Para Aklama, İçeriden Bilgi Kullanımı, Sahte Belgeler – Bu Üçlü Her Birinin Suçlandığı

Bu hafta gözümüzü çeken bir üçlü şirket var – ve doğru nedenlerle değil.  Birçok kişinin ‘kripto kışı’ olarak nitelendirdiği dönemin ortasındayken, aşağıdaki şirketler için durum daha da kötüleşti; sahte belge düzenleme, içeriden bilgi kullanımı ve potansiyel para aklama suçlamalarıyla karşı karşıyalar.

Gemini

Dijital menkul kıymetler sektöründe faaliyet gösteren tüm borsalar arasında, Gemini en saygınlarından biri olarak görülüyordu – ancak en büyük rakiplerine göre çok popüler değildi.  Ne yazık ki, bu itibar artık süresiz olarak lekelenebilir, çünkü Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) az önce bir şikayet dosyaladığını duyurdu ve Winklevoss tarafından yönetilen platforma karşı dava açtı.

Şikayet, 2017 yılında CFTC ile paylaşıldığı iddia edilen yanlış bilgiler üzerine temellendirilmektedir.  Bu bilgiler, Gemini ve Bitcoin temelli vadeli işlem sözleşmeleri onayı için yaptığı başvuru ile ilgiliydi ve yalnızca şahsen değil, aynı zamanda belgelerde de yer almıştır.

Gretchen Lowe, CFTC’nin Uygulama Direktörü Yardımcısı, CFTC’nin bu tür eylemlere neden başvurduğunu yorumladı.  “Vadeli ürün sertifikasyonu ile ilgili CFTC’ye yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunmak, CFTC’nin CEA’ya tabi tüm işlemlerin finansal bütünlüğünü sağlama, piyasa katılımcılarını koruma, fiyat manipülasyonunu önleme ve sorumlu yenilik ve adil rekabeti teşvik etme çalışmalarını baltalar… Bu uygulama, Komisyonun piyasa denetim sürecinin bütünlüğünü korumak için harekete geçeceğine dair güçlü bir mesaj gönderir.”

Ne yazık ki Gemini için sorunlar CFTC’nin bu iddialarının ötesine geçiyor.  Günün erken saatlerinde, borsanın iş gücünün %10’unu işten çıkardığı, ‘dalgalı koşullar’ ve ‘kripto kışı’ nedeniyle olduğu bildirildi.  Bu adımla, Gemini’nin ilerleyen dönemde operasyonlarını sadeleştirerek, platformu için gerekli gördüğü hizmetlere odaklanması bekleniyor.

OpenSea (Nathanial Chastain)

CFTC’nin Gemini’ye dava açmasından bir gün önce, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (USDOJ), dijital varlıklar sektöründe kendi dalgasını yarattı ve bir bireye karşı çeşitli suçlamalar yöneltti.  Sahte belgeler yerine, bu suçlamalar, OpenSea’de (dünyanın en büyük NFT pazarlarından biri) çalıştığı süre boyunca Nathanial Chastain tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen içeriden bilgi kullanımıyla ilgilidir.

USDOJ, bu suçlamaları takip etme kararını duyururken, Chastain tarafından yürütüldüğü iddia edilen planı açıkladı.

“İşe alındığı dönemde, CHASTAIN, OpenSea ana sayfasında öne çıkarılacak NFT’leri seçmekten sorumluydu. OpenSea, öne çıkarılan NFT’lerin kimliğini ana sayfada görünene kadar gizli tutuyordu. Bir NFT OpenSea ana sayfasında öne çıkarıldıktan sonra, o NFT’ye ve aynı NFT yaratıcısının diğer NFT’lerine alıcıların ödemeye istekli olduğu fiyat genellikle önemli ölçüde artıyordu.”

En azından Haziran 2021 civarında başlayıp Eylül 2021 civarında sona eren bir dönemde, CHASTAIN, OpenSea’nin ana sayfasında hangi NFT’lerin öne çıkarılacağına dair gizli iş bilgilerini kullanarak, öne çıkarılmadan kısa bir süre önce onlarca NFT’yi gizlice satın aldı. Bu NFT’ler OpenSea’de öne çıkarıldıktan sonra, CHASTAIN bunları ilk satın alma fiyatının iki ila beş katı karla sattı. Dolandırıcılığı gizlemek için, CHASTAIN bu alım satımları anonim dijital para cüzdanları ve OpenSea’de anonim hesaplar kullanarak gerçekleştirdi.”

USDOJ, Chastain’a aşağıdaki suçlamaları yönelttiğini belirtiyor,

• bir kablo dolandırıcılığı suçu
• bir para aklama suçu

Suçlu bulunursa, Chastain’ın onlarca yıl hapis cezasıyla karşılaşması bekleniyor.

Terraform Labs

Son zamanlarda ve epik bir şekilde gerçekleşen UST ve LUNA çöküşünün ardından, projenin arkasındaki kişilerin Güney Kore’de olası bir kovuşturma ile karşı karşıya kalacağına kimse şaşırmadı; Terraform Labs’e yönelik bir soruşturmanın haftalar önce duyurulmasıyla. Şimdi ise bu soruşturma ilerlerken, raporlar Terraform Labs’in milyonlarca dolar akladığını gösteren daha fazla soruna işaret ediyor. 4,8 milyon ABD doları tutarındaki bu fonların, ‘Company K’ adlı bir ‘kabuk’ şirket üzerinden yönlendirildiği bildirildi.

Para aklama ile ilgili bu en son suçlamaların yanı sıra, UST ve LUNA çöküşünden önceki ay ve günlerde gerçekleşen bir dizi şüpheli olay da vardı.  Bunlar arasında Güney Kore’deki çeşitli Terraform ofislerinin ve Terraform Labs Korea şirketinin kapatılması yer alıyor; bu adımların iddia edilen amacı, ülkede büyük bir vergi borcundan kaçınmaktı.  Şu an için, Terraform Labs’e açılan soruşturma, yetkililerin tüm çalışanlarını sorguya çektiği ve potansiyel fiyat manipülasyonu izleri aradığı bir süreci gördü.

Terraform Labs hikâyesinde bir nebze olumlu bir şey arayanlar, Güney Kore’de dijital varlık sektörü için denetim organı olarak işlev görecek yeni bir komitenin hızlandırılmasına bakabilir – umarız ki bugün burada tartışılan benzer olayların gelecekte önüne geçilir.  LUNA çöküşünden yaklaşık 280.000 Güney Koreli’nin olumsuz etkilendiği düşünüldüğünde, bunun nedenini görmek kolay.