Kinasuhan ng US ang pitong tao sa umano’y pag-iwas sa mga parusa gamit ang crypto

Noong Oktubre 2022, kinasuhan ng mga prosekutor ng US ang limang mamamayang Ruso at dalawang Venezuelano dahil sa umano’y pandaigdigang pag-iwas sa mga parusang pang-ekonomiya at money laundering, kabilang ang paglilipat ng crypto, ayon sa pahayag ng US Department of Justice noong 19 Oktubre 2022. Mga paratang ang mga ito, hindi hatol na nagpatunay ng pagkakasala.

Ayon sa DOJ, umano’y ginamit ang crypto sa pag-iwas sa mga parusa

Ayon sa mga pederal na prosekutor sa New York, bumili ang mga nasasakdal ng teknolohiyang militar at puwede ring gamitin sa sibilyang gawain mula sa mga kompanyang Amerikano at ipinadala ito sa Russia. Kabilang dito ang mga semiconductor at microprocessor para sa mga eroplanong pandigma, missile, mga bala na ginagabayan para sa tumpak na pagtama, radar, satellite at iba pang kagamitang militar sa kalawakan.

Umano’y nagpuslit din sila ng milyun-milyong bariles ng langis mula sa Venezuela para sa mga mamimili sa Russia at China. Galing ito sa kompanyang pag-aari ng estado na PDVSA, na pinatawan ng US ng mga parusa noong 2019. Kasama rin sa mga kaso ang umano’y paglilinis ng sampu-sampung milyong dolyar para sa mga oligarkong Ruso at iba pang entidad na sakop ng mga parusa.

Sinabi ni Breon Peace, pederal na prosekutor para sa Silangang Distrito ng New York:

“Ayon sa mga paratang, tumulong ang mga nasasakdal sa mga oligarko sa pagbuo ng masalimuot na paraan upang ilegal na makuha ang teknolohiyang militar ng US at langis ng Venezuela na sakop ng mga parusa, sa pamamagitan ng mga transaksyong gumagamit ng mga kompanyang panakip at cryptocurrency. Pinahina ng kanilang mga gawain ang seguridad, katatagan ng ekonomiya at paghahari ng batas sa buong mundo. Patuloy naming iimbestigahan, hahadlangan at uusigin ang mga tumutustos sa malupit na digmaan ng Russia sa Ukraine, umiiwas sa mga parusa at nagpapatuloy sa pandaigdigang money laundering.”

Sinabi ng mga prosekutor na natagpuan ang katulad na mga elektronikong sangkap sa mga sandatang Ruso na nasamsam sa labanan sa Ukraine. Nagsimula ang malawakang pagsalakay ng Russia noong Pebrero 2022.

Ayon sa kaso, ginamit ang isang kompanyang Aleman sa pagbili ng teknolohiya at pangangalakal ng langis. Dalawang nasasakdal ang inaresto noong 17 Oktubre 2022, isa sa Germany at isa sa Italy. Hinihingi pa noon ng US ang kanilang extradition.

Ayon sa mga prosekutor, dumaan ang mga bayad na dolyar sa mga institusyong pinansyal sa US at mga account ng correspondent bank. Umano’y gumamit ng mga kompanyang panakip, pekeng dokumentong pagkakakilanlan ng kliyente o KYC, at mga account sa hurisdiksyong mataas ang panganib upang itago ang sampu-sampung milyong dolyar. Kasama rin ang crypto na nagkakahalaga ng milyun-milyong dolyar at perang ihinatid ng mga kurir sa Russia at Latin America.

Ano ang mga parusang pinansyal at gaano kabisa ang mga ito?

Maaaring kabilang sa mga parusang pinansyal ang paghihigpit sa transaksyon at pag-freeze ng mga asset bilang bahagi ng mas malawak na hakbang pang-ekonomiya. Maaari itong tumukoy sa mga estado, kumpanya o tao upang baguhin ang kanilang pagkilos nang hindi gumagamit ng puwersang militar. Ang pag-freeze ay hindi awtomatikong permanenteng pagkumpiska ng pag-aari.

Noong 2019, nagtala ang OFAC ng mga multang pinansyal at kasunduan na humigit-kumulang 1.29 bilyong dolyar. May 26 gayong pasya sa talaan at apat pang hiwalay na pagtukoy ng paglabag, o 30 aksiyon lahat. Hindi ito iisang multa o laban lamang sa mga kompanyang Amerikano.

