Hindi Pa Nalutas ang Kaso ng Pag-eksudisyon kay Do Kwon

Mahigit isang linggo na mula nang siya ay arestuhin sa ibang bansa, patuloy na nasa mga balita ang cofounder ng Terraform Labs na si Do Kwon.

Si Kwon, na sa maraming pagkakataon ay itinanggi ang pagiging tumatakas, ay inaresto noong Marso 23 ng lokal na pulisya sa paliparan ng Podgorica sa Montenegro. Ang nasirang negosyanteng crypto ay ikinulong kasama ang dating Chief Financial Officer ng Terraform Labs na si Hon Chang Joon habang naghahanda para sumakay ng eroplano papuntang Dubai. Ayon sa ulat ng Bloomberg, natagpuan sa pag-aari ni Kwon ang isang Belgian identification at isang peke na pasaporte ng Costa Rica. Sinabi na si Kwon ay naglalakbay kasama ang isang kasamang negosyante mula sa Costa Rica. Ang mga sumunod na ulat ay nagsasabing maaaring magkulong ang katutubong South Korean sa bansang Balkan.

Maaaring iharap ang mga kasong kriminal para sa peke na dokumentong pangpaglalakbay

Kinumpirma ng Interpol ang mga ulat noong nakaraang linggo na nagsasabing si Kwon ay inaresto sa isang paliparan gamit ang peke na mga dokumento. Ayon sa internasyonal na organisasyon sa kontrol ng krimen, ang pagkakatugma ng fingerprint ay nagpapatunay ng kanyang pagkakakilanlan. Sinabi ni Marko Kovac ng Ministry of Justice ng Montenegro sa isang huling pahayag nitong Miyerkules na humiling ang mga pamahalaan ng Estados Unidos at South Korea na i-eksudisa ang cofounder ng Terra upang siya ay harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Sa Montenegro, kung saan siya ay patuloy na nakakulong, si Kwon ay kinasuhan ng peke na opisyal na dokumentong pangpaglalakbay. Ipinahayag ng Pobjeda, isang lokal na news outlet sa Montenegro, na ang Basic State Prosecution Office ay nag-iisip na maghain ng mga kasong kriminal laban kay Do Kwon para sa pamemeke ng mga dokumentong pangpaglalakbay.

Ipinahiwatig ni Kovac na ang pag-eksudisa ay isasaalang-alang lamang matapos ang konklusyon ng paglilitis sa parehong kaso – ang mga kasong ito ay may pinakamataas na parusang tatlong taon sa kulungan. Itinanggi ng legal na kinatawan ni Kwon sa bansa ang mga paratang laban sa kanyang kliyente, at idinagdag na handa si Kwon na hamunin ang mga ito sa korte. Isang hukuman sa Podgorica ang nag-utos na ikulong ang magkasama ng 30 araw habang naghihintay ng paglilitis dahil sa paglalakbay gamit ang peke na dokumentong pangpaglalakbay. Noong nakaraang buwan, inangkin ng US Securities and Exchange Commission (SEC) na si Kwon ay umiwas sa mga awtoridad matapos umalis na may 10,000 Bitcoin. Ang ahensya ay nag-claim din na inalis niya ang $100 milyon mula sa ninakaw na pondo sa kanilang isinampa na mga kasong sibil laban sa kanya – partikular, para sa panlilinlang sa mga mamumuhunan.

Mga Kaso sa US

Ilang oras matapos unang iulat na natagpuan si Do Kwon, nagpunta ang mga regulator ng estado sa New York sa hukuman upang kasuhan ang risk enthusiast. Ang United States Attorney na si Damian Williams nagsampa upang dalhin si Kwon sa harap ng batas sa walong bilang, kabilang ang wire fraud, securities fraud, commodities fraud, at sadyang pakikialam sa manipulasyon ng merkado. Ayon sa pagsampa, diumano’y nagpalaganap si Kwon ng maraming maling pahayag (itinuring na hindi totoo at mapanlinlang) sa iba’t ibang media channel, kabilang ang mga Twitter account na kaugnay ng Terraform Labs at mga paglabas sa telebisyon, sa mahabang panahon.

Inangkin din sa pagsampa na nakipag-ugnayan si Kwon sa mga kinatawan ng isang trading at investment firm na nakabase sa Estados Unidos upang humiling ng tulong sa pagmamanipula ng presyo ng merkado ng UST. Tinukoy din ng SEC ang firm na ito, at sinasabing ang Jump Trading ay ang entidad na kumita ng halos $1.3 bilyon mula sa pagsuporta sa stablecoin na UST.

Karagdagang mga Kaso sa Labas ng US

Naglaunch din ang mga awtoridad ng Singapore ng imbestigasyon sa Terraform Labs noong unang bahagi ng buwang ito. Samantala, sa South Korea, si Kwon ay hinahanap na tao mula pa noong nakaraang Setyembre, nang maglabas ng warrant para sa kanyang pag-aresto dahil sa mga kasong kabilang ang panlilinlang. Ang pinahihirapang executive ng kumpanyang nasa likod ng Terra ecosystem (na pinatatag ng kilalang algorithmic na UST stablecoin) ay hinahabol din dahil sa paglabag sa mga batas ng pamilihan ng kapital.

Hindi lamang si Kwon ang empleyado ng Terraform Labs na maaaring harapin ang galit ng batas kaugnay ng pagbagsak ng Terra ecosystem. Ang kapwa cofounder na si Shin Hyun-Seung ay lumitaw sa Seoul Southern District Court noong Marso 30 upang sagutin ang mga katanungan tungkol sa pagbagsak ng Terra. Tinanggihan din ng hukuman ang ikalawang kahilingan para sa warrant ng pag-aresto kay Shin matapos magpasya na wala siyang panganib na tumakas at hindi niya mapipigil ang kasalukuyang imbestigasyon. Bagaman inamin ni Shin na siya ay cofounder ng kumpanya noong 2018, nilinaw niya na umalis siya noong 2020, bago pa man ang mga pangyayari na nag-udyok sa pagbagsak noong Mayo 2022.