Malalaking Bitcoin Scam na Dapat Iwasan para sa 2021

Ang taong ito ay nagdala ng malaking paglago sa komunidad ng crypto. Lalo na, nakuha muli ng Bitcoin ang karamihan ng nawalang halaga nito at patungo na sa mga bagong all-time high. Kasabay ng pagtaas na ito ay dumarami ang mga Bitcoin scam. Sa kasamaang palad, ang hindi regulado at pribadong kalikasan ng merkado ay ginagawang perpekto ito para sa mga scammer na naglalayong saktan ang mga bagong mamumuhunan.

Bitcoin has a tendency to attract a lot of attention when it enters a bull market. This attention helps to drive new users into the market. Problems arise when new investors lack the experience to identify common Bitcoin scams, including fake ICOs, shady trade groups, and fraudulent exchanges. Analysts agree that only an education can prevent users from falling victim to these ever-changing schemes.

Bitcoin ay Walang Hanggan

Ang hindi nababago at hindi matitinag na katangian ng Bitcoin ay nangangahulugang kapag ipinadala mo na ang iyong cryptocurrency sa ibang tao, wala nang refund o chargeback. Ang peer-to-peer na katangian ng Bitcoin ay ginagawang perpekto ito para sa ganitong uri ng transaksyon. Gayunpaman, mas malamang na hindi alam ito ng mga bagong gumagamit at itinuturing ang kanilang crypto na parang gumagastos sila ng

Bitcoin Scam sa pamamagitan ng Bitcoin News

pera ng fiat sa credit card, o iba pang instrumentong pinansyal na nagpapahintulot ng refund.

2020 – Halo ng Luma at Bagong Bitcoin Scam

Ang taong ito ay nakakita ng kombinasyon ng mga iskema na naganap hanggang ngayon. Ang mga scam na ito ay sumasaklaw mula sa mga klasikong panlilinlang ng lumang panahon, hanggang sa mga bagong industriya na sinalanta ng mga pekeng kumpanya. Narito ang ilan sa pinaka-karaniwang Bitcoin scam na dapat iwasan para sa 2020.

Chain Letter

Ang mga chain letter ay isa sa pinakamatandang scam. Sa senaryong ito, may magpapadala sa iyo ng random na liham na nagsasabing makakatanggap ka ng malaking gantimpala kung ipapasa mo ang mensahe sa iba. Siyempre, kailangan mong maglagay ng kaunting pera upang maging “karapat-dapat” para sa mga mahiwagang kita. Kamakailan, ang mga chain letter ay nagbago mula sa mga scheme na nakabase sa Western Union at MoneyGram, patungo sa mga alternatibong nakabase sa crypto.
Ang mga chain letter ay pangunahing binibiktima ang mga matatanda. Kadalasan nilang ipinapangako ang ilang anyo ng relihiyosong endowment o iba pang espiritwal na pagpapala upang hikayatin ang mga matatanda na sumali sa scam. Sa kasamaang palad, maaaring ito ang unang paraan na makatagpo ng Bitcoin ang isang matanda. Upang maiwasan ang pagkalugi, huwag kailanman magpadala ng pondo sa mga taong hindi mo kilala o sa mga kumpanyang mukhang kahina-hinala.

Mga Hack sa Social Media

Ang taong ito ay nakakita ng mga hacker na nagsagawa ng isang mapangahas na hack sa social media. Sa insidente, nakuha ng mga hacker ang kontrol sa back end ng Twitter upang makakuha ng access sa maraming high-value na account. Nang makuha nila ang access sa mga account na ito, nagsimulang mag-post na babayaran nila ang lahat ng donasyon na ginawa gamit ang Bitcoin.

Natuklasan kalaunan na ang mga empleyado ng Twitter ay na-hack. Ipinahintulot nito sa mga hacker na ma-access ang tinawag ng mga developer na “God Mode.” Nakakabigla, nakuha pa ng mga hacker ang access sa account ng dating Pangulong Obama at iba pang opisyal ng gobyerno. Sa kabuuan, $121,000 na halaga ng Bitcoin ang ninakaw.

