Inayos ng Coinbase ang Isyung Kaugnay ng OFAC na Nagbabawal ng mga Transfer, Inilunsad ang Fork ng Tornado Cash sa Optimism Testnet

Isang maliit na bilang ng mga gumagamit ng palitan ng Coinbase noong Martes ang nakaranas ng abala sa pagkumpleto ng mga Bitcoin (BTC) transfer mula sa Binance patungo sa nasabing platform.

Ang teknikal na aberya na nagdulot ng maling mga prompt na sanction ay tila nakaapekto lamang sa isang maliit na grupo bago ito tinugunan ng support team. Ang mga gumagamit na sinubukang magsagawa ng mga transaksyon sa panahon ng isyu ay nakatanggap ng abiso sa Coinbase na tumutukoy sa Office of Foreign Assets Control (OFAC) na ang mga transfer ay na-flag bilang nagmula sa “OFAC sanctioned address,” na nagpapahiwatig ng kahina-hinalang aktibidad.

Snapshot ng Reddit

Ang OFAC ay ahensiya ng US Treasury Department na nangangasiwa at nagpapatupad ng mga parusang pang-ekonomiya at pangkalakalan alinsunod sa mga awtoridad nito. Kasama sa mga listahan nito ang ilang crypto address na kaugnay ng mga itinalagang tao o entidad; ang mga naaangkop na paghihigpit ay sumasaklaw sa mga transaksiyon ng mga saklaw na taong Amerikano. Hindi ipinaliwanag ng Coinbase ang sanhi ng maling abiso sa kasong ito, ngunit iminungkahi ng isang ulat ng CoinDesk na maaaring sanhi nito ang pagkakamali sa pagpasok ng datos.

Sa isa pang update, nagbigay ng abiso ang Coinbase sa mga gumagamit tungkol sa isang abala matapos ang ilang iniulat na nakaranas ng pagkaantala sa kanilang mga transfer mula sa Pera patungo sa palitan.

“Ang pagbabago sa API para sa Algorand ay nagdulot ng mga pagkaantala simula Marso 6, 2023 para sa mga pagpapadala at pagtanggap ng ALGO. Dahil sa backlog, ang mga bagong ALGO transfer ay maaaring makansela sa mas mataas na antas,” ayon sa tala mula sa pahina ng status.

Tiniyak ng Coinbase sa mga apektadong gumagamit na ang kanilang deposito ay maikukredito kapag nalutas na ang mga isyu.

Upang matuto pa tungkol sa Algorand, basahin ang aming gabay sa pamumuhunan sa Algorand.

Mga Aksyon sa Pagpapatupad ng OFAC

Nagpataw ang OFAC ng mga sanction laban sa Tornado Cash noong Agosto 2022, na agad na umani ng matinding pagtutol sa komunidad ng crypto. Hindi ito ang unang crypto mixer na napatawan ng sanction: nauna ang Blender noong Mayo 2022. Iginiit ng Treasury na nagamit ang Tornado Cash sa paglalaba ng mga pondo mula sa cybercrime, kabilang ang mahigit 96 milyong dolyar mula sa Harmony Bridge hack na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 100 milyong dolyar. Muling itinalaga ang Tornado Cash sa ilalim ng mga sanction noong Nobyembre 2022.

“Ang aksyong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng United States na limitahan ang kakayahan ng [North Korea] na paunlarin ang kanilang iligal na mga sandata ng malawakang pagwasak at mga ballistic missile program na nagbabanta sa katatagan ng rehiyon at isinagawa matapos ang maraming kamakailang paglulunsad ng mga ballistic missile ng [North Korea], na malinaw na lumalabag sa maraming resolusyon ng United Nations Security Council,” ayon sa press release.

Ang kasunod na pagtatalaga sa Tornado Cash bilang isang sanction na entidad noong Nobyembre ay nagpasiklab ng mas malaking debate sa sektor ng crypto kung saan maraming bahagi ang naghayag ng kanilang pagkadismaya.

Pagtutol sa mga sanction ng US Treasury dahil sa epekto sa pagkapribado

Ang iba’t ibang grupo na tutol sa desisyon, kabilang ang non-profit na research at advocacy center na Coin Center at mga indibidwal na sinusuportahan ng Coinbase, ay naghain ng mga legal na pagtutol laban sa OFAC dahil itinuring nito ang Tornado Cash bilang isang “entity” sa halip na isang software. Ang mga dokumentong isinampa sa hukuman na may kasamang mga demanda ay kinontra rin ang pagtatalaga sa Tornado Cash bilang ‘sanctioned entity’ batay sa kadahilanang ang malawak na pagbabawal ay nakaapekto sa ibang mga gumagamit na may pondo sa platform. Ipinagtanggol ng Treasury ang naunang posisyon nito na binigyang-diin na ang isang entity ay isang payong termino na maaaring tumukoy sa isang samahan, partnership, at organisasyon.

“Gumagamit ang Tornado Cash ng code ng computer na kilala bilang ‘smart contracts’ upang ipatupad ang istruktura ng pamamahala nito, magbigay ng mixing services, mag-alok ng mga insentibo sa pananalapi para sa mga gumagamit, palakihin ang base ng gumagamit, at pasiglahin ang pinansyal na kita ng mga gumagamit at developer,” ayon sa ahensya noong panahong iyon.

