Regulatorer håndhæver strafende handlinger mod forskellige kryptoprojekter

Lovens stærke arm kan ikke undgås i længden.  I den forgangne uge har forskellige enheder lært dette på første hånd, da regulatorer uddelte en række bøder og straf for ugerninger.

Fra bøder, juridiske omkostninger, genopretningsforanstaltninger og mere er dette et overblik over de strafende foranstaltninger, der blev truffet i den forgangne uge, mens karma var i fuld visning.

Venture Capital Investments

I det, der udgjorde et Ponzi‑skema, udnyttede Venture Capital Investments og deres ledelse mindst 72 investorer. De bag skemaet blev fundet at have deltaget i forskellige ulovlige aktiviteter. Disse omfatter brug af sociale medier til at afgive vildledende udtalelser, underslæb af midler og mere.

“Sagsøgte indsamlede i sidste ende $535.829 fra pooldeltagerne, underslog $450.302 af dette beløb til personlig brug og, i en lille efterligning af et Bernie‑Madoff‑Ponzi‑skema, foretog betalinger til poolmedlemmer, så det så ud som om poolen var profitabel.”

De involverede blev holdt til ansvar af CFTC, hvor den regulerende myndighed kom sejrrigt ud.

Strafende handling – $900.604 USD (50 % erstatning, 50 % civil bøde) + CFTC juridiske omkostninger

Telegram

Beskedapp-giganten Telegram blev for nylig tvunget til at sluge en bitter pille, da virksomheden indrømte nederlag, da den overgav sin kamp mod SEC. Salt i såret har Telegram nu blevet pålagt at dække juridiske omkostninger forbundet med en varemærkesag om deres nu ophævede GRAM‑tokens. I bund og grund betaler Telegram stadig for en kamp, der allerede er tabt.

Sagen, som indeholdt en frem og tilbage kamp mellem Telegram og Lantah, drejede sig om rettighederne til tickersymbolet ‘GRAM’. Både den oprindelige sag og modkravet er nu blevet droppet. Der kan dog være et positivt aspekt for Telegram, da domstolene har givet dem en vej til kompensation for deres egne juridiske omkostninger.

“Telegram har sandsynligvis pådraget sig nogle gebyrer og omkostninger for at forsvare Lantahs modkrav, men enhver erstatning vil sandsynligvis være lille. Retten fastslår, at Telegram har ret til at få refunderet gebyrer og omkostninger som betingelse for afvisning af Lantahs modkrav. Telegram skal inden 30 dage efter denne kendelse indsende sine optegnelser over gebyrer og omkostninger,”

Strafende handling – $618.240 USD i gebyrer + $6.737,35 USD i omkostninger

OneCoin

Selvom det er en af de største svindelnumre nogensinde, vil mange af dem, der er ansvarlige for OneCoin, aldrig blive stillet til ansvar for deres handlinger. I en dom, der helt sikkert vil give noget trøst til de berørte, er Mark S. Scott blevet frataget sin advokatstilladelse i staten New York.

Mark S. Scott spillede en central rolle i OneCoin-svindlen, hvor han brugte sin tidligere status som advokat hos Locke Lord til at hjælpe med at hvidvaske omkring $400.000.000 USD i midler – $50.000.000 af dem endte i hans besiddelse.

Et panel af dommere besluttede, at Mark S. Scott, “…påbydes at holde op og afholde sig fra at praktisere jura i nogen form i staten New York, enten som hovedperson eller som agent, kontor eller ansat hos en anden; og svaranden er hermed forbudt at optræde som advokat eller juridisk rådgiver foran nogen domstol, dommer, dommer, bestyrelse, kommission eller anden offentlig myndighed, eller at give en anden en mening om loven eller dens anvendelse, eller nogen rådgivning i forbindelse hermed, eller at fremstille sig som advokat og juridisk rådgiver i denne stat,”

Strafende handling – Mark S. Scott frataget advokatstilladelse i staten New York

Centra Tech

Gennem en række falske påstande og løfter omkring teamet og kapaciteterne bag et kryptodebetkort, kaldet ‘Centra Card’, lykkedes det Robert Farkas at snyde investorer for $25.000.000 USD.

Som orkestratoren bag dette skema ser Robert Farkas ud til at være på vej mod en hård dom, da anklagere ønsker ikke kun at holde ham ansvarlig for hans handlinger, men også bruge ham som et eksempel for andre, der overvejer lignende handlinger.

Anklagere udtaler, “‘Natur og omstændigheder’ ved Farkas’ kriminelle handling og behovet for at pålægge en retfærdig straf vejer tydeligt til fordel for en betydelig fængselsstraf… En betydelig fængselsstraf er også nødvendig for at opfylde strafmålene om tilstrækkeligt at afskrække kriminel adfærd – i dette tilfælde at stjæle penge fra uskyldige ofre til egen (og en vens) fordel – og for at fremme respekt for loven, der forbyder sådan adfærd.”

Strafende handling – Skal fastsættes

Operation Egypto

I løbet af to år blev brasilianske investorer, i tal af titusinder, svindlet for over $200.000.000 USD i et bedrag kaldet ‘Operation Egypto’. Dette svindel blev faciliteret gennem en række virksomheder kontrolleret af orkestratoren Marcos Antonio Fagundes – som hver især lovede lukrative afkast til investorer gennem strategiske investeringer.

Denne situation krævede samarbejde mellem den brasilianske regering og den amerikanske DOJ, da de underslæbte midler blev holdt på en amerikansk børs. Selvom børsen ikke er navngivet, bemærkes det, at de samarbejder fuldt ud med beslaglæggelsesproceduren.

…Fagundes er anklaget for flere kriminelle overtrædelser af brasiliansk lov, herunder, blandt andre overtrædelser, drift af en finansiel institution uden lovlig autorisation, bedragerisk ledelse af en finansiel institution, underslæb og hvidvaskning, samt overtrædelser af værdipapirlovgivning. Den brasilianske domstol udsteder en beslaglæggelsesordre, der pålægger beslaglæggelse af virtuel valuta i USA, som ejes eller kontrolleres af Fagundes.

Strafende handling – Beslaglæggelse af $24.000.000 USD i kryptovalutaer af DOJ