Inakusahan ng DOJ ang Paggamit ng Cryptocurrency sa Pag-iwas sa Pinansyal na Sanctions ng mga Mamamayang Ruso

Limang mamamayang Ruso at dalawang Venezuelano ang kinasuhan ng mga prosekutor ng US dahil bahagi sila ng isang komplikadong pandaigdigang scheme ng pag-iwas sa sanctions at money laundering na kinabibilangan din ng mga transaksyon ng cryptocurrency, ayon sa isang pahayag na inilathala noong Miyerkules, Oktubre 19, ng US Department of Justice (DoJ).

Inakusahan ng DOJ ng US na Ginamit ang Cryptocurrency para Iwasan ang Sanctions

Federal prosecutors in New York alleged that the defendants had obtained military technologies from US manufacturers and shipped them to Russia, including advanced semiconductors and microprocessors used in fighter aircraft, missile systems, smart munitions, radar, satellites, and other space-based military applications.

Bukod pa rito, umano ay nagsiksik ng milyun-milyong bariles ng langis ng Venezuela, ipinadala ito sa mga mamimili sa Russia at China. Ang langis ay nagmula sa kumpanyang pampublikong langis ng Venezuela na PDVSA, na inilagay sa ilalim ng sanctions ng US noong 2019. Ang mga nasasakdal ay kinasuhan din ng paglilinis ng sampu-sampung milyong dolyar ng US para sa mga oligarko ng Russia at iba pang mga entidad na nasasakdal.

“Ayon sa alegasyon, ang mga nasasakdal ay mga kriminal na tagapagpayag para sa mga oligarko, na nag-oorganisa ng isang komplikadong scheme upang iligal na makuha ang teknolohiyang militar ng US at ang langis ng Venezuela na nasasakdal sa pamamagitan ng napakaraming transaksyon na kinasasangkutan ng mga shell company at cryptocurrency. Ang kanilang mga pagsisikap ay sumira sa seguridad, katatagan ng ekonomiya, at pamantayan ng batas sa buong mundo. Patuloy naming iimbestigahan, sisirain, at huhukuman ang mga nagpopondo sa brutal na digmaan ng Russia sa Ukraine, nag-iwas sa sanctions, at nagpapatuloy sa madilim na ekonomiya ng transnasyonal na money laundering.”

Prosecutors said that some of the semiconductors and other electronics obtained through the scheme had been discovered in Russian weapons platforms seized in Ukraine, with the two countries being currently involved in a military conflict that was launched by Russia in February.

Umano ay ginamit ng mga nasasakdal ang isang kumpanyang Aleman upang ipadala ang mga teknolohiyang militar ng US at langis ng Venezuela sa Russia. Isa sa mga nasasakdal ay inaresto sa Germany noong unang bahagi ng linggong ito, at isa pa sa Italy, kung saan kasalukuyang hinahangad ng US ang kanilang extradition.

Ang mga bayad para sa iligal na gawain ng kumpanyang Aleman ay isinagawa sa dolyar ng US at ipinadala sa pamamagitan ng mga institusyong pinansyal ng US at mga correspondent bank account. Inakusahan ng mga prosekutor na, upang lampasan ang mga sanctions ng US na ipinataw sa mga entidad ng Russia, gumamit ang mga nasasakdal ng mga pekeng shell company at peke na dokumentasyon ng KYC at mga bank account sa mga mataas na panganib na hurisdiksyon, na nag-udyok sa mga bangko ng US na iproseso ang sampu-sampung milyong dolyar. Ang scheme ay kinabibilangan din ng mga paglipat ng cryptocurrency na nagkakahalaga ng milyun-milyong dolyar at malalaking cash drop na may mga kurir sa Russia at Latin America.

Ano ang Pinansyal na Sanctions at Gaano Ito Epektibo?

Financial sanctions, which can be part of wider economic sanctions, are a form of penalties imposed by a country against another country, its officials, or private citizens that may or may not have ties to the sanctioned government. This form of punishment is regarded as a last-resort alternative to using military force and is meant to discourage the targeted country from taking certain objectionable actions. Financial sanctions may include asset seizures and the banning of financial transactions.

Sanctions usually prohibit local companies and individuals from engaging in transactions and deals with sanctioned governments and individuals. In 2019, the US government issued a record $1.28 billion in sanctions fines against local businesses across 30 enforcement actions.

The US is imposing economic sanctions worldwide in line with its foreign policy and national security objectives. For example, it currently implements major sanctions programs against Russia, Venezuela, Iran, North Korea, and Syria, among others. These measures are meant to punish alleged violations of international law around the globe and achieve diplomatic objectives.

However, not everyone agrees that financial sanctions are effective. In the case of the US and the European Union, which also imposes a wide range of sanctions against multiple countries and individuals, some argue that too often sanctions end up hurting local economic interests without influencing the target’s behavior that much. When it comes to Russia, the world’s largest oil and gas exporter, Western sanctions may act like a boomerang, leading to an energy crisis that ultimately affects the EU as well.

Another major controversy has to do with sanctions that affect civilians of the targeted country, who may not necessarily support their government’s violation of international law.

Tumanggi ang mga Pangunahing Crypto Platform na Magpatupad ng Sanctions Ngunit Napilitang Gawin Ito

Following the Russian invasion of Ukraine on February 24, several major crypto exchanges, including Kraken, Binance, and Bitfinex, rejected calls from Kyiv to impose sanctions on Russian users and shut down their hot addresses.

“Kapag na-freeze mo ang financial account ng isang tao, hindi na nila kayang bayaran ang upa, bayaran ang kanilang mga utang, bumili ng pagkain, alam mo, suportahan ang kanilang pamilya.”

Binance, Bitfinex, and other exchanges with offices in the European Union initially refused to freeze crypto accounts of Russian users, citing the rights of ordinary citizens.

Gayunpaman, ang ilan sa kanila, kabilang ang Binance at Kraken, ay sa huli napilitang baguhin ang kanilang posisyon matapos ang mga restriktibong hakbang ng EU laban sa Russia.

Pagkatapos ng ikalimang pakete ng sanctions ng EU laban sa Russia, sinabi ng Binance sa isang anunsyo na kinakailangan nilang limitahan ang mga serbisyo para sa mga indibidwal at entidad na Ruso na may hawak na crypto assets na lumalagpas sa halagang 10,000 EUR.

“Ang mga account na sakop ng restriksiyong ito ay ilalagay sa withdrawal-only mode. Walang deposito o kalakalan na papayagan sa mga account na ito. Saklaw din ng limitasyon ang lahat ng spot, futures, custody wallet, at mga staked at kinita na deposito,” ayon sa pahayag.

Sa kanyang ikalawang walong pakete ng sanctions laban sa Russia, na inaprubahan noong Oktubre 6, ipinagbawal ng EU ang cross-border na mga crypto transaction sa mga mamamayan ng Russia nang tuluyan (dati ay pinapayagan hanggang 10,000 EUR) bilang pagsisikap na tugunan ang mga posibleng butas na maaaring magpahintulot sa mga Ruso na ilipat ang pera sa ibang bansa.

Noong Oktubre 19, ang Kraken, na nakabase sa US ngunit sumusuporta sa operasyon ng EUR sa kanilang platform, ay huminto sa pagbibigay ng serbisyo sa mga gumagamit na Ruso. Ang desisyon ay dumating kaagad pagkatapos ng pag-apruba ng pinakabagong pakete ng EU at ang pag-alis ni Jesse Powell bilang CEO.