Daniel Shin Indicted sa S. Korea, Pagdinig ni Kwon sa Montenegro Nakatakda, Korte sa Seoul Nagdeklara na ang LUNA ay Hindi isang Sekyuinidad at Marami Pa

Noong nakaraang buwan, kinumpirma ng mga lokal na ulat mula sa Montenegro ang pag-aresto ng co-founder ng Terraform Labs na si Kwon Do-hyeong kasama ang isang kasosyo sa isang paliparan sa Podgorica habang sinisikap na lumipad palabas ng Southeastern Europe country. Sinabi ng mga awtoridad na si Do Kwon ay kinuha sa kustodiya dahil sa pagpapalusot ng mga dokumento sa paglalakbay at kalaunan ay nagdagdag na ang kaso ay hahawakan ng lokal. Narito ang isang pagbabalik-tanaw sa lahat ng mga kaganapan na nangyari simula noon:

Si Do Kwon ay haharap sa mga akusasyon sa Montenegro sa susunod na buwan

Si Kwon ay naaresto kasama ang dating chief financial officer ng Terraform Labs (TFL) na si Han Chang-jun, na sinisikap na sumakay sa isang pribadong eroplano patungo sa Dubai, kinumpirma ng pulis. Isang hukuman sa Podgorica ay nagdagdag ng oras sa kanilang pagkakakulong doon, ang pagtuturuan ay dahil sa ang magkapareha ay may peligro sa paglipad.
Mga bagong dokumento ng hukuman ay nagpapakita na ang mga awtoridad sa bansa ay nagsimula na ng isang legal na proseso para sa mga umano’y paglabag ng duo. Kinuha ang opisyal na si Dusko Milanovic sa Prosecutor’s office sa Podgorica, na binanggit ng Bloomberg na ang hukuman sa Montenegrin ay may isang pagdinig sa Mayo 11 para sa mga akusasyon ni Kwon sa paggamit ng isang peke na pasaporte ng Costa Rican upang maglakbay. Kung si Kwon at Chang-jun ay mahuhusgahan na guilty, maaaring sila ay magserbisyo ng mga sentensya sa pagitan ng tatlong buwan at limang taon.
Ayon sa isang hiwalay na ulat mula sa DL News, ang kasosyo ni Kwon na si Chang-jun ay bumili ng isang apartment na may halagang $2.2 milyon sa Belgrade noong Setyembre. Ang dalawa ay uministay sa marangyang apartment sa loob ng ilang buwan, at nagtatag pa ng isang bagong negosyo sa Serbia gamit ang tunay na pagkakakilanlan ni Kwon.
Huwag kalimutan, ang US at ang tinubuang bansa ni Kwon na South Korea ay nag-request na ma-extradite ang dating executive ng crypto. Sa pamamagitan ng isang interpreter, Sinabi ng Ministro ng Katarungan ng Montenegro na si Marko Kovač na kapag hinaharap sa maraming mga request sa extradisyon, ang desisyon sa aling estado ang ide-extradite ang indibidwal ay ginagawa pagkatapos ng pagtingin sa iba’t ibang mga kadahilanan, kabilang ang katibayan ng krimen, kung kailan at saan isinagawa ang krimen, ang pagkakasunod-sunod ng mga request sa extradisyon, at marami pa.

Ang mga abogado ni Kwon ay naghahagis ng malamig na tubig sa mga akusasyon ng SEC

Sa US, ang mga abogado na kumakatawan kay Do Kwon ay humiling sa District Court para sa Southern District of New York na itakuwil ang kaso na dinala laban sa embattled crypto entrepreneur ng Securities and Exchange Commission. Sa isang paghahain sa hukuman noong Abril 21, ang kanilang legal team ay nagsabi na ang SEC ay hindi makapagbigay ng sapat na ebidensya upang patunayan ang pagkakasangkot ni Kwon sa paglokolo ng mga investor sa US kaugnay sa pagbagsak ng UST at LUNA.
Ang mga abogado ay nag-aangkin na ang UST stablecoin ay dapat na tratuhin bilang isang currency at hindi isang sekuridad. Ito ay nangangahulugang na ang watchdog body ay wala sa saklaw ng regulasyon – hindi makapagpatunay ng personal jurisdiction. Ang kanilang pangangalaga ay nagpunto pa na ang SEC ay wala sa saklaw ng regulasyon ng mga digital na asset na kasangkot sa kaso na ito, dahil ang Kongreso ay hindi pa nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa kanila. Sila ay nag-aangkin din na ang Terraform Labs ay hindi nakikilahok sa anumang pampublikong alok ng mga sekuridad na nangangailangan ng rehistrasyon sa SEC.

Ang mga awtoridad sa Korea ay humiling sa Binance na i-freeze ang mga crypto asset ni Kwon sa exchange

Noong unang bahagi ng buwan na ito, ang mga prosekutor sa Korea ay humiling sa Binance na bawiin ang kakayahan ni Kwon (at ng kanyang mga kasosyo) na mag-access sa mga asset na may halagang 414.5 bilyong won ($310.6 milyon). Ang mga regulator ay naniniwala na ang mga pondo ay bahagi ng mga ilegal na asset ni Kwon, na direktang naugnay sa mga 91.4 bilyong won ($68.5 milyon) sa kanya. Kinumpirma ng Binance na nakipagtulungan sa mga prosekutor at nagbigay ng lahat ng posible na tulong sa ongoing na imbestigasyon. Ang exchange ay hindi nagbigay ng karagdagang detalye, dahil sa maraming mga imbestigasyon kay Kwon.

