myndighederne for hans involvering i svindelsagen.

Kommer på FBI’s mest eftersøgte liste

Den amerikanske føderale efterforskningsbureau (FBI) begyndte først at undersøge Ignatovas firma OneCoin i 2018, efter de mistænkte ulovlige praksisser. Den amerikanske regering har påstået, at efterforskere mener, at Ignatova og hendes medskyldige har svindlet mere end 4 milliarder dollars fra investorer i over 100 lande.

IRS leder aktivt efter hende og andre påståede medskyldige med en specialagent tildelt hendes sag af FBI. Ignatova er i øjeblikket en af FBI’s mest eftersøgte flygtninge. Den 30. juni 2022 blev hun tilføjet til deres liste over mest eftersøgte kriminelle for hendes rolle i denne virtuelle vending på en gammel svindel, som udnytter dem, der håber på at blive hurtigt rige gennem kryptovaluta-investeringer.

Den ordning, som Ignatova oprettede, og som involverede værdipapirsvindel gennem sammensværgelse og bedrag, er blevet sammenlignet med andre berygtede kriminelle, såsom mistænkte kartellledere og flygtningsterrorister og dræbere.

Ignatova er den eneste kvinde på den nuværende liste over de 10 mest eftersøgte flygtninge, og deler den med verdens mest berygtede kriminelle, terrorister, påståede mordere og anklagede bandeledere. Af de 529 samlede flygtninge på FBI’s liste siden den blev lanceret for mere end 70 år siden, er hun en af kun 11 kvinder, der nogensinde har været på den.

FBI’s Ti mest eftersøgte liste er en liste over de ti mest eftersøgte flygtninge, som har undsluppet mange påståede gerningsmænd. Oprettet i 1950, er den blevet offentliggjort af FBI’s kontorer i alle 56 feltafdelinger og deres hovedkontor i J. Edgar Hoover Building i Washington, DC, samt på deres hjemmeside og i andre lande gennem Interpol.

Listen udarbejdes af Criminal Investigative Division (CID) på FBI’s hovedkvarter, som samarbejder med FBI’s feltafdelinger for at indsende kandidater til optagelse på listen. Kandidater skal være eftersøgt for at have begået voldelige forbrydelser såsom mord eller voldtægt og skal udgøre en fare for samfundet, hvis de ikke pågribes. Listen indeholder også navne på personer, der er eftersøgt for menneskehandel, cyberkriminalitet og andre føderale retshåndhævelsesbehov.

Målet med listen er at skabe national og international opmærksomhed på disse farlige kriminelle og forhåbentlig fremkalde deres pågribelse. Hvert år samarbejder FBI med lokale retshåndhævende myndigheder fra hele landet for at tilføje nye navne til listen.

Agenturet har Ignatovas ansigt på deres hjemmeside som en del af deres “Mest eftersøgte”-liste, men indtil videre har det vist sig umuligt for myndighederne at spore hendes opholdssted eller pågribe hende. Bemærkelsesværdigt er, at en person kan forsvinde i dagens sammenkoblede verden, med mange overvågningskameraer overalt.

Medskyldige erklærer sig skyldige

Mens Ruja Ignatova har formået at undslippe pågribelse og fortsat forbliver fri, er nogle af hendes medskyldige allerede blevet pågrebet.

Hendes bror, Konstantin Ignatova, som overtog ledelsen af OneCoin, blev arresteret af FBI i 2019 for en bedrageri via telekommunikation. Konstantin er blevet idømt ni års fængsel for sin rolle i svindlen. I mellemtiden har Ignatovas kærester, Mark Scott og Gilbert Armenta, samarbejdet med FBI i bytte for mildere straf.

Ifølge FBI lærte hun, at hendes firma blev undersøgt, efter hun aflytede lejligheden i New York, som tilhørte hendes amerikanske kæreste, og opdagede, at han samarbejdede med en føderal efterforskning af OneCoins praksis. Dokumenter fundet her tilhørte Ignatova og styrkede myndighedernes sag mod hende.

Allerede sidste måned annoncerede det amerikanske justitsministerium, at Ignatovas samarbejdspartner og OneCoin-medstifter Karl Sebastian Greenwood har erklæret sig skyldig i føderale anklager om bedrageri via telekommunikation og hvidvaskning af penge i forbindelse med den milliard-dollar svindel.

