Daha Fazla Şirket, Yetkililerin Terra Çöküşüyle İlgili Soruşturma Kapsamında Baskınları Sonlandırmasıyla Kayıplarını Açıklıyor

Güney Kore’deki savcılar, yasa dışı bir kripto para planıyla bağlantılı olarak 11 Ağustos’ta üç kişiyi gözaltına aldı. Tutuklamalar, Adalet Bakanı Han Dong-hoon’un, özellikle kripto paraların dahil olduğu finansal suçlarla mücadelede iş birliği çabalarını keşfetmek üzere ABD tarafındaki yetkililerle bir toplantı yapmasının beş hafta sonrasına denk geldi.

Kore Adalet Bakanı, New York’ta Menkul Kıymetler ve Emtia Dolandırıcılık Görev Gücü başkanı ve ortak başkanıyla görüşmeler yaptı. İki taraf, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun UST’nin gerçekte olduğundan daha stabil bir şekilde pazarlanıp pazarlanmadığını araştırmasıyla kapsamlarını belirledi. Güney Kore savcıları, piyasa manipülasyonu, vergi kaçakçılığı ve dolandırıcılık olup olmadığını araştırmaya karar verdi.

Terra Soruşturmalarına Güncellemeler

Adalet Bakanı’nın ABD ziyareti sonrasındaki iki hafta içinde, Güney Kore yetkilileri, Terra ekosisteminin çöküşüyle bağlantılı olarak ülkedeki ondan fazla yerde bir dizi baskın gerçekleştirdi. Yerel haber kaynağı Yonhap News Agency rapor etti ki 20 Temmuz’da Seul Güney Bölge Savcılık Ofisi’nden araştırmacılar, Terraform Labs ve kripto para borsalarıyla bağlantısı olan birkaç yerel şirkete baskın düzenledi. Bithumb, Coinone ve Upbit bu ziyaret edilenlerden bazılarıdır.

Memurlar, TerraUSD ve LUNA varlıklarının çöküşüne yol açan olayları ortaya çıkarmak için Terra ile ilgili işlem kayıtlarını talep etti. Ayrıca, kurucu ortak Daniel Shin’in ikametgahına ve geçmişte yakın çalıştığı firmalara baskın düzenlediği bildirildi. Raporda, araştırmacıların bazı yerlerde bir hafta kaldıkları da ayrıntılı olarak belirtildi.

Başka bir haber kaynağı olan Newsis, 28 Temmuz’da araştırmacıların baskınları titizlikle yürüttüklerini detaylandıran bir haber yayınladı.

“El konulan [ilgili bilgi] ve [malzemenin] çıkarılması ve bunun [suç] kanıtı olarak uygunluğunu kontrol etmesi uzun zaman aldı,” savcılık ofisinden isimsiz bir kaynak söyledi.

Terraform içinde bazı kişilerin felaket bir sonuç olacağını bildiği ya da bunu planladığı iddiaları bulunuyor. Her halükarda, çöküş perakende ve kurumsal portföyleri eşit şekilde yok etti.

Erken Terra Destekçileri En Büyük Kayıplar Arasında

Dalga etkileri, Terraform Labs ve Terra varlıklarına dolaylı olarak büyük sermaye enjekte eden firmalar tarafından hâlâ hissediliyor. Hedge fon yöneticisi Three Arrows Capital, iflas raporları sonrasında iflas başvurusunda bulunmak zorunda kaldı. Kredi ve aracı kurumlar da aynı şekilde etkilendi; Celsius ve Voyager iflas koruması arıyor.

Son birkaç hafta içinde, Terra ve projelerini destekleyen daha fazla firma, bilanço kayıtlarında görülen kayıpların boyutunu vurgulayan raporlar yayınladı.

Hashed CEO’su Luna Çöküşünden Şirketinin 3,5 Milyar Doların Üzerinde Kayıp Yaşadığını Açıklıyor

Son bir röportajda Bloomberg ile Hashed CEO’su Simon Seojoon Kim, risk sermayesi firmasının büyük bir darbe aldığını açıkladı. Seul merkezli blokzincir firmasının çöküş anında elinde bulundurduğu token miktarında tutarsızlıklar olsa da, tüm hesaplar en az 30 milyon LUNA tokeni olduğunu gösteriyor. Bu, token fiyatının Nisan’da yaklaşık 120 dolar seviyesine çıktığında 3,6 milyar dolara eşdeğer olur.