Maaaring may marami pang mahuhusay tungkol sa mga transaksiyon ni Kwon

Noong isang linggo, ang United States District Judge Jed Rakoff ay tumanggi sa isang mosyon ni Do Kwon na humiling sa hukuman na pigilan ang US SEC mula sa pag-access sa ilang mga tala na naka-log sa Monetary Authority of Singapore (MAS). Ang mga lokal na news outlet sa South Korea ay nag-ulat din noong Abril 17 na si Kwon ay nagpadala ng $7 milyon sa isang Seoul-based na law firm na Kim & Chang bago sumabog ang kanyang crypto empire. Ang ganitong kilos ay maaaring magpahiwatig na alam niya kung ano ang inaasahan matapos ang isang napakagandang pagkabigo.
Ang mga awtoridad ay patuloy na sinusuri ang pinagkuhanan ng mga pondo. Kahit na si Kwon ay nakakuha ng malaking halaga ng yaman, ang mga awtoridad sa Korea ay hindi makapag-kumpiska ng anumang mga kaugnay na asset dahil siya ay umano’y nag-convert ng karamihan sa mga ito sa Bitcoin sa pamamagitan ng mga dayuhang crypto exchange sa halip na mag-invest sa mga pisikal na asset.

Ang Korte sa Seoul Southern District ay nagdeklara na ang LUNA ay hindi isang sekuridad

Sa South Korea, kung saan si Kwon ay nakikipaglaban sa mga akusasyon na siya ay lumabag sa mga batas sa mga merkado ng kapital, ang isang korte ay nagdeklara noong Lunes na ang LUNA Classic (na pinalitan ang pangalan mula sa LUNA) ay hindi isang sekuridad. Ang desisyon ay minarkahan ang unang pagkakataon na ang korte ay nagdeklara laban sa pagkuha ng LUNA bilang isang sekuridad – isang bagay na nagpapaharang sa mga imbestigasyon. Ang Korte sa Seoul Southern District, sa dalawang magkahiwalay na desisyon (na naabot noong Nobyembre 15 at Pebrero 16), ay nagpasya na ang LUNC ay hindi sumusunod sa mga prinsipyo ng isang financial investment product na naayon sa The Capital Markets Act. Gayunpaman, ayon sa ulat, ang pangkat ng prosekusyon ay humingi ng apela sa Supreme Court.

Si Shin ay pinawalan ng mga akusasyon sa mga paglabag sa sekuridad

Ang kasosyo ni Kwon sa negosyo sa Terraform Labs, si Shin Hyun-seong, ay nakatanggap din ng isang pagpapawalan, dahil ang korte ay tumanggi sa mga akusasyon na siya ay lumabag sa mga batas sa sekuridad. Sa pagsasabi ng mga statement kasama ang desisyon sa pagkuha ng LUNA, ang korte ay nagpigil sa isang apela na magpapahintulot sa mga regulator na kunin ang kanyang ari-arian. Ang kanyang pangangalaga ay kinumpirma na ang korte ay tumanggi sa lahat ng sampung mga kahilingan ng prosekusyon para sa mga warrant ng pag-aresto laban kay Shin at iba pa. Bilang resulta ng desisyon, ang mga prosekutor ay kailangang patunayan na si Shin at ang kanyang mga kasosyo ay nakagawa ng pandaraya at lumabag sa pagtitiwala sa halip na lumabag lamang sa Capital Markets Act.

Si Shin at sampung iba pang empleyado ng Terraform Labs ay inakusahan sa South Korea

Sa pinakabagong pag-unlad noong Martes, mga ulat mula sa South Korea ay nagpapahiwatig na hanggang sa sampung indibidwal na may kaugnayan sa Terraform Labs, kabilang ang co-founder na si Shin, ay inakusahan. Ang aksyon sa batas mula sa Seoul Southern District Prosecutors’ Office ay dumating matapos ang mahigit isang taong imbestigasyon sa Terra, na ang ecosystem ay sumabog noong Mayo. Ang yunit ng mga krimeng pinansyal ng pangkat ng prosekusyon ay inakusahan si Shin at pitong iba pa ng pandaraya. Ang dating ehekutibo ay sinabi na sinadyang nakaloko ang mga investor at hindi tugma ang mga advertisement ng crypto project, na alam niya ang kasamaan.
“Ang Terraform Labs, ang platform na tumakbo ng isang blockchain-based na negosyo ng stablecoin, ay isang paggawa lamang,” sinabi ni Dan Sung-han, direktor ng yunit ng mga krimeng pinansyal.
Ang akusasyon ay nagdagdag pa ng mga akusasyon sa bribery laban sa dalawang indibidwal. Ang mga akusasyon noong Martes ay dumating isang araw matapos ang korte sa distrito ng Seoul ay tumanggi sa kahilingan ng prosekusyon na akusahan si Shin ng paglabag sa batas sa sekuridad. Sa pamamagitan ng kanyang mga abogado, si Shin, na hindi ngayon sa kustodiya, ay tumanggi sa mga akusasyon sa pagpromote ng Terra sa sistema ng pagbabayad ng kanyang kumpanya. Ang US SEC ay nagpatunay na ng mga akusasyon sa Kwon at ng kanyang mga kasosyo na nagdisguise ng mga regular na transaksiyon ng fiat currency sa platform ng Chai upang magmukhang tulad ng mga transaksiyon na na-proseso sa native token ng Terra.