Bank Gizliliği Yasası İhlalleri Nedeniyle KuCoin Eleştiriliyor

KuCoin, dünyanın en büyük dijital varlık borsalarından biri, ABD merkezli otoritelerden eleştiri alan en son borsa oldu ve Bankacılık Gizlilik Yasası’nı ve daha fazlasını ihlal ettiği iddia ediliyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, borsanın yerel token’ı ‘KCS‘ haberlerin ortaya çıkmasından bu yana değer kaybetti ve yazı anında yüzde 14 düşüş yaşadı.

The Charges

Bugün yapılan duyurular sadece borsayı değil, aynı zamanda iki kurucusu Chun Gan ve Ke Tang’i de kapsıyordu. DOJ, her birini çeşitli suçlamalarla dava ediyor aşağıdakiler ve daha fazlasından kaynaklanmaktadır.

• Kasıtlı olarak AML uyum önlemlerini yerine getirmeme
• Şüpheli faaliyet raporlarına kasıtlı ihmal
• Para transferi işi olarak faaliyet göstermek için gerekli lisansın bulunmaması

Şu anki duruma göre, dava dosyası kurucuların hâlâ kaçak olduğunu gösteriyor.
Ayrıca, CFTC de aynı anda kendi suçlamalarını duyurdu, KuCoin’in 2019-2023 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde ‘yasadışı dijital varlık türevleri borsası’ olarak faaliyet gösterdiğini ve yeterli bir KYC programı uygulamamakta kasıtlı bir başarısızlık gösterdiğini belirtti.

Commentary

Suçlamaları duyurduktan sonra, her bir devlet kurumunun temsilcileri yorum yapma fırsatı buldu.

CFTC Uygulama Direktörü Ian McGinley şöyle belirtti,

“Çok uzun bir süredir, bazı offshore kripto borsaları türev ürünler sunarak ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kişilerin platformlarını kullanamayacağını yanlış bir şekilde iddia ederek artık tanıdık bir oyun kitabını izliyorlar, gerçekte, ABD’de yaygın kullanılan teknolojiye sahip herkes temel müşteri kimlik bilgilerini sağlamadan işlem yapabiliyor…CFTC’nin bugün yaptığı eylem ve önceki uygulama eylemleriyle açıkça belirtildiği gibi, CFTC’nin oyun kitabı da artık tanıdık olmalı – CFTC, bu tür kuruluşları kaydolmamaları ve ajansın ABD müşterilerini koruyan, terör finansmanı ve kara para aklamayı önleyen ve tespit eden kurallarına uymamaları nedeniyle suçlayacaktır,”

Bu arada, ABD Savcısı Damian Williams şöyle belirtti,

“Bugünün Dava Dilekçesinde iddia edildiği gibi, KuCoin ve kurucuları, ABD kullanıcılarının büyük bir kısmının KuCoin platformunda işlem yaptığını gizlemeye kasıtlı olarak çalıştı. Gerçekten de, KuCoin iddia edildiği gibi, büyük ABD müşteri tabanını kullanarak dünyanın en büyük kripto para türevleri ve spot borsalarından biri haline geldi; günlük milyarlarca dolar işlem ve yıllık trilyonlarca dolar işlem hacmiyle. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri’nde mevcut benzersiz fırsatlardan yararlanan KuCoin gibi finans kurumları, suç ve yolsuz finansman şemalarını tespit etmek ve ortadan kaldırmak için ABD yasalarına da uymak zorundadır. KuCoin’in kasıtlı olarak bunu yapmamayı seçtiği iddia edilmektedir.”

Joining its Peers

Daha önce belirtildiği gibi, KuCoin, ABD otoritelerinden eleştiri alan en yeni merkezi borsa. Son yıllarda, aşağıdaki sektör devleri de benzer talihsiz durumlarla karşılaştı.

• Kraken
• Coinbase
• Binance

Her bir borsaya yöneltilen suçlamalar farklılık gösterse de, bu tür kuruluşların Amerika Birleşik Devletleri’nde iş yapmaya devam etmeyi beklemeleri durumunda bir şeylerin değişmesi gerektiği açıktır. Düzenlemelerin değiştirilmesi ya da sunulan hizmetlerin azaltılması gibi, zaman gösterecek.