Elon Musk Bitcoin Scam Twitter Hack 2020

Exchange Scam – Bitcoin Scam

Ang mga exchange scam ay isa pang uri ng panlilinlang na kumakakuha ng momentum sa merkado. Ang mga exchange scam ay lalo pang brutal dahil kadalasan ay nakakalap sila ng malaking halaga ng pondo bago iwanan ang mga mamumuhunan. Huwag kailanman mag-invest sa isang exchange na walang kilalang koponan o track record. Dapat mo ring malaman na ang mga hindi reguladong exchange ay may mas mataas na panganib.
Isang perpektong halimbawa ng pekeng exchange na nakakuha ng milyun-milyon ay naganap noong 2017. Ang South Korean-based, BitKRX ay nagdulot ng kaguluhan sa mga lokal na mamumuhunan. Ang kumpanya ay nag-akit ng mga gumagamit nito sa pamamagitan ng pekeng pangako ng napakalaking kita. Kapag ang isang exchange ay pumapasok sa merkado na may ROI na hindi naaayon sa mga nangungunang industriya, kailangan mong maging mapagpasensya. Hayaan ang iba na matuklasan sa mahirap na paraan kung lehitimo ba ang platform. Pagkatapos ang exchange ay operational nang hindi bababa sa isang taon, maaari mong ipalagay na lehitimo ito, sa ngayon.

Pekeng ICOs

Sa parehong linya ng pag-iisip, ang pekeng ICO ay tunay na problema sa merkado. Noong 2017 ay nagkaroon ng pagsabog ng mga scam na proyekto. Isang ulat ang naglagay ng kabuuang dami ng scam ICO sa merkado noong 2017 na umabot hanggang 80%. Bagaman mas maliit na ang mga numerong ito ngayon, patuloy pa rin ang malaking bilang ng pekeng ICO sa buong mundo.

Sa isang pekeng ICO scam, gagamit ang mga manloloko ng mga website na nagtatampok ng pekeng detalye ng ICO upang i-hype ang proyekto sa mga hindi nakakaalam na gumagamit. Karaniwang ipinapangako ng website ang buwan at mga bituin sa mga bagong gumagamit na sabik kumita. Ang mga site ay nag-uutos sa mga gumagamit na magdeposito ng pondo sa isang compromised na wallet. Kapag naipadala mo na ang iyong Bitcoin, malinaw na naloko ka.

Ang pekeng ICO ay malaking isyu dahil madalas itong mangyari at nagdudulot ng milyun-milyong pagkalugi sa mga mamumuhunan. Halimbawa, Big Coin ay nagnakaw ng $6 milyon mula sa mga customer sa pamamagitan ng isa sa mga nakatagong kampanyang ito. Nilinlang ng platform ang mga gumagamit na mag-invest sa pekeng cryptocurrency sa pamamagitan ng pag-hype ng kakayahan at teknikal na pag-unlad nito hanggang sa kasalukuyan. Gayunpaman, nang makarating ang pondo sa wallet ng Big Coin, agad itong inilipat sa kanilang personal na bank account.

DeFi Rug Pulls

Kamakailan, maraming hype ang bumabalot sa merkado ng DeFi. Ang mga platform na ito ay nagtataguyod ng mga bagong protocol na nagpapahintulot sa mga gumagamit na kumita ng crypto nang hindi kailangang i-trade ang kanilang mga coin. Ang DeFi ay naglalayong muling likhain ang tradisyunal na sistemang pinansyal gamit ang desentralisadong pamamaraan at teknolohiyang blockchain. Nakaka-excite ang teknolohiyang ito dahil pinapayagan nito ang mga gumagamit na kumita sa pamamagitan ng mga gawain tulad ng pagpapahiram ng kanilang crypto sa ibang gumagamit.

Hindi nakapagtataka, ang lahat ng hype na ito ay nagpadala ng mga pating na mag-ikot. Mayroon nang napakalaking dami ng rug pulls sa industriya. Ang rug pull ay kapag ang isang kumpanya ay kinuha ang iyong pondo na nangangako ng mga serbisyo o kita kapalit ngunit biglang naglaho bago matupad ang kanilang mga pangako.