Kahit na nagpapatuloy ang mga pagsisikap na baligtarin ang desisyon ng US Treasury hinggil sa Tornado Cash, ang iba ay tumingin sa labas ng sistemang legal para sa isang solusyon.

Nag-fork ang Developer ng Tornado Cash upang Ipakilala ang Privacy Pools bilang Kasangkapang Naglalayong Tugunan ang Isang Kritikal na Kahinaan

Noong nakaraang linggo, isang developer ang nagbahagi sa Twitter ng isang ‘fix’ na naglalayong lutasin ang mga suliranin na naranasan ng mga gumagamit ng coin mixer sa US nang ito ay ipinagbawal ng OFAC dahil sa pakikilahok sa paglalaba ng kita mula sa cybercrime. Si Ameen Soleimani, ang lumikha ng Privacy Pools na inilunsad noong weekend, ay nagpaliwanag sa isang mahabang thread kung paano ang kanyang fork ng Tornado Cash ay maaaring lutasin ang isang kritikal na kahinaan ng sanction na mixer.

Ang Suliranin ng Privacy laban sa Regulasyon

Ipinaliwanag ni Soleimani na sa kasalukuyan, hindi mapatunayan ng mga lehitimong gumagamit na ang pondo na kanilang pinapadaan sa coin mixers ay hindi kaugnay ng kriminal na gawain o negosyo. Ibig sabihin, kahit na sumusunod na mga kalahok ay madaling malagay sa parehong antas ng problema tulad ng mga iligal na aktor kapag ang mga katulad ng Tornado Cash at Blender ay ipinagbabawal sa ilang hurisdiksyon.

Katulad ng Tornado Cash ang batayang layunin ng Privacy Pools, ngunit nagdaragdag ito ng zero-knowledge proof na maaaring magpakitang ang pinagmulan ng isang withdrawal ay hindi kabilang sa isang tinukoy na hanay ng mga pinaghihinalaang deposito. Hindi nito awtomatikong pinatutunayang legal ang pondo sa lahat ng aspekto. Ayon kay Soleimani, nagmula ang disenyong ito sa isang ideya ni Vitalik Buterin tungkol sa pagpapatunay na ang pondo ng isang gumagamit ay hindi mula sa mga depositong iniugnay sa cybercrime.

Isang Solusyon para sa Pagtatanggol laban sa mga Hacker

Ayon sa teknikal na dokumentasyon sa GitHub, maaaring gumawa ang gumagamit ng patunay na hindi kabilang ang kaniyang deposito sa isang tinukoy na hanay ng mga deposito, halimbawa yaong iniugnay sa ninakaw o nilabhang pondo. Layunin nitong hadlangan ang mga hacker na samantalahin ang pagkapribado ng mga lehitimong gumagamit, sa pamamagitan ng solusyong nakabatay sa mismong crypto protocol. Maaaring magdeposito sa isang pinagsamang pool at mag-withdraw sa bagong wallet address nang hindi direktang inilalantad kung aling deposito ang pinagmulan. Ang layunin ay mapanatili ang pagkapribado habang nagbibigay ng ganitong patunay; hindi ito garantiya na imposibleng masubaybayan ang lahat ng aktibidad.

Ginagamit ang zero-knowledge proofs upang mapatunayan ang mga katangian ng isang transaksiyon nang hindi ibinubunyag ang partikular na deposito o buong kasaysayan ng gumagamit. Habang mas maraming gumagamit ang nagpapatunay na hindi kabilang ang kanilang mga deposito sa mga tinukoy na kahina-hinalang hanay, nababawasan ang kakayahan ng masasamang aktor na makihalo sa mga lehitimong gumagamit. Maaari itong makatulong sa pagsusuri ng mga pondo habang pinananatiling pribado ang ibang detalye.

Sa bersyong tinalakay noong Marso 2023, ang Privacy Pools ay nasa yugto ng eksperimento at inilunsad na sa isang testnet ng layer two Optimism ng Ethereum. Ang code nito ay hindi pa sumasailalim sa security audit ngunit malapit nang matapos. Sa hinaharap, binigyang-diin ni Soleimani ang pangangailangan ng mga data provider tulad ng Chainalysis at TRM Labs na makilahok at magsagawa ng tracebacks sa mga deposito. Makakaiwas ito sa pangangailangan ng mga gumagamit na manu-manong lumikha ng kanilang sariling exclusion list. Kailangan din ng mga UI provider upang sangguniin ang mga listahang iyon. Idinagdag ng developer na ang MolochDAO ay magpopondo ng susunod na grant upang suportahan ang karagdagang pag-develop ng mga tampok. Bukod sa pagpapalakas ng privacy, nag-aalok ang Privacy Pools ng pagkakataon para sa komunidad ng crypto na mag-self-regulate sa isang mundo kung saan ang mga katulad ng Tornado Cash ay pinaghihigpitan noon, lalo na para sa mga gumagamit sa US.

Upang matuto nang higit pa tungkol sa Optimism, tingnan ang aming gabay na Investing in Optimism.