OFAC, Poloniex’i 7,6 Milyon Dolar Tazminatla Yaptırımların İhlali İddiası Nedeniyle Cezalandırdı

ABD Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC) bugün Poloniex ile “görünür yaptırım ihlalleri” nedeniyle ortaya çıkan potansiyel sivil sorumluluğu kabul eden bir anlaşmayı kamuoyuna duyurdu. Ekonomik yaptırım yöneticisi, Poloniex’in Kırım, İran, Suriye ve diğerlerine karşı geniş yaptırım programlarının şartlarını ihlal ettiğini söyledi. Borsa şirketi, bölgelerden kullanıcılar tarafından neredeyse altı yıl boyunca gerçekleştirilen 15 milyon dolardan fazla dijital varlık işlemini kolaylaştırmakla özellikle suçlandı. Anlaşma şartları, borsa şirketinin 7,6 milyon dolar ödemesini içeriyordu.

“2014 Ocak ile 2019 Kasım arasında, Poloniex ticaret platformu, yaptırım uygulanan bölgelerde bulunduğu tahmin edilen müşterilerin, KYC bilgileri ve IP adresi verilerine dayanarak konumlarını bilme gerekçesi olmasına rağmen, alım-satım, mevduat ve çekim işlemlerinden oluşan çevrimiçi dijital varlık işlemlerine, toplam değeri $15,335,349 olan, katılmalarına izin verdi,” ajans, bu ifadeyi 1 Mayıs’ta web sitesinde yayınladığı bir iletişimde paylaştı.

Hukuk uygulama departmanı, cezanın, borsanın “ihlallerinin gönüllü olarak kendileri tarafından bildirilmediği ve aşırı ciddi olmadığı” keşfedildikten sonra uygulandığını açıkladı. Özellikle, gerekli özeni göstermeme konusundaki son ihlal, borsanın geçmiş yasal sorunlarına ABD’de ekleniyor.

Poloniex, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından Ağustos 2021’de hedef alındı; piyasa düzenleyicileri, borsanın Temmuz 2017 ile Kasım 2019 arasında platformunda kayıtsız menkul kıymetleri desteklediğini ve sattığını ortaya koydu. Suçlamaları çözmek için Poloniex, mahkeme dışı bir uzlaşma seçti ve komisyona 10 milyon doların üzerinde belirsiz bir tutar ödemeyi kabul etti. ABD dışındaki borsa, Mayıs 2021’de Kanada’nın Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu (OSC) tarafından inceleniyor.

Geçen Kasım ayında, Kraken, İran merkezli kullanıcıların platformuna erişmesini ve işlem yapmasını engelleyemediği için yaptırım denetim organı ile benzer bir anlaşma yaptı. Borsa, uyumsuzluğunu gönüllü olarak bildirdi ve bu, 2015 ile 2019 arasında 1,68 milyon doların üzerindeki işlemlerin işlenmesine yol açtı. Özellikle, Pazartesi gelişmesi, Adalet Bakanlığı (DoJ)’nın OFAC ve BM tarafından Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımlara yönelik ihlalleri konu alan suçlamaları açmasından bir hafta sonra gerçekleşti.

DoJ, Kuzey Kore’nin Lazarus Grubu’nun çalınan kripto paralarını dönüştürmesine yardımcı olan grup üzerinde harekete geçti

ABD Yabancı Varlık Kontrol Ofisi, geçen hafta, kötü şöhretli Kuzey Kore devlet bağlantılı hackleme kolektifi Lazarus Group’un çalınan bazı kripto paraları nakde çevirmesine yardımcı olan kişileri yaptırım uyguladığını doğruladı.

Adalet Bakanlığı’ndan 24 Nisan tarihli bir detaylandırdı ki grup, Çin anakarasından dijital varlık tüccarı Wu Huihu, Hong Kong Britanyalı vatandaş Cheng Hung Man, Çin merkezli Kuzey Koreli, Korea Kwangson Banking Corporation’ın yardımcı temsilcisi Sim Hyon Sop ve çevrimiçi olarak Jammy Chen olarak bilinen bir kişi dahil olmak üzere, hack yağmalarını aklamak ve elde edilen fonları Hong Kong merkezli ön şirketler aracılığıyla Kuzey Kore için mal satın almak amacıyla iş birliği yaptı.

“Bugünün suçlamaları, Kuzey Kore’nin ABD yaptırımlarını aşmak için çeşitli yolları kullanmaya devam ettiğini ortaya koyuyor. Para izini ‘takip edeceğiz’, ister kripto para üzerinden ister geleneksel bankacılık sistemi üzerinden olsun, bu yozlaşmış rejimi finanse etmeye yardımcı olacak kişilere karşı uygun suçlamaları getireceğiz,” dedi Matthew M. Graves, Washington D.C. Bölgesi ABD Savcısı.

Sim’in, (ABD doları cinsinden) ödemeleri denetlediği iddia ediliyor; bu ödemeler daha sonra Jammy Chen aracılığıyla işlendi. Jammy Chen takma adının arkasındaki varlık, Wu ve Cheng’in hizmetlerini, sahte ön şirketleri bulmak ve ödemeleri ABD’nin ekonomik kısıtlamalarını aşacak şekilde gerçekleştirmek için istedi. Kripto istismarlarından elde edilen fiat paranın nihai hedefi, Kuzey Kore’nin kitle imha silahları ve balistik füze programlarını desteklemekti. Tütün ürünleri ve iletişim cihazları, Kuzey Kore’nin fiat ile satın aldığı diğer mallar arasındaydı.