Do Kwons udleveringssag er stadig uafklaret

Mere end en uge efter hans arrestation i et fremmed land forbliver Terraform Labs medstifter Do Kwon i overskrifterne.

Kwon, som ved adskillige lejligheder benægtede at være på flugt, blev arresteret den 23. marts af den lokale politi i Podgorica lufthavn i Montenegro. Den faldne kryptounternehmer blev tilbageholdt sammen med den tidligere finansdirektør i Terraform Labs, Hon Chang Joon, mens de forberedte sig på at tage et fly til Dubai. Ifølge en Bloomberg-rapport blev der fundet et belgisk identifikationskort og et forfalsket costaricansk pas i Kwons besiddelse. Det siges, at Kwon rejste sammen med en forretningspartner fra Costa Rica. Efterfølgende rapporter har siden indikeret, at den sydkoreanske indfødt muligvis kan tilbringe tid i fængsel i Balkanlandet.

Kriminelle anklager kan rejses for falsificerede rejsedokumenter

Interpol bekræftede sidste uges rapporter, der antydede, at Kwon var blevet arresteret i en lufthavn med forfalskede dokumenter. Den internationale kriminalitetskontrolorganisation sagde, at et fingeraftryksmatch bekræftede hans identitet. Montenegros Justitsministerium, Marko Kovac, sagde i en senere udtalelse denne onsdag, at USA og Sydkoreas regeringer har anmodet om at udlevere Terra-medstifteren, så han kan møde de anklager, der er rettet mod ham. I Montenegro, hvor han fortsat er tilbageholdt, er Kwon blevet anklaget for at forfalske officielle rejsedokumenter. Pobjeda, en lokal nyhedsmedie i Montenegro, oplyste, at den Grundlæggende Statsanklagemyndighed overvejede at rejse kriminelle anklager mod Do Kwon for at forfalske rejsedokumenter.

Kovac antydede, at udlevering kun ville blive overvejet efter afslutningen af en retssag om det samme – anklagerne medfører op til maksimalt tre års fængsel. Kwons juridiske repræsentation i landet benægtede de mod ham rejste påstande og tilføjede, at Kwon er villig til at udfordre påstandene i retten. En domstol i Podgorica beordrede parret til at blive tilbageholdt i 30 dage i påvente af retssag for rejse med forfalskede rejsedokumenter. I sidste måned påstod US Securities and Exchange Commission (SEC) at Kwon undgik myndighederne efter at have forladt med 10.000 Bitcoin. Agenturet hævdede også, at han trak $100 millioner af byttet i sine indleverede civile anklager mod ham – specifikt for at vildlede investorer.

Anklager i USA

Et par timer efter, at det første gang blev rapporteret, at Do Kwon var blevet fundet, gik statslige regulatorer i New York til retten for at anklage risikoelementet. USA’s anklager Damian Williams indleverede for at bringe Kwon for retten på otte anklagepunkter, herunder bedrageri via telefonlinjer, værdipapirsvindel, varehandelsbedrageri og bevidst deltagelse i markedsmanipulation. Ifølge indleveringen spredte Kwon angiveligt adskillige væsentlige fejlagtige udtalelser (betragtet som usande og vildledende) gennem forskellige mediekanaler, herunder Terraform Labs‑tilknyttede Twitter‑konti og tv‑optagelser, over en længere periode.

Indleveringen påstod også, at Kwon kontaktede repræsentanter fra en handels‑ og investeringsvirksomhed baseret i USA for at anmode om assistance til at manipulere markedsprisen på UST.  SEC havde også nævnt denne virksomhed, og Jump Trading siges at være den enhed, der tjente næsten $1,3 milliarder i profit ved at støtte UST‑stablecoinen.

Flere anklager uden for USA

Singapores myndigheder indledte også en undersøgelse af Terraform Labs tidligere på måneden. I mellemtiden har Kwon i Sydkorea været eftersøgt siden sidste september, da der blev udstedt en arrestordre på anklager, herunder bedrageri. Den omstridte leder af firmaet bag Terra‑økosystemet (understøttet af den nu berygtede algoritmiske UST‑stablecoin) bliver også forfulgt for overtrædelse af kapitalmarkedslovgivningen.

Kwon er ikke den eneste Terraform Labs‑medarbejder, der kan stå over for lovens vrede i forbindelse med Terra‑økosystemets fald. Medstifteren Shin Hyun‑Seung dukkede op for Seoul Southern District Court den 30. marts for at besvare spørgsmål om Terras sammenbrud. Retten afviste også en anden anmodning om arrestordre mod Shin efter at have konkluderet, at han ikke udgjorde nogen flugtfare og ikke kunne hindre den igangværende efterforskning. Selvom Shin anerkendte, at han var medstifter af firmaet i 2018, præciserede han, at han forlod firmaet i 2020, før begivenhederne omkring maj 2022‑kollapset.