2012’de Silk Road’dan Çalınan 50.676 BTC’nin Ele Geçirilmesiyle İlgili Mahkumiyet Duyuruldu

2012 yılına dayansa da, Silk Road ile ilgili suçlamalardan dolayı hâlâ bireylerin yargılandığını ve varlıkların el konulduğunu görüyoruz. Bunun en son örneği, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (USDOJ) tarafından duyuruldu.

Ele Geçirmenin Detayları

Bu son el konulma teknik olarak Kasım 2021’de gerçekleşmiş olsa da, bu konuyla ilgili suçlamalar ve davalı James Zhong ancak şimdi çözüldü. İlginç bir şekilde, Silk Road içindeki bir faaliyet sonucu değil, bir kişinin piyasadan FROM çaldığı düşünülen bir durumda bu el konulma gerçekleşti.

ABD Savcısı Damian Williams şöyle belirtiyor, “James Zhong, yaklaşık on yıl önce Silk Road’dan yaklaşık 50.000 Bitcoin çalarak kablo dolandırıcılığı yaptı. Neredeyse on yıl boyunca, bu devasa kayıp Bitcoin yığını, 3,3 milyar dolardan fazla bir gizem haline geldi.”

Dijital varlık değerindeki süregelen düşüş nedeniyle, el konulan BTC – USDOJ’nun Kasım 2021’de 3,36 milyar dolar değerinde olduğunu belirttiği – şu anda yaklaşık 1,04 milyar dolar değerinde. Dijital varlıklara ek olarak, o sırada aşağıdaki maddeler de el konuldu.

• çeşitli metaller
• $661,900 USD

Davalı (Zhong), yukarıda bahsedilen hırsızlık ve kablo dolandırıcılığıyla ilgili suçlamaları 4 Kasım 2022’de suçunu kabul etti.

Silk Road Ne İdi?

2012’de dijital varlıklar henüz başlangıç aşamasındaydı. Teklif edilen binlerce varlık yoktu ve sadece birkaç tanınmış borsa bulunuyordu. Ayrıca dijital varlıkların kötü niyetli faaliyetlerle el ele gittiği bir dönemdi – sektörün yıllar içinde bu itibarını silmek için çok çaba harcadığı bir itibar. Bu itibarın büyük bir kısmı, ‘Silk Road’ gibi yasa dışı pazar yerlerinin sonucu olarak oluştu; çünkü BTC, desteklenen ödeme yöntemi olarak popülerdi.
Karanlık web ile bağlantısı ve satılan hizmet/ürünler için BTC’yi kabul etmesi nedeniyle, Silk Road dijital varlık sektöründe o zamandan beri kötü şöhret kazanmıştır.

Karmaşık Bir Plan

BTC’nin bu şekilde el konulmasına yol açan olaylar, James Zhong tarafından tasarlanan iyi düşünülmüş bir planın sonucuydu. Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (USDOJ), Zhong’un Silk Road’dan nasıl çaldığını ayrıntılı bir şekilde açıkladı.
“Eylül 2012’de, ZHONG, (a) kimliğini gizlemek amacıyla yaklaşık dokuz Silk Road hesabı (“Dolandırıcılık Hesapları”) oluşturmak; (b) Silk Road’un para çekme işleme sistemini, Bitcoin tabanlı ödeme sisteminden yaklaşık 50.000 Bitcoin’i ZHONG’un hesaplarına serbest bırakacak şekilde kandırmak için 140’tan fazla işlemi hızlı bir şekilde tetiklemek; ve (c) bu Bitcoin’i, ZHONG’un kontrolündeki çeşitli ayrı adreslere transfer etmek suretiyle, tespitten kaçınmak, kimliğini ve mülkiyetini gizlemek ve Bitcoin’in kaynağını karıştırmak amacıyla tasarlanmış bir planı hayata geçirdi.”

Yoğun Odak

Bu en son haber, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (USDOJ) tarafından dijital varlıklara yönelik süregelen ve yoğun bir odaklanmanın altını daha da çizmektedir. On yıl önce gerçekleşmiş olmasına rağmen, çalınan BTC’yi yakalama konusundaki amansız takibi nihayet bir sonuç verdi.

Yayınında, USDOJ zamanın görevini yapmasını durduramayacağını belirterek şunları söyledi: “Son teknoloji kripto para izleme ve eski usul polis çalışması sayesinde, kolluk kuvvetleri bu etkileyici suç geliri yığınına ulaştı ve geri kazandı. Bu dava, parayı ne kadar ustaca gizlenmiş olursa olsun, hatta patlamış mısır kutusunun dibindeki bir devre kartına kadar takip etmeyi bırakmayacağımızı gösteriyor.”