Inayos ng Coinbase ang Isyung Kaugnay ng OFAC na Nagbabawal ng mga Transfer, Inilunsad ang Fork ng Tornado Cash sa Optimism Testnet

Isang maliit na bilang ng mga gumagamit ng palitan ng Coinbase noong Martes ang nakaranas ng nakakainis na karanasan sa pagtatapos ng mga Bitcoin (BTC) transfer mula sa Binance patungo sa nasabing platform.

Ang teknikal na aberya na nagdulot ng maling mga prompt na sanction ay tila nakaapekto lamang sa isang maliit na grupo bago ito tinugunan ng support team. Ang mga gumagamit na sinubukang magsagawa ng mga transaksyon sa panahon ng isyu ay nakatanggap ng abiso mula sa Office of Foreign Assets Control (OFAC) na ang mga transfer ay na-flag bilang nagmula sa “OFAC sanctioned address,” na nagpapahiwatig ng kahina-hinalang aktibidad.

Snapshot ng Reddit

Ang OFAC ay kumikilos bilang intelihensiya at sangay ng pagpapatupad ng US Treasury Department. Dahil dito, may awtoridad itong magpatupad ng makatarungang mga sanction sa mga entidad na itinuturing nitong mapanlinlang sa mas malawak na tanawin ng pananalapi. Pinapanatili ng ahensya ang listahan ng mga sanction na crypto wallet at protocol upang matiyak na ang ‘blacklisted’ na batch ay walang pakikipag-ugnayan sa mga entidad na nakabase sa US. Sa kasong ito, hindi ipinaliwanag ng Coinbase ang sanhi ng isyu ngunit isang ulat mula sa CoinDesk ang nagmungkahi na isang error sa pagpasok ng data ang maaaring nagdulot ng bahagyang aberya.

Sa isa pang update, nagbigay ng abiso ang Coinbase sa mga gumagamit tungkol sa isang abala matapos ang ilang iniulat na nakaranas ng pagkaantala sa kanilang mga transfer mula sa Pera patungo sa palitan.

“Ang pagbabago sa API para sa Algorand ay nagdulot ng mga pagkaantala simula Marso 6, 2023 para sa mga pagpapadala at pagtanggap ng ALGO. Dahil sa backlog, ang mga bagong ALGO transfer ay maaaring makansela sa mas mataas na antas,” ayon sa tala mula sa pahina ng status.

Tiniyak ng Coinbase sa mga apektadong gumagamit na ang kanilang deposito ay maikukredito kapag nalutas na ang mga isyu.

To learn more about Algorand, check out our Investing in Algorand guide.

Mga Aksyon sa Pagpapatupad ng OFAC

Ang OFAC ng US Treasury ay dati nang gumamit ng kapangyarihan upang ipatupad ang mga sanction, partikular noong Agosto 2022 nang ito ay nag-anunsyo ng mga sanction laban sa Tornado Cash – ang unang ganitong hakbang sa sektor ng crypto. Agad na nagdulot ang desisyon ng matinding reaksyon mula sa mas malawak na komunidad ng crypto. Bilang pagbigay-katwiran sa kanilang desisyon na muling ituring ang mixer bilang isang sanction na entidad, iginiit ng US Treasury na ang privacy tool ay nagpadali ng mga iligal na gawain kabilang ang money laundering na umabot sa $100 milyon.

“Ang aksyong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng United States na limitahan ang kakayahan ng [North Korea] na paunlarin ang kanilang iligal na mga sandata ng mass destruction at mga ballistic missile program na nagbabanta sa katatagan ng rehiyon at sumusunod sa maraming kamakailang paglulunsad ng mga ballistic missile ng [North Korea], na malinaw na lumalabag sa maraming resolusyon ng United Nations Security Council,” ayon sa press release.

Ang kasunod na pagdidisenyo ng Tornado Cash bilang isang sanction na entidad noong Nobyembre ay nagpasiklab ng mas malaking debate sa sektor ng crypto kung saan maraming bahagi ang naghayag ng kanilang pagkadismaya.

Pagkontra sa US Treasury para sa Pagpigil sa Privacy, na Tinitiyak ng Crypto Mixer

Ang iba’t ibang grupo na tutol sa desisyon, kabilang ang non-profit na research at advocacy center na Coin Center at Coinbase, ay nagsampa ng mga protesta laban sa OFAC para ituring ang Tornado Cash bilang isang “entity” sa halip na isang software. Ang mga dokumentong isinampa sa hukuman na may kasamang mga demanda ay kinontra rin ang pagdidisenyo ng Tornado Cash bilang ‘sanctioned entity’ batay sa kadahilanang ang malawak na pagbabawal ay nakaapekto sa ibang mga gumagamit na may pondo sa platform. Ipinagtanggol ng Treasury ang dating hatol na binigyang-diin na ang isang entity ay isang payong termino na maaaring tumukoy sa isang samahan, partnership, at organisasyon.

“Gumagamit ang Tornado Cash ng code ng computer na kilala bilang ‘smart contracts’ upang ipatupad ang istruktura ng pamamahala nito, magbigay ng mixing services, mag-alok ng mga insentibo sa pananalapi para sa mga gumagamit, palakihin ang base ng gumagamit, at pasiglahin ang pinansyal na kita ng mga gumagamit at developer,” ayon sa ahensya noong panahong iyon.

