“Bitcoin Jesus” Roger Ver anholdt i Spanien for amerikanske kriminelle overtrædelser

I går blev en anklage offentliggjort, som anklager Roger Ver, en tidlig Bitcoin-investerer, for flere kriminelle overtrædelser, herunder postsvindel, skatteunddragelse og indgivelse af falske selvangivelser. Ver, tidligere fra Santa Clara, Californien, blev anholdt i Spanien i weekenden, og USA planlægger at anmode om hans udlevering for retssag.

Anklagen beskriver, at Ver ejede MemoryDealers.com Inc. og Agilestar.com Inc., virksomheder der beskæftiger sig med salg af computer- og netværksudstyr. Det påstås, at fra 2011 begyndte Ver at akkumulere bitcoins og kraftigt promovere dem, hvilket gav ham kaldenavnet “Bitcoin Jesus”. Det siges, at han opnåede statsborgerskab i St. Kitts og Nevis den 4. februar 2014 og derefter opgav sit amerikanske statsborgerskab. Amerikanske love krævede, at Ver indgav selvangivelser, der redegjorde for kapitalgevinster fra hans globale aktiver, inklusive bitcoins, og betalte en udrejseskat af disse gevinster.

På tidspunktet for hans udvandring havde Ver og hans virksomheder angiveligt omkring 131.000 bitcoins, værdi $871 hver, hvor MemoryDealers og Agilestar besad omkring 73.000 bitcoins. Påstande antyder, at Ver hyrede et advokatfirma og en vurderingsmand til at hjælpe med hans udvandring og skatteindberetninger, og gav dem vildledende oplysninger, hvilket førte til underrapportering af aktiver og indgivelse af falske selvangivelser.

I juni 2017 påstås det, at Ver’s virksomheder stadig besad omkring 70.000 bitcoins. Ver skulle angiveligt have overtaget kontrollen over disse bitcoins og solgt en betydelig mængde i november 2017 for cirka $240 millioner. Selvom han ikke længere er amerikansk statsborger, var Ver stadig forpligtet til at rapportere indkomst fra amerikanske selskabsudbytter og betale skat af dem. Anklagen beskylder Ver for at have skjult disse transaktioner for sin revisor, hvilket resulterede i urapporteret indkomst og ubetalte skatter på hans selvangivelser for 2017.

De handlinger, der beskrives i anklagen, siges at have kostet IRS mindst $48 millioner i tabt skat. Meddelelserne om anklagerne blev fremsat af fungerende deputy assistant attorney general Stuart M. Goldberg fra Justitsdepartementets skatteafdeling og den amerikanske anklager Martin Estrada for Central District of California.