Kim, 2 Ağustos’ta Bloomberge, erken bir yatırımcı olarak 30 milyon LUNA tokeni satın aldığını ve firmanın bunların çoğunu sona kadar tuttuğunu söyledi. CoinDesk tarafından yakalanan zincir üzerindeki veriler, Kore risk fonunun Columbus 3, 4 ve 5 ana ağlarında LUNA’ya en az 49,90 milyon dolar değerinde stake yaptığını gösteriyor. Firmanın kaydettiği önemli kayıplara rağmen, Hashed CEO’su kripto para sektörüne karşı iyimserliğini koruyor.

“Bu sektörde başarıyı garanti eden bir portföy diye bir şey yoktur ve yatırımlarımızı bunu göz önünde bulundurarak yapıyoruz, topluluğun büyümesine inanıyoruz ve bu hiç değişmedi,” diye ekledi.

Ayrıca, 2023 ortasına kadar üçüncü bir VC fonu kurma planlarını açıkladı ve GameFi projelerine yatırım yapacağını ekledi. Ancak, GameFi yatırımlarına olan inancı itibarıyla itibarı sağlam değil. Hashed yöneticisi, LUNA tokenini abartmak ve çöküşten önce elindeki bir kısmını satmakla suçlandı, bu da bütünlüğü hakkında soru işaretleri yarattı. Kim, bu raporları yanıtlayarak firmasının ticaret tavsiyesi vermediğini ve çöküş boyunca LUNA yatırımlarının %99’unu elinde tuttuğunu, sadece staking ödüllerini sattığını iddia etti.

Uprise Kısa Pozisyon Bahislerinde Kullanıcıların Sakladığı Fonların %99’unu Kaybetti

Kakao destekli Koreli girişim Uprise, saklanan kullanıcı fonlarının %99’unu kaybeden bir diğer ağır darbe alan yatırımcıydı. Yerel haber kaynağı Seoul Economic Daily‘nin bildirdiğine göre, kripto girişimi fiyat çöküşünün karmaşasına yakalandı ve AI tarafından yürütülen otomatik ticaret stratejileri tarafından ‘yanıltıldı’. Uprise, müşteri fonlarını kullanarak kısa satış pozisyonları açan bir robo-danışman teknolojisi kullandı.

LUNA’nın çöküşü kesin bir sıfır yolunu belirlemiş olsa da, token geçici yükselişler yaşadı. Bu kısa süren artışlar, örneğin 11 Mayıs’ta LUNA’yı sadece dört saat içinde $0,68’den $7,88’e (LUNA/BUSD çifti) çıkarması, müşteri fonları olan 20,4 milyon dolar (26,7 milyar won) tutarını yutan volatil fırtınanın kanıtıydı.

İçeride, Uprise fonlarının 2,9 milyon dolar (3,9 milyar won) kadarını kaybetti. Bir temsilci, yerel yayına “piyasa dalgalanmasının beklenmedik derecede büyük olması nedeniyle müşteri varlıklarına zarar verildi” şeklinde onay verdi. Yine de firma, etkilenen müşterileri tazmin etmek için çeşitli seçenekleri değerlendireceğini söyledi. Firma, KB Investments ve Kakao Ventures gibi Kore’deki büyük risk sermayesi firmalarından destek alıyor. Müşteri tabanı, çok sayıda varlıklı birey ve kurumsal kuruluşu içeriyor.

Ancak Uprise ile ilgili bir gri alan var; çünkü Güney Kore’de lisanslı bir sanal varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) değil, bu da sanal varlık saklama işletmeleri için sertifikanın zorunlu olduğu bir sorun yaratıyor. Uprise, geçen yıl sonlarında yürürlüğe giren Özel Finansal Bilgi Yasası kapsamında bu gerekliliğe uymadı. Firma, won toplamadığını, dijital varlıklara doğrudan yatırım yapmadığını ve yalnızca vadeli işlemlere daldığını belirtti.