Centraliserede udvekslinger under øget kontrol globalt som regulatorer, der undersøger operationer

Centraliserede udvekslinger, der opererer inden for nationer på egen hånd, kan snart være en saga blot. Med øget mainstream-adoption af digitale aktiver er rækkevidden og indflydelsen af ​​sådanne platforme kun vokset over tid, hvilket gør det afgørende at sikre, at investorer får passende beskyttelse. Det følgende er et par seneste udviklinger, der fremhæver dette, da globale myndigheder ser ud til at regere i centraliserede udvekslinger.

United States

Inden for USA står to store børser hver over for regulatorproblemer – Coinbase og Kraken.

Coinbase i særdeleshed har modtaget stævninger fra Securities and Exchange Commission (SEC), der anmoder om dokumentation omkring dets, "...processer til notering af aktiver, klassificering af visse børsnoterede aktiver, dets indsatsprogrammer og dets stablecoin og afkastgenererende produkter."  Disse stævninger var bekræftet by Coinbase selv i sin seneste kvartalsrapport.

Mens Coinbase bemærker, at det er for tidligt at sige, hvilken form for varig effekt denne undersøgelse vil have på sine operationer, nogle investorer er allerede begyndt at forberede sig på det værste. Mest bemærkelsesværdigt, lang tid Coinbase aktionær, Ark Investment Management, reducerede for nylig sin eksponering over for selskabet med henvisning til usikkerheden i situationen.

Kraken på den anden side bliver udsat for en undersøgelse af sin egen praksis, ikke af SEC, men snarere af United States Office of Foreign Assets Control (OFAC). Mens Coinbase står over for spørgsmål vedrørende potentielle krænkelser af værdipapirer, mærker Kraken varmen på grund af dets påståede servicering af klientel i nationer, der er sanktioneret af USA, såsom Iran, Syrien og Cuba.

Indien

Den populære indiske udveksling, WazirX, skabte for nylig overskrifter, da direktoratet for håndhævelse (ED) annoncerede at den var i gang med en undersøgelse af børsen vedrørende påstået hvidvaskning af penge. ED besluttede at indefryse børsens aktiver med henvisning til WazirX' bevidste beslutning om at 'tilsløre ejerskabet af kryptobørsen' ved at give 'Modstridende og tvetydige svar for at undgå tilsyn fra indiske regulerende myndigheder'. Ud over denne påstand angiver ED, at WazirX ikke kun har undladt at generere passende optegnelser omkring dets aktiviteter, virksomheden har nægtet at give KYC-oplysninger for 16 virksomheder, der menes at have hvidvasket midler gennem sin platform.

Nu hvor hammeren er faldet over WazirX, ser det ud til, at ED er klar til at begynde at holde lignende børser, der opererer i landet, også ansvarlige for tidligere handlinger. Lokale medier rapporter at mere end 10 børser bliver undersøgt for manglende overholdelse af AML-standarder, hvilket resulterer i, at betydelige kapitalbeløb bliver hvidvasket.

Usbekistan

I mellemtiden i Usbekistan har National Agency of Perspective Projects (NAPP) netop udsendt en erklæring, der indikerer, at det forbyder udveksling af digitale aktiver i at operere inden for dets grænser, der ikke har opfyldt visse krav.

Fra nu af er det bekræftet, at følgende udvekslinger er blevet blokeret.

• Binance
• Bybit
• FTX
• HTX

NAPP bemærker, at kun blokerede udvekslinger mangler passende licens, skal de, der ønsker at betjene borgere i Usbekistan, opretholde operationer/servere inden for dets grænser. Tiden vil vise, om disse udvekslinger kan slutte fred med NAPP, eller om det er nemmere blot at lukke butikken indtil videre i landet. Indtil videre bemærker især Binance, at det har åbnet en dialog med NAPP i et forsøg på at blive kompatibel.

Canada

Inden for USA bliver den bekæmpede udvekslings- og udlånsplatform, Celsius, undersøgt af en række regulatorer. Disse handlinger er nu filtreret nordpå til Canada, hvor det er troede at ikke kun Ontario Securities Commission (OSC) undersøger Celsius, men at Autorité des marchés financiers (AMF) også er det.

Før dets sammenbrud og efterfølgende konkursansøgning opretholdt Celsius en stor tilstedeværelse i Canada. Dette sammenbrud blev dog mærket af mere end blot snesevis af platformbrugere, hvor den største pensionsfondsforvalter i Quebec først for nylig har deltaget i en finansieringsrunde på $400 millioner USD for virksomheden.