Hanggang ngayon, nagkaroon ng maraming DeFi rug pulls ngayong taon. Ang Amplyfi.money ay naging headline sa sektor matapos mangolekta ng 2,500 ETH mula sa mga mamumuhunan at pagkatapos ay bigla na naglaho. Sa kasamaang palad, hindi sila nag-iisa, ang Burn Vault Finance ($BFV) ay ginawa rin ito. Ang taong ito ay nakakita ng higit sa 20 high-profile na DeFi exit scam.

Ang pag-angat ng DeFi ay lumilikha ng perpektong senaryo para sa mga manloloko na nais samantalahin ang FOMO na dulot ng mataas na kita at bagong teknolohiya. Dapat maging labis na maingat ang mga bagong mamumuhunan. Huwag kailanman mag-invest sa isang DeFi platform hangga’t hindi mo pa ginagawa ang iyong sariling pananaliksik (DYOR) at kumpiyansa ka sa pangmatagalang buhay ng proyekto.

Cloud Mining Schemes – Bitcoin Scam

Ang mga Cloud Mining scam ay isa sa pinakalumang, ngunit pinakaepektibong paraan upang nakawin ang Bitcoin ng mga bagong gumagamit. Sa isang klasikong cloud mining scam, humihingi ang isang kumpanya na i-invest mo ang iyong Bitcoin. Kapalit nito, makakakuha ka ng bahagi sa hash power ng platform. Ang hash power na ito ay dapat gamitin sa pagmimina ng Bitcoin kung saan ang kita ay hinahati sa lahat ng miyembro ng pool.

Gayunpaman, ang mga pondong ito ay binabayaran lamang ang mga naunang mamumuhunan. Sa ganitong paraan, mukhang lehitimo ang platform sa loob ng isang tiyak na panahon. Upang hikayatin ang mas maraming partisipasyon, nangangako ang mga platform ng hindi kapani-paniwalang kita at mga kasunduan tulad ng lifetime contracts. Kapag nakakuha na ang platform ng sapat na kita, biglang nagiging hindi available ang website sa iyong rehiyon. Isa sa mga pinakakilalang cloud mining scam ay naganap noong 2019.

Sa insidenteng ito, tatlong lalaki ang inaresto dahil sa pagkomiter ng $722 milyon na cryptocurrency fraud sa pamamagitan ng BitClub Network. Ipinakita ng mga dokumento ng korte na ang grupo ay humingi ng pera mula sa mga mamumuhunan kapalit ng mga bahagi ng cryptocurrency mining pool. Higit pa rito, binigyan din nila ng gantimpala ang mga mamumuhunan para sa pag-recruit ng mga bagong mamumuhunan.

Pagnanakaw ng Hardware Wallet

Ang mga hardware wallet scam ay isa sa pinakamasulubong marinig dahil nangangahulugan ito na ang isang tao ay naglaan ng labis na pagsisikap upang maprotektahan ang kanilang cryptocurrency ngunit nagnakaw ang kanilang kinita. Maaaring mag-iba-iba ang mga hardware scam. Sa isang senaryo, nagbebenta ang mga scammer ng hardware wallet sa mga gumagamit na may nakatagong secret seed phrase sa ilalim ng isang scratch card. Ang mga tagubilin para sa wallet ay humihiling sa mga gumagamit na gamitin ang seed key para sa setup.

Kapag na-setup na ang wallet, maaaring i-access ito ng mga hacker mula kahit saan sa mundo at ubusin ang pondo sa loob ng ilang segundo. Ang scam na ito ay nag-iwan ng higit sa isang Bitcoin investor na walang kanilang pinaghirapang satoshis. Mayroon ding mga hardware wallet scam kung saan ang wallet ay mula sa isang hindi kilalang kumpanya. Ang mga wallet na ito ay ipinapadala ang iyong pondo sa ibang wallet pagkatapos ng deposito.

Hardware Wallet Scam