Kahit na nagpapatuloy ang mga pagsisikap na baligtarin ang desisyon ng US Treasury hinggil sa Tornado Cash, ang iba ay tumingin sa labas ng sistemang legal para sa isang solusyon.

Nag-fork ang Developer ng Tornado Cash upang Ipakilala ang Privacy Pools bilang Kasangkapan na Lumulutas ng Kritikal na Kahinaan

Noong nakaraang linggo, isang developer ang nagbahagi sa Twitter ng isang ‘fix’ na naglalayong lutasin ang mga suliranin na naranasan ng mga gumagamit ng coin mixer sa US nang ito ay ipinagbawal ng OFAC dahil sa pakikilahok sa paglinis ng kita mula sa cybercrime. Si Ameen Soleimani, ang lumikha ng Privacy Pools na inilunsad noong weekend, ay nagpaliwanag sa isang mahabang thread kung paano ang kanyang fork ng Tornado Cash ay maaaring lutasin ang isang kritikal na kahinaan ng sanction na mixer.

Ang Suliranin ng Privacy laban sa Regulasyon

Ipinaliwanag ni Soleimani na sa kasalukuyan, hindi mapatunayan ng mga lehitimong gumagamit na ang pondo na kanilang pinapadaan sa coin mixers ay hindi kaugnay ng kriminal na gawain o negosyo. Ibig sabihin, kahit na sumusunod na mga kalahok ay madaling malagay sa parehong antas ng problema tulad ng mga iligal na aktor kapag ang mga katulad ng Tornado Cash at Blender ay ipinagbabawal sa ilang hurisdiksyon.

Ang Privacy Pools ay gumagana sa parehong paraan tulad ng Tornado Cash, ngunit ang mga gumagamit nito ay gumagamit ng kapangyarihan ng zero-knowledge proofs upang patunayan ang pagiging lehitimo ng pondo na kanilang inilalagay sa anonymity. Sinabi ni Soleimani na ang kanyang fix ay nagmula sa isang ideya ni Vitalik Buterin ng Ethereum kung maaaring patunayan ng mga gumagamit na hindi sila bahagi ng mga deposito sa mga alegasyon ng cybercrimes laban sa Tornado Cash.

Isang Solusyon para sa Pagtatanggol laban sa mga Hacker

Ayon sa teknikal na documentation na inilathala sa GitHub, ang disenyo ng Privacy Pool ay nagbibigay-daan sa mga gumagamit na mag-opt out mula sa isang anonymity set na naglalaman ng mga pondo na nalinis o ninakaw, na naglalayong magbigay ng crypto-native na solusyon na nagtatanggol laban sa mga hacker na sinasamantala ang anonymity ng mga tapat na gumagamit upang isagawa ang kanilang mga gawain. Ito ay nakamit nang hindi kinakailangan ng komprehensibong regulasyon o pagsasakripisyo sa mga ideyal ng crypto. Sa pamamagitan ng protocol, maaaring magdeposito ang mga gumagamit ng kanilang pondo sa isang pinagsamang pool at kalaunan ay iwithdraw ito sa isang bagong wallet address na hindi nasusubaybayan o konektado sa kanilang nakaraang kasaysayan ng transaksyon.

Ang proseso ay gumagamit ng zero-knowledge proofs upang beripikahin ang impormasyon nang hindi inilalantad ang mga tiyak na detalye ng transaksyon. Sa esensya, habang mas maraming indibidwal ang pumipili na alisin ang kanilang sarili mula sa mga anonymity set na naglalaman ng mga nalinis o ninakaw na pondo, bumababa ang dami ng mga set na maaaring pagsamantalahan ng mga hacker at mapanirang aktor, na nagbibigay-daan sa mga gumagamit na tulungan ang mga regulator na ihiwalay ang mga pondo nang hindi inilalantad ang kanilang buong kasaysayan ng transaksyon.

Sa kasalukuyang bersyon, ang Privacy Pools ay nasa yugto ng eksperimento at inilunsad na sa isang testnet ng layer two Optimism ng Ethereum. Ang code nito ay hindi pa nasusuri ngunit malapit nang matapos. Sa hinaharap, binigyang-diin ni Soleimani ang pangangailangan ng mga data provider tulad ng Chainalysis at TRM Labs na makilahok at magsagawa ng tracebacks sa mga deposito. Makakaiwas ito sa pangangailangan ng mga gumagamit na manu-manong lumikha ng kanilang sariling exclusion list. Kailangan din ng mga UI provider upang sangguniin ang mga listahang iyon. Idinagdag ng developer na ang MolochDAO ay magpopondo ng susunod na grant upang suportahan ang karagdagang pag-develop ng mga tampok. Bukod sa pagpapalakas ng privacy, nag-aalok ang Privacy Pools ng pagkakataon para sa komunidad ng crypto na mag-self-regulate sa isang mundo kung saan ang mga katulad ng Tornado Cash ay pinapatay, kahit para sa mga gumagamit sa US.

Upang matuto nang higit pa tungkol sa Optimism, tingnan ang aming gabay na Investing in Optimism.