Som grundlægger og leder af OneCoin stod Karl Sebastian Greenwood bag et af de største internationale svindelskemaer i historien, sagde den amerikanske anklager Damian Williams i en erklæring på det tidspunkt. Han tilføjede, at Greenwood, sammen med sine medskyldige, inklusive den flygtende Ruja Ignatova, narrede intetanende ofre for milliarder af dollars ved at påstå, at OneCoin ville være ‘Bitcoin-dræberen’, mens de faktisk var fuldstændig “værdiløse”.

Greenwood blev arresteret i juli 2018 i Thailand og derefter udleveret til USA nogle måneder senere i oktober.

Ifølge FBI var Greenwood den “globale hoveddistributør” af den svigagtige kryptovaluta og ledede multi-level marketing-netværket, der markedsførte og solgte den. Williams sagde, at Greenwoods udtalelser var designet til at få folk over hele verden til at afgive deres penge, så han kunne fylde sine egne lommer med hundredvis af millioner af dollars. Han pegede også på e-mails mellem Greenwood og andre OneCoin-operatører, der detaljerede deres “exit-strategi” fra svindlen.

I en e-mail fra 2014 til Greenwood sagde Ignatova, at de skulle “tage pengene og løbe og skyde skylden på en anden for dette”.

Selv da de arbejdede på konceptet for OneCoin, refererede Greenwood og Ignatova til det i e-mails som en “skrammelig mønt”. De føderale embedsmænd sagde desuden i retsdokumenter, at Greenwood beskrev deres investorer som “idioter” og “vanvittige” i en e-mail til Ignatovas bror.

Den 7. december 2022 blev dokumenter åbnet i den sydlige distriktsdom i New York på Williams’ anmodning.

“Dette skyldige tilkendegivelse fra OneCoins medstifter sender et stærkt budskab om, at vi går efter alle, der forsøger at udnytte kryptovaluta-økosystemet gennem svindel, uanset hvor store eller sofistikerede de er,” sagde Williams.

Løber ud af tid

Med Ruja Ignatovas medskyldige, der bliver pågrebet, vil det ikke tage lang tid, før hun også bliver fanget. Hun menes at gemme sig i Bulgarien, og den bulgarske regering har udstedt en arrestordre mod hende. Interpol har også udstedt en Rød Meddelelse for hende, hvilket er det højeste advarselsniveau for en international flygtning.

Myndighederne er ivrige efter at bringe Ignatova for retten og tilbyder belønninger for oplysninger, der fører til hendes pågribelse, hvor FBI tilbyder op til $100.000.

Med al den teknologi og sammenkobling, der findes i verden i dag, ville det synes næsten umuligt for nogen blot at forsvinde. Det sker dog oftere, end man skulle tro. Selvom det kan være svært, er det muligt, hvis personen er ressourcestærk og har få bånd til sit gamle liv. Og Ignatova er netop sådan, da hun havde “en enorm mængde kontanter” med sig, da hun flygtede, ifølge Michael Driscoll, assisterende direktør for FBI i New York.

Når en så højtprofileret person som Ignatova forsvinder, er der mange teorier om, hvad der er sket med hende, men ingen ved det med sikkerhed.

Det er muligt, at Ignatova gemmer sig et sted, måske i et forsøg på at undslippe loven. Hvis hun gemmer sig, er det sandsynligt, at hun har taget foranstaltninger for at undgå at blive opdaget, såsom at bruge falske identiteter og holde sig uden for nettet.

Ifølge de oplysninger, der er tilgængelige på FBI’s hjemmeside, menes Ignatova at rejse med bevæbnede vagter og samarbejdspartnere, og hun kan have fået plastikkirurgi eller på anden måde ændret sit udseende.

En anden mulighed er, at Ignatova er død. Dette er indrømmet en mere dyster teori, men der er noget bevismateriale, der understøtter den. For det første har Ignatova tætte bånd til organiseret kriminalitet, og det er ikke usædvanligt, at personer i hendes position møder en voldelig ende. Derudover faldt hendes forsvinden sammen med et stort pengebetaling fra OneCoin, hvilket kunne tyde på, at hun blev dræbt for sine penge.

Selvfølgelig er det også muligt, at Ignatova er i live og har det godt og blot ikke ønsker at blive fundet. Hun kunne nyde sine uretmæssigt opnåede gevinster på et afsidesliggende sted eller arbejde på en anden plan. Kun tiden vil vise.

Som vi nævnte ovenfor, er Ignatova også på FBI’s 10 mest eftersøgte liste, og med et anslået 93 % af alle personer på listen fanget, efterlader dette en meget lille chance for, at hun vil forblive på fri fod i lang tid nu. Så hvis hun stadig er i live, er det kun et spørgsmål om tid, før hun bliver fanget.