Ginagamit ng US ang mga parusa bilang kasangkapan sa patakarang panlabas at pambansang seguridad. Noong Oktubre 2022, mayroon itong mahahalagang programa ng parusa kaugnay ng Russia, Venezuela, Iran, North Korea at Syria, bukod sa iba pa. Inilalarawan nito ang kalagayan noon.

May debate tungkol sa bisa ng mga parusa. Ang US at EU ay nagpapatupad ng mga hakbang laban sa iba’t ibang bansa at tao. May mga kritikong nagsasabing maaari ring mapinsala ang ekonomiya ng mga nagpapatupad nang hindi sapat na nababago ang kilos ng pinupuntirya. Malaking tagaluwas ng langis at gas ang Russia, at ayon sa ilang komentarista, ang mga parusa ay maaaring bumalik sa nagpataw na parang boomerang, na magpapalala sa presyo at suplay ng enerhiya sa Europa. Pagsusuri ito ng mga epekto, hindi patunay na lahat ng sanhi ng krisis sa enerhiya ay mula sa mga parusa.

Isa pang pinagtatalunan ang pinsala sa mga sibilyan ng pinupuntiryang bansa, na maaaring hindi sumusuporta sa mga paglabag ng kanilang pamahalaan.

Tinanggihan ng mga crypto exchange ang pangkalahatang pagbabawal ngunit ipinatupad ang mga legal na limitasyon

Pagkatapos ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong 24 Pebrero 2022, tinanggihan ng mga exchange gaya ng Kraken, Binance at Bitfinex ang panawagan ng Kyiv na harangan ang lahat ng kliyenteng Ruso. Hindi iyon pagtangging sumunod sa mga partikular na parusang naaangkop sa kanila.
Si Jesse Powell, ang CEO noon ng Kraken, ay nagsabi noon:

“Kapag na-freeze mo ang financial account ng isang tao, hindi na nila kayang bayaran ang upa, bayaran ang kanilang mga utang, bumili ng pagkain, alam mo, suportahan ang kanilang pamilya.”

Binanggit ng mga exchange ang karapatan ng karaniwang kliyente sa pagtutol sa pagbabawal na batay lamang sa nasyonalidad. Kailangan pa rin nilang sundin ang mga limitasyong naaangkop sa kanilang operasyon.

Gayunpaman, ang ilan sa kanila, kabilang ang Binance at Kraken, ay sa huli napilitang baguhin ang kanilang posisyon matapos ang mga restriktibong hakbang ng EU laban sa Russia.

Pagkatapos ng ikalimang pakete ng sanctions ng EU laban sa Russia, sinabi ng Binance sa isang anunsyo na kinakailangan nilang limitahan ang mga serbisyo para sa mga indibidwal at entidad na Ruso na may hawak na crypto assets na lumalagpas sa halagang 10,000 EUR.

“Ilalagay sa paraang pag-withdraw lamang ang mga account na sakop ng limitasyon. Hindi papayagan ang deposito o pangangalakal. Saklaw din ang mga spot, futures at custody wallet, pati mga pondong nakalaan sa staking at mga produktong nagbibigay ng kita,” ayon sa pahayag.

Sa ikawalong pakete ng mga parusa na pinagtibay noong 6 Oktubre 2022, pinalawak ng EU ang pagbabawal sa pagbibigay ng crypto wallet, account at custody service sa mga sakop na kliyenteng Ruso anuman ang halaga ng asset. Ang naunang 10,000 euro ay hangganan para sa mga serbisyong iyon, hindi pandaigdigang limitasyon sa lahat ng paglilipat ng crypto sa ibang bansa. Nakasalalay sa mga tuntunin ng EU ang saklaw at mga eksepsiyon.

Iniulat ng artikulo na nag-anunsiyo ang Kraken ng mga limitasyon sa mga kliyenteng Ruso noong 19 Oktubre 2022 matapos ang bagong pakete ng EU. Naianunsiyo noong Setyembre ang planong humalili kay Jesse Powell, ngunit hindi pa naganap ang pagpapalit ng CEO. Ang pagtanggap ng euro lamang ay hindi sapat na paliwanag sa buong legal na saklaw ng mga parusa.